会议安排 - 公司2024年5月20日召开董事会审议召开第二次临时股东大会议案[6] - 2024年5月21日刊载召开股东大会通知[7] - 2024年6月5日14:30召开现场会议，9:15至15:00网络投票[8][9] 参会情况 - 现场1名股东代表183,273,451股，占比50.2506%[11] - 网络2名股东代表29,900股，占比0.0082%[11] - 中小投资者2名，代表29,900股，占比0.0082%[11] 议案表决 - 《补选非职工监事议案》同意183,292,451股，占比99.9940%[16] - 《行动方案议案》同意183,292,451股，占比99.9940%[18] - 两议案中小投资者同意占比63.5451%[17][18] 结果认定 - 股东大会表决结果均获通过[19] - 律师认为会议程序合法有效[19][20]

会议出席情况 - 出席会议股东和代理人3人[4] - 出席股东所持表决权股份总数183,303,351股，占比50.2588%[4] - 9位在任董事、4位在任监事全部出席[5][9] 议案表决情况 - 《关于补选第十一届监事会非职工监事的议案》同意票19,000，比例63.5451%[10] - 《关于2024年度“提质增效重回报”行动方案的议案》同意票183,292,451，比例99.9940%[8] 其他信息 - 本次股东大会见证律师事务所为国浩律师（杭州）事务所[11]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会6月5日14:30召开[6] - 地点在浙江省舟山市定海区小沙街道公司会议室[7] - 表决方式为现场与网络投票结合[8] 会议议案及议程 - 审议2项议案，需二分之一以上表决权通过[13] - 议程含审议议案、股东发言答疑、投票表决等[9][10] 人员相关 - 补选王杰为非职工代表监事候选人[15] - 推举计票人2名、监票人2名[9]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会于6月5日14点30分召开[4] - 会议地点为浙江省舟山市定海区小沙街道公司会议室[4] - 网络投票起止时间为2024年6月5日[5] 审议议案 - 审议《关于补选第十一届监事会非职工监事的议案》等[7] 时间安排 - 股权登记日为2024年5月29日[13] - 会议登记时间为2024年5月31日[14] 其他信息 - 各议案于2024年5月9日和21日披露[7]

公司治理 - 2024年5月15日召开临时股东大会选举第十一届董事会董事[1] - 2024年5月20日召开董事会会议审议通过聘任高管等议案[1] - 原董秘潘海雷离任，董事长傅国定代行职责，将尽快聘任新董秘[1]

董事会选举 - 选举傅国定先生为第十一届董事会董事长[1] - 选举陈伟义先生为第十一届董事会副董事长[2] 人员聘任 - 聘任密和康先生为公司总经理[5] - 聘任张兆军、杨飞、徐波涛先生为副总经理[6] - 聘任刘洪彬先生为公司财务总监[7] 其他事项 - 设立战略、提名、审计、薪酬与考核四个专门委员会[3] - 审议通过提请召开2024年第二次临时股东大会的议案[9]

监事会会议 - 2024年5月20日通讯召开第十一届监事会第一次会议[1] - 4名监事参与表决，全票通过补选王杰、选举林如忠议案[1][3] 人员信息 - 王杰1990年生，2016年起任职浙江金鹰瑞翔[4] - 林如忠1979年生，2006年起在公司技术部工作[4] 任期情况 - 补选王杰任期待股东大会通过至监事会届满[1] - 选举林如忠任期自监事会通过至届满[3]

会议出席情况 - 出席会议股东和代理人2人[4] - 出席股东所持表决权股份总数183,273,551股[4] - 出席股东所持表决权股份数占比50.2506%[4] 选举结果 - 非独立董事候选人傅国定等6人当选，得票比例99.9999%[8] - 独立董事候选人林德华等3人当选，得票比例99.9999%[7] - 非职工监事候选人密和康未当选，得票比例0.0000%[9] - 非职工监事候选人洪东海、陈君添当选，得票比例149.9999%[9] 其他 - 5%以下股东对各议案同意比例均为1.0000%[10] - 股东大会于2024年5月15日在浙江舟山召开[5]

股东大会安排 - 2024年4月24日董事会审议通过召开2024年第一次临时股东大会议案[6] - 2024年4月25日刊载召开股东大会通知[7] - 现场会议于2024年5月15日14:30召开，网络投票9:15至15:00[8][9] - 有权出席人员以2024年5月8日收市后登记在册股东为准[10] 参会情况 - 现场出席1名，代表183,273,451股，占比50.2506%[11] - 网络有效投票1名，代表100股，占比0.0000%[11] - 合计2名，代表183,273,551股，占比50.2506%[11] - 中小投资者1名，拥有及代表100股，占比0.0000%[11] 审议结果 - 审议董事会换届、监事会换届等议案[14] - 选举傅国定等6人为非独立董事，同意票占99.9999%[17] - 选举林德华等3人为独立董事，同意票占99.9999%[22] - 选举密和康为非职工监事议案未通过，同意票占0.0000%[23] - 选举洪东海、陈君添为非职工监事，同意票占149.9999%[23] - 除3.01外议案均获通过[25]

证券代码：600232 证券简称：金鹰股份 公告编号：临 2024-025 浙江金鹰股份有限公司关于 公司从事的主要业务是麻、毛、绢纺织机械成套设备研发制造、销售；亚麻 纺、绢纺、织造；注塑机械系列设备研发、制造和销售等业务。其中麻、绢纺机 械成套设备的工艺技术水平、产能效率领先于同行，从纺机开发第一代亚麻成套 设备到公司花巨资买断世界著名纺机企业英国 MAKIE 公司以来，更加大了研发 创新力度和改进提升速度，纺机在麻类设备市场占有率一直保持在 85%以上。亚 麻成套纺机设备中的关键装备 FX510 型新一代智能集落亚麻混纺细纱机的创新 研发，填补了国际空白，为赶超世界先进、提高技术装备水平、推进纺织机械更 新换代、质的提升和发展提供了积极作用。公司在麻纺行业的市场占有率高、客 户稳定，同时在自身亚麻纺纱的基础上拓展亚麻面料织造，产品深加工，提高产 品附加值。塑机始终坚持以产品研发、提升性能作为重要的突破口，结合国家战 略需求，注重高效、节能、智能的功能产品开发。 2024 年，公司将继续聚焦现有主业，深耕细作。（一）顺应国家宏观发展趋 势，各板块在提质量、增效益上做文章，激发和增强企业活力，并推进传统产业 ...