证券代码：600236 证券简称：桂冠电力 公告编号：2023-041 广西桂冠电力股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 13 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 7,124,719,803 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 90.3879 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 股东大会的召集、召开形式、程序和表决方式符合《公司法》及《公司章程》 的规定，大会由董事长李凯先生主持，会议决议合法有效。 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 14 日 (二) 股东大会召开的地点：广西南宁市青秀区民族大道 126 号龙滩大厦 22 楼 2201 会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的 ...

股东大会安排 - 公司2023年10月27日决定召开第二次临时股东大会，28日公告，11月14日上午10:30举行现场会议，当天网络投票[2][3] 参会情况 - 出席本次股东大会股东及代理人13人，代表股份7,124,719,803股，占总股份90.3879%[4] 议案表决 - 《关于2023年度中期利润分配的议案》等三议案表决情况及中小投资者表决情况[5][7][8] 其他情况 - 本次会议未发生提出临时议案的情形[10]

财务表现 - 2023年第三季度，公司营业收入为1,942,093,245.57元，同比下降35.23%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为223,780,970.42元，同比下降82.96%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为239,229,539.76元，同比下降81.46%[4] - 公司经营活动产生的现金流量净额为3,252,882,638.28元，同比下降45.60%[5] - 基本每股收益为0.0256元，同比下降84.39%[5] - 加权平均净资产收益率为1.19%，同比下降6.97%[5] - 总资产为46,019,728,242.49元，同比增长1.74%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为18,997,061,674.34元，同比增长0.50%[5] - 公司2023年9月30日的流动资产合计为384.08亿人民币，非流动资产合计为256.42亿人民币[29] 业绩变动 - 三季度发电量同比减少导致营业收入下降[8] - 公司水电电量同比减少导致归属于上市公司股东的净利润下降[9] - 2023年第三季度，公司筹资活动现金流入小计为147.85亿人民币，偿还债务支付的现金为124.17亿人民币[29] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为44,066股，其中前十名股东持股情况显示中国大唐集团有限公司持股最多，持股数量为4,063,487,233股，占比51.55%[18] - 前十名无限售条件股东持股情况显示中国大唐集团有限公司持有4,063,487,233股人民币普通股，占比最高[18] - 公司控股股东中国大唐集团有限公司与中国大唐集团财务有限公司属于一致行动人，其他前十大股东之间关联关系未知[19] 资产负债 - 流动资产合计为3,447,183,200.92元，较上年同期增长16.38%；非流动资产合计为42,572,545,041.57元，较上年同期增长0.72%[21] - 流动负债合计为11,524,026,737.79元，较上年同期增长1.11%；非流动负债合计为12,618,962,420.99元，较上年同期增长6.44%[22] - 公司实收资本为7,882,377,802.00元，资本公积为979,078,041.96元，未分配利润为5,101,502,262.18元[23] 财务状况 - 公司无参与融资融券及转融通业务[20] - 公司2023年前三季度营业收入为629.89亿人民币，营业利润为16.53亿人民币[31] - 公司2023年前三季度净利润为16.47亿人民币，其他综合收益的税后净额为2.11亿人民币[32] - 经营活动产生的现金流量净额为19.47亿人民币，较去年同期有所增长[33] - 投资活动产生的现金流量净额为17.28亿人民币，较去年同期有显著增长[34] - 筹资活动产生的现金流量净额为-37.11亿人民币，公司有较大的资金支出[34]

《公司 2023 年三季度报告》详见 2023 年 10 月 28 日的《中国证 券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所 网站（www.sse.com.cn）。《公司 2023 年三季度报告》详见上海证券 交易所网站（www.sse.com.cn）。 股票代码：600236 股票简称：桂冠电力 编号：2023-039 广西桂冠电力股份有限公司 第九届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 广西桂冠电力股份有限公司（以下简称"公司"或"桂冠电力"） 第九届监事会第十三次会议于 2023 年 10 月 27 日上午 11:30 在广西 南宁市民族大道126 号龙滩大厦2201会议室以现场+通讯表决方式召 开。会议通知及文件于 2023 年 10 月 17 日以电子邮件方式发出。会 议应出席监事 5 人，其中：现场参会监事 3 人，监事霍雨霞和李德庆 2 人因公务原因通讯表决。会议由监事张开跃先生主持。本次会议的 召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法、 ...

