会议情况 - 2025年10月27日召开第十一届监事会第七次会议，5名监事实际参与表决[1] 报告审议 - 审议通过《2025年第三季度报告》，表决全票同意[1][2] 议案审议 - 审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》，需提交股东大会审议[3]

收入和利润（同比） - 第三季度营业收入为3.808亿元，同比下降9.99%[5] - 年初至报告期末营业收入为9.664亿元，同比下降11.29%[5] - 营业总收入同比下降11.3%至9.66亿元，去年同期为10.89亿元[20] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为1719万元，同比上升5.35%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为842.1万元，同比下降84.15%[5] - 年初至报告期末利润总额为1117.1万元，同比下降85.96%[5] - 净利润同比下降88.4%至739.89万元，去年同期为6399.54万元[21] - 归属于母公司股东的净利润为842.11万元，去年同期为5314.34万元[21] - 2025年前三季度综合收益总额为739.89万元，较上年同期6399.54万元下降88.4%[22] - 归属于母公司所有者的综合收益总额为842.11万元，较上年同期5314.34万元下降84.2%[22] - 年初至报告期末基本每股收益为0.023元/股，同比下降84.25%[6] - 基本每股收益为0.023元/股，较上年同期0.146元/股下降84.2%[22] 成本和费用（同比） - 购买商品、接受劳务支付的现金为5.93亿元，较上年同期7.28亿元下降18.5%[25] - 支付给职工及为职工支付的现金为1.35亿元，与上年同期1.34亿元基本持平[25] 现金流表现（同比） - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为1.082亿元[5] - 2025年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为8.67亿元，较上年同期7.72亿元增长12.4%[24] - 经营活动产生的现金流量净额为1.08亿元，较上年同期-1.31亿元实现扭亏为盈[25] - 投资活动产生的现金流量净额为-5808.17万元，主要由于购建长期资产支付5808.17万元[25] - 筹资活动产生的现金流量净额为-3891.63万元，较上年同期1.10亿元由正转负[25][26] - 期末现金及现金等价物余额为2.33亿元，较上年同期1.83亿元增长27.4%[26] 资产和负债关键项目变化（同比） - 报告期末总资产为19.36亿元，较上年度末增长7.18%[6] - 总资产同比增长7.2%至19.36亿元，去年同期为18.07亿元[16] - 货币资金同比增长14.7%至3.19亿元，去年同期为2.78亿元[15] - 应收账款同比增长32.9%至4.16亿元，去年同期为3.13亿元[16] - 存货同比下降10.2%至6.30亿元，去年同期为7.01亿元[16] - 在建工程同比大幅增长4155.0%至3266.73万元，去年同期为76.79万元[16] - 短期借款同比下降3.4%至2.65亿元，去年同期为2.74亿元[17] - 报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为9.396亿元，较上年度末下降2.90%[6] - 未分配利润同比下降64.7%至1528.45万元，去年同期为4333.52万元[18] 管理层讨论和业绩驱动因素 - 净利润大幅下降主要受上半年纺织行业亚麻纱价格下降影响[9]

会议审议 - 2025年10月27日召开第十一届董事会第八次会议，9名董事参与表决[1] - 《2025年第三季度报告》审议通过，9票赞成[1][2] - 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》审议通过，待股东大会审议[3] - 《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》各子议案通过，部分待审议[4][5][6][7][8][9][10][11][12] - 《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》审议通过，9票赞成[13]

