董事会会议召开规则 - 董事会每年至少召开两次定期会议，提前十日书面通知全体董事[9] - 临时会议通知时限为会议召开前三个工作日[9] - 代表十分之一以上表决权股东等提议时应召开临时会议[7] - 董事会定期会议变更通知需提前三日书面发出[12] 董事会会议出席与委托 - 会议需过半数董事出席方可举行[15] - 董事委托其他董事出席，委托书应载明相关内容[15] 董事会会议表决与决议 - 审议提案形成决议须超全体董事半数投赞成票，担保事项特殊[23] - 董事回避表决有相关规定，不足三人提交股东会[24] - 提案未通过，条件未变一个月内不再审议[28] - 部分董事认为提案有问题可暂缓表决[29] 董事会其他规定 - 董事长决定对外投资授权限额为三千万元[4] - 会议档案保存期限十年以上[37] - 会议以现场召开为原则，也可视频、电话等[16] - 表决实行一人一票，分同意、反对和弃权[21] - 利润分配决议有相关流程[27] - 严格按授权行事，不得越权[25] - 决议公告由秘书办理，披露前保密[34]