业绩总结 - 2023年度A股每股现金红利0.15元[2] - 以总股本364,718,544股为基数，派发现金红利54,707,781.60元[3] 时间安排 - 股权登记日为2024/5/10，除权（息）日和现金红利发放日为2024/5/13[2][4] 税收政策 - 持股1个月内、1个月至1年、超1年实际税负分别为20%、10%、暂免[7][8][9] - 部分股东按10%税率代扣，其他不代扣[9][10]

1 / 9 金鹰股份 2024年第一次临时股东大会会议资料 目 录 金鹰股份 2024年第一次临时股东大会会议资料 浙江金鹰股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 二零二四年五月十五日 | 2024 年第一次临时股东大会会议议程 | 3 | | --- | --- | | 2024 年第一次临时股东大会会议须知 | 5 | | 议案一 关于董事会换届选举暨提名第十一届董事会非独立董事候选人的议案 | 7 | | 议案二 关于董事会换届选举暨提名第十一届董事会独立董事候选人的议案 | 8 | | 议案三 关于监事会换届选举暨提名第十一届监事会非职工监事候选人的议案 | 9 | 2 / 9 金鹰股份 2024年第一次临时股东大会会议资料 2024 年第一次临时股东大会会议议程 会议召开时间：2024 年 5 月 15 日（星期三）下午 14:30 网络投票时间：2024 年 5 月 15 日（星期三） 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开 当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投 票时间为股 ...

证券代码：600232 证券简称：金鹰股份 公告编号：临 2024-019 浙江金鹰股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 5 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 183,303,951 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 50.2590 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长傅国定先生主持，采用现场投 票与网络投票相结合的方式进行表决，召集和召开符合《公司法》、《上市公司股 东大会规则》和《公司章程》的有关规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1 / 7 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 24 日 (二) 股东大会召开的地点：浙江省舟山市定 ...

营收与利润情况 - 2024年第一季度营业收入2.34亿元，同比减少9.36%[5] - 归属于上市公司股东的净利润863万元，同比增加2.99%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润903.6万元，同比增加12.35%[5] - 2024年第一季度营业总收入2.34亿元，较2023年第一季度的2.59亿元下降9.35%[16] - 2024年第一季度营业总成本2.20亿元，较2023年第一季度的2.53亿元下降13.03%[16] - 2024年第一季度营业利润1421.48万元，较2023年第一季度的929.99万元增长52.85%[16] - 2024年第一季度利润总额13716190.36元，2023年同期为9222798.22元[17] - 2024年第一季度净利润10942168.74元，2023年同期为8084868.39元[17] - 2024年第一季度归属于母公司股东的净利润8630016.10元，2023年同期为8379408.05元[17] 每股收益与净资产收益率 - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.024元/股，同比增加4.35%[5] - 加权平均净资产收益率为0.83%，较上年度末增加0.039个百分点[5] - 2024年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.024元/股，2023年同期均为0.023元/股[17] 资产与权益情况 - 报告期末总资产17.77亿元，较上年度末增加3.47%[5] - 报告期末归属于上市公司股东的所有者权益10.44亿元，较上年度末增加0.83%[5] - 2024年3月31日资产总计17.77亿元，较2023年12月31日的17.18亿元增长3.46%[11][12][13] - 2024年3月31日流动资产合计14.12亿元，较2023年12月31日的13.45亿元增长5.00%[11] - 2024年3月31日非流动资产合计3.65亿元，较2023年12月31日的3.73亿元下降2.03%[12] - 2024年3月31日流动负债合计6.79亿元，较2023年12月31日的6.29亿元增长8.00%[12][13] - 2024年3月31日非流动负债合计504.21万元，较2023年12月31日的654.36万元下降22.94%[13] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为21,688户[7] - 控股股东浙江金鹰集团有限公司持股比例为50.25%，计划增持不低于2000万元、不超过4000万元，增持比例不超过总股本的2%[7][8] 非经常性损益 - 非经常性损益合计为 - 40.6万元[7] 费用情况 - 2024年第一季度研发费用672.48万元，较2023年第一季度的601.84万元增长11.74%[16] - 2024年第一季度财务费用304.15万元，较2023年第一季度的109.29万元增长178.30%[16] 现金流量情况 - 2024年第一季度经营活动现金流入小计261836709.10元，2023年同期为228136420.25元[19] - 2024年第一季度经营活动现金流出小计354885129.62元，2023年同期为311990464.98元[19] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 -93048420.52元，2023年同期为 -83854044.73元[19] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 -16250.85元，2023年同期为 -418356.31元[20] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为112441517.16元，2023年同期为30218666.19元[20] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为19389788.42元，2023年同期为 -54059604.47元[20]

浙江金鹰股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人浙江金鹰股份有限公司董事会，现提名林德华、杨利 成、张世超为浙江金鹰股份有限公司第十一届董事会独立董事候 选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同 意出任浙江金鹰股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人 （参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独 立董事任职资格，与浙江金鹰股份有限公司之间不存在任何影响 其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料（如有）。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董 ...

浙江金鹰股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人杨利成，已充分了解并同意由提名人浙江金鹰股份有限 公司董事会提名为浙江金鹰股份有限公司（以下简称"该公司"） 第十一届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立 董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任该公司独立董事独 立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料（如有）。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（ ...

会议时间 - 2024年3月29日召开第十届董事会第二十次会议[5] - 2024年4月24日召开2023年年度股东大会[7] 参会情况 - 现场出席1名股东，代表183,273,451股，占比50.2507%[10] - 网络有效投票4名股东，代表30,500股，占比0.0084%[10] 议案表决 - 12项议案同意票数183,273,451股，占比99.9833%[16] - 中小投资者对利润分配预案等议案同意0股[20]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会5月15日14点30分在浙江舟山公司会议室召开[4] - 网络投票5月15日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[5] - 董事会换届选非独立董事6人、独立董事3人，监事会选非职工监事3人[7] 时间安排 - 各议案4月24日经会议审议通过，4月25日披露[8] - 股权登记日为2024年5月8日[14] - 登记时间5月10日9:00 - 12:00、14:00 - 17:00，信函17:00前送达[17] 其他信息 - 联系电话0580 - 8021228，联系人潘海雷[17] - 会期半天，股东费用自理[18] - 召集人为董事会，表决现场与网络结合[4] - 1 - 3号议案对中小投资者单独计票[11] - 股东每股投票总数与应选董监人数相等[25]

（一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； 浙江金鹰股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人林德华，已充分了解并同意由提名人浙江金鹰股份有限 公司董事会提名为浙江金鹰股份有限公司（以下简称"该公司"） 第十一届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立 董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任该公司独立董事独 立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料（如有）。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（ ...

会议情况 - 第十届董事会第二十一次会议于2024年4月24日召开，9名董事参与表决[1] - 各议案表决均9票赞成、0票弃权、0票反对[1][3][5][6] 人事提名 - 提名傅国定等6人为第十一届董事会非独立董事候选人，任期三年[2] - 提名林德华等3人为第十一届董事会独立董事候选人，任期不同[4] 议案审议 - 审议通过《2024年第一季度报告》[5] - 审议通过提请召开2024年第一次临时股东大会的议案[6]