募集资金支取与专户管理 - 公司1次或12个月内累计从募集资金专户支取超5000万元且达净额20%，应通知保荐或独董[6] - 商业银行3次未及时出具对账单，公司可终止协议注销专户[6] 募投项目相关 - 募投项目搁置超1年或完成期限到且投入未达计划50%，公司应重新论证[10] - 公司自筹资金预先投入募投项目，可6个月内置换[11] 资金使用限制 - 闲置募集资金现金管理产品期限不超12个月且不超授权期限[11] - 闲置募集资金补充流动资金单次不超12个月[12] - 12个月内累计使用超募资金永久补流或还贷不超总额30%[13] - 使用超募资金永久补流或还贷，12个月内不进行高风险投资及财务资助[13] - 超募资金用于项目应投主营业务并披露信息[14] 节余资金处理 - 单个募投项目节余低于100万或5%，用于其他项目免特定程序[15] - 募投项目完成后节余低于500万或5%，使用免特定程序[16] 监督检查 - 内部审计部门至少半年检查一次募集资金情况[22] - 董事会每半年核查募投进展，出具报告并披露[22] - 年度审计聘请会计师出具鉴证报告[23] - 二分之一以上独立董事、审计委员会可聘请出具鉴证报告[23] - 保荐或独董至少半年现场调查一次[23] - 会计年度结束后，保荐或独董出具专项核查报告[24] - 董事会在报告中披露保荐和会计师报告结论[24] - 保荐人发现违规应督促整改并报告[25]

董事会构成 - 董事会由9名董事组成，设董事长1名、副董事长1名[4] 会议召开规则 - 定期会议每年至少召开两次，提前十日书面通知[8][11] - 特定情形下董事长10日内召集临时会议，提前3日通知，特殊情况除外[8][9] - 定期会议变更通知需提前3日发出，不足则顺延或需全体董事认可[10] 会议举行与表决 - 会议需过半数董事出席，决议经全体董事过半数通过[16] - 无关联关系董事过半数出席可举行，决议经其过半数通过[17] - 审议提案超全体董事半数赞成通过，担保事项需2/3成员同意[20] - 表决方式为记名投票，每人一票[16] 会议记录与档案 - 秘书负责记录，与会者签字确认，有异议可书面说明[20] - 不出席又不委托视为未异议，不免除责任[21] - 不签字又不说明视为完全同意[22] - 会议档案保存十年[22] 规则生效与解释 - 规则自股东会批准生效，由董事会负责解释[26]

审计委员会组成 - 成员由3名非高级管理人员董事组成，独立董事过半数，至少一名为专业会计人士[4] - 由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分之一提名，董事会选举产生[4] - 设召集人一名，为会计专业独立董事，委员内选举并报董事会批准[4] 审计委员会职责 - 每年至少召开一次无管理层参加的与外部审计单独沟通会议[8] - 定期（至少每年）向董事会提交外部审计履职及监督职责报告[9] - 督导内部审计至少每半年检查重大事件及大额资金往来[10] - 成员对定期报告财务信息存疑应投反对或弃权票[11] - 督促存在内控重大缺陷公司整改追责[12] - 有权检查公司财务，监督董高人员履职[14] - 可对违规董高人员提解任建议[15] 审计委员会诉讼相关 - 连续180日以上单独或合计持1%以上股份股东可书面请求诉讼[15] - 收到请求后30日内决定是否诉讼[15] 审计委员会会议规定 - 每季度至少召开一次会议[18] - 三分之二以上委员出席方可举行[18] - 决议经全体委员过半数通过[18] 其他 - 成员连续2次未亲自出席且未委托视为不能履职[21] - 会议记录保存不少于10年[21] - 实施细则自董事会决议通过日施行[23] - 细则由董事会负责解释和修订[23]

