金融衍生品业务概况 - 2025年4月25日董事会通过金融衍生品套期保值方案[1] - 交易额度不超4.5亿元或等值外币[1][4] - 12个月内循环操作[4] 业务详情 - 以欧元、美元结算，应对汇兑风险[2] - 操作品种含远期结售汇等[3] - 交易对手为银行类金融机构[5] 风险与控制 - 存在市场等多种风险[6] - 有选工具等风控措施[7] 审议情况 - 经审计与风控委员会和董事会审议通过[8][9] - 无需提交股东大会审议[9]

太原重工股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 太原重工股份有限公司（以下简称"公司"）聘请利安达会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"利安达所"）作为公 司 2024 年度财务报告审计机构、内部控制审计机构。根据财政 部、国务院国资委及中国证监会颁布的《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》，公司对利安达所 2024 年审计过程 中的履职情况进行评估。经评估，公司认为，近一年利安达所资 质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见， 具体情况如下： | 项目 | 姓名 | 注册会计 | | 开始从事上 | | 开始在本所 | | 开始为本公 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 师执业时 | | 市公司审计 | | 执业时间 | | 司提供审计 | | | | 间 | | 时间 | | | | 服务时间 | | 项目合伙人 | 王小宝 | 2001 | 年 | 1998 | 年 | 2013 | 年 | 2024 年 | | 签字注册会计师 | 刘素云 | 2003 | 年 | ...

12 卒重集团 太原重工股份有限公司 TAIYUAN HEAVY INDUSTRY CO., LTD 2024 环境、社会及公司治理(ESG)报告 ENVIRONMENTAL SOCIAL AND GOVERNANCEREPORT V r ●● DIRFCTC 关于本报告 董事长致辞 走进太原重工 01 战略引领。 优化可持续发展管理 发展策略与响应 可持续发展体系 利益相关方沟通 实质性议题识别 可持续发展目标 03 呵护自然, 助力绿色低碳发展 应对气候变化 保护生态环境 能源高效利用 水资源利用 循环经济 三废达标处理 保护生物多样性 02 杏其垒台。 筑牢治理发展根基 党建引领:筑牢可持续发展之基 加强组织建设,夯实发展基础 深化巡察监督,保障发展环境 公司治理 投资者关系 合规风险管理 合规守正,净化商业生态 04 创新驱动, 引领高质量发展 客户服务与产品质量 保障供应链安全 创新驱动 数据安全与客户隐私保护 平等对待中小企业 员工权益保障 民主沟通机制 员工成长发展 关爱员工健康 保障员工权益 完善雇佣体制 05 情系员工 共筑温暖大家庭 06 奉献社会。 谱写和谐新篇章 社会公益 助力乡村振兴 ...

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定和要 求，董事会审计与风控委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守， 认真履职，对利安达会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 太原重工股份有限公司董事会审计与风控委员会 对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告 "利安达所"）2024 年审计资质及审计工作履行了监督职责。 现将审计与风控委员会对利安达所 2024 年度履行监督职责的情 况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 利安达所成立于 2013 年 10 月 22 日，组织形式为特殊普通 合伙，注册地址为北京市朝阳区慈云寺北里 210 号楼 1101 室， 首席合伙人为黄锦辉，拥有财政部颁发的会计师事务所执业证 书。截至 2024 年末，利安达所拥有合伙人 73 名、注册会计师 449 名、从业人员 1870 名，签署过证券服务业务审计报告的注 册会计师人数 152 名。利安达所 2024 年度（未经审计）的收入 总额：52,779.03 ...

证券代码：600169 证券简称：太原重工 公告编号：2025-018 太原重工股份有限公司 关于 2024 年度"提质增效重回报"行动方案评估报告 暨 2025 年度"提质增效重回报"行动方案的公告 开拓土库曼斯坦、奥地利、罗马尼亚等新兴市场；签订多个电铲项目，矿山产品 在海外市场规模增大；签订加拿大 550 吨铸造起重机项目，实现起重设备在欧美 发达国家出口零的突破。 项目建设方面，四轮一带项目、工程齿轮箱项目、油箱配重项目、万台高机 项目完成交工验收，进入试生产阶段；工程起重机项目联合厂房完成工程建设和 配套公辅项目各单体主体施工，进行设备安装调试；轨道检测能力提升项目、高 精度车轮加工产能提升项目和高端车轴加工能力提升项目按计划有序推进。 资本运作方面，年内先后两次进行风电业务重组，风电类业务在公司体系内 基本实现"全剥离"，进一步聚焦优势主业；向太重集团收购智能装备公司全部 股权，提升了上市公司资产质量。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为响应上海证券交易所《关于开展沪市公司"提质增效重回报"专 ...

