股票交易异常波动情况 - 公司股票在2025年6月5日、6月6日和6月9日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20% [1] 经营状况核实 - 公司日常经营情况未发生重大变化 市场环境和行业政策未发生重大调整 生产成本和销售没有大幅波动 内部生产经营秩序正常 [1] - 2024年度实现营业收入130,812.53万元 同比下降4.52% 归属于上市公司股东的净利润2,235.48万元 同比下降37.67% [3] - 2025年一季度实现营业收入25,125.14万元 归属于上市公司股东的净利润-417.05万元 扣除非经常性损益的净利润-395.90万元 [3] 重大事项核查 - 控股股东和实际控制人不存在涉及公司的应披露而未披露重大信息 不存在可能对股价形成重大影响的敏感事项 [1] - 不存在重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权激励等重大事项 [2] - 未发现对公司股票交易价格产生较大影响的媒体报道或市场传闻 未涉及热点概念事项 [2] 信息披露声明 - 公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处 [4] - 公司指定的信息披露报刊为《中国证券报》、《上海证券报》 指定信息披露网站为上海证券交易所网站 [4]

利润分配方案 - 每股现金红利0.10元，以总股本364,718,544股为基数，共计派发现金红利36,471,854.40元 [1][2] - 分配方案经2024年年度股东大会审议通过，实施日期为2025年6月16日 [1][4] - 无限售条件流通股红利通过中国结算上海分公司派发，未办理指定交易的股东红利暂由该公司保管 [1][2] 股东税务处理 - 自然人股东和证券投资基金持股超过1年免征个人所得税，持股1年以内（含1年）暂不扣缴个人所得税 [2][3] - QFII股东按10%税率代扣企业所得税，实际发放现金红利为每股0.09元 [3][5] - 香港联交所投资者按10%税率代扣所得税，实际发放现金红利为每股0.09元 [5] 实施时间表 - 股权登记日为2025年6月13日，除权（息）日为2025年6月16日 [1][4] - 现金红利发放日为2025年6月16日 [4]

股价情况 - 公司股票2025年6月5 - 9日连续三日涨幅偏离值累计达20%属异常波动[3][4][10] 业绩总结 - 2024年度营收130,812.53万元，同比降4.52%[11] - 2024年度归母净利润2,235.48万元，同比降36.73%[11] - 2024年度扣非归母净利润1,938.53万元，同比降37.67%[12] - 2025年一季度营收25,125.14万元[12] - 2025年一季度归母净利润 - 417.05万元，扣非净利润 - 395.90万元[12] 其他说明 - 公司日常经营等未重大变化，产品成本和销售无大幅波动[6] - 控股股东等不存在影响股价异常波动重大事项及未披露信息[7] - 未发现影响股价较大的媒体报道等，未涉及热点概念事项[8] - 截至公告披露日无其他影响股价异常波动重大事宜，董监高未在波动期买卖股票[9]

信息披露 - 公司控股股东及实际控制人无影响股票交易异常波动重大事项[1] - 公司无应披露未披露重大信息，含重大资产重组等[1]

利润分配 - 2024年年度利润分配方案2025年5月20日经股东大会审议通过[3] - 以364,718,544股为基数，每股派0.1元，共派36,471,854.4元[5] 时间安排 - A股股权登记日2025/6/13，除权（息）和发放日2025/6/16[3][7] 发放对象及方式 - 无限售流通股委托中国结算上海分公司派发，浙江金鹰集团自行发放[8][9] 税收政策 - 不同持股时间和股东类型有不同所得税政策[9][10][11][12][13]

公司经营情况 - 公司日常经营情况未发生重大变化 [1] - 公司内部生产经营秩序正常 [1] 市场与行业环境 - 公司所处的市场环境未发生重大调整 [1] - 行业政策未发生重大调整 [1] 产品与销售情况 - 公司各类产品的生产成本未出现大幅波动 [1] - 公司各类产品的销售情况未出现大幅波动 [1]

主要股指表现 - 上证指数收于3399.77点 上涨0.43% [1] - 深证成指收于10250.14点 上涨0.65% [1] - 创业板指上涨1.07% [1] - 科创50指数上涨0.60% [1] 个股涨跌分布 - 上涨个股4121只 占比76.50% [1] - 下跌个股1094只 [1] - 平盘个股172只 [1] - 涨停个股91只 [1] - 跌停个股4只 [1] 涨停股板块分布 - 主板涨停80只 [1] - 北交所涨停1只 [1] - 创业板涨停10只 [1] - ST股涨停23只 [1] 涨停股行业分布 - 医药生物行业16只涨停 [1] - 基础化工行业10只涨停 [1] - 轻工制造行业8只涨停 [1] 连续涨停情况 - ST联合连续8个涨停板 数量最多 [1] 涨停板资金追捧情况 - 金鹰股份涨停板封单量4255.74万股 [1] - 易明医药涨停板封单量2739.30万股 [1] - 誉衡药业涨停板封单量2721.58万股 [1] - 易明医药涨停板封单金额4.88亿元 [1] - 众生药业涨停板封单金额3.28亿元 [1] - 金鹰股份涨停板封单金额2.98亿元 [1] 重点涨停个股明细 - 易明医药收盘价17.83元 换手率0.58% 封单资金4.88亿元 [1] - 众生药业收盘价15.31元 换手率3.84% 封单资金3.28亿元 [1] - 金鹰股份收盘价7.00元 换手率0.87% 封单资金2.98亿元 [1] - 江淮汽车收盘价38.54元 换手率5.68% 封单资金2.18亿元 [1] - 楚天龙收盘价17.14元 换手率1.11% 封单资金1.64亿元 [1]

