会议召开 - 2024年召开1次年度、1次临时股东大会，9次董事会会议[4] - 2024年召开4次审计、1次战略发展与ESG委员会会议[5] 独立董事工作 - 2024年召集主持1次专门会议，审议关联银行业务额度[6] - 2024年现场办公18日，参与1次审计与年审单独会晤[8][11] - 2024年带领团队调研企业文化，出席业绩说明会[11] 信息披露 - 2024年按时编制披露多份报告[15] 人员变动 - 2024年发生财务总监、高级管理人员变动并聘任[18][19] 薪酬审议 - 审议2023年度董高薪酬，认为符合规定且发放与披露一致[21] 沟通交流 - 2024年就相关定义与监管沟通，与高管交流多问题[22] 未来展望 - 2025年独立董事加强沟通，提建设性意见[25]

第三条 公司董事会依据《公司法》以及《公司章程》设立，董事会是公司 经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利益，在《公司章程》和股东会的 授权范围内，负责公司发展目标和重大经营活动的决策。 第四条 公司董事会根据股东会的决议设立战略发展与ESG、薪酬与提名、 审计三个专门委员会。专门委员会对董事会负责，依照《公司章程》和董事会授 权履行职责，提案应当提交董事会审议决定。专门委员会成员全部由董事组成， 其中薪酬与提名委员会、审计委员会中独立董事应当过半数并担任召集人，审计 委员会的召集人为会计专业人士，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级 管理人员的董事。 第五条 公司董事会由9名董事组成，设董事长1人，副董事长1人。董事长 和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。代表公司执行公司事务的董 事长是公司法定代表人。公司董事长为代表公司执行事务的董事。 雅戈尔时尚股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 4 月修订稿） 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范雅戈尔时尚股份有限公司（下称"公司"）董事会 的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行职责，提高董事会规范运 作和科学决策水平，根据《中 ...

雅戈尔时尚股份有限公司 （一）董事人数不足《公司法》规定人数或者公司章程所定人数的 2/3 时； 股东会议事规则 （2025 年 4 月修订稿） 第一章 总则 第一条 为规范雅戈尔时尚股份有限公司（以下简称"公司"）的行为，保证 股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等相关法律法规和《雅戈尔时 尚股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定 召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现下列 情形时，临时股东会应当在 2 个月内召开： （五）审计委员会提议召开时； （六）法律、行 ...

公司基本信息 - 公司于1998年11月19日在上海证券交易所上市[7] - 公司注册资本为人民币4623441902元[8] - 公司已发行股份数为4623441902股，均为普通股[13] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%[13] - 董事等任职期间每年转让股份不得超其所持同一类别股份总数的25%[18] - 公开发行股份前已发行股份，上市交易之日起1年内不得转让[18] - 董事等所持本公司股份上市交易之日起1年内及离职后半年内不得转让[18] - 特定股东6个月内买卖本公司股票，所得收益归公司所有[18] 股东会相关规定 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[37] - 多种交易情况需提交股东会审议，涉及资产、金额、利润等指标[35][36] - 单独或合计持有公司10%以上股份股东请求时，公司应在2个月内召开临时股东会[37] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[54] 董事会相关规定 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，副董事长1人[67] - 董事任期3年，任期届满可连选连任，独立董事连续任职不得超过6年[62] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日书面通知全体董事[72] - 代表1/10以上表决权的股东等可提议召开临时董事会会议，董事长应在10日内召集[72] 利润分配相关规定 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[91] - 法定公积金累计额为注册资本50%以上时，可不再提取[91] - 每年现金分配利润不少于当年归属于母公司所有者净利润的10%[93] 其他规定 - 公司在会计年度结束4个月内报送并披露年报，上半年结束2个月内报送并披露中期报告[91] - 公司聘用会计师事务所聘期一年，可续聘[101] - 公司指定上海证券交易所网站及符合规定的刊物为信息披露媒体[107]

