审计机构聘任 - 2024年8月公司聘任致同所为2024年度财务报告及内控审计机构[1] 审计报告情况 - 致同所认为公司财报按准则编制，公允反映财务状况等[2] - 致同所出具标准无保留意见审计报告[3] - 致同所按时完成2024年年报审计，报告客观等[6] 审计委员会评价 - 审计委员会核查评价致同所资质，关注审计调整提建议[4] - 审计委员会认为致同所勤勉尽职，态度公允素质良好[4][5]

业绩相关 - 致同所为公司2024年度财报内控出具带强调事项段无保留意见审计报告[1] 历史事件 - 2019年时代大厦为集团及关联方借款提供连带保证[1] - 2020年末集团债务违约，时代大厦被连带起诉[1] - 2021年4月时代大厦取得关联方反担保承诺[1] - 2023年上级母公司收购时代大厦担保主债务[1] 当前情况 - 截至2024年12月31日部分债务已偿还，部分保证责任消除[1] - 截至审计报告日连带保证债务化解未完成[1] 问题与对策 - 公司联营企业投资管理存在风险意识不强等问题[2] - 公司修订投资管理制度，加强日常管理[2] 决策意见 - 监事会对审计报告无异议，同意董事会专项说明[2]

会议情况 - 辽宁时代万恒第八届监事会第十五次会议于2025年4月7日召开，3名监事全到[1] - 会议审议通过2024年度监事会工作报告等5项议案，均全票通过[1][4] 议案相关 - 议案一、二、三尚需提交公司股东会审议[4] 监事会意见 - 认为2024年董事会及管理层无违规违法及损害权益情况[1] - 认为2024年年度报告和内控评价报告合规准确[1][2] - 同意公司本次计提资产减值准备[4]

业绩总结 - 2024年度归属于母公司股东净利润19382916.89元[6] - 2024年母公司实现净利润59443810.08元[6] - 2024年末母公司可供股东分配利润-307288411.97元[7] 费用支出 - 2024年度支付财务审计费40万、内控审计费15万[9] 会议情况 - 第八届董事会二十七次会议4月7日召开[2] - 多项议案表决同意票多为7票[2][3][4][5][7][8][9][10][12][13][15][16][17][18][19][20][21] 议案通过 - 2025年财务预算方案获通过[5] - 2024年年度报告及摘要获通过[8] 待审议议案 - 多项议案需提交股东会审议，含2024年利润分配预案[7][8][9][15][21]

辽宁时代万恒股份有限公司2024 年年度报告 公司代码：600241 公司简称：时代万恒 辽宁时代万恒股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 150 辽宁时代万恒股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人李军、主管会计工作负责人李治斌及会计机构负责人（会计主管人员）姜道林 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2024年度实现归属于母公司股东的 净利润19,382,916.89元；母公司实现的净利润59,443,810.08元，加上母公司年初未分配利润 -366,732,222.05元，2024年末母公司可供股东分配的利润为-307,288,411.97元。 按照公司章程相关规定，公司合并报表归属于母 ...

业绩总结 - 致同审计时代万恒2024财报并出具无保留意见[5] - 时代万恒编制2024年度关联资金往来汇总表[5] 资金占用情况 - 大股东2024年占用及偿还金额均为58.73万元[12] - 辽宁九夷锂能2024年初占用余额87100.46万元[12] - 辽宁九夷锂能2024年利息3156.60万元[12] - 辽宁九夷锂能2024年偿还2000.00万元[12] - 辽宁九夷锂能2024年末占用余额88257.06万元[12] - 其他关联资金2024年初占用余额87100.46万元[12] - 其他关联资金2024年占用58.73万元[12] - 其他关联资金2024年偿还2058.73万元[12]

股东股份冻结情况 - 控股股东辽宁时代万恒控股集团有限公司持有公司143,133,473股无限售流通股，占公司总股本的48.63% [2] - 本次142,633,473股被解除冻结，占控股股东所持股份的99.65%，占公司总股本的48.46% [2][5] - 原轮候冻结的142,633,473股转为正式冻结 [2][5] 冻结历史及当前状态 - 控股股东持有的142,633,473股于2020年11月首次被司法冻结，并于2023年11月续冻 [4] - 截至公告日，控股股东剩余被冻结股份数量为142,633,473股，剩余被轮候冻结股份数量为142,735,043股 [3][5] 信息披露安排 - 公司将持续关注控股股东股份状态变更情况并及时履行信息披露义务 [6] - 指定信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站 [6]

股权情况 - 时代万恒控股集团持股143,133,473股，占总股本48.63%[2] - 142,633,473股于2025年4月1日解除冻结，占总股本48.46%[2][6] - 剩余被冻结股份142,633,473股，占总股本48.46%[2][6][7] - 剩余被轮候冻结股份142,735,043股，占总股本48.50%[2][6][7] 其他信息 - 公司2025年4月3日收到《股权司法冻结及司法划转通知》[2] - 指定信息披露媒体为《上海证券报》等[8][9] - 公告日期为2025年4月8日[9]

人事变动 - 公司聘任郝春光为董事会秘书，任期至第八届董事会届满[1] - 公司改聘曹健为证券事务代表，任期一年[2] - 原董事会秘书庄绍英于2024年11月辞职[1] 人员信息 - 郝春光毕业于东北财大，曾在辽宁时代万恒任职[4] - 曹健曾任财务部副经理、证券事务代表[4] 联系信息 - 董事会秘书及代表联系电话0411 - 82357777 - 756[4] - 公司地址为大连中山区港湾街7号，邮箱600241@shidaiwanheng.com.cn[4]

辽宁恒信律师事务所 法律意见书 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以 下简称"《股东大会规则》"）等有关法律、法规和规范性文件以及《辽宁时代 万恒股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），本所律师审查了公司 提供的如下文件： 1、公司现行的《公司章程》； 2、公司于2025年3月10日召开的第八届董事会第二十五次会议（临时会议） 的《辽宁时代万恒股份有限公司第八届董事会第二十五次会议（临时会议）决议 公告》； 3、公司于2025年3月11日刊登于《上海证券报》《中国证券报》及上海证券 交易所网站（www.sse.com.cn）的《辽宁时代万恒股份有限公司关于召开2025年 第二次临时股东会的通知》； 4、公司本次股东会股权登记日的股东名册、出席现场会议的股东的到会登 记记录及凭证资料； 辽宁恒信律师事务所 关于辽宁时代万恒股份有限公司2025年第二次临时股东会的 法律意见书 致：辽宁时代万恒股份有限公司 辽宁恒信律师事务所（以下简称"本所"）接受辽宁时代万恒股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，指派 ...