审计委员会构成 - 公司第十届董事会审计委员会独立董事占比2/3[1] 审计会议情况 - 2023年审计委员会召开五次会议，全体委员全出席[2] 报告审议情况 - 2023年多次审议报告及议案，涵盖各季度报告[2][3] 审计机构聘任 - 2023年续聘天健会计师事务所为年报和内控审计机构[6] 审计结论 - 认为财务报告编制无重大问题，内控无重大缺陷[8][9]

会计政策变更 - 公司自2023年起提前执行《企业会计准则解释第17号》“售后租回交易会计处理”规定[7] - 变更对财务报表无重大影响，不损害公司及股东权益[3][7][8] - 变更后按《企业会计准则解释第17号》执行，未变更部分按前期规定执行[5][6] - 提前执行需在财务报表附注披露相关情况[4][6]

浙江金鹰股份有限公司 未来三年（2024-2026 年）股东回报规划 为完善和健全公司科学、持续、稳定的分红机制，积极回报投资者，引导投 资者树立长期投资和理性投资理念，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司 现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》的 要求以及《浙江金鹰股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定， 综合考虑公司发展战略规划、行业发展趋势、股东回报、社会资金成本以及外部 融资环境等因素，公司董事会特制定了《未来三年（2024-2026 年）股东回报规 划》（以下简称"本规划"），具体内容如下： 一、公司制定本规划的考虑因素 公司着眼于长远和可持续发展，在综合分析公司经营发展战略、股东要求和 意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来 盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债权 融资环境等情况，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，从而对利 润分配做出制度性安排，以保持利润分配政策的持续性、合理性和稳定性。 二、本规划的制定原则 在符合国家相关法律法规及《公司章程》中有关利润分配的规定的 ...

公司治理 - 公司董事会由9名董事组成，独立董事3人，占比超1/3[1] - 2023年召开6次董事会等各类会议，独立董事均参加并投赞成票[4] 财务审计 - 同意续聘天健会计师事务所为2023年度审计机构[10] 信息披露 - 2023年按规定履行信息披露义务，无虚假记载等问题[12] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履职，提升能力维护股东权益[15]

内部控制情况 - 2023年12月31日公司不存在财务和非财务报告内控重大缺陷，财务报告内控有效[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占比均为100%[9] - 内控缺陷认定标准与以前年度一致[14] 内控缺陷情况 - 报告期无财务报告内控重大、重要和一般缺陷[17] - 报告期未发现非财务报告内控重大和重要缺陷[18] - 内控流程或有一般缺陷，双重监督使风险可控[19]

内部控制审计 - 审计公司对金鹰股份2023年12月31日财务报告内控有效性审计[3] - 公司董事会负责内控建立、实施与评价[4] - 审计公司对内控有效性发表意见并披露非财务内控重大缺陷[5] 审计结论 - 审计公司认为公司于2023年12月31日在重大方面保持有效财务报告内控[7][8] 风险提示 - 内部控制存在固有局限和推测未来有效性风险[6]

股东大会时间 - 2024年4月24日14点30分召开2023年年度股东大会[4] - 股权登记日为2024年4月17日[13] - 网络投票起止时间为2024年4月24日[4] 投票时间 - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[5] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[5] 会议登记 - 会议登记时间为2024年4月19日9:00 - 12:00、14:00 - 17:00[14] - 会议登记地点为浙江省舟山市定海区小沙街道公司董事会办公室[14] 议案情况 - 对中小投资者单独计票的议案为5 - 9、11[10] - 特别决议议案为10[8] 会议地点 - 会议地点为浙江省舟山市定海区小沙街道公司会议室[4]

