新疆伊力特实业股份有限公司 独立董事候选人声明 本人肖建峰，已充分了解并同意由提名人新疆伊力特实业股份有限公司董事 会提名为新疆伊力特实业股份有限公司第九届董事会独立董事候选人。本人公开 声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任新疆伊力特实 业股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立 董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》 及相关规定取得独立董事资格证书。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者 退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定 （如适用）； （五 ...

一、关于推荐公司第九届董事会董事候选人的事项 公司第八届董事会任期已届满，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、 《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司董事选任与行为 指引》和《公司章程》的规定，公司第八届董事会推荐陈智、陈双英、刘新宇为 公司第九届董事会董事候选人、推荐蒋宏为公司第九届董事会外部董事候选人、 推荐肖建峰、冉斌、张勇为公司第九届董事会独立董事候选人。我们对于公司董 事会换届选举的新一届独立董事候选人和非独立董事候选人的资格、简历等进行 了核实，现在发表如下独立意见： 公司第九届董事候选人陈智、陈双英、刘新宇，外部董事候选人蒋宏，独立 董事候选人肖建峰、冉斌、张勇的任职资格、提名及审议程序符合《中华人民共 和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、部门规章及 《新疆伊力特实业股份有限公司章程》的有关规定。 1、任职资格：经审查上述同志个人履历，未发现有《公司法》第 147 条规定 的情况及被中国证监会确定为市场禁入者的情况； 2、提名程序：上述董事、外部董事、独立董事候选人均是由公司董事会推荐， 提名程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定； 新疆伊力特实业股 ...

新疆伊力特实业股份有限公司关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 证券简称：伊力特 股票代码：600197 公告编号：2023-035 新疆伊力特实业股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●会议内容：2023 年第三季度报告的网上业绩说明会 新疆伊力特实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 28 日在上 海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露《新疆伊力特实业股份有限公司 2023 年第 三季度报告》。为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年第三季度经营成果、 财务状况，公司计划于 2023 年 11 月 13 日（周一）15:30—16:30 举行 2023 年第三 季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次业绩说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年第三季度的经营成果 及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投 ...

营业收入 - 2023年第三季度营业收入为422,726,824.07元，同比增长143.89%[4] - 年初至报告期末营业收入为1,643,249,887.44元，同比增长25.77%[4] - 2023年前三季度营业总收入为16.43亿元，同比增长25.8%[14] 净利润 - 2023年第三季度归属于上市公司股东的净利润为52,559,791.19元，同比增长363.75%[4] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为228,980,804.64元，同比增长63.88%[4] - 2023年前三季度净利润为2.35亿元，同比增长59.2%[15] - 2023年前三季度归属于母公司股东的净利润为2.29亿元，同比增长64.6%[15] 每股收益 - 2023年第三季度基本每股收益为0.1114元/股，同比增长364.17%[4] - 年初至报告期末基本每股收益为0.4852元/股，同比增长63.92%[4] - 2023年前三季度基本每股收益为0.4852元，同比增长64.1%[16] 扣除非经常性损益的净利润 - 2023年第三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为51,280,927.85元，同比增长356.60%[4] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为224,772,421.29元，同比增长58.49%[4] 现金流量 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为209,057,734.15元，同比增长246.83%[4] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为2.09亿元，去年同期为-1.42亿元[17] - 2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-2.07亿元，去年同期为7491.92万元[18] - 2023年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为-2.06亿元，去年同期为-2.04亿元[19] - 2023年前三季度现金及现金等价物净增加额为-2.04亿元，去年同期为-2.71亿元[19] - 2023年三季度末现金及现金等价物余额为5.30亿元，去年同期为7.56亿元[19] 资产 - 公司流动资产合计为2,557,970,879.74元，较上年度末的2,592,620,611.47元有所减少[11] - 公司非流动资产合计为2,124,616,520.98元，较上年度末的2,093,154,855.74元有所增加[11] - 公司总资产为4,682,587,400.72元，较上年度末的4,685,775,467.21元略有减少[11] - 公司货币资金为529,706,115.92元，较上年度末的730,885,543.69元有所减少[11] 负债 - 公司流动负债合计为684,930,309.70元，较上年度末的733,472,862.75元有所减少[12] - 公司非流动负债合计为199,479,181.50元，较上年度末的199,764,884.84元略有减少[12] - 公司总负债为884,409,491.20元，较上年度末的933,237,747.59元有所减少[12] 所有者权益 - 公司所有者权益合计为3,798,177,909.52元，较上年度末的3,752,537,719.62元有所增加[13] - 公司归属于母公司所有者权益合计为3,707,066,288.46元，较上年度末的3,667,288,367.78元有所增加[13] - 公司少数股东权益为91,111,621.06元，较上年度末的85,249,351.84元有所增加[13] 营业成本 - 2023年前三季度营业总成本为13.23亿元，同比增长21.4%[14]