公司基本信息 - 公司于2000年4月14日获批发行4500万股人民币普通股，6月2日在上海证券交易所上市[5] - 公司注册资本为364,718,544元[6] - 公司设立时发行股份总数为12,334.76万股，面额股每股金额为1元[14] - 公司股份总数为364,718,544股，均为普通股[16] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[16] - 公司因特定情形收购本公司股份，属部分情形的，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总额的10%，并应在3年内转让或者注销[19] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自上市交易之日起1年内不得转让[21] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让的股份不得超所持本公司股份总数的25%，所持本公司股份自上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[21] - 公司董事、高级管理人员、持有本公司股份5%以上有表决权股份的股东，6个月内买卖股票所得收益归公司所有[21] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东有特定诉讼请求权[27] - 审计委员会、董事会收到股东书面请求后应在30日内决定是否提起诉讼[27] - 股东要求董事会执行规定的期限为30日[22] - 股东请求法院撤销股东会、董事会决议的期限为60日[25] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[36] - 公司未弥补亏损达股本总额三分之一等情形发生时，2个月内召开临时股东会[36] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会[36][42][43] - 董事会收到独立董事等提议或请求后，10日内给出是否召开临时股东会的书面反馈[41][42] - 董事会同意召开临时股东会，5日内发出通知[41][42] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提临时提案[45] - 召集人收到临时提案后2日内发出补充通知[45] - 年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前公告通知股东[47] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，副董事长1人[76] - 董事会每年至少召开两次会议，召开前10日书面通知全体董事[81] - 董事会会议应当由过半数的董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[84] - 有关联关系的董事会会议由过半数无关联关系董事出席即可举行，决议须经无关联关系董事过半数通过[84] - 独立董事行使部分职权需经全体独立董事过半数同意[90] 管理层相关 - 公司设总经理1名，副总经理3名[100] - 总经理每届任期3年，连聘可以连任[101] 财务与报告 - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年度报告，前6个月结束之日起2个月内披露中期报告[106] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本的50%以上可不再提取[106] - 公司当年盈利且未分配利润期末余额为正，现金分配利润不少于当年可分配利润的12%[109] 委员会相关 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名[94] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，会议须三分之二以上成员出席，决议经成员过半数通过[96] - 战略、提名、薪酬与考核委员会均由3名董事组成[96][97][98] 其他 - 聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[119] - 解聘或不再续聘会计师事务所需提前30天通知[119] - 公司合并支付价款不超净资产10%，可不经股东会决议[127] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散公司[133] - 修改章程须经出席股东会会议的股东所持表决权的2/3以上通过[133]

股东会召开 - 年度股东会每年召开一次，需在上一会计年度结束后六个月内举行[4] - 临时股东会不定期召开，规定情形下应在二个月内召开[4] - 单独或合计持有公司10%以上股份股东可请求召开临时股东会[8] 提案与通知 - 单独或合计持有公司1%以上股份股东可在股东会召开十日前提临时提案[15] - 召集人应在年度股东会召开二十日前、临时股东会召开十五日前公告通知股东[16] 会议相关时间 - 股权登记日与会议日期间隔不多于七个工作日且不得变更[16] - 发出通知后无正当理由不得延期或取消，否则应提前至少两个工作日公告[17] - 网络或其他方式投票开始时间不得早于现场会前一日下午3:00且不得迟于当日上午9:30，结束时间不得早于现场会结束当日下午3:00[19] 股东权利与验证 - 股权登记日在册股东或其代理人有权出席，所持每一股份有一表决权，公司持有的本公司股份无表决权[19] - 召集人和律师共同验证股东资格合法性并登记信息[20] 其他规定 - 董事会、独立董事、持有1%以上有表决权股份股东等可公开征集股东投票权[25] - 单一股东及其一致行动人权益股份比例在30%及以上，选举董事采用累积投票制[25] - 股东会通过派现等提案，公司应在会后2个月内实施[31] - 公司以减少注册资本为目的回购普通股，股东会决议需经出席会议股东所持表决权的2/3以上通过[31] - 股东可在决议作出之日起60日内请求法院撤销违法违规或违反章程的决议[33] - 会议记录保存不少于10年[30] - 公司应在股东会作出回购普通股决议后次日公告[32] - 审议影响中小投资者利益重大事项，对中小投资者表决单独计票并披露[24] - 股东超规定买入股份，超比例部分36个月内不得行使表决权[24] - 同一表决权重复表决以第一次结果为准[27] - 规则修改由股东会决定，授权董事会拟订草案，批准后生效[37] - 规则由董事会负责解释[38] - 规则中“以上”“内”含本数，“过”等不含本数[37]