会议安排 - 公司2025年3月31日召开第十一届董事会第四次会议，审议召开2024年年度股东大会议案[6] - 2025年4月2日公司董事会在上海证券交易所官网刊载召开股东大会通知[7] - 2025年5月7日单独或合计持有50.25%股份的股东提出临时提案[8] - 2025年5月7日第十一届董事会第六次会议审议通过新增临时提案[8] - 2025年5月8日公司董事会在上海证券交易所官网刊载增加临时提案公告[8] - 2025年5月20日14:30股东大会现场会议在浙江省舟山市定海区小沙街道公司会议室召开[10] 投票情况 - 现场及网络投票股东及股东代理人63名，代表有表决权股份数184,056,951股，占公司有表决权股份总数的50.4654%[13] - 出席现场会议股东及股东代理人2名，代表有表决权股份数183,273,551股，占公司有表决权股份总数的50.2507%[13] - 通过网络投票股东61名，代表有表决权股份数783,400股，占公司有表决权股份总数的0.2147%[13] 议案表决 - 《2024年度董事会工作报告》等多项议案同意占比超99.9%[18][19][21][22][24][26][27][28] - 《公司2024年年度利润分配预案》中小投资者同意占比86.4709%[23] - 《关于公司2024年董事、监事及高管薪酬的议案》中小投资者同意占比81.8251%[24] - 《关于补选独立董事的议案》中小投资者同意占比81.8251%[28] 结果 - 本次股东大会审议的议案均获得通过，表决结果合法有效[28][29][30]

证券代码：600232 证券简称：金鹰股份 公告编号：2025-016 浙江金鹰股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 63 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 184,056,951 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 50.4654 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长傅国定先生主持，采用现场投票与 网络投票相结合的方式进行表决，召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大 会规则》和《公司章程》的有关规定。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、 议案审议情况 (一)非累积投票议案 1、 议案名称：《2024 年度董事会工作报告》 (一)股东大会召开的时间：20 ...

业绩总结 - 2024年公司营业收入13.08亿元，同比下降4.52%[14][48] - 2024年主营业务毛利率提升1.2个百分点[14] - 2024年纺织业务销售收入71988.38万元，增幅1.42%，毛利率17.40%，增加2.67个百分点[15] - 2024年纺织机械销售收入13747.78万元，增幅 -25.96%，毛利率23.23%，减少0.94个百分点[15] - 2024年塑料机械销售收入36551.21万元，增幅 -10.77%，毛利率21.81%，增加2.91个百分点[15] - 2024年归属于上市公司股东的净利润2235.48万元，较上年下降36.73%[16][48] - 2024年末公司计提存货跌价准备4165.42万元[16] - 2024年对应收票据等计提坏账准备1136.32万元，对固定资产计提减值391.84万元[16] - 资产减值准备共计影响2024年公司利润5693.58万元[16] - 2024年末公司资产总额为18.07亿元，负债总额为7.88亿元，所有者权益为10.18亿元[49] - 2024年营业成本为10.75亿元，较2023年下降6.23%[53] - 2024年管理费用为5731.79万元，较2023年下降32.47%[53][55] - 2024年财务费用为1511.39万元，较2023年增长52.83%[53][55] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额为6035.13万元，较2023年增长173.81%[54][55] - 2024年度公司归属母公司所有者净利润为22354765.54元，母公司净利润为43062290.18元[62] - 截至2024年12月31日，母公司期末未分配利润为46042840.14元[62] 未来展望 - 2025年通过印度市场带动纺机出口业务回升[26] - 2025年塑机业务增加销售人员，完善销售政策，建立境内外销售网络[27] - 2025年纺织业务通过与客户及供应商沟通应对市场变化[27] 新产品和新技术研发 - 2025年完成130吨、350吨、450吨全电注塑机设计工作，形成100吨到450吨系列[28] - 2025年以技改项目为契机，加快新一代栉成联合机等设备研制[29] - 2025年纺织技术研发部门优化亚麻纤维加工工艺，实现行业领跑[29] 其他 - 2024年董事会全年共召开7次会议[19] - 2024年度公司召开了四次股东大会[22] - 2024年度监事会共召开5次会议，全体在任监事均出席[37] - 2024年监事会认为内部制度健全，未发现违法违规经营行为[38] - 2024年监事会认为财务制度完善，管理规范，财务报告客观真实[39] - 2024年公司严格按规定拟定利润分配方案，符合公司及股东利益[40] - 2024年监事会认为关联交易必要，定价公允，符合规定[41] - 以总股本364718544股为基数，拟每10股派发现金红利1元，合计拟分配现金红利36471854.40元[62] - 2024年公司财务审计费用110万元，内控审计费用20万元[72] - 公司拟续聘天健会计师事务所为2025年度财务报告和内控报告审计机构[74] - 公司拟为控股子公司金鹰塑机新增不超7000万元连带责任保证担保，期限3年[77] - 截至2024年12月31日，金鹰塑机总资产40281.63万元，总负债28628.47万元，净资产11653.16万元，资产负债率71.07%，2024年度营收36576.06万元，净利润2821.70万元[78] - 公司持有金鹰塑机95%股权[79] - 截至2024年12月31日，公司对控股子公司担保总额7000万元，占最近一期经审计净资产比例6.88%[82] - 截至2024年12月31日，公司及其控股子公司对合并报表范围外主体担保总额5045.460428万元，占最近一期经审计净资产比例4.96%[82] - 公司无逾期担保情况[82] - 公司独立董事林德华因任职满六年申请辞职，辞职申请在选举出新任独立董事后生效[85] - 公司拟补选徐盛军为第十一届董事会独立董事[86] - 徐盛军任职资格经上海证券交易所备案审核无异议，提交股东大会审议[87]