公司治理 - 董事会由9名董事组成，独立董事3人占比超1/3[1] - 2023年独立董事出席6次董事会等会议且无异议[4] - 2023年战略等委员会分别召开3、5、2次会议[14] 担保情况 - 截至2023年底，对控股子公司担保7000万元，占比6.76%[9] - 截至2023年底，对合并报表外主体担保5645.865767万元，占比5.45%[9] 审计安排 - 同意续聘天健会计师事务所为2023年度审计机构[10] 独董履职 - 2023年独立董事按规履职建言，2024年将继续[16]

业绩总结 - 2023年日常关联交易预计2215万元，实际1080.77万元，差额1134.23万元[7] 未来展望 - 2024年度日常关联交易预计金额2235万元，不足3000万元，不超净资产绝对值5%[2][4][9] 关联交易详情 - 2023年向舟山华鹰采购预计600万元，实际218.42万元，差额381.58万元[5] - 2023年向浙江金鹰集团采购预计100万元，实际未发生，差额100万元[5] - 2023年向浙江金鹰纺机桐乡销售部销售预计50万元，实际51.30万元，差额 -1.30万元[5] - 2024年采购舟山华鹰材料、配件预计400万元，占比0.28%[8] - 2024年采购浙江金鹰集团绢丝等预计550万元，占比0.28%[8] - 2024年出售给浙江金鹰纺机桐乡销售部配件预计700万元，占比9.82%[9] - 2024年出售给浙江省定海纺织机械厂湖州南浔经营部配件预计400万元，占比6.44%[9] 关联公司情况 - 舟山华鹰纺织器材有限公司注册资本1000万元，为控股股东母公司全资子公司[10] - 浙江金鹰食品机械有限公司注册资本660万元，控股股东母公司占54%股权[10] - 舟山金鹰北方压铸机械有限公司注册资本536.20万元，控股股东占30.80%股份[10] - 浙江舟山金鹰精密设备有限公司注册资本300万元，浙江金鹰食品机械有限公司占80%股份[11] - 浙江复翁精密机械有限公司注册资本1000万元，为控股股东全资子公司[11] 交易原则与影响 - 关联公司能按协议履行，具备履约能力[12] - 公司与关联方按同期市场价格交易并签合同[13] - 公司与关联方交易遵循公平合理原则，定价公允[14] - 2024年度日常关联交易预计额度占对外交易比例较小[15] - 关联交易未对公司财务和经营产生不利影响，依赖不大[15]

市场扩张和并购 - 公司拟收购达利针织和达利绢纺各30%股权，持股比例升至100%[8] 财务相关 - 董事会拟支付天健会计师事务所2023年度财务审计报酬110万元，内控审计报酬20万元[17] - 公司续聘天健会计师事务所为2024年度审计机构，聘期一年[11] 议案表决 - 多项议案表决9票赞成，0票弃权，0票反对[1][2][3][4][6][7][8][9][10][12][13][14][17][18][19][20][21][22] - 独立董事2023年度独立性情况专项意见议案6票赞成，0票弃权，0票反对[15] - 预计公司2024年度日常关联交易议案3票赞成，0票弃权，0票反对[17] 其他事项 - 公司于2024年3月19日发董事会会议通知，3月29日召开会议[1] - 公司独立董事将在2023年年度股东大会上进行述职[2] - 公司拟制定未来三年（2024 - 2026年）股东回报规划[21]

| | | | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—5 页 | | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 6—13 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… 第 6 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… 第 7 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… 第 8 页 | | （四）母公司利润表……………………………………………… 第 9 页 | | （五）合并现金流量表…………………………………………… 第 10 页 | | （六）母公司现金流量表………………………………………… 第 11 页 | | （七）合并所有者权益变动表…………………………………… 第 12 页 | | （八）母公司所有者权益变动表………………………………… 第 13 页 | | 第 14—98 页 三、财务报表附注……………………………………………… | | 四、附件…………………………………………………………第 99—103 页 | | （一）本所营业执照复印件 ……………………………… ...

