公司变更 - 2025年4月28日董事会及5月19日股东大会通过变更经营范围及修订章程议案[1] - 近日完成工商变更登记并取得新营业执照[1] 经营范围 - 经营范围增加输配电及控制设备制造等一般项目和民用航空器零部件设计生产许可项目[2] 基本信息 - 公司注册资本为柒亿零肆佰贰拾陆万柒仟贰佰壹拾叁元整[2] - 公司成立日期为1992年12月14日[2]

业绩说明会安排 - 2025年5月28日14:00 - 17:00参加业绩说明会[3] - 以视频直播结合网络文字互动方式召开，地点为上海证券交易所上证路演中心[4][6] - 董事长尹雷伟等出席[7] 投资者参与 - 2025年5月21日至27日16:00前提问，28日14:00 - 17:00参与直播交流[3][7] - 可通过上证路演中心或邮箱提问，联系人陈娟、王馨檬，电话0539 - 7100051[9][10] 后续查看 - 业绩说明会召开后可通过上证路演中心查看情况及内容[11]

股东大会基本情况 - 股东大会于2025年05月19日在上海市浦东新区耀元路58号中农投大厦802单元召开 [2] - 会议由董事长尹雷伟主持 召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [2] - 7名董事中4人出席 3名监事全部出席 董事会秘书张谦出席 部分高管列席 [2][3] 议案审议结果 - 全部11项议案均获通过 包括年度报告 董事会工作报告 监事会工作报告 财务决算报告等 [3][4] - 特别决议事项《关于变更经营范围及修订〈公司章程〉部分条款的议案》获2/3以上表决权通过 [5] - 其他普通决议事项均获1/2以上表决权通过 [5] 公司治理动态 - 续聘2025年度会计师事务所议案通过 显示审计机构保持稳定 [4] - 通过西安子公司2025年度日常关联交易预计及融资授信担保议案 反映子公司业务持续拓展 [4] - 董事 监事及高级管理人员2024年度薪酬方案获批准 [4][5] 法律程序合规性 - 浙江翰勋律师事务所出具法律意见书 确认会议程序 人员资格及表决结果合法有效 [5] - 股东大会决议文件经董事 记录人签字并加盖董事会印章 [7]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为201人[4] - 出席会议股东所持表决权股份总数为246,560,345股，占公司有表决权股份总数的35.0094%[4] - 公司在任董事7人，出席4人；在任监事3人，出席3人；董事会秘书出席会议[8] 议案表决情况 - 2024年年度报告全文及摘要议案，A股同意票数246,463,845，比例99.9608%[7] - 2024年度董事会工作报告议案，A股同意票数246,463,545，比例99.9607%[7] - 2024年度利润分配方案，A股同意票数246,463,845，比例99.9608%；5%以下股东同意票数22,560,660，比例99.0377%[7][14] - 续聘公司2025年度会计师事务所议案，A股同意票数246,457,945，比例99.9584%；5%以下股东同意票数22,677,460，比例99.5504%[10][14] - 预计西安子公司2025年度日常关联交易议案，A股同意票数246,459,445，比例99.9590%；5%以下股东同意票数22,678,960，比例99.5570%[10][14] - 西安子公司2025年度申请融资授信额度及对子公司提供担保议案，A股同意票数246,463,845，比例99.9608%；5%以下股东同意票数22,683,360，比例99.5763%[11][14] 其他信息 - 议案9为特别决议事项，获出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过；其他议案为普通决议事项，获1/2以上通过[15] - 本次股东大会见证律师事务所为浙江翰勋律师事务所[16] - 见证律师为郭慧文律师、虞婷律师[16] - 本次股东大会表决结果合法有效[16] - 公告发布时间为2025年5月20日[17] - 上网公告文件为经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书[17] - 报备文件为经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议[17]

