公司基本信息 - 公司于2000年4月14日获批发行4500万股人民币普通股，6月2日在上海证券交易所上市[4] - 公司注册资本为364,718,544元[5] - 公司股份总数为364,718,544股，均为普通股[13] 股份相关规定 - 公司收购本公司股份用于员工持股计划等情形时，合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总额的10%，并应在3年内转让或者注销[17] - 发起人持有的公司股票，自公司成立之日起1年内不得转让；公司公开发行股份前已发行的股份，自上市交易之日起1年内不得转让[19] - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过所持总数的25%，上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[19] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东，买入后6个月内卖出或卖出后6个月内买入，所得收益归公司[19] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，可书面请求监事会或董事会诉讼[25] 股东大会相关 - 股东大会审议公司一年内购买、出售重大资产超过最近一期经审计总资产30%的事项[29] - 公司单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%等多种担保情形须经股东大会审议[29] - 股东大会现场会议召开地点变更需在现场会议召开日前至少2个工作日公告并说明原因[31] - 单独或者合计持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提出临时提案，召集人收到提案后2日内发出补充通知[37] - 年度股东大会召开20日前、临时股东大会召开15日前以公告方式通知股东[37] - 股东大会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东大会召开前一日下午3:00，不得迟于现场股东大会召开当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东大会结束当日下午3:00[39] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且不得变更[39] - 发出股东大会通知后延期或取消，召集人应在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[39] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过；特别决议需出席股东所持表决权2/3以上通过[47] - 公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[48] - 股东大会选举董事、监事实行累积投票制，每一股份拥有与应选人数相同表决权，可集中使用[52] - 股东大会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司将在会后2个月内实施[56] 董事相关 - 董事任期3年，任期届满可连选连任[59] - 兼任经理等职务及职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2[60] - 董事连续两次未亲自出席且不委托出席董事会会议，董事会应建议撤换[62] - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1人，副董事长1人[65] 董事会交易权限 - 董事会交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产比例不超过50%[68] - 董事会交易成交金额占公司最近一期经审计净资产比例不超过50%，或绝对金额不超过5000万元[68] - 董事会交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润比例不超过50%，或绝对金额不超过500万元[68] - 董事长批准交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产比例不超过10%[70] - 董事长批准交易成交金额占公司最近一期经审计净资产比例不超过10%，或绝对金额不超过1000万元[70] - 董事长批准交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润比例不超过10%，或绝对金额不超过100万元[70] 公司组织架构任期 - 公司设总经理1名，副总经理3名，每届任期3年[75] - 监事会由5名监事组成，其中职工代表2名，每届任期3年[81][83] 财务与报告披露 - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年度报告，前6个月结束之日起2个月内披露中期报告[88] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[88] - 法定公积金转为资本时，留存额不得少于转增前注册资本的25%[89] 利润分配 - 现金方式分配的利润不少于当年可分配利润的12%[90] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低80%；有重大资金支出安排，占比最低40%；成长期有重大资金支出安排，占比最低20%[90] - 利润分配预案需出席股东大会的股东或代理人表决权1/2以上通过[92] - 调整现金分红政策需经出席股东大会股东表决权2/3以上通过[93] 会计师事务所 - 会计师事务所聘期1年，可续聘[98] - 解聘或不再续聘会计师事务所需提前30天通知[99] 公司变更与解散 - 公司合并、分立需10日内通知债权人，30日内公告[105] - 公司减资应在10日内通知债权人，30日内在指定报纸公告[107] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东可请求法院解散公司[109] - 公司因特定情形解散应在15日内成立清算组[109]