业绩总结 - 2024年度公司拟计提各类信用减值准备11,991.03万元、资产减值准备2,374.50万元[2] - 2024年度拟计提减值准备共计14,365.53万元，预计减少合并利润总额同额[5] 其他新策略 - 2025年4月25日公司董事会审议通过计提资产减值准备议案[2] - 审计、董事会、监事会均同意本次计提资产减值准备事项[6] - 公告于2025年4月29日发布[8]

独立董事评估 - 公司对2024年四名独立董事履职独立性自查评估[1] - 四名独立董事任职期间符合独立性要求，审议议案能保证独立[1]

股本结构 - 山西大同齿轮集团有限责任公司以净资产认购3143.881万股[2] - 山西省经贸资产经营有限责任公司以债转股认购780万股[2] - 公司设立时发行股份总数8000万股，面额股每股1元[2] - 公司已发行股份数336125.68万股，均为普通股[2] 股份转让与限制 - 董监高任职期间每年转让股份不超所持同类别股份总数25%[3] - 董监高所持股份自上市交易之日起一年内不得转让[3] - 董监高离职后半年内不得转让所持股份[3] 股东权利与义务 - 连续180日以上单独或合计持3%以上股份股东可查阅复制相关材料[4] - 股东对违法决议有权请求法院认定无效或撤销[4] - 连续180日以上单独或合并持1%以上股份股东可请求相关机构起诉[5] - 持5%以上有表决权股份股东质押股份需书面报告[6] 重大事项审议 - 审议一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%事项[8] - 审议批准单项标的占最近一期经审计净资产50%以上或年度累计超上年经审计净资产50%以上对外投资等事项[8][9] - 审议批准单项标的占最近一期经审计净资产5%以上且绝对金额超3000万元关联交易[9] 股东大会 - 特定情形下两个月内召开临时股东大会[9] - 控股股东、实际控制人质押、转让股份有相关规定[8] - 股东大会决定公司经营方针和投资计划等职权[8] - 股东会可授权董事会对发行公司债券作决议[9] 董事会 - 董事会由七至九名董事组成，可含一名职工代表董事[19] - 董事长和副董事长由全体董事过半数选举产生[20][21] - 董事会行使多项职权，设专门委员会[20][21] 独立董事 - 独立董事任职有资格限制[22][23] - 独立董事行使特定职权需全体独立董事过半数同意[24] 利润分配 - 分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金[27] - 特定情形下公司可不进行利润分配[28] - 调整利润分配政策议案需经股东大会特定比例通过[29][31] 公司变更 - 公司合并支付价款不超净资产10%时，需董事会决议[33] - 公司减资有通知债权人等相关程序[33] - 公司弥补亏损后仍亏损可减资弥补[34] 章程修订 - 本次章程修订需经公司股东大会审议批准[37] - 公司拟修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》有关条款[38]

内部控制范围 - 纳入评价范围单位含14个职能部门、3个业务中心等[7] - 纳入评价范围单位资产总额占比92.54%，营收占比97.09%[8] 内部控制标准 - 营收、净资产错报≥1%为重大缺陷[14] - 利润总额错报≥10%为重大缺陷[14] - 非财务报告直接财产损失1000万及以上为重大缺陷[16] 内部控制情况 - 2024年12月31日无财务和非财务内控重大缺陷[4][5] - 报告期内无财务和非财务内控各类缺陷[17][18] 未来展望 - 2025年以建立完善风险导向内控管理体系为目标[18] 其他信息 - 董事长（获董事会授权）为韩珍堂[19]

太原重工股份有限公司董事会 审计与风控委员会 2024 年度履职报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等相关法律、法规以及《公司章程》的有关规定，太原重工股份 有限公司董事会审计与风控委员会本着勤勉尽责的原则，积极开 展工作，认真履行职责，现就 2024 年度履职情况报告如下： 一、审计与风控委员会基本情况 截至本报告出具日，公司第九届董事会审计与风控委员会由 3 名成员组成，分别为独立董事姚小民先生、赵保东先生、吴培 国先生，其中主任委员由会计专业人士姚小民先生担任。审计与 风控委员会成员基本信息情况详见公司于在上海证券交易所网 站披露的《2024 年年度报告》。 二、审计与风控委员会会议召开情况 报告期内，公司董事会审计与风控委员会共召开了 7 次会 议，会议的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《公司章程》 及《公司董事会审计与风控委员会工作细则》的有关规定，具体 情况如下： 1.2024 年 3 月 8 日，公司第九届董事会审计与风控委员会 召开了 2024 年第一次会议，会上由审计师出具初步审计意见后， 与审计与 ...