一、董事会会议召开情况 证券代码：600207 证券简称：安彩高科 编号：临 2025-041 河南安彩高科股份有限公司 第八届董事会第二十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 河南安彩高科股份有限公司（以下简称"安彩高科""公司"）于 2025 年 9 月 25 日以书面或电子邮件等方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出第 八届董事会第二十九次会议通知，会议于 2025 年 9 月 29 日采用通讯方式举行， 会议应到董事 7 人，实到 7 人，监事及高级管理人员列席了会议。会议的召开符 合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、议案审议情况 经与会董事认真审阅，审议并通过了以下议案： 议案一、关于取消监事会、修订《公司章程》及其附件的议案 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律、法规、规范性文件的规 定，结合公司实际情况，董事会同意公司取消监事会及监事设置，由董事会审计 委员会行使《公司法》规定的监事会职权，同时废止《监事会议事规则》， ...