项目信息 - 都满项目装机容量36MW，总投资约1.832亿元[3] - 项目由广西大唐都满新能源有限公司投资，注册资本100万元[6] - 直流侧容量50.5296MWp，交流侧容量36MW，25年平均利用小时1021.2h，上网电价0.4207元/kWh[7] 资金与收益 - 项目资金20%为资本金，80%靠银行贷款[3] - 全投资内部收益率（税前）7.22%，运行期超7%[7][8] 项目进展与影响 - 建设期约6个月，已取得备案证明和建设指标[8][9] - 建成后自持营运，扩大新能源装机规模与盈利能力[8][10] 项目风险 - 面临上网竞价和光伏组件价格波动风险[11]

审计与风险管理委员会关于第九届董事会第二十八 次会议相关议案的书面审核意见 根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交 易所关联交易实施指引》和《公司章程》等有关法律、法规和规范性 文件的规定，我们作为公司第九届董事会审计与风险管理委员会成员， 我们对即将提交第九届董事会第二十八次会议审议的相关事项及资 料进行了审阅，发表书面审核意见如下： 一、 关于公司 2023 年三季度报告的审核意见 公司 2023 年三季度财务报告真实、准确、完整地反映了公司的 财务状况和经营成果，同意将 2023 年三季度报告提交公司第九届董 事会第二十八次会议审议。 (以下无正文) 第九届董事会第二十八次会议文件 1 （本页无正文，为广西桂冠电力股份有限公司董事会审计与风险管理委员会 会议记录确认签字页） 董事会审计与风险管理委员会委员： 夏嘉霖 黄中良 邓慧敏 邝丽华 潘 斌 2023 年 10 月 27 日 （本页无正文，为广西桂冠电力股份有限公司董事会审计与风险管理委员会 会议记录确认签字页） 董事会审计与风险管理委员会委员： 夏嘉霖 黄中良 邓慧敏 邝丽华 潘 斌 2023 年 10 月 27 日 （本页 ...

独立董事关于第九届董事会第二十八次会议相关议 案的独立意见 广西桂冠电力股份有限公司于 2023 年 10 月 27 日召开的第九届 董事会第二十八次会议，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的 指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《上海 证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，我们作为公 司的独立董事，对第九届董事会第二十八次会议审议的相关事项发表 独立意见如下： 一、关于公司 2023 年三季度报告的独立意见 经认真审查公司编制的 2023 年三季度报告，我们认为：公司 2023 年三季度报告的编制和审议程序符合《公司法》、《证券法》等 相关法律法规及《公司章程》的有关规定。报告的内容和格式符合中 国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号—年 度报告的内容与格式》的有关要求。报告所包含的信息真实、准确、 公允、全面地反映了报告期内的财务状况和经营成果等事项。同意公 司编制的 2023 年三季度报告。 （以下无正文） 1 （此页无正文，为《广西桂冠电力股份有限公司独立董事关于公司第九届董 事会第二十八次会议相关议案的独立意见》签字页） 独立董事签字： 第九 ...

证券代码：600236 证券简称：桂冠电力 公告编号：2023-040 广西桂冠电力股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 股东大会召开日期：2023年11月14日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 14 日 至 2023 年 11 月 14 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 2023 年第二次临时股 ...

会议审议 - 2023年10月27日召开第九届董事会第二十八次会议，13名董事全票通过《公司2023年三季度报告》[1] - 13名董事全票通过《关于公司投资开发新能源发电项目的议案》[3] - 13名董事全票通过《关于召开公司2023年第二次临时股东大会的议案》[3] 项目投资 - 同意投资1.832亿元建设都满项目，装机容量36MW，20%资本金，80%银行贷款[3] - 新设全资孙公司广西大唐都满新能源有限公司投资该项目，注册资本100万元[3] 股东大会 - 拟定2023年11月14日召开第二次临时股东大会，现场和网络投票结合审议议案[3]

2023 年第二次临时股东大会 文 件 汇 编 二○二三年十一月十四日 南 宁 2023 年第二次临时股东大会文件 2023 年第二次临时股东大会文件 广西桂冠电力股份有限公司 文件目录 - 1 - 文件之一 议案一：关于 2023 年度中期利润分配的议案 文件之二 议案二：关于公司与中国大唐集团财务有限公司续签《金融服务 协议》的议案 文件之三 议案三：关于新增公司 2023 年度日常关联交易计划的议案 文件之四 公司 2023 年第二次临时股东大会会议决议（草案） 2023 年第二次临时股东大会文件 文件之一 议案 1：关于 2023 年度中期利润分配的议案 广西桂冠电力股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年半年度 实现归属于上市公司股东净利润 913,234,260.28 元，2023 年 6 月末 公司累计未分配利润 4,900,242,287.71 元。以上财务数据未经审计。 根据《广西桂冠电力股份有限公司章程》关于利润分配的有关规 定及 2023 年半年度利润实现情况，公司 2023 年度中期利润分配方案 如下： 以公司 2023 年 6 月末股本 7,882,377,802 为基数，实施每 ...