关联人定义 - 持有公司5%以上股份的法人及其一致行动人为关联法人，直接或间接持有公司5％以上股份的自然人为关联自然人[5] - 过去12个月内或相关协议生效后12个月内，符合关联人情形的法人或自然人视为关联人[6] 关联交易定价原则 - 有国家定价执行国家定价，无则执行行业可比当地市场价，都无则执行推定价格，再无则执行协议价[9] 关联交易决策机制 - 董事会审议关联交易，过半数非关联董事出席可举行，决议须经非关联董事过半数通过，出席非关联董事不足三人则提交股东会[14] - 股东会表决关联交易，扣除关联股东表决权股份后，由出席的非关联股东按章程和议事规则表决[15] 关联交易原则 - 公司关联交易应遵循诚实信用、公平公开公允、关联董事或股东回避、必要时聘请专业评估师或独立财务顾问原则[7] 资金使用限制 - 公司不得通过拆借资金、委托贷款等方式将资金提供给控股股东及关联人使用[7] 关联人信息报送 - 公司董事、高管、持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人、实际控制人应报送关联人名单及关系说明[7] 关联交易提案 - 公司拟进行的关联交易由职能部门提议案，说明具体事项、定价依据和对公司及股东利益的影响[12] 关联交易表决回避 - 关联董事和关联股东在审议关联交易事项时应回避表决[12][13] 关联交易披露标准 - 公司与关联自然人交易金额30万元以上（提供担保除外）应及时披露[16] - 公司与关联法人交易金额300万元以上，且占最近一期经审计净资产绝对值0.5％以上（提供担保除外）应及时披露[17] - 交易金额3000万元以上，且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上的重大关联交易，应披露审计或评估报告并提交股东会审议[16] 关联方担保规定 - 公司为关联方提供担保，需经全体非关联董事过半数、出席董事会会议的非关联董事三分之二以上同意并提交股东会审议，为控股股东等提供担保需其提供反担保[16] 日常关联交易协议 - 公司与关联人签订的日常关联交易协议期限超3年，应每3年重新履行审议和披露义务[20] 关联交易决议审核文件 - 董事会对关联交易决议需审核7类文件[24] - 股东会对关联交易决议除审核董事会所需文件外，还需审核独立董事专门会议决议和董事会决议[25] 关联交易文件保存 - 关联交易决策记录等文件由董事会办公室保存10年，影响超10年则保留至影响消失[21] 子公司和参股公司关联交易 - 由公司控制或持有50%以上股份的子公司发生的关联交易视同公司行为[23] - 公司参股公司发生的关联交易，以交易标的乘以参股或协议分红比例后的数额比照制度规定执行[23]

公司股价与交易表现 - 10月21日盘中股价上涨2.04%，报6.51元/股，成交额3273.49万元，换手率1.39%，总市值23.74亿元 [1] - 当日主力资金净流出312.84万元，特大单卖出282.82万元占比8.64%，大单买入442.09万元占比13.51%卖出472.11万元占比14.42% [1] - 今年以来股价累计上涨26.90%，近5个交易日上涨1.88%，近20日下跌4.41%，近60日上涨1.24% [1] - 今年以来已7次登上龙虎榜，最近一次为8月22日，龙虎榜净买入-4347.46万元，买入总计2070.53万元占总成交额5.61%，卖出总计6417.99万元占总成交额17.40% [1] 公司基本情况与主营业务 - 公司位于浙江省舟山市，成立于1994年9月23日，于2000年6月2日上市 [2] - 主营业务涉及麻、毛、丝、绢纺织机械成套设备制造销售，亚麻纺、绢纺、织造、染整、制衣，注塑机械系列设备，以及锂电池正极材料研发、制造和销售 [2] - 主营业务收入构成为：纺织品58.15%，注塑机及配件25.91%，纺机及配件10.79%，服装2.81%，新能源电池材料及加工1.46%，其他(补充)0.67%，其他0.21% [2] 行业归属与股东结构 - 所属申万行业为机械设备-专用设备-纺织服装设备 [2] - 所属概念板块包括工业大麻、微盘股、小盘、股权转让、QFII持股等 [2] - 截至6月30日，股东户数3.21万，较上期减少7.37%，人均流通股11362股，较上期增加7.96% [2] 公司财务与分红数据 - 2025年1月-6月，实现营业收入5.86亿元，同比减少12.11%，归母净利润-876.92万元，同比减少123.81% [2] - A股上市后累计派现8.60亿元，近三年累计派现2.01亿元 [3]