证券代码：600178 证券简称：东安动力 公告编号：临 2024-077 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年12月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司网 络投票系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第四次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 12 月 13 日 14 点 30 分 召开地点：东安动力新基地 304 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 12 日 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务 ...

审计机构变更 - 公司拟将2024年度审计机构从天职国际变更为致同[2] - 2024年11月27日董事会通过变更议案[9] - 聘任尚需股东大会审议通过生效[9] 致同情况 - 2023年末从业人员超7000人，合伙人225名等[3] - 2023年度业务收入27.03亿元等[3] - 2023年年报上市公司审计客户257家等[3] - 累计赔偿限额9亿元，2023年末职业风险基金815.09万元[3] - 近三年受监督管理措施10次等[4] 费用情况 - 2024年度致同审计费用104万元，与上年无变化[6] 前任情况 - 天职国际提供审计服务年限为1年，上年度意见为标准无保留[7]

业绩说明会安排 - 2024年12月04日16:00 - 17:00举行2024年第三季度业绩说明会[2][4][6] - 地点为上证路演中心，方式为上证路演中心网络互动[4][6] - 投资者可在2024年11月27日至12月03日16:00前预征集提问[4][6] 参与人员及联系信息 - 参加人员有总经理靳松等[6] - 联系人王江华，电话0451 - 86528172，邮箱DADL600178@263.NET.CN[7] 报告发布情况 - 公司于2024年10月29日发布2024年第三季度报告[2]

公司基本情况 - 11月12日以电话会议形式接受工银瑞信、泓德基金、太平养老等机构投资者调研，11月14日披露投资者关系活动记录 [1] - 具备高效发动机和自动变速器自主开发能力，形成新能源动力传动系统一体化优势，产品覆盖轻型商用车、新能源增程动力和混动汽车、中高端乘用车和皮卡市场，主要配套客户有长安汽车等多家车企 [1] - 依托黑龙江省智能工厂和省数字化（智能）示范车间，发挥多品种、小批量精益制造优势，以大数据云平台为基础，建成数据协同、资源共享的信息化体系 [1] - 2024年上半年推进228个新品项目，其中156个车发项目，涉及新能源项目25项、传统动力项目105项、出口海外项目15项、特品项目11项，共匹配50余家企业 [1] 公司产品与市场判断 - 主要产品是发动机（含增程器）和变速器，主要匹配乘用车和商用车，近年来加大特种产品市场开发，包括全地形车等 [2] - 认为近年来纯电新能源增长放缓，混动和增程新能源发展快，特别是增程汽车，增程器未来发展空间大，传统车企可能发展混合动力，造车新势力基本走增程路线 [2] - 新能源企业走增程路线一般会外购增程器，一是月销量低于4万台不经济，二是新能源企业普遍无发动机技术积累且目前技术已成熟，投资必要性不大，市场有新能源企业与发动机企业合资情况 [2] - 是国内最早研发增程式发动机的企业，与多数造车新势力均有合作，新能源产品还有DHT，2025年底到2026年初预计有匹配公司增程器的量产规模较大车型上市 [2] 公司业务规划与应对策略 - 目前出口主要产品为AT变速器，出口业务收入占公司收入比例约20%，后续会加大发动机出口，争取海外业务收入占比提高到30%以上 [3] - 今年前3季度匹配的商用车市场受新能源电池降价等因素影响，汽油机车型销售低于预期，拉低发动机销量，正在推进燃气增程发动机项目以扩大商用车发动机销量 [3] - 2021年收购东安汽发外方股东转让的股权，近年来通过资源共享、内部对标每年节约成本超1亿，同时积极推进供应商降价，随着定点产品上市，盈利能力预计改善 [3]

公司业务概况 - 公司主要产品为发动机（含增程器）和变速器，主要匹配乘用车和商用车，并加大了特种产品市场的开发 [1] 新能源业务 - 纯电新能源增长放缓，混动和增程新能源发展速度较快，特别是增程汽车，有电动车的体验，还可以解决电动车续航的短板 [2] - 东安动力是国内最早研发增程式发动机的企业，与多数造车新势力均有合作，预计25年底到26年初会有匹配公司增程器的量产规模较大车型上市 [2] 出口业务 - 公司目前出口的主要产品为AT变速器，出口业务收入占公司收入的比例约20%，后续会加大发动机的出口，争取海外业务收入占比提高到30%以上 [2] 商用车发动机业务 - 今年前3季度，公司匹配的商用车市场，受新能源电池降价等因素影响，汽油机车型的销售低于预期，拉低了公司发动机销量 [3] - 公司正在推进燃气增程发动机项目，以便进入更大吨位的商用车市场，扩大商用车发动机销量 [3] 成本控制 - 2021年，公司收购了东安汽车发外方股东转让的股权，近年来，通过资源共享、内部对标，每年节约成本都有一个亿以上，同时也在积极推进供应商降价 [3] - 发动机行业属于规模要求比较高的企业，随着公司定点产品的上市，盈利能力预计能有改善 [4]

利润分配 - 2024年半年度A股每股现金红利0.0026元[3] - 股权登记日2024/11/14，除权（息）日和发放日2024/11/15[3][6] - 以总股本470,923,395股为基数，共派发现金红利1,224,400.83元[5] 税收政策 - 持股超1年自然人股东等暂免个税，每股派0.0026元[8] - 持股1月内、1月 - 1年及限售股解禁前等有不同税负[9] - QFII及“沪股通”投资者扣10%税，税后每股派0.00234元[10]

监事会换届 - 公司第八届监事会任期近期届满[1] - 监事会换届选举工作将延期举行[1] - 换届完成前第八届监事会成员继续履职[1] - 监事会延期换届不影响公司正常运营[1] 公告信息 - 公告发布时间为2024年11月5日[3]

产量数据 - 本部10月发动机产量17670台，较上年同期减少43.36%[3] - 东安汽发10月发动机产量8539台，较上年同期减少11.07%[3] - 公司10月发动机合计产量26209台，较上年同期减少35.76%[3] - 东安汽发10月变速器产量15607台，较上年同期增加31.78%[3] 销量数据 - 本部10月发动机销量16642台，较上年同期减少50.25%[3] - 东安汽发10月发动机销量9858台，较上年同期增加6.02%[3] - 公司10月发动机合计销量26500台，较上年同期减少38.01%[3] - 公司10月变速器销量14146台，较上年同期增加4.90%[3]

股价表现 - 2024年10月29 - 31日公司股票涨幅偏离值累计超20%[2][4][7] - 2024年10月25 - 31日公司股票累计涨幅达50.79%[2][7] - 公司股票自10月28日起已连续4天涨停[2][7] 业绩情况 - 2024年前三季度营收29.92亿元，同比降22.24%[2][7] - 2024年前三季度净利润 - 159.79万元，由盈转亏[2][7] 其他情况 - 公司无飞行汽车业务相关收入[3][6][7] - 公司经营及内外部环境无重大变化[5] - 无应披露未披露事项[10]

信息披露 - 中国长安汽车集团有限公司不存在哈东安动力应披露而未披露的重大信息[1]