证券代码：600232 证券简称：金鹰股份 公告编号：2025-015 浙江金鹰股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 05 月 16 日 （星期五） 15:00-16:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 05 月 09 日（星期五）至 05 月 15 日（星期四）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 jinyinggufen@126.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题 进行回答。 浙江金鹰股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 2 日、2025 年 4 月 29 日发布公司《2024 年度报告》及《2025 年第一季度报告》，为便于广 大投资者更全面深入地了解公司 2024 年度及 2025 年第一季度经营成果、财务状 况，公司计划 ...

独立董事提名 - 2025年5月8日提名人提名徐盛军为浙江金鹰股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人[1][6] 任职资格 - 被提名人需有5年以上相关工作经验[1] - 持股1%以上股东亲属等不具独立性[2] - 持股5%以上股东任职人员亲属等不具独立性[3] 不良记录 - 近36个月受证监会处罚或司法刑事处罚有不良记录[3] - 近36个月受交易所公开谴责或3次以上通报批评有不良记录[3] 任职限制 - 兼任境内上市公司不超三家[5] - 在公司连续任职不超六年[5]

人员提名 - 徐盛军被提名为浙江金鹰股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人[1] 任职条件 - 徐盛军具5年以上履行独立董事职责所需工作经验[1] - 兼任境内上市公司数量未超3家[5] - 在公司连续任职未超六年[5] 独立性与不良记录规则 - 特定股东及亲属、近12个月有特定情形人员不具独立性[2][3] - 近36个月受特定处罚或谴责批评人员有不良记录[3] 声明日期 - 声明日期为2025年5月8日[7]

人员变动 - 独立董事林德华任职满六年申请辞职，待选新董事后生效[2] - 第十一届董事会第六次会议通过补选徐盛军为独立董事议案[2] 新独立董事信息 - 徐盛军将任第十一届董事会多职，任期至届满[3] - 徐盛军符合任职资格，现任律师、合伙人[5]

2024年年度股东大会 证券代码：600232 证券简称：金鹰股份 公告编号：2025- 014 浙江金鹰股份有限公司 关于2024年年度股东大会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、股东大会有关情况 1. 股东大会的类型和届次： 2. 股东大会召开日期：2025 年 5 月 20 日 3. 股权登记日 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 600232 | 金鹰股份 | 2025/5/13 | 二、增加临时提案的情况说明 1. 提案人：浙江金鹰集团有限公司 2. 提案程序说明 公司已于2025 年 4 月 2 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 50.25%股份的股东浙江金鹰集团有限公司，在2025 年 5 月 7 日提出临时提案并 书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关 规定，现予以公告。 3. 临时提案的具体内容 《关于补选独立董事的议案》。公司第十一届董事会 ...

会议信息 - 公司2025年4月29日发第十一届董事会第六次会议通知，5月7日召开[1] - 应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名[1] 议案表决 - 《关于补选公司独立董事的议案》9票赞成，0票弃权，0票反对[1]

财务表现 - 2025年一季度基本每股收益为-0.0110元，同比下降145.83%，2024年同期为0.0240元 [1] - 每股净资产2.64元，同比下降7.69%，2024年同期为2.86元 [1] - 每股未分配利润0.11元，同比下降67.65%，2024年同期为0.34元 [1] - 营业收入2.51亿元，同比增长7.26%，2024年同期为2.34亿元 [1] - 净利润-0.04亿元，同比下降144.44%，2024年同期为0.09亿元 [1] - 净资产收益率-0.43%，同比下降151.81个百分点，2024年同期为0.83% [1] 股东结构 - 前十大流通股东累计持股20274.2万股，占流通股55.59%，较上期减少976.95万股 [1] - 浙江金鹰集团为第一大股东，持股18327.35万股（占总股本50.25%），持股数量未变 [2] - 摩根士丹利国际持股134.47万股（占总股本0.37%），较上期减持36.38万股 [2] - 新进股东毛爽、刘洪志分别持股188.48万股（0.52%）、116.94万股（0.32%） [2] - 胡志平、余林建退出前十大股东，上期分别持股799.03万股（2.19%）、511.81万股（1.40%） [2] 分红情况 - 公司2025年一季度未实施分红送配方案 [3]

