董事会构成 - 董事会由9名董事组成，设董事长1名、副董事长1名[4] 会议召开规则 - 定期会议每年至少召开两次，提前十日书面通知[8][11] - 特定情形下董事长10日内召集临时会议，提前3日通知，特殊情况除外[8][9] - 定期会议变更通知需提前3日发出，不足则顺延或需全体董事认可[10] 会议举行与表决 - 会议需过半数董事出席，决议经全体董事过半数通过[16] - 无关联关系董事过半数出席可举行，决议经其过半数通过[17] - 审议提案超全体董事半数赞成通过，担保事项需2/3成员同意[20] - 表决方式为记名投票，每人一票[16] 会议记录与档案 - 秘书负责记录，与会者签字确认，有异议可书面说明[20] - 不出席又不委托视为未异议，不免除责任[21] - 不签字又不说明视为完全同意[22] - 会议档案保存十年[22] 规则生效与解释 - 规则自股东会批准生效，由董事会负责解释[26]