新疆伊力特实业股份有限公司关于外部董事蒋宏辞职、补选李小刚担任外部董事的公告 证券简称：伊力特 股票代码：600197 公告编号：2023-047 新疆伊力特实业股份有限公司关于 外部董事蒋宏辞职、补选李小刚担任外部董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、关于外部董事辞职的情况 新疆伊力特实业股份有限公司(以下简称"公司")董事会于近日收到公司外 部董事蒋宏先生递交的辞职报告，蒋宏先生因公司工作原因，向公司辞去公司董 事职务。 根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》有关 规定，辞职申请以送达董事会之日起生效。蒋宏先生辞职不会导致公司董事会成 员人数低于法定要求，不会影响公司及董事会的正常运作。 蒋宏先生在担任公司董事期间勤勉尽责，公司及董事会对蒋宏先生在任职期 间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。 二、关于补选外部董事的情况 根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，为保障公司董事会正常运转， 经公司董事会提名委员会对候选人进行资格审核和推荐，公司于 2023 年 12 月 ...

本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 新疆伊力特实业股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 12 月 15 日以邮件 方式发出召开公司九届三次董事会会议的通知，2023 年 12 月 22 日以通讯方式召开公 司九届三次董事会会议，应出席会议董事 7 人，实际收到有效表决票 7 票，会议的召 集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议所做决议合法有效。 会议审议通过了以下议案： 一、关于外部董事蒋宏辞职补选李小刚担任外部董事的议案（此项议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）； 具体内容详见公司于同日发布的《新疆伊力特实业股份有限公司关于外部董事蒋 宏辞职补选李小刚担任外部董事的公告》(公告编号：2023-047)。 新疆伊力特实业股份有限公司九届三次董事会会议决议公告 证券简称：伊力特 股票代码：600197 公告编号： 2023-046 新疆伊力特实业股份有限公司 九届三次董事会会议决议公告 二、关于聘任李长春为公司 ...

人事变动 - 公司拟聘任李小刚为外部董事、李长春为副总经理[1][2] - 审查未发现两人存在禁止任职情况，聘任程序合规，独立董事一致同意[2] - 独立董事冉斌、肖建峰、张勇签名[3] - 日期为2023年12月22日[4]

人员变动 - 公司聘任李长春为副总经理，任期至第九届董事会届满[1] 人员履历 - 李长春45岁，在职研究生学历，有二十余年酒类行业经验[1][2] - 曾在多家酒企任职，有成功市场打造和营销推进经验[1][2] 人员荣誉 - 2023年12月21日，李长春获“2023年度杰出天府CBO”[2]

新疆伊力特实业股份有限公司章程 （2023 年 12 月修订） 目 录 第一章总则 第二章经营宗旨及经营范围 第三章股份 第一节股份发行 第二节股份增减和回购 第三节股份转让 第四章股东和股东大会 第一节股东 第二节股东大会的一般规定 第三节股东大会的召集 第四节股东大会提案与通知 第五节股东大会的召开 第六节股东大会的表决和决议 第五章 党组织（党委） 第六章董事会 第一节董事 第二节独立董事 第三节董事会 第七章总经理及其他高级管理人员 第一节总经理和副总经理 第二节董事会秘书 第八章监事会 第一节监事 第二节监事会 第九章财务会计制度、利润分配和审计 第一节财务会计制度 第二节内部审计 第三节会计师事务所的聘任 第十章通知与公告 第一节通知 第二节公告 第十一章合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节合并、分立、增资和减资 第二节解散和清算 第十二章修改章程 第十三章附则 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称" ...

新疆伊力特实业股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则 新疆伊力特实业股份有限公司董事会 薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全本公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制 度，完善本公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市 规则》"）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（以下简 称"《规范运作1号指引》"）《新疆伊力特实业股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）及其他有关规定，本公司设立董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪 酬与考核委员会"），并制定本工作细则。 第七条 薪酬与考核委员会委员的任期与董事任期一致，委员任期届满，可连 选连任。期间如有委员不再担任本公司董事职务，自动失去委员资格，董事会应根 据《公司章程》及本工作细则增补新的委员。 第八条 薪酬与考核委员会下设工作组，工作组成员由薪酬与考核委员会聘任。 工作组专门负责提供本公司有关经营方面的资料及被考评人员的有关资料，负责筹 - 1 - 第二条 薪酬与考核委员会是董事会的专门工作机构，主要负 ...