公司基本信息 - 公司于2000年4月14日获批发行4500万股人民币普通股，6月2日在上海证券交易所上市[4] - 公司注册资本为364,718,544元[5] - 公司股份总数为364,718,544股，均为普通股[13] 股份相关规定 - 公司收购本公司股份用于员工持股计划等情形时，合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总额的10%，并应在3年内转让或者注销[17] - 发起人持有的公司股票，自公司成立之日起1年内不得转让；公司公开发行股份前已发行的股份，自上市交易之日起1年内不得转让[19] - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过所持总数的25%，上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[19] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东，买入后6个月内卖出或卖出后6个月内买入，所得收益归公司[19] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，可书面请求监事会或董事会诉讼[25] 股东大会相关 - 股东大会审议公司一年内购买、出售重大资产超过最近一期经审计总资产30%的事项[29] - 公司单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%等多种担保情形须经股东大会审议[29] - 股东大会现场会议召开地点变更需在现场会议召开日前至少2个工作日公告并说明原因[31] - 单独或者合计持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提出临时提案，召集人收到提案后2日内发出补充通知[37] - 年度股东大会召开20日前、临时股东大会召开15日前以公告方式通知股东[37] - 股东大会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东大会召开前一日下午3:00，不得迟于现场股东大会召开当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东大会结束当日下午3:00[39] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且不得变更[39] - 发出股东大会通知后延期或取消，召集人应在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[39] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过；特别决议需出席股东所持表决权2/3以上通过[47] - 公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[48] - 股东大会选举董事、监事实行累积投票制，每一股份拥有与应选人数相同表决权，可集中使用[52] - 股东大会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司将在会后2个月内实施[56] 董事相关 - 董事任期3年，任期届满可连选连任[59] - 兼任经理等职务及职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2[60] - 董事连续两次未亲自出席且不委托出席董事会会议，董事会应建议撤换[62] - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1人，副董事长1人[65] 董事会交易权限 - 董事会交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产比例不超过50%[68] - 董事会交易成交金额占公司最近一期经审计净资产比例不超过50%，或绝对金额不超过5000万元[68] - 董事会交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润比例不超过50%，或绝对金额不超过500万元[68] - 董事长批准交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产比例不超过10%[70] - 董事长批准交易成交金额占公司最近一期经审计净资产比例不超过10%，或绝对金额不超过1000万元[70] - 董事长批准交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润比例不超过10%，或绝对金额不超过100万元[70] 公司组织架构任期 - 公司设总经理1名，副总经理3名，每届任期3年[75] - 监事会由5名监事组成，其中职工代表2名，每届任期3年[81][83] 财务与报告披露 - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年度报告，前6个月结束之日起2个月内披露中期报告[88] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[88] - 法定公积金转为资本时，留存额不得少于转增前注册资本的25%[89] 利润分配 - 现金方式分配的利润不少于当年可分配利润的12%[90] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低80%；有重大资金支出安排，占比最低40%；成长期有重大资金支出安排，占比最低20%[90] - 利润分配预案需出席股东大会的股东或代理人表决权1/2以上通过[92] - 调整现金分红政策需经出席股东大会股东表决权2/3以上通过[93] 会计师事务所 - 会计师事务所聘期1年，可续聘[98] - 解聘或不再续聘会计师事务所需提前30天通知[99] 公司变更与解散 - 公司合并、分立需10日内通知债权人，30日内公告[105] - 公司减资应在10日内通知债权人，30日内在指定报纸公告[107] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东可请求法院解散公司[109] - 公司因特定情形解散应在15日内成立清算组[109]

担保情况 - 本次继续担保金额不超1.4亿元，公司与金鹰塑机各承担不超7000万元[2] - 担保期限至2026年12月31日[2] - 公司无逾期担保情况[2][9] 金鹰塑机数据 - 2023年末总资产43950.35万元，负债31656.15万元，净资产12294.20万元，资产负债率72.03%[5] - 2023年营收41020.08万元，净利润3302.96万元[5] - 公司持有其95%股权[5] 公司担保总额 - 2023年末对控股子公司担保总额7000万元，占净资产6.76%[9] - 对合并报表外主体担保总额5645.865767万元，占净资产5.45%[9] 事项进展 - 担保事项经董事会和监事会审议通过，待股东大会审议[3][8]

股票发行 - 拟发行不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的A股股票[1][3][9] - 发行对象不超35名，均以现金认购[4] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日均价80%[7] - 发行数量按募资总额除以发行价确定，不超发行前股本30%[9] - 限售期为6个月或18个月[10] 流程安排 - 2024年3月29日董事会和监事会审议通过[18][19] - 需经2023年年度股东大会审议，交易所审核和证监会注册[20][21] - 决议有效期至2024年年度股东大会召开[15] - 将在上海证券交易所主板上市交易[14]