财务表现 - 公司上半年实现营业收入16.21亿元，同比增长32.68% [1] - 归母净利润1.61亿元，同比增长60.01% [1] - 扣非归母净利润1.61亿元，同比增长58.54% [1]

公司担保事项 - 公司同意为控股孙公司莲花紫星提供总额3.4亿元人民币的连带责任保证担保 其中1亿元融资额度面向海通恒信 2.4亿元融资额度面向兴业银行 担保期限为3年 [1] - 担保协议尚未正式签署 具体担保金额和期限以实际合同为准 该事项已通过董事会审议 尚需提交股东大会批准 [1] - 截至公告日 公司及子公司累计对外担保余额约3.47亿元 均为对子公司担保 占2024年度经审计归属于上市公司股东净资产的20.45% [2] 公司业务构成 - 2024年度营业收入构成中 食品制造业占比96.86% 算力服务占比3.05% 其他业务占比0.09% [2] - 公司当前市值约为115亿元人民币 [3] 担保目的与影响 - 担保系为满足莲花紫星经营发展需要 有利于促进公司整体业务健康发展 [1] - 公司认为被担保对象具备偿债能力 不会对日常经营产生重大影响 不会损害公司及股东利益 [1]

粮食概念板块市场表现 - 截至8月28日收盘，粮食概念板块整体下跌1.01%，位居概念板块跌幅榜前列，板块内仅7只个股上涨，其中涨幅居前的包括中粮科技上涨0.81%、莲花控股上涨0.78%、瑞茂通上涨0.66% [1] - 跌幅居前的个股包括亚联发展下跌6.17%、荃银高科下跌4.18%、万向德农下跌4.03% [1] - 在当日概念板块涨跌幅排名中，粮食概念与重组蛋白并列跌幅第三位，表现显著弱于涨幅居前的铜缆高速连接板块（上涨5.61%）和共封装光学板块（上涨5.13%） [1] 资金流动情况 - 粮食概念板块整体遭遇主力资金净流出5.04亿元，板块内39只个股呈现资金净流出状态，仅6只个股获得主力资金净流入 [1] - 主力资金净流出最显著的个股为北大荒净流出5783.71万元，川宁生物净流出5606.40万元，莲花控股净流出4380.83万元，隆平高科净流出3527.24万元 [1] - 资金净流入方面，瑞茂通获得528.53万元主力资金净流入，广宇集团净流入344.31万元，嘉华股份净流入275.11万元，但净流入规模相对有限 [1][2] 个股交易特征 - 高换手率个股包括神农种业换手率20.39%，亚联发展换手率13.78%，川宁生物换手率5.61%，显示这些个股交易活跃度较高 [1] - 部分个股出现价量背离现象，例如莲花控股在股价上涨0.78%的情况下遭遇4380.83万元主力资金净流出，中粮科技股价上涨0.81%但主力资金净流出295.52万元 [1][2] - ST类个股表现分化，*ST辉丰下跌1.81%并伴随720.36万元资金流出，而*ST万方则上涨0.64%并获得140.90万元资金净流入 [2]

股东大会信息 - 2025年第三次临时股东大会9月16日15点召开[3] - 现场会议在河南省项城市颍河路18号公司会议室召开[3] - 网络投票起止时间为2025年9月16日[6] 议案相关 - 本次股东大会审议5项议案[9][10] - 特别决议议案为第5项[11] - 对中小投资者单独计票的议案为1、2、3、4项[11] 其他信息 - 股权登记日为2025年9月10日[16] - 拟出席会议者9月15日9:00 - 16:30办理登记手续[17][18] - 登记地点为河南省项城市颍河路18号[18]

公司治理 - 公司于2025年8月28日召开第九届第三十三次董事会会议 审议《市值管理制度》议案 [1] 业务结构 - 2024年营业收入构成中食品制造业占比96.86% 算力服务占比3.05% 其他业务占比0.09% [1] 市值情况 - 公司当前市值为115亿元人民币 [1]

会议审议 - 审议通过《2025年半年度报告全文及摘要》[1][3] - 审议通过《2025年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》[4][5] - 审议通过《关于公司<2025年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》[7][9] - 审议通过《关于公司<2025年员工持股计划管理办法>的议案》[10][11] - 审议通过《关于取消监事会、变更注册资本、修订<公司章程>及相关制度并办理工商变更登记的议案》[12][14] 激励计划 - 2023年激励计划预留授予部分第一个行权和解除限售期条件成就，19名激励对象行权和解除限售数量均为62.035万份/股[5][6]

