制度修订 - 公司拟修订、新增及废止部分管理制度，涉及36项制度，其中24项修订、5项制定、7项废止[72][73][74] - 《公司章程》等7项制度尚需提交公司股东大会审议通过后生效[74] 组织架构 - 公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权[1] - 董事会由七名董事拟修订为八名董事组成[35] 股份相关 - 公司发起设立时股份总数为26000万股，面额股每股金额为1元[5] - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%[5] - 公司因特定情形收购股份，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总数的10%[6] 股东权益 - 修订后股东可查阅、复制公司章程等材料，符合规定可查会计账簿和凭证[12] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可请求审计委员会或董事会对违规人员提起诉讼[13] 会议规则 - 年度股东会应于上一会计年度结束后的六个月内举行[17] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司需召开临时股东会[17] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入公司法定公积金[44] - 每年现金分配利润不低于当年可分配利润的10%[46][49] 其他 - 公告发布时间为2025年10月1日[76]