股东大会基本信息 - 绿能慧充数字能源技术股份有限公司于2025年5月19日14时30分在上海市浦东新区耀元路58号中农投大厦802单元召开2024年年度股东大会 [1] - 股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式 网络投票通过上海证券交易所交易系统和互联网投票系统进行 交易系统投票时间为9:15至15:00 互联网投票系统投票时间为9:15至15:00期间的任意时间 [3] - 会议由董事长尹雷伟主持 浙江翰勋律师事务所对会议程序进行法律见证 [1][3] 出席会议情况 - 出席股东大会的股东及代理人共201人 代表有效表决权股份246,560,345股 占公司总股本的35.0094% [4] - 现场出席会议股东1人 代表股份100股 网络投票股东200人 代表股份246,560,245股 [5] - 公司董事、监事、董事会秘书及见证律师出席现场会议 其他高级管理人员列席会议 [5] 议案表决结果 - 2024年年度报告全文及摘要议案获得通过 同意票246,463,845股 占比99.9608% 反对票81,200股 占比0.0329% [6] - 2024年度董事会工作报告议案获得通过 同意票246,463,545股 占比99.9607% 反对票81,200股 占比0.0329% [6] - 2024年度监事会工作报告议案获得通过 同意票246,463,545股 占比99.9607% 反对票81,200股 占比0.0329% [6] - 2024年度财务决算报告议案获得通过 同意票246,461,145股 占比99.9597% 反对票81,200股 占比0.0329% [6] - 2024年度利润分配方案获得通过 同意票246,341,145股 占比99.9110% 反对票200,100股 占比0.0812% 中小投资者同意票22,560,660股 占比99.0377% [6] - 续聘2025年度会计师事务所议案获得通过 同意票246,457,945股 占比99.9584% 反对票83,600股 占比0.0339% 中小投资者同意票22,677,460股 占比99.5504% [7][8] - 预计西安子公司2025年度日常关联交易议案获得通过 同意票246,459,445股 占比99.9590% 反对票81,200股 占比0.0329% 中小投资者同意票22,678,960股 占比99.5570% [8] - 西安子公司2025年度融资授信及担保议案获得通过 同意票246,463,845股 占比99.9608% 反对票83,200股 占比0.0337% 中小投资者同意票22,683,360股 占比99.5763% [8] - 变更经营范围及修订公司章程议案获得通过 同意票246,463,845股 占比99.9608% 反对票81,200股 占比0.0329% 中小投资者同意票22,683,360股 占比99.5763% [9] - 董事及高级管理人员2024年度薪酬议案获得通过 同意票246,366,945股 占比99.9215% 反对票179,800股 占比0.0729% 中小投资者同意票22,586,460股 占比99.1510% [9] - 监事2024年度薪酬议案获得通过 同意票246,350,245股 占比99.9147% 反对票184,900股 占比0.0750% 中小投资者同意票22,569,760股 占比99.0776% [10] 法律意见结论 - 律师事务所认为股东大会召集程序、召开程序、出席人员资格、召集人资格、表决程序及表决结果均符合公司法、股东大会规则及公司章程规定 [4][11] - 股东大会所有表决结果均被认定为合法有效 [11]

股东大会信息 - 公司2024年年度股东大会于2025年5月19日14时30分召开，采用现场与网络投票结合方式[2][5] - 出席股东大会股东及代理人共201人，持股246560345股，占比35.0094%[6] - 本次股东大会召集人为公司董事会[8] 议案表决情况 - 2024年年度报告全文及摘要议案，同意246463845股，占比99.9608%[12] - 2024年度利润分配方案，同意246341145股，占比99.9110%；中小投资者同意22560660股，占比99.0377%[16][17] - 续聘公司2025年度会计师事务所议案，同意246457945股，占比99.9584%；中小投资者同意22677460股，占比99.5504%[19] - 西安子公司2025年度日常关联交易议案，同意246459445股，占比99.9590%，中小投资者同意22678960股，占比99.5570%[20] - 西安子公司2025年度申请融资授信额度及担保议案，同意246463845股，占比99.9608%，中小投资者同意22683360股，占比99.5763%[21][22] - 变更经营范围及修订《公司章程》部分条款议案，同意246463845股，占比99.9608%，中小投资者同意22683360股，占比99.5763%[23] - 公司董事、高级管理人员2024年度薪酬议案，同意246366945股，占比99.9215%，中小投资者同意22586460股，占比99.1510%[24] - 公司监事2024年度薪酬议案，同意246350245股，占比99.9147%，中小投资者同意22569760股，占比99.0776%[26] 反对情况 - 西安子公司2025年度日常关联交易议案，反对81200股，占比0.0329%，中小投资者反对占比0.3564%[20] - 西安子公司2025年度申请融资授信额度及担保议案，反对83200股，占比0.0337%，中小投资者反对占比0.3652%[21][22] - 变更经营范围及修订《公司章程》部分条款议案，反对81200股，占比0.0329%，中小投资者反对占比0.3564%[23] - 公司董事、高级管理人员2024年度薪酬议案，反对179800股，占比0.0729%，中小投资者反对占比0.7892%[24] - 公司监事2024年度薪酬议案，反对184900股，占比0.0749%，中小投资者反对占比0.8116%[26]

证券代码：600212 证券简称：绿能慧充 公告编号：2025-028 特此公告。 绿能慧充数字能源技术股份有限公司董事会 二〇二五年五月十四日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为进一步加强与投资者的互动交流，绿能慧充数字能源技术股份有限公司（以 下简称"公司"）将参加由山东证监局、山东上市公司协会与深圳市全景网络有限公 司联合举办的"2025 年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动"，现将相关 事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （http://rs.p5w.net）；或关注微信公众号（名称：全景财经）；或下载全景路演 APP,参与本次互动交流。活动时间为 2025 年 5 月 15 日（周四）15:00-16:30。届时 公司高管将在线就公司 2024 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、 股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大 投资者踊跃参与！ 绿能慧充数字能源技术股份有限公司 关于参加 2025 年山东辖区上 ...

