会议安排 - 2025年9月19日14:00 - 15:00举行半年度业绩说明会[2][3][5] - 2025年9月12日至9月18日16:00前可预征集提问[2][6] - 参加人员有董事长等[5] - 会议在上证路演中心网络文字互动[3][5] 报告情况 - 2025年8月26日已发布半年度报告[2] 参与方式 - 投资者可届时登录上证路演中心参与及会后查看内容[6][8] 联系信息 - 联系人赵宇，电话0411 - 82357753，邮箱600241@shidaiwanheng.com[7]

公司人事任命 - 辽宁时代万恒股份有限公司于2025年9月1日召开第九届董事会第四次会议（临时会议），审议通过聘任李志聪为公司副总经理，任期三年，自董事会审议通过之日起计算 [1] - 会议以通讯方式召开，应到董事7人，实到7人，表决结果同意票7票，反对票0票，弃权票0票 [1] - 李志聪任职资格已经董事会提名委员会审核通过 [1] 新任副总经理背景 - 李志聪出生于1978年4月，拥有东北财经大学财政税收专业本科学位和辽宁大学MBA专业硕士学位 [3] - 2017年4月至2020年5月任职沈阳富创精密设备有限公司副总经理，负责人事行政、采购、政府事务等多项职能 [3] - 2021年5月至2023年3月任职沈阳自贸创新研究院有限公司副院长，负责自贸区制度创新研究、企业调研及政策建议等工作 [3] - 2023年3月至2023年5月任职沈阳自贸招商集团有限公司副总经理，负责招商政策制定和对外招商 [3] - 2023年6月至2023年11月任职沈阳富创精密设备股份有限公司总裁办公室主任（副总级），全面负责总裁办公室工作 [3] - 2025年1月起任职辽宁国瑞新材料有限公司董事长办公室主任（副总级），负责政府事务和项目申报 [4]

公司人事变动 - 公司于2025年9月1日召开第九届董事会第四次会议（临时会议）审议通过副总经理聘任议案 [2] - 聘任李志聪为公司副总经理 任期三年 自董事会审议通过之日起计算 [2] - 李志聪任职资格已经董事会提名委员会审核通过 [2]