浙江金鹰股份有限公司 关于公司 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：600232 证券简称：金鹰股份 公告编号：临 2024-010 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回 购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总 股本的基数发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。将 另行公告具体调整情况。本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。 1 / 2 二、公司履行的决策程序 （一）董事会会议的召开、审议和表决情况 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利 0.15 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前浙江金鹰股份有限公司（以下简称"公 司"）总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将 另行公告具体调整情况。 一、利润分配预案内容 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计， ...

公司治理 - 董事会由9名董事组成，独立董事3人，占比超1/3[1] - 2023年召开6次董事会会议、1次股东大会[3] - 2023年召开审计、薪酬与考核、战略委员会会议分别为5次、2次、3次[12] 担保情况 - 截至2023年12月31日，对控股子公司担保总额7000万元，占比6.76%[7] - 截至2023年12月31日，对合并报表外主体担保总额5645.865767万元，占比5.45%[7] 其他事项 - 2023年未更换会计师事务所，审计报告客观公允[8] - 2022年利润分配预案合规，未侵害中小投资者利益[9] - 2023年严格履行信息披露义务，无虚假记载[10] - 2023年内部控制制度和流程基本执行[11] 独立董事 - 发表论文三百余篇，授权发明专利10余项，获两项自然科学二等奖[1] - 2023年按法规履职维护股东权益[14] - 2024年将加深法规认识促公司发展[14]

公司章程修订 - 2024年3月29日召开会议审议通过修订《公司章程》部分条款议案，尚需股东大会表决[1] - 2023年10月25日曾审议通过修订《公司章程》部分条款的议案[4] 利润分配 - 盈利且未分配利润期末余额为正，现金分配利润不少于当年可分配利润的12%[1] - 不同发展阶段与资金安排下，现金分红在利润分配中最低比例为20%、40%、80%[2] - 利润分配预案需出席股东大会股东或代理人表决权1/2以上通过[2] 分红政策调整 - 调整或变更现金分红政策需满足条件，经多环节且出席股东表决权2/3以上通过[1] 其他 - 决策利润分配政策应考虑相关股东意见，审议前与中小股东交流[1] - 独立董事对分红预案有异议可征集投票委托[1] - 未提现金利润分配预案需说明原因等[1] - 应披露现金分红政策情况，调整需说明合规透明情况[1] - 提请授权管理层办理工商登记变更等事宜[5]

审计情况 - 审计公司对2023年度《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》审计[8] - 汇总表编制符合相关规定[14] - 审计报告于2024年3月29日出具[16] 关联资金往来 - 2023年关联资金往来期初余额总计29515.40万元[18] - 年度累计发生额10689.26万元，资金利息1179.73万元[18] - 偿还累计发生额6708.78万元，期末余额34675.61万元[18]

业绩数据 - 2022年度天健所收入总额38.63亿元，审计业务收入35.41亿元，证券业务收入21.15亿元[1] - 2023年度天健所上市公司审计客户675家，审计收费总额6.63亿元[1] 人员数据 - 2023年末天健所合伙人238位，注册会计师2272人，签过证券服务业务审计报告的836人[1] 客户数据 - 天健所审计的制造业上市公司客户513家[2] 其他 - 2023年聘任天健所为公司审计机构[2] - 天健所对公司2023年度财务等进行审计并沟通提升准确性[4] - 公司评估天健所胜任工作无损害权益行为[5]

会议情况 - 公司第十届监事会第十五次会议于2024年3月29日召开，5名监事参与表决[1] 议案表决 - 《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》等多议案同意票5票，需提交股东大会审议[1][2][3][5][6][9][10] - 《关于公司2023年度内部控制评价报告的议案》同意票5票[7] - 《关于预计公司2024年度日常关联交易的议案》同意票3票，2名关联监事回避表决[8]