业绩总结 - 2024年公司营业收入101,507.20万元，同比增长56.05%，归母净利润1,405.41万元，同比下降19.28%，扣非归母净利润1,126.12万元，同比上升93.61%[15] - 新能源行业营业收入96.38亿元，同比增64.17%，营业成本68.89亿元，同比增67.61%，毛利率28.52%，减少1.46个百分点[65] - 充电桩销售营业收入80.63亿元，同比增59.60%，营业成本56.25亿元，同比增67.03%，毛利率30.24%，减少3.10个百分点[65] - 工程施工业务营业收入8.24亿元，同比增17.64%，营业成本6.96亿元，同比增10.61%，毛利率15.60%，增加5.37个百分点[65] - 铁路运输业务营业收入2.09亿元，同比降36.52%，营业成本2.43亿元，同比降31.18%，毛利率 - 16.43%，减少9.03个百分点[65] 用户数据 - 2024年末全国新能源汽车保有量3140万辆，同比增加1099万辆，充换电基础设施累计1281.8万台，同比上升49.1%[25] - 2024年全国公共充电桩357.9万台，公共车桩比8.77:1[25] 未来展望 - 咸阳研发及生产制造基地项目预计2025年第三季度一期工程部分厂房完工并逐步投入使用[82] - 新能源充电及储能业务加大海外市场拓展，国内夯实中小运营商客户并与大型运营商合作[98] - 重载工业无人机业务拓展区域服务子公司，升级技术并完善售后体系[101][102] 新产品和新技术研发 - 公司推出大功率群充二代640/800/1000kW分体式直流充电机[14] - 公司相继推出新一代107kW/215kWh、30kW/64kWh、115kW/233kWh分布式储能系统[14] 市场扩张和并购 - 公司完成对中创航空57%的股权收购，新增重载工业无人机业务[14] - 2024年6月24日公司以6,270万元对中创航空增资并收购部分股权，现持有其57%股权成控股股东[15] 其他新策略 - 新能源充电及储能业务以“3060”双碳战略为引领，从品牌、业务、人才、市场多方面制定战略[98] - 重载工业无人机业务从技术、人才、市场方面制定战略，加大研发投入提升产品能力[99] - 公司拟变更经营范围，新增智能无人飞行器制造、销售及民用航空器零部件设计和生产相关业务[138]

回购方案 - 首次披露日为2024/12/5[3] - 实施期限为董事会审议通过后12个月[3] - 预计回购金额6000万元~12000万元[3] 回购进展 - 累计已回购股数871.94万股，占总股本1.24%[3][6] - 累计已回购金额7119.32万元[3][6] - 实际回购价格6.75元/股~8.96元/股[3] - 2025年4月未回购股份[6] 回购用途 - 用于员工持股计划或股权激励[3]

财务表现 - 24年公司实现营收10.15亿元，同比+56.05%，归母净利润0.14亿元，同比-19.28%，扣非归母净利润0.11亿元，同比+93.62% [1] - 25Q1公司营收2.01亿元，同环比+31.33%/-50.00%，归母净利润-0.07亿元，同环比+7.19%/-140.36%，扣非归母净利润-0.07亿元，同环比+11.18%/-143.08% [1] - 25Q1销售毛利率31.79%，同环比+5.38/+8.70pct，销售净利率-4.19%，同环比+0.92/-8.80pct [1] 充电桩业务 - 2024年充电桩收入8.06亿元，同比+59.6%，毛利率30.24%，同比-3.10pct [2] - 公司推出1000kW直流充电堆、800kW全液冷直流充电堆等新产品 [2] - 客户覆盖中石油、中石化、国家电网、小桔充电、BP、壳牌等国内外能源企业及地方投资平台 [2] 无人机业务 - 中创航空团队来自南京航空航天大学、东南大学等高校，拥有十多年研发经验 [3] - ZC系列纵列式双旋翼无人直升机具备大载荷、长航时、高可靠特点 [3] - 产品应用于应急救援、城市消防、电力吊装、物资投送等场景 [3] 业绩预测 - 预计2025-2027年归母净利1.51/2.59/3.91亿元，同比+973.7%/+71.4%/+51.1% [3] - 对应EPS为0.21/0.37/0.55元 [3]