新疆伊力特实业股份有限公司关于修订公司章程的公告 新疆伊力特实业股份有限公司关于修订公司章程的公告 | | | | （三）单独或者合并持有公司有表决权股份 | （三）单独或者合计持有公司百分之十以 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 第 | 五 | 总数百分之十（不含投票代理权）以上的股 | 上股份的股东请求时； | | 4 | | | 东书面请求时； | | | | 十条 | | | 删除原文"（六）二分之一以上独立董事提 | | | | | （六）二分之一以上独立董事提议时； | 议时；"后文序号随之修改。 | | | | | 监事会或股东决定自行召集股东大会的，须 | 监事会或股东决定自行召集股东大会的，须 | | | | | 书面通知董事会，同时向公司所在地中国证 | 书面通知董事会，同时向证券交易所备案。 | | | 第 | 五 | 监会派出机构和证券交易所备案。 | | | 5 | 十 | 六 | | 监事会或召集股东应在发出股东大会通知 | | | 条 | | 召集股东应在发出股东大会通知及股东大 | 及股东大会决议公告时，向证券交易所提交 | | | | ...

新疆伊力特实业股份有限公司董事会关联交易控制委员会工作细则 新疆伊力特实业股份有限公司董事会 关联交易控制委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步规范公司关联交易行为，防范关联交易风险，强化董事会 关联交易管理职能，促进公司安全、独立、稳健运行，根据《公司法》《上市公 司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第5号——交易与关联交易》（以下简称"《交易与关联交易5号指引》"） 和《新疆伊力特实业股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等有关规定， 本公司设立董事会关联交易控制委员会（以下简称"关联交易控制委员会"）， 并制订本工作细则。 第二条 关联交易控制委员会是董事会依据董事会决议设立的专门工作机构， 主要负责对公司（包括公司所控制的子公司，下同） 须提交董事会或股东大会 审议的关联交易事项的客观性、公允性及合理性进行审核并对经董事会或股东大 会审议批准的关联交易的执行情况进行监督管理。 第二章 人员组成 第三条 关联交易控制委员会由三名委员组成， 独立董事应占多数，独立董 事中至少有一名会计专业人士。 第四条 关联交易控制委员会委员由董事长、二分之一以上 ...

新疆伊力特实业股份有限公司董事会战略发展委员工作细则 第四条 战略发展委员委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略发展委员设召集人一名，由本公司董事长担任。 第六条 战略发展委员委员的任期与董事任期一致，委员任期届满，可连选连 任。期间如有委员不再担任本公司董事职务，自动失去委员资格，董事会应根据《公 司章程》及本工作细则增补新的委员。 新疆伊力特实业股份有限公司董事会 战略发展委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应本公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定本公司发展 规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和质量，完 善本公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"、 《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市 规则》"）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（以下简 称"《规范运作1号指引》"）《新疆伊力特实业股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）及其他有关规定，本公司设立董事会战略发展委员会，并制定本工作细 则。 第二条 本公司董事会战略发 ...

目 录 第一章总则 第二章经营宗旨及经营范围 第三章股份 第一节股份发行 第二节股份增减和回购 第三节股份转让 第四章股东和股东大会 第一节股东 第二节股东大会的一般规定 第三节股东大会的召集 第四节股东大会提案与通知 第五节股东大会的召开 第六节股东大会的表决和决议 第五章 党组织（党委） 第六章董事会 第一节董事 第二节独立董事 第三节董事会 第七章总经理及其他高级管理人员 第一节总经理和副总经理 第二节董事会秘书 第八章监事会 第一节监事 第二节监事会 第九章财务会计制度、利润分配和审计 第一节财务会计制度 第二节内部审计 第三节会计师事务所的聘任 第十章通知与公告 第一节通知 第二节公告 第十一章合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节合并、分立、增资和减资 第二节解散和清算 第十二章修改章程 第十三章附则 第一章 总 则 新疆伊力特实业股份有限公司章程 （2023 年 12 月修订） 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称" ...