投资概述 - 公司计划与盛泰智造集团香港子公司新马服装有限公司共同在越南设立合资公司 建设麻类产品研发和生产基地 [1] - 项目总投资额为5124.2840万美元 公司持股比例为58% [1] - 该投资议案已于2023年12月20日通过第十届董事会第十八次会议审议 [1] 投资进展 - 公司已取得浙江省发改委出具的《境外投资项目备案通知书》（浙发改境外备字〔2025〕22号） [1] - 公司获得浙江省商务厅颁发的《企业境外投资证书》（证书编号：境外投资证第N3300202401572号） [1] - 越南公司登记部门已颁发企业注册登记证书（企业代码：1001285504） [1] 合资方信息 - 合资方为盛泰智造集团股份有限公司香港子公司新马服装有限公司 [1] - 合资公司将专注于麻类产品研发和生产业务 [1]

证券代码：600232 证券简称：金鹰股份 公告编号：2025-003 浙江金鹰股份有限公司 关于境外投资的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、投资概述 浙江金鹰股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 20 日召 开第十届董事会第十八次会议，审议通过了《关于拟在境外投资并设立合资公 司的议案》，计划与盛泰智造集团股份有限公司香港子公司新马服装有限公司 共同在越南投资设立境外合资公司，建设麻类产品研发、生产基地。项目总投 资 5124.2840 万美元，公司持股 58%，具体情况详见 2023 年 12 月 21 日公司 披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《关于 拟在境外投资并设立合资公司的公告》（公告编号：临 2023-029 号）。 越南当地的法律法规、商业和文化环境等与中国存在差异，越南生产基地 在建设及运营过程中，存在一定的管理、运营和市场风险，本次对外投资是否 能够顺利实施以及效果能否达到预期存在不确定性。公司将严格按照相关法 ...

新策略 - 公司全资子公司江苏金鹰绢麻纺织获高新技术企业证书[2] - 证书编号GR202432008974，2024年12月16日发证，有效期三年[2] - 江苏金鹰2024 - 2026年度按15%税率缴企业所得税[2]

增持主体 - 增持人金鹰集团注册资本为15800万元[10] 增持前情况 - 增持前金鹰集团持有金鹰股份177173451股，占总股本48.58%[12] 增持计划 - 2024年2月7日起12个月内，增持金额2000 - 4000万元，比例不超2%[12] 增持结果 - 2024 - 2025年累计增持6100000股，占1.67%，金额2502.26万元[12] - 增持后截至2025年2月6日，持股183273451股，占50.25%[12] 其他 - 增持主体承诺特定期间不减持[14] - 本次增持符合免于要约情形[16][17][18]

控股股东增持 - 金鹰集团计划增持2000 - 4000万元，比例不超2%[2] - 增持前持股177,173,451股，占比48.58%[2] - 截至2025年2月6日，累计增持610万股，占比1.67%[2][5] - 截至2025年2月6日，累计增持金额2502.26万元[2][5] - 增持完毕后持股183,273,451股，占比50.25%[5]

利润分配 - 2024年前三季度A股每股现金红利0.10元[2] - 以总股本364,718,544股为基数，派发现金红利36,471,854.40元[4] 时间安排 - 股权登记日为2024/11/27，除权（息）日和发放日为2024/11/28[2][6] - 方案于2024年11月13日经股东大会审议通过[3] 税负情况 - 不同股东类型税负不同，如QFII、“沪港通”按10%扣税[11][12] 其他 - 浙江金鹰集团有限公司现金红利自行发放[8] - 咨询联系董事会办公室，电话0580 - 8021228[13]

会议安排 - 公司2024年10月26日召开董事会会议，审议通过召开第三次临时股东大会议案[7] - 2024年10月29日刊载召开第三次临时股东大会通知[8] - 本次股东大会于2024年11月13日14:30召开，由董事长主持[9] 股东情况 - 截至2024年11月8日收市后登记在册股东有权出席[12] - 现场出席股东及代理人1名，代表股份183,273,451股，占比50.2506%[13] - 网络有效投票股东162名，代表股份1,442,401股，占比0.3955%[13] 议案表决 - 审议《2024年前三季度利润分配预案》[16] - 同意股份占出席有表决权股份总数的99.9271％[19] - 反对股份占比0.0426％，弃权股份占比0.0303％[19] - 议案获得通过，表决结果合法有效[20][21]

证券代码：600232 证券简称：金鹰股份 公告编号：临 2024-041 浙江金鹰股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 13 日 (二) 股东大会召开的地点：浙江省舟山市定海区小沙街道公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 二、 议案审议情况 审议结果：通过 | 表决情况： | | --- | | 股东类型 | 同意 | | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | | | | | | | （%） | | （%） | | A 股 | | 184,581,252 | 99.9271 | 78,700 | 0.0426 | 55,900 ...

业绩总结 - 2024年前三季度公司归母净利润53,143,433.17元，母公司净利润6,611,137.63元[10] - 截至2024年9月30日，公司合并报表可供分配利润114,901,991.59元，母公司50,369,771.01元[10] 利润分配 - 2024年前三季度利润分配预案每10股派1元，总额36,471,854.40元[11] - 不实施资本公积转增股本、不分红股，剩余利润后续分配[12] 股东大会 - 本次审议1项议案，需二分之一以上表决权通过，对中小投资者单独计票[8] - 采取现场与网络投票结合，重复表决以首次为准[8]

业绩说明会信息 - 2024年11月11日15:00 - 16:00举行第三季度业绩说明会[2][4][6] - 地点为上海证券交易所上证路演中心，方式为网络互动[2][3][4][5][6] - 2024年11月4日至11月8日16:00前可预征集提问[2][6] 人员与报告 - 董事长傅国定、总经理密和康等参加[5] - 2024年10月29日已发布《2024年第三季度报告》[2] 联系方式 - 联系人是董事会办公室，电话0580 - 8021228等[7]