威胜信息 - 8月中标4个项目 金额合计8553.77万元 占公司2024年度营业总收入的3.12% [1] 龙旗科技 - 股东苏州顺为拟减持不超过1919.16万股 即不超过公司总股本的4.09% [1] 国药现代 - 全资子公司获得注射用尼可地尔药品注册证书 主要用于治疗不稳定型心绞痛 [3] 上汽集团 - 8月整车销量36.34万辆 同比增长41.04% 其中新能源汽车销量12.98万辆 同比增长49.89% [5] 顾家家居 - 拟投资11.24亿元建设印尼自建基地项目 计划于2025年三季度启动 总体建设周期为4年 [6] 三星医疗 - 子公司签订埃及智能表项目合同 金额总计5880万美元 约合4.19亿元 [7][8] 朗博科技 - 拟每股现金红利为0.09元 股权登记日为2025年9月8日 [10] 北汽蓝谷 - 子公司8月销量13530辆 同比增长3.47% 本年累计销量90962辆 同比增长74.70% [12] 祥和实业 - 签订4亿元铁路扣件系统零部件买卖合同 涉及新建西安至重庆高速铁路安康至重庆段等项目 [13] 恒瑞医药 - 子公司HRS9531注射液上市许可申请获受理 用于肥胖或超重成人的长期体重管理 [14] 华鲁恒升 - 部分生产装置停车检修已完成 恢复正常生产 [16] 上海医药 - 盐酸维拉帕米注射液通过仿制药一致性评价 用于快速阵发性室上性心动过速的转复 [18] 上海建工 - 债务融资工具获准注册 注册额度2年内有效 [20] 康力电梯 - 终止出售全资子公司广东康力电梯有限公司的全部股权 交易金额为3.43亿元 [21] 时代万恒 - 聘任李志聪为副总经理 任期三年 [22] 汉马科技 - 8月货车销量1051辆 同比增长58.05% 其中电动中重卡销量943辆 同比增长114.81% [24] 温州宏丰 - 子公司获得实用新型专利证书 专利名称为一种用于防止铜箔表面带液的伺服调节装置 [26] 一彬科技 - 获得新能源车企项目定点 预计全生命周期总销售金额约为2.43亿元 预计2026年第一季度量产 [28] 星环科技 - H股发行备案申请材料获中国证监会接收 [30] 微芯生物 - 副总经理张丽滨辞职 [31] 众鑫股份 - 非独立董事宋锐辞职 [32] 长城军工 - 副董事长高申保辞职 [34][35] 九强生物 - 获4项发明专利证书 涉及偶联物的制备方法及在检测试剂中的用途 [36] 美农生物 - 全资子公司变更注册地址 [37] 旷达科技 - 筹划控制权变更 股票停牌 控股股东拟转让26%-29%的股份给某国有控股企业 [38] 华润双鹤 - 全资子公司氯化钾注射液药品补充申请获批准 用于治疗和预防低钾血症 [40] 皖维高新 - 间接控股股东拟发生变更 控股股东正在筹划与其他省属企业集团的重组事项 [42] 创新新材 - 山东创新集团等持股比例从54.11%减少至49.81% 减少4.29% [43] 申联生物 - UB-221注射液II期临床研究已完成全部145例受试者入组 [44] 迈威生物 - 两款地舒单抗注射液获得巴基斯坦上市许可 9MW0311用于治疗绝经后妇女骨质疏松症 9MW0321用于治疗骨巨细胞瘤 [45] - 9MW3811注射液临床试验申请获受理 用于病理性瘢痕适应症 [47] - 重新递交H股发行并上市的申请 [49] 远达环保 - 拟购买长洲水电64.93%股权 并计划募集配套资金总额不超过50亿元 [50] 茂化实华 - 向银行申请不超过1亿元综合授信额度 授信期限不超过三年 [50] - 拟定增募资不超过5.32亿元 用于补充流动资金 [52] 华虹公司 - 拟购买华力微97.5%股权并募集配套资金 股票复牌 [54] 福田汽车 - 获得3482.8万元政府补助资金 占公司2024年度经审计的归属于上市公司股东净利润的43.24% [55] 欧林生物 - 拟收购控股子公司新诺明生物15%股权 [56] 高能环境 - 实控人拟减持不超过4569.7万股公司股份 不超过公司总股本的3% [56] 华新水泥 - 筹划境外子公司分拆上市 [57] 军信股份 - 孙公司签订固废科技处置发电项目投资协议 规划生活垃圾处理规模不少于2000吨/日 预计投资不少于1450亿坚戈 约合2.8亿美元 [58] 东芯股份 - 拟2.11亿元向上海砺算增资 增资完成后将持有上海砺算约35.87%的股权 [59] 美凯龙 - 副总经理车国兴辞任 [60] 隆平高科 - 非独立董事张坚辞职 [61] 沪电股份 - 高管拟减持不超过16.04万股公司股份 占公司目前总股本的比例约0.0083% [62] 藏格矿业 - 拟每10股派发现金红利10元 合计拟派发现金红利15.69亿元 [64] 盛视科技 - 取得多项授予发明专利权通知书 涉及五项发明专利 [66] 金埔园林 - 股东金麟合伙减持167.63万股公司股份 减持比例为0.9113% [67][68] 麦克奥迪 - 麦克奥迪控股有限公司增持后持有公司股份7761.16万股 占公司总股本的比例为15% [68] 钢研纳克 - 公司基本面近期未发生重大变化 [69] 中国稀土 - 不存在应披露而未披露的重大事项 [71]

人事变动 - 公司2025年9月1日聘任李志聪为副总经理，任期三年[2] 人员履历 - 李志聪毕业于东北财经大学、辽宁大学MBA专业[4] - 曾任职于多家公司，2025年1月至今任辽宁国瑞新材料董事长办公室主任[6]

股价表现 - 2025年8月26日收盘价8.72元，较前一交易日上涨0.23% [1] - 当日成交额0.60亿元，换手率2.35% [1] 财务表现 - 2025年上半年营业收入1.79亿元，同比微增0.15% [1] - 归母净利润同比下降55.57% [1] - 扣非净利润同比下降69.92% [1] 主营业务 - 主营业务为新能源电池研发、生产和销售 [1] - 产品涵盖锂离子电池和镍氢电池 [1] 经营策略 - 通过优化生产管理、拓展市场及技术研发应对行业竞争 [1] - 采用原材料集采、技改等方式降本增效 [1] 资金流向 - 8月26日主力资金净流出151.60万元 [2] - 近五日主力资金累计净流出396.87万元 [2]

