新疆伊力特实业股份有限公司九届一次监事会会议决议公告 会议审议通过了以下议案： 1、关于选举公司第九届监事会主席的议案（此项议案同意票 2 票，反对票 0 票，弃权票 0 票） 经全体监事表决选举王建芳女士为公司第九届监事会主席。 王建芳女士简历如下： 证券简称：伊力特 股票代码：600197 公告编号：2023-042 新疆伊力特实业股份有限公司 九届一次监事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 新疆伊力特实业股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 11 月 9 日以传 真方式发出会议通知，2023 年 11 月 28 日以现场结合视频方式召开公司九届一 次监事会会议，应出席会议监事 3 人，实际出席会议监事 2 人。会议由监事会主 席王建芳主持，公司部分高级管理人员列席了会议，会议的召集、召开程序符合 《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议所做决议合法有效。 王建芳，女，51 岁，党员，大学学历，现任新疆伊力特实业股份有限公司 党委委员、纪委书记。曾任第四师 71 团党委副书记、纪委 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600197 证券简称：伊力特 公告编号：2023-040 新疆伊力特实业股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 7 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 199,485,877 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 42.2666 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 28 日上午 10:30 (二) 股东大会召开的地点：新疆乌鲁木齐水磨沟区会展大道 1119 号大成尔雅 A 座 20 楼公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 本次股东大会由公司董事会召集，以现场与视频结合的方式召开，董事长陈 智先生主持 ...

新疆伊力特实业股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 新疆伊力特实业股份有限公司 Xinjiang Yilite Industry Co.,LTD 新疆伊力特实业股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议议程 2023 年第一次临时股东大会会议资料 新疆伊力特实业股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 会议资料目录 1、公司 2023 年第一次临时股东大会会议议程 2、议案一公司第九届董事会董事薪酬的方案 3、议案二关于选举董事的议案 4、议案三关于选举独立董事的议案 5、议案四关于选举监事的议案 新疆伊力特实业股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 （会议时间：2023 年 11 月 28 日） 根据《公司章程》及《公司董事会薪酬与考核委员会工作条例》等相关规定， 依据公司实际情况，经公司第八届薪酬与考核委员会提议，拟定公司第九届董事 津贴方案，具体内容如下： （1）兼任公司高级管理人员的董事按其所在岗位薪酬标准领取薪酬，不单 独享受董事津贴； （2）外部董事津贴为每人每年人民币 10 万元（税前）； （3）独立董事津贴为每人每年人民币 10 万元（税前）； ...

2023 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 11 月 28 日 10 点 30 分 召开地点：新疆乌鲁木齐水磨沟区会展大道 1119 号大成尔雅 A 座 20 楼公司 会议室 证券代码：600197 证券简称：伊力特 公告编号：2023-037 新疆伊力特实业股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》 等有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 无 股东大会召开日期：2023年11月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、 ...

新疆伊力特实业股份有限公司独立董事候选人声明 新疆伊力特实业股份有限公司 独立董事候选人声明 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设 的意见》的相关规定（如适用）； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等 的相关规定（如适用）； 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立 董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》 及相关规定取得独立董事资格证书。 （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者 退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定 （如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规 ...

新疆伊力特实业股份有限公司八届二十五次董事会会议决议公告 证券简称：伊力特 股票代码：600197 公告编号： 2023-036 新疆伊力特实业股份有限公司 八届二十五次董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 新疆伊力特实业股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 11 月 1 日以邮 件方式发出召开公司八届二十五次董事会会议的通知，2023 年 11 月 8 日以通讯 方式召开公司八届二十五次董事会会议，应出席会议董事 7 人，实际收到有效表 决票 7 票。会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定， 会议所做决议合法有效。 会议审议通过了以下议案： 一、推荐公司第九届董事会董事候选人的议案（此项议案同意票 7 票，反 对票 0 票，弃权票 0 票）； 公司第八届董事会任期已届满，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、 《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司董事选任与行为 指引》和《公司章程》的规定，公司第八届董事会推荐陈智、陈双英、刘新宇为 公司第九届 ...

证券简称：伊力特 股票代码：600197 公告编号： 2023-039 新疆伊力特实业股份有限公司 关于选举第九届监事会职工代表监事的公告 新疆伊力特实业股份有限公司关于选举第九届监事会职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 新疆伊力特实业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会即将任期 届满，根据《公司法》、《公司章程》的规定，需要对监事会进行换届选举。公 司第九届监事会由 3 名监事组成，其中股东代表监事 1 名、职工代表监事 2 名。 根据公司于 2023 年 11 月 3 日出具的四届二次职代会会议审议通过了关于推 选公司第九届监事会职工监事的议案，严莉女士、李敬女士当选为公司第九届监 事会职工代表监事。上述 2 名职工代表监事将与公司股东大会选举产生的 1 名股 东代表监事共同组成公司第九届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。 特此公告。 附件：职工代表监事简历 新疆伊力特实业股份有限公司监事会 2023 年 11 月 9 日 新疆伊力特实业股份有限公司关于选举第九届监事会 ...

新疆伊力特实业股份有限公司独立董事提名人声明 新疆伊力特实业股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人新疆伊力特实业股份有限公司董事会，现提名冉斌、肖建峰、张勇 为新疆伊力特实业股份有限公司第九届董事会独立董事候选人，并已充分了解被 提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已书面同意 出任新疆伊力特实业股份有限公司第九届董事会独立董事候选人（参见该独立董 事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与新疆伊力特 实业股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立 董事职责所必需的工作经验。被提名人已根据《上市公司高级管理人员培训工作 指引》及相关规定取得独立董事资格证书。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律 监管 ...

新疆伊力特实业股份有限公司独立董事候选人声明 新疆伊力特实业股份有限公司 独立董事候选人声明 本人张勇，已充分了解并同意由提名人新疆伊力特实业股份有限公司董事会 提名为新疆伊力特实业股份有限公司第九届董事会独立董事候选人。本人公开声 明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任新疆伊力特实业 股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立 董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》 及相关规定取得独立董事资格证书。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者 退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事 ...

新疆伊力特实业股份有限公司八届十五次监事会会议决议公告 证券简称：伊力特 股票代码：600197 公告编号： 2023-038 新疆伊力特实业股份有限公司 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 新疆伊力特实业股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 11 月 1 日以传 真方式发出会议通知，2023 年 11 月 8 日以通讯方式召开公司八届十五次监事会 会议，应参会监事 3 人，实际收到有效表决票 3 票。会议的召集、召开符合《公 司法》及《公司章程》的规定，会议所做决议合法有效。 会议审议通过了以下议案： 1、审议通过了推荐公司第九届监事会监事候选人的议案（此项议案同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。 王建芳，女，51 岁，党员，大学学历，现任新疆伊力特实业股份有限公司党 委委员、纪委书记。曾任第四师 71 团党委副书记、纪委书记、三级调研员，师 市监察委员会派出 71 团监察办公室主任，第四师可克达拉市党委巡察工作领导 小组办公室副主任、三级调研员。其本人与公司控股股东及实际控制人不存在 ...