收入和利润（同比环比） - 公司2025年第一季度营业收入为251,251,443.36元，同比增长7.20%[5] - 2025年第一季度营业总收入为251,251,443.36元，同比增长7.2%[18] - 归属于上市公司股东的净利润为-4,170,454.75元，同比下降148.32%，主要因纺织业务毛利率下降[5][7] - 净利润为-6,645,354.15元，同比下降160.7%[19] - 归属于母公司股东的净利润为-4,170,454.75元，同比下降148.3%[19] - 基本每股收益为-0.011元/股，同比下降145.83%[6] - 基本每股收益为-0.011元/股，同比下降145.8%[20] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本为266,746,423.87元，同比增长21.2%[18] - 研发费用为6,368,716.19元，同比下降5.3%[18] 经营活动现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为-1,781,861.83元，较上年同期的-93,048,420.52元大幅改善，主要因采购原材料支付的现金减少[5][7] - 2025年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为189,284,445.97元，同比下降7.0%[21] - 2025年第一季度经营活动现金流入小计为191,727,746.43元，同比下降26.8%[21] - 2025年第一季度经营活动现金流出小计为193,509,608.26元，同比下降45.5%[22] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-1,781,861.83元，同比改善98.1%[22] - 2025年第一季度支付给职工及为职工支付的现金为44,146,733.01元，同比增长1.6%[22] 筹资活动现金流 - 2025年第一季度取得借款收到的现金为110,322,852.50元，同比下降33.0%[22] - 2025年第一季度偿还债务支付的现金为137,733,581.00元，同比增长176.0%[22] - 2025年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为-30,851,689.34元，同比下降127.4%[22] - 2025年第一季度现金及现金等价物净增加额为-32,836,555.70元，同比下降269.4%[23] - 2025年第一季度期末现金及现金等价物余额为188,488,787.59元，同比下降16.6%[23] 资产和负债 - 货币资金期末余额为259,306,380.48元，较期初下降6.75%[13] - 应收账款期末余额为352,162,588.75元，较期初增长12.60%[13] - 存货为683,384,172.18元，同比下降2.5%[14] - 短期借款为271,279,721.99元，同比下降1.0%[14] - 应付账款为314,736,039.79元，同比增长5.3%[15] - 合同负债为54,868,051.35元，同比增长53.8%[15] - 总资产为1,808,786,075.38元，较上年度末微增0.13%[6] - 归属于上市公司股东的所有者权益为963,467,802.35元，较上年度末下降0.43%[6] 其他财务数据 - 非经常性损益项目中政府补助为269,898.23元[6] - 控股股东浙江金鹰集团有限公司持股183,273,451股，占比50.25%，其中质押股份占比34.81%[10]

公司业绩 - 2024年营业收入13.08亿元，同比下降4.52% [1] - 归属于上市公司股东的净利润2235.48万元，同比下降36.73% [1] - 主营业务毛利率提升1.2个百分点 [1] - 资产减值准备共计影响公司利润5693.58万元，其中存货跌价准备4165.42万元，应收票据和应收账款坏账准备1136.32万元，固定资产减值391.84万元 [4] 纺织业务 - 亚麻及亚麻纱价格大幅下降导致存货减值 [4] - 下游产品销售价格大幅下降压缩利润空间 [4] - 尽管内部管理和成本控制提升毛利率，但外部环境影响难以完全抵消 [4] 纺织机械业务 - 纺织机械总体收入下降25.96% [5] - 国内市场销售维持增长，但主要出口市场孟加拉国因政治经济动荡导致出口业务严重受影响 [5] - 依赖单一出口市场风险较大，未来需多元化市场布局 [5] 塑料机械业务 - 塑料机械业务表现分化，出口业务通过印度、巴西等市场带动实现较好增长 [6] - 国内市场因价格竞争加剧导致销售下滑 [6] - 需提升国内市场竞争力和应对原材料价格波动 [6]

财务表现 - 2024年营业收入13.08亿元，同比下降4.52% [1] - 归属于上市公司股东的净利润2235.48万元，同比下降36.73% [1] - 扣非净利润1938.53万元，同比下滑37.67% [1] - 资产减值准备共计影响2024年利润5693.58万元，包括存货跌价准备4165.42万元、坏账准备1136.32万元、固定资产减值391.84万元 [1] 业务分析 纺织业务 - 2024年上半年收入和利润同步大幅增长，下半年因亚麻及亚麻纱价格大幅下降、市场需求下降及存货减值，收入和利润受较大影响 [2] - 纺织机械国内市场销售维持增长，但主要出口市场孟加拉国因政治经济动荡导致出口业务受严重影响，纺织机械总体收入下降25.96% [2] 塑料机械业务 - 出口业务通过印度、巴西等亚洲和拉美市场带动实现较好增长 [2] - 国内市场因价格竞争加剧导致销售下滑，总体业务收入下降 [2] 锂电池正极材料业务 - 未提及具体数据，但为公司主要业务之一 [1] 经营计划 - 通过印度市场带动纺机出口业务回升 [2] - 扩大销售网点实现塑机业务内销与出口同步增长 [2] - 以全电注塑机研发为重点，实现塑机产品升级换代 [2] - 优化亚麻纤维加工工艺 [2] 外部环境 - 2024年第四季度外部经营环境剧烈变化 [1] - 亚麻价格2023年因欧洲气候原因减产而上涨，2024年因欧洲、埃及及国内扩大种植面积导致价格大幅下降 [3] - 汇率波动对进出口业务（纺织机械、注塑机、纺织品）产生影响，公司计划通过远期结售汇业务降低影响 [3]