董事会构成 - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，董事长1人[4] 董事长权限 - 可批准和签署单笔3000万元以下借款合同[8] - 可审批和签发单笔300万元以下公司财务预算计划外财务支出款项[8] - 可批准500万元以下公司固定资产购置[8] 董事会决策权限 - 交易事项决策权限涉及多个指标占比达10%以上且有绝对金额限制[14][15] - 与关联自然人发生30万元以上交易由董事会决策[20] - 与关联法人发生交易金额300万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上交易由董事会决策[20] 董事会会议召开 - 每年至少在上下两个半年度各召开一次定期会议[23] - 代表十分之一以上表决权的股东提议等6种情形下应召开临时会议[25] - 召开定期会议和临时会议分别提前十日和三日通知[30] 董事会会议要求 - 会议需过半数董事出席方可举行[34] - 定期会议变更通知需在原定会议召开日前三日发出，不足三日需顺延或获全体与会董事书面认可[33] 董事委托出席限制 - 审议关联交易等事项时，一名董事不得接受超两名董事委托[40] 董事会会议表决 - 实行一人一票，以投票或举手方式进行[46] - 一般提案需超全体董事半数投赞成票，担保事项需出席会议的三分之二以上董事同意[49][50] - 董事特定情形下应回避表决，无关联关系董事过半数出席且过半数通过可形成决议，不足三人提交股东会审议[51] 董事会其他决议规则 - 利润分配等事项，注册会计师未出正式报告时先依草案决议，出正式报告后再决议[52] - 提案未获通过，条件未重大变化时一个月内不再审议[53] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事认为提案不明等可要求暂缓表决[54] 董事会会议记录与档案 - 记录应包含日期、地点、议程、发言要点、表决方式和结果等[55][56] - 档案保存期限为十年以上[63] 独立董事专门会议 - 需半数以上独立董事出席方可举行[66] - 由过半数独立董事推举一人召集和主持[67] - 会议通知、资料原则上提前三天发送，紧急情况可随时通知[67] - 关联交易等事项需经讨论且全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[67] - 独立聘请中介机构等特别职权需经审议且全体独立董事过半数同意[68] - 表决实行一人一票，记名投票[69] 董事会决议相关 - 决议公告由董事会秘书按规定办理，决议披露前相关人员需保密[60] - 董事长督促落实董事会决议并通报执行情况[61] - 会议档案由董事会秘书负责保存[62]

独立董事任职条件 - 需具5年以上法律、经济等工作经验[1] - 特定持股及亲属关系人员不具独立性[2] - 近36个月受处罚人员不能担任[3] 独立董事任职限制 - 兼任境内上市公司不超3家[3] - 在公司连续任职不超六年[3] 候选人情况 - 已通过公司资格审查[4] - 承诺不符资格将辞职[4]

业绩说明会安排 - 会议将于2025年5月30日10:00-11:00通过上证路演中心网络文字互动形式召开[1][2] - 投资者可在2025年5月23日至5月29日16:00前通过上证路演中心"提问预征集"栏目提交问题[1][2] - 说明会主要内容为2024年度经营成果及财务指标的具体情况交流[2] 参会人员 - 董事长孙玉昌、总经理李治斌、董事会秘书郝春光、财务总监姜道林及独立董事陈弘基将出席[2] - 参会人员可能根据特殊情况调整[2] 投资者参与方式 - 投资者可通过登录上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)在线参与互动[2][3] - 说明会结束后可通过上证路演中心查看会议内容[3][4] 公司信息披露 - 公司已于2025年4月9日发布2024年年度报告[1] - 说明会旨在帮助投资者更全面了解公司2024年度经营成果及财务状况[1] 联系方式 - 联系人周通，电话0411-82357752，邮箱600241@shidaiwanheng.com[3]

一、 说明会类型 证券代码：600241 证券简称：时代万恒 公告编号：临 2025-023 辽宁时代万恒股份有限公司 关于召开 2024 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络文字互动 投资者可于 2025 年 5 月 23 日至 5 月 29 日 16:00 前登录上证路 演中心网站首页点击"提问预征集"栏目进行提问。公司将在说明会 上对投资者普遍关注的问题进行回答。 辽宁时代万恒股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 9 日发布公司 2024 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地 了解公司 2024 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 5 月 30 日 10:00-11:00 举行 2024 年度业绩说明会，就投资者关心的问题 进行交流。 本次投资者说明会以网络文字互动形式召开，公司将针对 2024 会议召开时间：2025 年 5 月 30 ...

股东会信息 - 2025年第三次临时股东会于5月7日在辽宁大连召开[3] - 66人出席，持有表决权股份145,135,150股，占比49.3150%[3] 选举结果 - 孙玉昌补选董事得票144,102,280，得票比例99.2883%当选[4] 人员出席 - 6位在任董事5人出席，3位监事全出席，董秘出席[4] 会议效力 - 见证律师认为本次股东会合法有效[4]

股东会安排 - 2025年4月21日董事会通过召开第三次临时股东会议案[6] - 4月22日媒体刊载股东会通知[6] - 5月7日14：00现场会议在辽宁时代大厦召开[7] 投票信息 - 交易系统投票时间5月7日多个时段[7] - 互联网投票时间5月7日9:15 - 15:00[7] 参会情况 - 66名股东及代理人出席，有表决权股份145,135,150股，占49.3150%[8] 议案审议 - 补选孙玉昌为董事议案得票144,102,280，占99.2883%，通过[13] 结果合规 - 股东会召集、表决等程序及结果均合法有效[13][14]

公司治理 - 公司第八届董事会第二十九次会议于2025年5月7日召开[3] - 李军先生辞去董事长等职务[3] - 孙玉昌先生补选为非独立董事并当选董事长[3] - 孙玉昌承接相关职务并出任法定代表人[3] - 选举董事长议案全票通过[3]

股东会信息 - 2025年第三次临时股东会5月7日14点在辽宁大连召开[3] - 网络投票起止时间为2025年5月7日[5] - 股权登记日为2025年4月29日[15] 议案情况 - 本次股东会审议补选董事议案，候选人孙玉昌[8] - “关于选举独立董事的议案”表决权200票[26] - “关于选举监事的议案”表决权200票[26] 投票规则 - 多账户股东表决权为名下股份总和[10] - 重复表决以第一次投票结果为准[11] - 股东对所有议案表决完毕才能提交[12] 投票结果 - 方式一中陈××获500票[26] - 方式二中陈××等4人各获100票[26] - 方式三中蒋××获200票[26]

会议信息 - 2025年第三次临时股东会现场会议5月7日14点在大连时代大厦12楼召开[5] - 网络投票时间为5月7日，交易系统与互联网平台有不同时段[5] - 会议需审议补选董事的议案[4][5] 人事变动 - 李军辞去时代万恒所有任职，需补选一名董事[8] - 控股股东提名孙玉昌为非独立董事候选人[8]

董事会决策 - 推举魏辉临时代行董事长职责至选出新董事长[3] - 控股股东提名孙玉昌为非独立董事候选人[3] - 通过2025年第一季度报告议案[6] 股东会安排 - 定于2025年5月7日召开第三次临时股东会[6] - 股东会将审议补选董事的议案[6]