太原重工股份有限公司规章制度 董事会秘书工作制度 一、总则 第一条 为提高太原重工股份有限公司（以下简称"公司"）治理 水平，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的管理与 监督，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《太原重工股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》），制订本工作制度。 第二条 董事会秘书是公司与证券监管部门、上海证券交易所之间 的指定联络人，为公司高级管理人员，对公司和董事会负责，承担法 律法规及《公司章程》对公司高级管理人员所要求的义务。 第三条 公司设证券部作为董事会、监事会常设工作机构，由董事 会秘书负责管理，负责公司日常三会运作、信息披露、投资者关系管 理等工作。证券部应配备协助董事会秘书工作的专职人员，包括但不 限于证券事务代表等，以保证董事会秘书履职。 二、董事会秘书的职责及任职资格 第四条 董事会秘书对公司和董事会负责，履行如下职责： （一）负责公司信息披露事务，协调公司信息披露工作，组织制 定公司信息披露事务管理制度，督促公司及相关信息 ...

太原重工股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 证券代码：600169 证券简称：太原重工 公告编号：2024-028 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 13 日 至 2024 年 5 月 13 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 13 日 9 点 00 分 召开地点：山西省太原市小店区正阳街 85 号 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年5月13日 本次股东大会 ...

董事会提名委员会工作细则 一、总 则 太原重工股份有限公司规章制度 - 1 - 三、职责权限 第七条 上市公司董事会提名委员会负责拟定董事、高级管理人 员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行 遴选、审核，并就下列事项向董事会提出建议： （一）提名或者任免董事； 第一条 为规范太原重工股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员的选聘，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《太原重工股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司设立董事会 提名委员会，制定本细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负 责对公司董事及由董事会选聘的高级管理人员的人选、选择标准和程 序进行研究并提出建议。 二、人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全 体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员一名，主任委员在委员内选举，并 报董事会批准产生。主任委员由公司独立董事委员担任，负责主持委 员会工作。 ...

太原重工股份有限公司规章制度 独立董事专门会议工作细则 一、总则 第一条 为进一步完善太原重工股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，促进公司规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特 别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》《国 务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》《上市公司独立董 事管理办法》和《太原重工股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等有关规定制定本细则。 第二条 独立董事专门会议指全部由独立董事参加的会议。 二、议事范围 第三条 下列事项应当经公司独立董事专门会议讨论并经全体独 立董事过半数同意后，方可提交董事会审议： （一）应当披露的关联交易； （二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案； （三）公司被收购时，董事会针对收购所作出的决策及采取的措 施； （四）法律、行政法规、中国证监会规定、上海证券交易所业务 规则和《公司章程》规定的其他事项。 第四条 独立董事行使以下特别职权前应经公司独立董事专门会 议讨论： （一）独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者 核 - 1 - 查； （二）向董事会提议召开临时股东大会； （三）提议召开董事会会议 ...

太原重工股份有限公司监事会 关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划 部分限制性股票事项的核查意见 太原重工股份有限公司(以下简称"太原重工"、"公司") 监事会依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》") 等有关法律、法规、规范性文件及《太原重工股份有限公司章程》 的规定,对关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制 性股票事项进行审核,发表核查意见如下: 鉴于公司《2022年限制性股票激励计划》首次授予1名激 励对象在考核期内去世,1名激励对象在考核期内调整为省委管 理的企业领导人员,已不符合激励条件,激励对象可根据其业绩 考核期和任职具体时限按约定条件解除限售,剩余已获授但尚未 解除限售的 31.326万股限制性股票不得解除限售,由公司按授 予价格加上同期银行存款利息进行回购处理,回购价格为 1.38 元/股加上同期银行存款利息;鉴于首次授予 3名激励对象因个 人原因已离职,已不符合《激励计划》中有关激励对象的规定, 董事会审议决定回购注销其已获授但尚未解除限售的全部限制 性股票合计 46万股,回购价格为 1.38元/股;因 ...

| （二）关心关爱职工，创造高品质生活 31 | | --- | | 六、展望未来 41 | | --- | 本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任。 报告说明 2023 年度社会责任报告 2024 年 4 月 1.报告简介：本报告是太原重工股份有限公司向社会发布的 第二份企业社会责任报告，本着真实、客观的原则，重点披露太 原重工 2023 年度争做优秀企业公民，履行社会责任，促进经济、 社会和环境可持续发展有关信息。 2.报告范围：本报告描述范围为太原重工股份有限公司及所 属公司，时间范围为 2023 年 1 月 1 日—12 月 31 日，部分内容 超出上述范围。 3.编写依据：根据中国社科院《中国企业社会责任报告编写 指南》要求，充分考虑利益相关方愿望，结合公司实际情况编写。 4.数据来源：本报告的数据均来自太原重工股份有限公司内 部相关统计报表，相关案例由所属各单位提供。报告中的财务数 据以人民币（CNY）为单位。 5.称谓说明：为便于表述和阅读，"太原重工股份有限公 司"在报告中还以"太原重工""我们"" ...