审计委员会组成 - 审计委员会由三名成员组成，独立董事委员应过半数[3] 独立董事补选 - 独立董事辞职致比例不符规定，应履职至新任独立董事产生，公司60日内补选[4] 审议规则 - 审计委员会审议事项经全体成员过半数同意后提交董事会[5] - 审计委员会作出决议，需成员过半数通过[13] - 审计委员会向董事会提出审议意见，须全体委员过半数通过[13] 会议规则 - 审计委员会每季度至少召开一次会议[13] - 审计委员会会议须三分之二以上委员出席方可举行[13] - 会议召开前5日书面或通讯通知全体委员，会前3日送会议资料[13] - 审计委员会委员因故不能出席可委托其他委员，独董应书面委托其他独董[14] - 审计委员会必要时可邀请外部审计等相关人员列席会议[15] 检查与记录 - 审计委员会督导内部审计部门至少每半年对重大事件实施等情况检查一次[9] - 审计委员会会议记录由证券部保存，期限不少于十年[15] 其他规定 - 审计委员会审议意见须书面提交董事会[10] - 出席会议人员对所议事项负有保密义务[15] - 审计委员会成员与讨论事项有利害关系须回避[15] - 公司披露年报时应在交易所网站披露审计委员会履职情况[17] - 董事会未采纳审计委员会意见应记载并披露理由[17] - 议事规则自董事会决议通过之日起实施[19] - 议事规则解释权归属公司董事会[19]

雅戈尔时尚股份有限公司 信息披露事务管理制度 （2025 年 4 月修订稿） 第一章 总 则 第一条 为规范雅戈尔时尚股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 及相关信息披露义务人的信息披露行为，加强信息披露事务管理，切实保护投资 者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 以及《雅戈尔时尚股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，特制定本管理制度。 第二条 本制度所称"信息"是指所有对公司证券及其衍生品种交易价格已 经或可能产生重大影响或影响投资者作出价值判断和投资决策的信息；本制度中 的"披露"是指在规定的时间内、通过指定的媒体、以规定的方式向社会公众公 布；"及时"是指起算日起或者触及披露时点的两个交易日内。 第三条 本制度所称"信息披露义务人"，是指公司及公司董事、高级管理人 员、股东、实际控制人，收购人，重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等 自然人、单位及其相关人员，破产管理人及其成员，以及法律、行政法规和中国 证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定的 ...

人员与业务规模 - 截至2024年末，合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员10021名[3] - 2024年为693家上市公司提供年报审计服务[3] 业绩数据 - 2024年业务收入47.48亿元，审计业务36.72亿元，证券业务15.05亿元[3] - 2024年年报审计收费8.54亿元，2024年年报审计收费较2023年降4.26%[3][10] 风险与赔偿 - 截至2024年末，提取职业风险基金1.66亿元，职业保险累计赔偿限额10.50亿元[5] - 金亚科技案尚余赔偿500万元，保千里案赔偿1096万元[5] 监管情况 - 近三年受行政处罚5次、监督管理措施43次、自律监管措施4次[6] 未来展望 - 2025年拟续聘立信为审计机构，待股东大会审议[12][13][14]

报告发布 - 公司2024年年度报告于2025年4月24日发布[3] - 公司将于2025年4月30日发布2025年第一季度报告[3] 业绩说明会 - 2024年度暨2025第一季度业绩说明会于2025年5月16日10:00 - 11:30举行[3][5][6] - 召开地点为上海证券交易所上证路演中心[5][6] - 召开方式为自行视频录制与网络文字问答结合[3][6] - 投资者可在2025年5月9 - 15日16:00前提问[3][7] - 投资者可于2025年5月16日在线参与[7] - 参加人员含董事长等（可能调整）[6] - 联系人是曹先生、林小姐，有电话和邮箱[8] - 可通过上证路演中心查看情况及内容[8]

雅戈尔时尚股份有限公司 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定，公司就在任独立董事杨 百寅先生、吕长江先生及邱妘女士的独立性情况进行了评估并出具如 下专项意见： 二〇二五年四月二十二日 经核查公司在任独立董事杨百寅先生、吕长江先生及邱妘女士的 任职经历、兼职情况等有关信息，以及其签署的相关自查文件，公司 在任独立董事均未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东、实际控制人不 存在直接或间接利害关系，或其他可能影响其进行独立判断客观判断 的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。公司独立董事均符合《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》等法律法规中对独立董事独立性的相关要求。 雅戈尔时尚股份有限公司 董 事 会 ...

会计政策变更 - 公司依据财政部相关企业会计准则解释进行会计政策变更，无需提交审议[3] - 2024年起按《数据资源暂行规定》《准则解释17号》《准则解释18号》执行[5][6] - 变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响[3][7]