新疆伊力特实业股份有限公司 2023 年第三季度经营数据公告 证券代码：600197 证券简称：伊力特 公告编号：2023-034 新疆伊力特实业股份有限公司 2023 年第三季度经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《上海证券交易所上市公司行业信息披露指引第十四号-酒制造》、《关 于做好上市公司 2023 年第三季度报告披露工作的通知》的要求，现将公司 2023 年第三季度主要经营数据（未经审计）公告如下： 1、酒类产品按产品档次分类情况 2、酒类产品按销售渠道分类情况 单位：万元 币种：人民币 产品名称 2023 年 1-9 月销售收入 2022 年 1-9 月销售收入 增减变动幅度 （%） 高档酒 109,519.18 82,135.72 33.34 中档酒 38,877.41 39,233.66 -0.91 低档酒 11,977.68 7,114.83 68.35 合计 160,374.27 128,484.21 24.82 单位：万元 币种：人民币 产品名称 2023 年 1-9 月 ...

新疆伊力特实业股份有限公司可转债转股结果暨股份变动公告 证券代码：600197 证券简称：伊力特 公告编号：2023-033 债券代码：110055 债券简称：伊力转债 新疆伊力特实业股份有限公司 （三）根据有关规定和《新疆伊力特实业股份有限公司公开发行可转换公司 债券募集说明书》的约定，公司该次发行的"伊力转债"自 2019 年 9 月 23 日起 可转换为本公司股份，转股期间为 2019 年 9 月 23 日——2025 年 3 月 14 日，初 始转股价格 17.60 元/股，因伊力转债发行以来公司实施过五次权益分派，调整 新疆伊力特实业股份有限公司可转债转股结果暨股份变动公告 了伊力转债转股价格，目前转股价格为 15.59 元/股。 可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ·转股情况：截至 2023 年 9 月 30 日，累计有 632,664,000 元伊力转债转 换成公司股票，因转股形成的股份数量为 37,631,210 股，占可转债转股前公司 已发行股份总数 ...

新疆伊力特实业股份有限公司关于聘任费祎、赖良为副总经理的公告 证券简称：伊力特 股票代码：600197 公告编号：2023-032 任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。 费祎简历如下： 费祎，男，41岁，党员，研究生学历，现任新疆伊力特实业股份有限公司制 曲中心主任,曾任新疆伊力特实业股份有限公司酿酒三厂副厂长。其本人与公司 控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，也未受过中国证监会 及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。 赖良简历如下： 赖良，男，52岁，党员，本科学历，助理工程师。现任新疆伊力特实业股份 有限公司酿酒三厂厂长,曾任新疆伊力特实业股份有限公司酿酒三厂副厂长。其 本人与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，也未受过 新疆伊力特实业股份有限公司 关于聘任费祎、赖良为副总经理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 为进一步提升公司管理水平，提高运营管理效率，根据《上海证券交易所 上市规则》《公司章程》等相关规定，公司经过公开市场化招聘、报名 ...

