股东大会基本信息 - 绿能慧充数字能源技术股份有限公司于2025年5月19日14时30分在上海市浦东新区耀元路58号中农投大厦802单元召开2024年年度股东大会 [1] - 股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式 网络投票通过上海证券交易所交易系统和互联网投票系统进行 交易系统投票时间为9:15至15:00 互联网投票系统投票时间为9:15至15:00期间的任意时间 [3] - 会议由董事长尹雷伟主持 浙江翰勋律师事务所对会议程序进行法律见证 [1][3] 出席会议情况 - 出席股东大会的股东及代理人共201人 代表有效表决权股份246,560,345股 占公司总股本的35.0094% [4] - 现场出席会议股东1人 代表股份100股 网络投票股东200人 代表股份246,560,245股 [5] - 公司董事、监事、董事会秘书及见证律师出席现场会议 其他高级管理人员列席会议 [5] 议案表决结果 - 2024年年度报告全文及摘要议案获得通过 同意票246,463,845股 占比99.9608% 反对票81,200股 占比0.0329% [6] - 2024年度董事会工作报告议案获得通过 同意票246,463,545股 占比99.9607% 反对票81,200股 占比0.0329% [6] - 2024年度监事会工作报告议案获得通过 同意票246,463,545股 占比99.9607% 反对票81,200股 占比0.0329% [6] - 2024年度财务决算报告议案获得通过 同意票246,461,145股 占比99.9597% 反对票81,200股 占比0.0329% [6] - 2024年度利润分配方案获得通过 同意票246,341,145股 占比99.9110% 反对票200,100股 占比0.0812% 中小投资者同意票22,560,660股 占比99.0377% [6] - 续聘2025年度会计师事务所议案获得通过 同意票246,457,945股 占比99.9584% 反对票83,600股 占比0.0339% 中小投资者同意票22,677,460股 占比99.5504% [7][8] - 预计西安子公司2025年度日常关联交易议案获得通过 同意票246,459,445股 占比99.9590% 反对票81,200股 占比0.0329% 中小投资者同意票22,678,960股 占比99.5570% [8] - 西安子公司2025年度融资授信及担保议案获得通过 同意票246,463,845股 占比99.9608% 反对票83,200股 占比0.0337% 中小投资者同意票22,683,360股 占比99.5763% [8] - 变更经营范围及修订公司章程议案获得通过 同意票246,463,845股 占比99.9608% 反对票81,200股 占比0.0329% 中小投资者同意票22,683,360股 占比99.5763% [9] - 董事及高级管理人员2024年度薪酬议案获得通过 同意票246,366,945股 占比99.9215% 反对票179,800股 占比0.0729% 中小投资者同意票22,586,460股 占比99.1510% [9] - 监事2024年度薪酬议案获得通过 同意票246,350,245股 占比99.9147% 反对票184,900股 占比0.0750% 中小投资者同意票22,569,760股 占比99.0776% [10] 法律意见结论 - 律师事务所认为股东大会召集程序、召开程序、出席人员资格、召集人资格、表决程序及表决结果均符合公司法、股东大会规则及公司章程规定 [4][11] - 股东大会所有表决结果均被认定为合法有效 [11]