股东大会安排 - 2023年12月8日决定召开2023年第三次临时股东大会[2] - 2023年12月9日公布股东大会相关决议公告、通知[3] - 现场会议于2023年12月26日上午10:30举行，网络投票时间为当日[3] 参会情况 - 出席股东大会的股东及股东代理人共9人，代表股份7,128,889,845股，占公司总股份的90.4408%[4] 议案表决 - 《关于选举董事的议案》部分候选人同意股数占比情况[5][6][7][8] - 《关于选举独立董事的议案》候选人同意股数占比情况[8][9][10] - 《关于选举监事的议案》候选人同意股数占比情况[10] 会议合规 - 未发生提出临时议案的情形[12] - 召集和召开等程序符合相关规定[13][14] - 通过的各项决议合法有效[14]

其他新策略 - 公司第十届董事会第一次会议将审议与关联方共同出资设立中国大唐集团科技创新有限公司暨关联交易议案[1] - 独立董事对该议案发表事前认可意见时间为2023年12月26日[9] 关联交易情况 - 关联交易符合公平、公正、公开原则，利于推动协同创新等[1] - 关联交易未对上市公司独立性构成影响，未侵害中小股东利益[1] - 关联交易符合中国证监会和上交所有关规定[1]

会议情况 - 公司第十届监事会第一次会议于2023年12月26日16:00召开[1] - 应参加表决监事5名，实际参加5名，李德庆委托霍雨霞表决[1] 选举结果 - 以5票赞成通过选举第十届监事会主席议案，霍雨霞当选[1] 人员信息 - 霍雨霞1965年7月生，本科，正高级经济师，任多职[4]

公司出资情况 - 科技创新公司注册资本100,000万元，公司出资12,000万元，比例12%[2][4] - 大唐集团出资51,000万元，比例51%；大唐国际、公司各出资12,000万元，比例12%；大唐新能源出资10,000万元，比例10%；大唐环境出资5,000万元，比例5%；东方电气科研院出资10,000万元，比例10%[4] - 合资公司大唐集团认缴51,000万元，比例51%；大唐国际、桂冠电力各认缴12,000万元，比例12%；大唐新能源认缴10,000万元，比例10%；大唐环境认缴5,000万元，比例5%；东方电气科研院认缴10,000万元，比例10%[16][17][18] - 注册资本金五年内分批到位比例为30%、20%、20%、20%、10%[18] 关联交易与决策 - 过去12个月公司关联交易金额超最近一期经审计净资产绝对值0.5%，未达5%，仅需董事会决策并披露[5] 各公司财务数据 - 截至2022年12月31日，大唐集团总资产8,494.49亿元，净资产2,379.88亿元，2022年度营收2,529.67亿元，净利润67.08亿元[8] - 截至2022年12月31日，大唐国际总资产3,050.52亿元，净资产763.12亿元，2022年度营收1,168.28亿元，净利润 - 8.71亿元[9] - 截至2022年12月31日，大唐新能源总资产975.48亿元，净资产342.70亿元，2022年度营收124.99亿元，净利润34.85亿元[11] - 截至2022年12月31日，大唐环境总资产183.48亿元，净资产68.97亿元，2022年度营收53.23亿元，净利润2.72亿元[13] 股权结构 - 大唐集团持有公司51.55%股权[9] - 大唐集团持有大唐国际35.34%股权[9] - 大唐集团持有大唐新能源57.37%股权[11] - 大唐集团持有大唐环境78.17%股权[14] 公司治理 - 科技创新公司董事会由5名董事组成，监事会由3名监事组成[18] 交易评价 - 独立董事认为交易符合相关规定，利于公司发展[24]

人事变动 - 赵大斌当选公司第十届董事会董事长，莫宏胜当选副董事长[1] - 聘任施健升为总经理等多名高级管理人员[3] - 聘任许文婷为公司证券事务代表[3] 投资合作 - 公司与关联方共同出资设立科技创新公司，注册资本10亿[4] - 公司出资1.2亿，占比12%，资金五年内分批到位[4]

会议出席情况 - 出席会议股东和代理人9人[4] - 出席股东所持表决权股份总数7,128,889,845股，占比90.4408%[4] - 在任董事13人出席12人，监事5人出席4人，高管4人列席3人[8] 选举情况 - 选举董事赵大斌等得票数约5,996,924,089，占比约84.1214%[6] - 选举独立董事潘斌得票数6,022,440,413，占比84.4793%[7] - 选举监事霍雨霞等得票数约6,067,353,446，占比85.1093%[10] 5%以下股东表决 - 赵大斌等同意票数约175,539,621，占比37.1325%[11] - 潘斌同意票数201,055,945，占比42.5301%[11] - 霍雨霞等同意票数约245,968,978，占比52.0307%[11] 其他 - 股东大会2023年12月26日在广西南宁召开[5] - 见证律所上海东方华银，律师黄勇、吴婧[14] - 律师见证决议合法有效[14]

人事变动 - 公司聘任施健升等四人为高级管理人员[1] 市场扩张和并购 - 公司与关联方共同出资10亿设科技创新公司，出资1.2亿占比12%[2] - 注册资本金五年内分批到位，比例为30%、20%、20%、20%、10%[2] 其他说明 - 交易不影响合并报表范围、财务与经营、独立性及股东利益[3]

董事会会议 - 公司于2023年12月26日召开第十届董事会第一次会议[1] 人员聘任 - 董事会同意聘任许文婷为公司证券事务代表[1] 人员信息 - 许文婷出生于1984年3月，本科学历，高级会计师[5] - 许文婷联系电话为0771 - 6118839[2] - 许文婷传真为0771 - 6118999[2] - 许文婷电子邮箱为ggep600236@163.com[3] - 许文婷办公地址为广西南宁市民族大道126号龙滩大厦23楼[3] 公告时间 - 公告发布时间为2023年12月28日[4]

2023 年第三次临时股东大会文件 广西桂冠电力股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 文 件 汇 编 二○二三年十二月二十六日 南 宁 2023 年第三次临时股东大会文件 文件目录 附件 2：第十届监事会监事候选人简历 - 1 - 文件之一 议案一：关于公司董事会换届的议案 文件之二 议案二：关于公司监事会换届的议案 文件之三 公司 2023 年第三次临时股东大会会议决议（草案） 附件 1：第十届董事会董事候选人简历 2023 年第三次临时股东大会文件 根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》 等有关规定，上述董事（非独立董事）、独立董事候选人符合相关任 职要求。相关候选人简历详见附件。 本议案经公司第九届董事会第二十九次会议审议通过。 上述董事候选人经公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过 后，将组成公司第十届董事会。 请股东审议。 附件 1 第十届董事会董事（非独立董事）候选人简历 - 2 - 2023 年第三次临时股东大会文件 文件之一 议案 1：关于公司董事会换届的议案 公司第九届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》 有关规定，需按照相关法律程序对董事会进行 ...

广西桂冠电力股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人林世权,已充分了解并同意由提名人广西桂冠电力股份有限 公司提名为广西桂冠电力股份有限公司第十届董事会独立董事候选 人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影 响本人担任广西桂冠电力股份有限公司独立董事独立性的关系,具体 声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求: （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人 员及从业人员监督管理办法》等的相关规定（如适用); (九)《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格 管理办法》《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》 《保险机构独立董事管理办法》等的相关规定（如适用 ); (十)其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所 规定的情形。 (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资 ...