太原重工股份有限公司规章制度 董事会薪酬与考核委员会工作细则 一、总则 第一条 为建立健全太原重工股份有限公司（以下简称"公司"） 董事及高级管理人员的薪酬与考核管理制度，完善公司治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《太原重工股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，公司设立董事会薪 酬与考核委员会，并制定本细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构， 主要负责研究董事及高级管理人员考核的标准，进行考核并提出建议， 制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案。 第三条 本细则所称高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总 经理、董事会秘书、财务负责人和总监级管理人员。 二、人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，全部由独立董事 担任。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事 或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员一名，主任委员在委员内选 举，并报董事会批准产生。主任委员由公司独立董事委员担任，负责 主持委员会工作。 第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致。期间如 ...

太原重工股份有限公司独立章导 2023年度述职报告 作为太原重工股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,2023年度, 本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号 -- 规范 运作》等法律、法规及《公司章程》的有关规定,本着客观、公正、独立的原则, 勤勉尽职地履行独立董事的职责和义务,积极出席相关会议,认真审议董事会各 项议案,对公司重大事项发表了独立意见,切实维护公司和公众股东的合法权益, 促进公司规范运作,充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用。现将本人在 2023 年度履行独立董事职责的情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 (一)工作履历、专业背景以及兼职情况 赵保东,1967年7月出生,1989年毕业于北京大学法律系。历任天津环渤 海国际经济开发公司律师,天津市第一律师事务所律师,天津金诺律师事务所合 伙人,天津市南大律师事务所合伙人、晋西车轴股份有限公司独立董事。现任北 京市大成律师事务所高级合伙人、天津飞旋科技股份有限公司独立董事,本公司 独立董事。 (二)是否存在影响独立性的情况说明 本人未在公司 ...

财务表现 - 2024年第一季度，太原重工营业收入为17.28亿人民币，同比下降11.19%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为2.58亿人民币，同比下降28.61%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为1.98亿人民币，同比增长148.55%[4] - 2024年第一季度营业收入为1,727,785,627.70元，较去年同期下降了11.2%[14] - 2024年第一季度净利润为35,548,660.89元，较去年同期下降了8.9%[14] - 经营活动产生的现金流量净额为197,975,963.88元，较去年同期增加了148.3%[16] - 投资活动产生的现金流量净额为-83,580,573.45元，较去年同期下降了456.6%[16] - 筹资活动产生的现金流量净额为18,674,352.74元，较去年同期下降了94.3%[17] 公司资产状况 - 总资产为326.24亿人民币，较上年末增长1.80%[5] - 公司持有的货币资金为20.84亿人民币，较上期增加[11] - 公司应收账款为65.43亿人民币，较上期持平[11] - 公司存货为102.60亿人民币，较上期增加[11] - 公司固定资产为33.35亿人民币，较上期略减少[12] - 公司无形资产为12.27亿人民币，较上期略减少[12] - 公司长期借款为62.18亿人民币，较上期减少[13] - 公司应付票据为28.32亿人民币，较上期持平[13] - 公司流动负债合计为176.55亿人民币，较上期增加[13] - 公司所有者权益合计为65.41亿人民币，较上期略增加[13] 公司股权结构 - 太原重型机械集团有限公司持有48.22%的股份，为最大股东[8] - 前十名股东中，持有无限售条件股份的股东持股情况包括太原重型机械集团有限公司、山西省旅游投资控股集团有限公司等[8] 其他 - 非经常性损益项目中，企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用为774.12万人民币[5] - 公司调整长短期债务结构，短期借款占比降低，偿还债务支付的现金减少了45.77%[7]

证券代码：600169 证券简称：太原重工 公告编号：2024-024 太原重工股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2.人员信息 首席合伙人：黄锦辉 重要内容提示： 拟续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"利安达会计 师事务所"）为公司2024年度的审计机构（含内控审计）。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 会计师事务所名称：利安达会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 10 月 22 日 注册地址：北京市朝阳区慈云寺北里 210 号楼 1101 室 2023 年末合伙人数量：64 2023 年末注册会计师人数：407 利安达会计师事务所截至 2023 年末计提职业风险基金约 4100 万元、购买的 职业保险累计赔偿限额 8000 万元，职业风险基金计提、职业保险购买符合相关 规定。 近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。 2023 年度签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：133 3. ...