董事会会议情况 - 第九届董事会第三次会议于2025年8月25日下午以现场方式召开 应到董事7人 实到7人 独立董事耿玮委托穆海林代为表决 [3] - 会议审议通过公司2025年半年度报告及摘要议案 表决结果为7票同意 0票反对 0票弃权 [3][4] - 会议审议通过对总经理李治斌开展经济责任审计的议案 审计期间为2022年9月至2025年8月 表决结果7票同意 0票反对 0票弃权 [5][6] 临时股东会情况 - 2025年第四次临时股东会于2025年8月25日召开 采用现场与网络投票结合方式 由董事长孙玉昌主持 [9][10] - 股东会审议通过关于董事长兼任总经理的议案及董事薪酬与考核管理办法议案 均未出现否决议案 [10][12] - 辽宁恒信律师事务所对股东会出具法律意见书 认定会议程序及结果符合法律法规和公司章程规定 [10][13] 公司治理结构 - 公司董事共7人 本次股东会出席6人 独立董事耿玮因工作原因缺席 [10] - 董事会秘书郝春光出席临时股东会 公司高级管理人员参与治理决策 [12] - 半年度报告未经审计 且报告期无利润分配或公积金转增股本预案 [1]

董事会会议召开情况 - 第九届董事会第三次会议于2025年8月召开 会议通知于2025年8月15日通过书面及电子邮件方式发出 [1] - 应到董事7人 实到董事7人 独立董事耿玮委托独立董事穆海林代为出席并行使表决权 [1] - 董事长孙玉昌主持会议 会议符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 董事会会议审议情况 - 会议以投票表决方式通过全部议案 表决结果为7票同意 0票反对 0票弃权 [1] - 议案已事先经公司董事会审计委员会审议通过 [1] - 根据《党政主要领导干部和国有企事业单位主要领导人员经济责任审计规定》及《省属企业市场化选聘经理层成员实施细则（试行）》 同意由公司审计部对李治斌2022年9月至2025年期间进行经济责任审计 [1] 公告信息 - 公告编号为临2025-039 由辽宁时代万恒股份有限公司董事会于2025年8月26日发布 [1][2] - 公司证券代码600241 证券简称时代万恒 [1] - 董事会及全体董事对公告内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任 [1]

公司基本情况 - 公司股票代码600241 股票简称时代万恒 在上海证券交易所上市 曾用简称ST时万 [1] - 公司董事会秘书曹健 证券事务代表郝春光 办公地址位于大连市中山区港湾街7号 [1] - 公司联系电话0411-82357777-666 电子信箱600241@shidaiwanheng.com [1] 财务表现 - 总资产12.41亿元 较上年度末下降0.23% [1] - 营业收入较上年同期增长0.15% [1] - 利润总额432.83万元 较上年同期下降54.31% [1] - 归属于上市公司股东的净利润94.74万元 较上年同期下降54.31% [1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润281.85万元 较上年同期下降69.92% [1] 股东结构 - 截至报告期末股东总数为36,153户 无优先股股东 [1] - 控股股东辽宁时代万恒控股集团有限公司持股1.43亿股 占比48.63% 其中1.43亿股处于冻结状态 [2] - 第二大股东辽宁交通投资有限责任公司持股1316.31万股 占比4.47% 无质押冻结 [2] - 第三大股东辽宁润中供水有限责任公司持股592.02万股 占比2.01% 无质押冻结 [2] - 前十大股东中自然人股东周宇光持股456.20万股 占比1.55% 无质押冻结 [2] 重要事项 - 报告期内公司经营情况无重大变化 [4] - 报告期内未发生对公司经营有重大影响的事项 [4]

公司财务表现 - 2025年上半年营业收入约1.79亿元 同比微增0.15% [1] - 归属于上市公司股东的净利润约423万元 同比大幅下降55.57% [1] - 基本每股收益0.01元 同比大幅下降66.67% [1] 公司市值信息 - 当前市值26亿元 [2] 行业市场动态 - A股成交额连续8天突破2万亿元 [2]