新疆伊力特实业股份有限公司八届二十四次董事会会议决议公告 证券简称：伊力特 股票代码：600197 公告编号：2023-031 新疆伊力特实业股份有限公司 八届二十四次董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 新疆伊力特实业股份有限公司 2023 年 9 月 6 日以传真方式发出召开公司八 届二十四次董事会会议的通知，2023 年 9 月 13 日以通讯方式召开公司八届二十 四次董事会会议，应参会董事 7 人，实际收到有效表决票 7 票。会议的召集、召 开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议所做决议合法有效。会议审议通 过了以下议案： 1、关于聘任费祎、赖良为副总经理的议案（此项议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）； 相关事项详见公司同日披露于《上海证券报》以及上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《新疆伊力特实业股份有限公司关于聘任费祎、赖良为副 总经理的公告》（公告编号 2023-032）。 特此公告。 新疆伊力特实业股份有限公司董事会 2023 年 9 ...

新疆伊力特实业股份有限公司关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 证券简称：伊力特 股票代码：600197 公告编号：2023-030 新疆伊力特实业股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●会议内容：2023 年半年度报告的网上业绩说明会 新疆伊力特实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 25 日在上海 证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露《新疆伊力特实业股份有限公司 2023 年半年 度报告》。为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年半年度经营成果、财务 状况，公司计划于 2023 年 9 月 15 日（周五）15:30—16:30 举行 2023 年半年度业绩 说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次业绩说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年半年度的经营成果及 财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资 者普遍关注的问题 ...

公司基本情况 - 公司名称为新疆伊力特实业股份有限公司[10] - 公司注册地址和总部地址为新疆可克达拉市天山北路619号，法定代表人为陈智[106] - 公司的母公司为新疆伊力特集团有限公司，最终控股方为新疆可克达拉市国有资本投资运营有限责任公司[107] - 公司合并财务报表的范围包括本公司及全部子公司的财务报表[108] - 公司财务报表以持续经营为编制基础，不存在影响持续经营能力的重大不确定事项[110] - 公司会计年度为公历1月1日至12月31日[112] - 公司正常经营周期为从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间，以12个月作为一个经营周期[113] - 公司的记账本位币为人民币[114] 财务表现 - 2023年上半年营业收入为12.21亿人民币，同比增长7.71%[11] - 归属于上市公司股东的净利润为1.76亿人民币，同比增长37.41%[11] - 经营活动产生的现金流量净额为1.67亿人民币，同比增长1381.01%[11] - 归属于上市公司股东的净资产为38.46亿人民币，同比增长4.89%[11] - 公司基本每股收益为0.3738元，同比增长37.43%[11] - 公司稀释每股收益为0.3810元，同比增长43.13%[11] - 公司加权平均净资产收益率为4.70%，较上年同期增加1.28个百分点[11] 经营情况 - 公司报告期内实现营业收入1,220,523,063.37元，较上年同期增加7.71%[15] - 公司实现归属于上市公司股东的净利润176,421,013.45元，较上年同期增加37.41%[15] - 公司营销聚焦关键市场，市场活力有所提升[15] - 公司成功举办白酒文化节和音乐节，成为当地最具影响力的活动[15] - 公司实现电商销售收入6,044.85万元，持续快速发展[15] - 公司南疆酒文化产业园项目进展顺利，计划2023年生产立碴[15] 风险提示 - 公司可能面临的风险包括产业政策风险、市场竞争风险、品牌经营风险、原材料价格风险和技术风险[24] 环境保护 - 公司污水处理量达标水排放量136743.87吨，各项污染物排放量符合执行标准[29] - 公司自备电厂烟气排放符合执行标准[30] - 自备电厂SO2、NOX、颗粒物排放量均符合核定排放总量[32] - 公司对污水处理站和自备电厂进行了防治污染设施的建设和运行情况说明[34][35] - 公司热力厂和自备电厂均有突发环境事件应急预案[37] - 公司有环境自行监测方案并在全国污染源监测信息管理和共享平台上发布[38] 股权结构 - 公司注册资本为471,961,922元，未分配利润为3,667,288,368元[87] - 公司自2023年上半年起股份总数因可转债转股发生变动，股本结构未发生变化[61] 投资情况 - 中国银行、广发银行、中国建设银行、招商银行、中国人寿等机构持有公司股份[64][65] 税收政策 - 彩丰公司、文旅公司、矿业公司、南疆销售公司等符合小型微利企业税收政策[198] - 彩丰公司享受安置残疾人员就业的所得税优惠政策[198] - 彩丰公司属于安置残疾人增值税即征即退的范围[199]