营业收入情况 - 本报告期营业收入399,815,001.38元，同比增长16.83%；年初至报告期末营业收入969,277,533.93元，同比增长4.51%[4] - 2023年前三季度营业总收入969,277,533.93元，较2022年前三季度的927,459,748.89元增长约4.51%[15] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润11,034,592.13元，同比减少17.62%；年初至报告期末为28,989,140.38元，同比减少37.74%[4] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润减少主要因2022年实施员工持股计划，增加管理费用中的股份支付2,098.87万元[6][7] - 剔除此因素后，年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润较上年同期实际增加7.33%[7] - 2023年前三季度营业利润38,775,503.21元，较2022年前三季度的59,702,162.39元下降约34.99%[16] - 2023年前三季度净利润33,406,738.54元，较2022年前三季度的50,687,013.26元下降约34.09%[16] - 2023年第三季度持续经营净利润为3340.67万元，2022年同期为5068.70万元[17] - 2023年第三季度归属于母公司股东的净利润为2898.91万元，2022年同期为4656.51万元[17] 每股收益情况 - 本报告期基本每股收益0.030元/股，同比减少18.92%；年初至报告期末为0.079元/股，同比减少39.23%[4] - 2023年第三季度基本每股收益为0.079元/股，2022年同期为0.130元/股[18] 资产与权益情况 - 本报告期末总资产1,678,732,021.99元，较上年度末增长0.49%；归属于上市公司股东的所有者权益1,028,854,049.48元，较上年度末减少2.18%[5] - 截至2023年9月30日，货币资金194,089,885.51元，较2022年12月31日的312,504,842.49元减少约37.89%[13] - 截至2023年9月30日，应收账款346,936,998.97元，较2022年12月31日的259,563,938.75元增长约33.66%[13] - 截至2023年9月30日，预付款项76,089,597.28元，较2022年12月31日的14,662,295.05元增长约419.09%[13] - 截至2023年9月30日，短期借款203,980,000.00元，较2022年12月31日的94,433,551.68元增长约116.00%[14] - 截至2023年9月30日，应付账款207,455,061.89元，较2022年12月31日的304,610,165.25元减少约31.89%[14] - 截至2023年9月30日，未分配利润119,324,313.38元，较2022年12月31日的163,278,881.80元减少约26.92%[15] 现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -136,848,975.26元，同比减少1457.43%，主要系本期购纺织原料增加所致[4][8] - 2023年前三季度经营活动现金流入小计为73991.92万元，2022年同期为78018.66万元[19] - 2023年前三季度经营活动现金流出小计为87676.81万元，2022年同期为77010.51万元[19] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为 - 13684.90万元，2022年同期为1008.15万元[19] - 2023年前三季度投资活动现金流入小计为0元，2022年同期为20.88万元[20] - 2023年前三季度投资活动现金流出小计为154.31万元，2022年同期为2034.84万元[20] - 2023年前三季度筹资活动现金流入小计为22540.29万元，2022年同期为13698.22万元[20] - 2023年前三季度筹资活动现金流出小计为21098.84万元，2022年同期为27795.81万元[20] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为20,032[9] - 浙江金鹰集团有限公司为控股股东，持股177,173,451股，持股比例48.58%，质押63,794,600股[9] 非经常性损益情况 - 非经常性损益年初至报告期末合计2,218,098.27元[6] 营业成本情况 - 2023年前三季度营业总成本938,531,205.69元，较2022年前三季度的848,333,550.05元增长约10.63%[15]

公司治理 - 2023年10月25日公司召开第十届董事会第十七次会议，审议通过修订《公司章程》部分条款议案，待股东大会表决[1] - 董事会等持5%以上股份股东有权提名董事（不含独立董事）和监事候选人[2] - 独立董事候选人由董事会等持1%以上股份股东提出[2]

浙江金鹰股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善浙江金鹰股份有限公司（以下简称"公司"）治理结 构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管 理办法》（以下简称"《独董管理办法》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》和公司《章程》的有关规定，特制定本制度。 第二章 独 立 董 事 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受 聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可 能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律法规、《独董管理办法》和公司《章程》的要求，认真履行职责，维 护公司整体利益，关注中小股东的合法权益。独立董事应当独立履行职责，不受 公司及其主要股东、实际控制人、或者个人的影响。独立董事原则上最多在 3 家上市公司兼任独立董事，并确保有足够的时间和精力有效地履行其独立董事的 职责。 第四条 公司董事会成员中应当至少包括三分之一独立董事。 第三章 独立董事的任职条件 第五条 担任独立董事应当符合下列 ...

