股东会信息 - 2025年第二次临时股东会于3月26日在辽宁时代大厦召开[3] - 出席会议股东及代理人126人，所持表决权股份占比49.2368%[3] - 公司在任董事7人出席5人，监事3人出席2人[4][5] 议案情况 - 向金融机构申请综合授信议案获通过[6] - A股股东同意、反对、弃权票数比例分别为99.6074%、0.3758%、0.0168%[6] 会议效力 - 见证律师认为本次股东会合法有效[6]

会议信息 - 公司第八届董事会第二十六次会议于2025年3月26日召开[2] - 会议通知于2025年3月21日发出[2] - 本次会议应到董事7人，实到7人[2] 人事聘任 - 会议表决通过聘任郝春光为董事会秘书，任期至第八届董事会届满[3] - 会议表决通过聘任曹健为证券事务代表，任期一年[3] 表决结果 - 聘任董事会秘书议案表决：同意7票，反对0票，弃权0票[3] - 改聘证券事务代表议案表决：同意7票，反对0票，弃权0票[4]

会议信息 - 2025年第二次临时股东会现场会议3月26日14点于大连时代大厦12楼举行[6] - 网络投票3月26日，交易系统9:15 - 15:00，互联网平台9:15 - 15:00[6] - 会议审议向金融机构申请综合授信议案[6] 授信相关 - 公司拟申请不超4亿人民币综合授信，为期一年[8] - 提请股东会授权董事长办理，董事会成员签法律文件[8]

辽宁恒信律师事务所 法律意见书 辽宁恒信律师事务所 关于辽宁时代万恒股份有限公司2025年第一次临时股东会的 法律意见书 致：辽宁时代万恒股份有限公司 辽宁恒信律师事务所（以下简称"本所"）接受辽宁时代万恒股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，指派张贞东律师、翟春雪律师（以下简称"本所 律师"）出席公司2025年第一次临时股东会（以下简称"本次股东会"），并对 本次股东会的合法性进行见证。 3、公司于2025年2月22日刊登于《上海证券报》《中国证券报》及上海证券 交易所网站（www.sse.com.cn）的《辽宁时代万恒股份有限公司关于召开2025年 第一次临时股东会的通知》； 4、公司本次股东会股权登记日的股东名册、出席现场会议的股东的到会登 记记录及凭证资料； 5、公司本次股东会会议文件。 本所律师审查上述文件的过程中，得到公司的如下保证： 1 辽宁恒信律师事务所 法律意见书 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以 下简称"《股东大会规则》"）等有关法律、法规和规范性文件以及《辽宁时代 万恒股份有限公 ...

股东会信息 - 2025年第二次临时股东会3月26日14：00召开[2] - 现场会议地点为辽宁时代大厦12楼会议室[2] - 网络投票3月26日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[2] 议案信息 - 本次股东会审议向金融机构申请综合授信议案[4] - 议案3月10日经第八届董事会第二十五次会议通过[4] 股权及登记信息 - A股股权登记日为2025年3月19日[8] - 股东登记3月25日9:30 - 11:30及13:00 - 15:00进行[9] - 股东登记地点为公司董事会办公室[9] - 联系电话0411 - 82357777 - 926，传真0411 - 82798000[9]

证券代码：600241 证券简称：时代万恒 公告编号：2025-009 辽宁时代万恒股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议公告 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 72 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 144,257,889 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 49.0169 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，现场会议由董事长 李军先生主持，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。 (一) 股东会召开的时间：2025 年 3 月 10 日 (二) 股东会召开的地点：辽宁省大连市中山区港湾街 7 号，辽宁时代大厦 12 楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 7 人，出席 6 人，董事魏辉因工作原因未能出席； 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 ...

证券代码：600241 证券简称：时代万恒 公告编号：临 2025－007 辽宁时代万恒股份有限公司 第八届董事会第二十五次会议（临时会议）决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况： 辽宁时代万恒股份有限公司第八届董事会第二十五次会议（临时 会议）于 2025 年 3 月 10 日以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2025 年 3 月 7 日以书面、电子邮件等方式发出。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，符合《公司法》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况： 会议经过认真审议，以表决票方式表决通过了如下议案： （一）、关于 2025 年度子公司固定资产投资计划的议案； 该项议案的主要内容为：九夷锂能2025 年计划投资647.5万元， 主要为固定资产更新以及除湿系统改造；九夷能源 2025 年计划总投 资 920 万元，包括固定资产更新改造、光伏发电、组合业务固定资产 投资。两项合计固定资产投资总额为 1567.5 万元。 表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权 ...

会议信息 - 2025年第一次临时股东会现场会议3月10日14点在大连时代大厦12楼召开[6] - 网络投票时间为3月10日，交易系统9:15 - 15:00，互联网平台9:15 - 15:00[6] 议案相关 - 会议审议补选监事议案，因郝春光辞职监事会需补1人至3人[4][6][9] - 时代万恒控股提名张鹏鹏为股东代表监事候选人[9] - 当选监事任期自股东会通过至本届监事会届满[9]

人事变动 - 2025年2月18日公司收到监事郝春光书面辞职申请[2] - 郝春光因工作变动辞监事职，辞职后监事会人数或低于法定人数[2] - 辞职申请在股东会选新监事补缺后生效，此前仍履职[2] - 公司将尽快完成监事补选工作[3]

人事变动 - 时代万恒控股股东提名张鹏鹏为第八届监事会股东代表监事候选人[1] 候选人信息 - 张鹏鹏1980年4月生，毕业于东北财经大学会计专业本科[1] - 2018年至今于辽宁时代万恒控股集团有限公司财务部任会计[1] - 自2024年7月起主持该公司财务部工作[1]