本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 太原重工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开第九届董 事会第七次会议，审议通过了《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制 性股票的议案》，同意将公司 2022 年限制性股票激励计划（以下简称"激励计划"） 中部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票 1,972.566 万股进行回购注销， 具体情况如下： 一、公司 2022 年限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1. 2022 年 8 月 9 日，公司召开第九届董事会 2022 年第一次临时会议，审议通过 了《关于<太原重工 2022 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于< 太原重工 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于<太原重工 2022 年限制性股票激励计划管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会 办理公司 2022 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等相关议案。公司独立董事 就本激励计划是否有利于公司 ...

公司代码：600169 公司简称：太原重工 太原重工股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 太原重工股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内 部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保 持了有效的财务报告内部控制。 3. 是否发现非财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务 报告内部控制重大缺陷。 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 ...

证券代码：600169 证券简称：太原重工 公告编号：2024-020 太原重工股份有限公司 第九届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 （一）会议召开符合有关法律、法规情况 太原重工股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第七次会议于 2024 年 4 月 19 日以现场方式召开。本次监事会会议经过了适当的通知程序，会议程 序符合有关法律、行政法规及《公司章程》的规定，会议及通过的决议合法有效。 （二）《公司章程》第一百五十四条规定：监事会每 6 个月至少召开一次会 议。监事可以提议召开临时监事会会议。监事会决议应当经半数以上监事通过。 公司第九届监事会根据上述规定，以现场方式召开监事会。 公司于 2024 年 4 月 9 日以电子邮件和书面方式发出召开监事会的通知及会 议资料。 （三）本次监事会应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名。 二、监事会会议审议情况 本次会议审议通过以下决议： （一）审议通过《2023 年度监事会工作报告》。 表决结果：5 票 ...

太原重工股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 太原重工股份有限公司（以下简称"公司"）聘请利安 达会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"利安达所"） 作为公司 2023 年度财务报告审计机构、内部控制审计机构。 根据财政部、国务院国资委及中国证监会颁布的《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对利安达所 2023 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为， 近一年利安达所资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤 勉尽责，公允表达意见，具体情况如下： 一、资质条件 利安达会计师事务所(特殊普通合伙)原具有证券期货 相关从业资格，现已完成从事证券服务业务备案，同时具有 财政部和中国人民银行批准的从事金融审计相关业务资格、 中国注册会计师协会和国务院国资委核准的承担大型及特 大型国有企业审计资格、中国银行间市场交易商协会会员资 格、北京市司法局批准的司法鉴定资格并在加拿大 CPAB 注 册会员，具有为在加拿大证券市场上市的公司提供专业服务 的资格。 截至 2023 年末，利安达所拥有合伙人 64 名、注册会计 师 407 名、从业人员 1598 名，签署过证券服务业务审计报 ...

太原重工股份有限公司审计与风控委员会 对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等规定和要求，董事会审计与风控委员会本着勤勉尽责的原 则，恪尽职守，认真履职，对利安达会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"利安达所"）2023 年审计资质及审计 工作履行了监督职责。现将审计与风控委员会对利安达所 2023 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 利安达所成立于 2013 年 10 月 22 日，组织形式为特殊 普通合伙，注册地址为北京市朝阳区慈云寺北里 210 号楼 1101 室，首席合伙人为黄锦辉，拥有财政部颁发的会计师事 务所执业证书。截至 2023 年末，利安达所拥有合伙人 64 名、 注册会计师 407 名、从业人员 1598 名，签署过证券服务业 务审计报告的注册会计师人数 133 名。利安达所 2023 年度 业务收入（经审计）48,482.20 万元，其中审计 ...

太原重工股份有限公司董事会 关于独立董事 2023 年度独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股 票上市规则》等相关法律法规及业务规则，以及《公司章程》 《独立董事工作制度》的规定，公司董事会根据独立董事提交 的《独立性自查情况表》，对 2023 年度在任独立董事姚小民先 生、赵保东先生、吴培国先生、屈福政先生履职期间保持独立 性自查情况进行了评估，现将评估自查情况报告如下： 经核查，上述四名独立董事在 2023 年度任职期间，未在公 司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东、实 际控制人及其附属公司担任任何职务，与公司以及主要股东、 实际控制人之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客 观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 等法律法规中对独立董事独立性的相关要求。在审议各项议案 时，均能保证其独立性，亦不存在影响独立性的情形。 太原重工股份有限公司董事会 2024 年 4 月 19 日 ...