浙江金鹰股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划， 健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《浙江金鹰股份 有限公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主 要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由三名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分 之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设召集人一名，由公司董事长担任。 第七条 战略委员会下设投资评审小组，由公司总经理任投资评审小组组长，另 设副组长 1-2 名。 第三章 职责权限 第八条 战略委员会的主要职责权限： （一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议； （二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并提出 建议； （三） ...

第一章 总 则 第一条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《浙江金鹰股份有限公司章程》及 其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本实施细则。 浙江金鹰股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主 要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，独立董事占过半数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分 之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作； 召集人在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期 间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至 第五条规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第七条 提名委员会的主要职责权限： （一）根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成向董 事会 ...

证券代码：600232 证券简称：金鹰股份 公告编号：临 2023-026 浙江金鹰股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2023 年 10 月 27 日(星期五) 至 11 月 07 日(星期二)16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 jinyinggufen@126.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题 进行回答。 浙江金鹰股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 27 日发布公 司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年第三 季度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 11 月 08 日下午 16:00-17:00 举 行 2023 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 会议召开时间：2023 年 11 月 08 日(星期三) 下午 16:00-17:00 会议召开地点：上海证券交易所上证 ...

会议情况 - 公司2023年10月18日发第十届董事会第十七次会议通知，10月25日通讯召开[1] - 应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名[1] 议案表决 - 《关于<2023年第三季度报告>的议案》9票赞成通过[1] - 《关于修订<公司章程>部分条款的议案》9票赞成，需提交股东大会审议[2] - 《关于修订<公司独立董事工作制度>的议案》9票赞成，需提交股东大会审议[3] - 《关于修订公司董事会<下属专门委员会实施细则>部分条款的议案》9票赞成通过[4]

证券代码：600232 证券简称：金鹰股份 公告编号：临 2023-024 浙江金鹰股份有限公司 关于公司第十届监事会第十四次会议决议的公告 会议由监事会主席密和康先生主持，经与会监事审议并以记名投票的方式通 过了以下决议： 特此公告。 浙江金鹰股份有限公司 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江金鹰股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 18 日以邮件的 方式向全体监事发出第十届监事会第十四次会议通知，并于 2023 年 10 月 25 日 以通讯方式召开，应参与表决监事 5 名，实际参与表决监事 5 名。会议的召集与 召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 一、审议并通过《关于< 2023 年第三季度报告>的议案》 表决情况：同意票 5 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。 根据《上海证券交易所股票上市规则》（2023 年 8 月修订）、《上海证券交易 所上市公司定期报告业务指南》等有关规定和要求，对公司《2023 年第三季度 报告》进行了认真审核， ...

审计委员会组成 - 成员由3名董事组成，独立董事占过半数，至少一名为专业会计人士[4][5] - 由董事长等提名，董事会选举产生[5] 审计委员会管理 - 设独立董事召集人，选举后报董事会批准[5] - 任期与董事会一致，可连选连任[5] 审计委员会会议 - 每季度至少开一次，可开临时会议[13] - 提前三日通知，紧急可随时通知[15] - 三分之二以上委员出席，过半数通过决议[15] 审计委员会资料与职责 - 会议记录保存不少于十年[16] - 审计工作组提供财务等资料[10][11] - 对董事会负责，配合监事会监督[8]

公司基本信息 - 公司于2000年4月14日获批发行4500万股人民币普通股，6月2日在上海证券交易所上市[4] - 公司注册资本为364,718,544元[5] - 公司股份总数为364,718,544股，均为普通股[13] 股份相关规定 - 收购股份后不同情形的注销或转让时间及比例规定[17] - 董监高任职及离职后股份转让限制[19] - 5%以上有表决权股份股东买卖及质押股份的规定[19][26] 股东大会相关 - 股东大会决议通过比例及审议事项规定[29][48][49] - 股东大会召开通知、提案、投票等时间规定[38][40] - 股东大会选举、表决及利润分配实施时间规定[53][91] 董事会相关 - 董事会组成、交易权限及会议召开规定[66][69][71] - 董事任期、职责及辞职规定[60][63][64] 监事会相关 - 监事会组成、会议召开及决议规定[84][85] - 监事会会议记录保存期限[86] 财务及报告相关 - 公司报告披露时间及利润分配规定[89][91] - 法定公积金提取及转增规定[89][90] 其他 - 会计师事务所聘用及解聘规定[99][100] - 公司合并、分立、减资、解散等规定[106][110]