员工持股计划 - 公司不存在禁止实施员工持股计划的情形[2] - 《2025年员工持股计划（草案）》内容合规，不损害公司及股东利益[2] - 2025年员工持股计划拟定持有人主体资格合法有效，无强制参与情形[3] - 该计划实施有利于建立长效利益机制促进公司发展[3] - 董事会薪酬与考核委员会同意实行并提交审议[3]

激励计划 - 2023年股票期权与限制性股票激励计划预留授予部分，19名激励对象符合行权条件，行权数量62.035万份[7] - 19名激励对象符合解除限售条件，解除限售数量62.035万股[7] 议案表决 - 《2025年半年度报告全文及摘要》等议案表决全票同意[3][4][6][23][25][26] - 《关于2023年股票期权与限制性股票激励计划预留授予部分相关议案》表决，10票同意，1票回避[10] - 《关于公司<2025年员工持股计划（草案）>及其摘要》等议案表决，7票同意，4票回避[13][16][20] 制度修订 - 公司修订《公司章程》，不再设监事会，职责由董事会审计委员会承接，修订8项内部治理制度[21] - 《公司章程》等3项制度需股东大会审议通过生效[22] 其他事项 - 会议审议通过《2025年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》[3] - 会议审议通过为控股孙公司提供担保议案，需提交股东大会审议[4][5][6] - 制定《董事和高级管理人员离职管理制度》议案获全票通过[27] - 提请召开公司2025年第三次临时股东大会获全票通过，定于9月16日召开[28][29] - 第3、5、6、7、8项议案将提交2025年第三次临时股东大会审议[29]

激励授予与注销 - 2023年9月25日向74名激励对象授予795.00万份股票期权和795.00万股限制性股票[9] - 2024年3月14日注销4名激励对象65万份股票期权和65万股限制性股票[10] - 2024年7月22日向22名激励对象授予预留174.07万份股票期权和174.07万股限制性股票[12] - 2025年6月25日注销103.25万份股票期权，回购注销89.50万股限制性股票[13] 行权与解除限售 - 本次符合条件激励对象19名，行权与解除限售数量均为62.035万份/股[3] - 本次股票期权行权价格3.48元/份，限制性股票授予价格1.74元/股[29][31] - 激励计划预留授予部分股票期权第一个行权期为2025.7.22 - 2026.7.22[17] - 激励计划预留授予部分限制性股票解除限售期为2025.10.21 - 2026.10.21[17] 业绩考核 - 股票期权与限制性股票考核年度为2024 - 2025年，每年考核一次[20][26] - 2024年度主营业务营收2646440493.77元，对比2022年增长率56.50%，公司层面行权/解除限售比例100%[28] - 第一个行权/解除限售期需满足2024年度营收或营业利润增长率条件[20][26] - 第二个行权/解除限售期需满足2025年度营收或营业利润增长率条件[20][26] 其他 - 2025年8月公司就本次行权及解除限售取得现阶段必要批准和授权[15][16] - 监事会认为2024年度公司业绩和激励对象个人考核满足行权/解除限售规定[32] - 法律意见书认为公司本次行权及解除限售已获必要批准授权，尚需履行信息披露和相关登记手续[34]

莲花控股股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会关于 2023 年股票期权与限 制性股票激励计划预留授予部分第一个行权期行权 条件成就及第一个解除限售期解除限售条件成就的 核查意见 1、公司符合《管理办法》和《激励计划》等法律法规、规范性文件规定的 实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格，符合《激励 计划》中预留授予部分股票期权/限制性股票第一个行权期/解除限售期行权/解除 限售条件的要求，未发生《激励计划》中规定的不得行权/解除限售的情形。 2、本次可解除限售的19名激励对象符合《管理办法》《上市规则》等法律、 法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合《激励计划》中规定的激励对象范 围，其作为本激励计划激励对象的主体资格合法、有效，激励对象获授的预留部 分期权/限制性股票的行权/解除限售条件已经成就。 3、薪酬与考核委员会对公司2024年度业绩进行核查后认为，根据《管理办 法》和《激励计划》的规定，结合中兴财光华审会字（2025）第215027号《莲花 控股股份有限公司审计报告》认定，以2022年度现有主营业务的营业收入为基数， 2024年度现有主营业务的营业收入增长率为56.50%（不低于 ...