证券代码：600169 证券简称：太原重工 公告编号：2024-025 太原重工股份有限公司 关于修订《公司章程》及相关公司制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 太原重工股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第七次会议于 2024 年 4 月 19 日审议通过《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订<董事会 审计与风控委员会工作细则>的议案》《关于修订<董事会提名委员会工作细则> 的议案》《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》《关于修订< 独立董事工作制度>的议案》《关于修订<独立董事年报工作制度>的议案》《关 于制定<独立董事专门会议工作细则>的议案》《关于修订<董事会秘书工作制度> 的议案》《关于制定<投资管理办法>的议案》。现将相关情况公告如下： 一、《公司章程》的修订情况 为进一步提高公司规范运作水平，促进公司高质量发展，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》（以下简称"《治理准 ...

太原重工股份有限公司 关于开展金融衍生品交易业务的可行性分析报告 一、业务背景 针对公司的近远端现金流的不同需求，与银行（或其他依 法可从事相关业务的金融机构）签订掉期合约，按照预先约定 - 1 - 的汇率，在一定期限内相互交换一组资金，达到规避汇率波动 风险的目的。 3.货币、利率互换等业务 随着太原重工股份有限公司（以下简称"太原重工"或"公 司"）海外业务规模不断扩大，公司外币收付汇、外币存贷款金 额较大，汇率波动对公司经营成果的影响日益加大。为保证公 司持续稳健发展、加速公司与境外子公司经营管理及业务实现 融合及协同效应、规避和防范公司因国际贸易业务所面临的汇 率风险，降低汇率波动对公司业绩的影响，实现金融衍生品业 务的规模与公司实际进出口业务量、海外资产/负债规模等相适 应，不以投机为目的，严守套期保值原则，开展金融衍生品交易。 二、基本情况 （一）拟开展交易品种 公司及下属子公司拟开展的金融衍生品交易工具及品种包 括但不限于以下类别： 1.外汇远期 与银行（或其他依法可从事相关业务的金融机构）签订远 期结/购汇合约，锁定未来外汇兑本币的结/购汇汇率，消除汇率 波动的影响。 2.外汇掉期 货币互换业 ...

太原重工股份有限公司董事会 报告期内,公司董事会审计与风控委员会共召开了7次会议, 会议的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《公司章程》 及《公司董事会审计与风控委员会工作细则》的有关规定,具体 情况如下: 一、审计与风控委员会基本情况 因原董事、审计与风控委员会委员卜彦峰于 2022年 10月 26日辞职,公司于2023年4月25日召开第九届董事会第四次 会议选举独立董事吴培国增补为审计与风控委员会委员。 截至本报告出具日,公司第九届董事会审计与风控委员会由 3 名成员组成,分别为独立董事姚小民先生、赵保东先生、吴培 国先生,其中主任委员由会计专业人士姚小民先生担任。审计与 风控委员会成员基本信息情况详见公司于在上海证券交易所网 站披露的《2023年年度报告》。 1.2023年4月13日,公司第九届董事会审计与风控委员会 召开了 2023年第一次会议,会上由审计师出具初步审计意见后, 与审计与风控委员会再次沟通,对审计报告中的关键审计事项进 行了沟通。 2.2023年4月24日,公司第九届董事会审计与风控委员会 召开了 2023年第二次会议,审议通过了《关于 2022年年度报告 及其摘要的议案》《关于2 ...

太原重工股份有限公司独立章事 2023年度试职报告 作为太原重工股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,2023年度, 本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运 作》等法律、法规及《公司章程》的有关规定,本着客观、公正、独立的原则, 勤勉尽职地履行独立董事的职责和义务,积极出席相关会议,认真审议董事会各 项议案,对公司重大事项发表了独立意见,切实维护公司和公众股东的合法权益, 促进公司规范运作,充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用。现将本人在 2023 年度履行独立董事职责的情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 (一)工作履历、专业背景以及兼职情况 屈福政,1957年12月出生,毕业于大连理工大学,博士,曾任大连理工大 学工程机械研究所所长、全国起重机械标准化技术委员会委员。现任大连理工 大学教授、博士生导师,本公司独立董事。 (二)是否存在影响独立性的情况说明 本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务,与公司以及公司主要股东之 间不存在妨碍独立董事进行独立、客观判断的关系,不存在影响独立性的情 ...