山西德 为 律 师 事 务 所 Shanxi Dewei Law Offic 中国·太原 山西省太原市亲贤北街 368 号水工大厦十层 邮编:030006 电话:(0351)7897998 传真:(0351) 7897998 电子邮件: sxdwgls(@163.con 关于太原重工股份有限公司 二〇二四年第二次临时股东大会的法律意见书 致:太原重工股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《上市 公司股东大会规则》(下称"《规则》")、《太原重工股份有限公司章 程》(下称"《公司章程》")及公司的委托,山西德为律师事务所(下 称"本所")律师管晋宏、徐德峰出席贵公司 2024年第二次临时股东 大会(下称"本次大会"),就本次大会的相关事项进行见证,并出具 法律意见。 为出具本法律意见书之目的,本所律师核查和验证了公司提供的与 本次大会有关的文件和事实。 本所律师仅依据法律意见书出具目前已发生的或存在的事实和对 法律、法规和规范性文件的理解发表法律意见。 1.1.3 公司董事会于2024年7月2日在上述网站上公告了本次大会 的会议资料。 1.2 本次大会的召开方式 1.2.1 本次大会 ...

证券代码：600169 证券简称：太原重工 公告编号：2024-042 太原重工股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 7 月 8 日 本次股东大会由公司董事会召集，副董事长陶家晋先生主持，采取现场记名 投票和网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》 及《公司章程》的有关规定。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 7 人，出席 6 人，董事长韩珍堂先生委托副董事长陶家晋先生 代为出席会议； 2、 公司在任监事 5 人，出席 5 人； 3、 董事会秘书赵晓强先生出席会议；公司其他高管列席本次会议。 1、议案名称：关于公司向控股股东出售及购买资产暨关联交易的议案 审议结果：通过 | 表决情况： | | --- | | 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃 ...

证券代码：600169 证券简称：太原重工 公告编号：2024-041 太原重工股份有限公司 关于股份回购进展公告 二、 回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等规定，公司现将本次回购的进展情况公告如下： 截至 2024 年 6 月末，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回 购公司股份，累计回购股份数量为 4,900,000 股，占公司目前总股本的 0.14%，最 高成交价为 2.27 元/股，最低成交价为 2.14 元/股，成交总金额为 10,828,000 元 （不含交易费用）。本次回购符合相关法律法规的要求及公司回购股份方案。 三、 其他事项 公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，在回购期限内根据市场情况择机做出 回购决策并予以实施，同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务， 敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任 ...

太原重工股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会资料 二○二四年七月八日 太原重工股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会资料目录 | 会议须知 | 1 | | --- | --- | | 2024 年第二次临时股东大会议程 | 3 | | 议案一、关于公司向控股股东出售及购买资产暨关联交易 | | | 的议案 | 4 | | 议案二、关于修改《公司章程》的议案 | 11 | 会议须知 为维护广大投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和 议事效率，根据《公司法》《公司章程》和《股东大会议事规则》 的有关规定，特制定如下参会须知，望出席股东大会的全体人员 严格遵守： 一、为能及时统计出席会议的股东（股东代理人）所代表的 持股总数，务请登记出席股东大会的股东及股东代表于会议开始 前半小时到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委 托书等原件，以便签到入场；参会资格未得到确认的人员，不得 进入会场。 二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股 东（或代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或代理人）、 公司董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、公司聘请的律师、 会计师及董事会邀请的人员外，公 ...

证券代码：600169 证券简称：太原重工 公告编号：2024-040 太原重工股份有限公司 关于重大诉讼结果的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 是否会对上市公司损益产生负面影响：公司将依据有关会计准则的要求 进行相应会计处理，最终影响情况以年度审计结果为准。 一、本次诉讼的基本情况 太原重工股份有限公司（以下简称"太原重工"或"公司"）因合同纠纷被 原告杜尔伯特蒙古族自治县拉弹泡风力发电有限公司（以下简称"拉弹泡公司"） 向黑龙江省大庆市中级人民法院（以下简称"大庆中院"）提起诉讼，诉请判令 太原重工支付延期到货违约金、可利用率考核违约金、维修成本考核违约金、大 部件停机发电量损失、土地补偿费、风机安装误工费及融资利息合计 57,423.595 万元。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 23 日披露的《关于涉及诉讼进展的公告》 （公告编号 2023-029）。 2022 年 8 月，公司向大庆中院提出管辖权异议，诉请将本案移至山西省太 原市中级人民法院（以下简称"太原中院" ...

利安达会计师事务所(特殊普通合伙) 山西太重智能装备有限公司 审 计 报 告 2023 年度-2024 年 4 月 目 录 | | | 页次 | | --- | --- | --- | | 一 、 | 审计报告 | 1-3 | | 二 、 | 合 并 资 产 负 债 表 | 1-2 | | 三 、 | 合 并 利 润 表 | 3 | | 四 、 | 合 并 现 金 流 量 表 | 4 | | 五 、 | 合 并 所 有 者 权 益 变 动 表 | 5-6 | | 六 、 | 资 产 负 债 表 | 7-8 | | 七 、 | 利润表 | 9 | | 八 、 | 现 金 流 量 表 | 10 | | 九 、 | 所有者 权 益 变 动 表 | 11-12 | | 十 、 | 财 务 报 表 附 注 | 13-72 | 委托单位： 太 原 重 型 机 械 集 团 有 限 公 司 审计单位：利安达会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：（ 010） 85 886680 传真号码：（ 010） 85 886690 网 真 号 址 ： http:// ww w.Reanda.com 审计报告 利安达审字[2024]第 ...

太原重工股份有限公司 章 程 2024 年 6 月修订 太原重工股份有限公司章程 - 1 - 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第六章 党委会 第七章 总经理及其他高级管理人员 第八章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第十章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十二章 修改章程 第十三章 附则 太原重工股份有限公司章程 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）、《中国共产党章程》（以下 ...

利安达会计师事务所(特殊普通合伙) 太重（察右中旗）新能源实业有限公司 审 计 报 告 2023 年度-2024 年 4 月 目 录 | | | | | | | | | | | 页次 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 一 | 、 | 审 计 | 报 | 告 | | | | | | 1-3 | | | 二 | 、 | 模 拟 | 合 | 并 | 资 | 产 | 负 | 债 | 表 | 1-2 | | | 三 | 、 | 模 拟 | 合 | 并 | 利 | 润 | 表 | | | 3 | | | 四 | 、 | 模 拟 | 资 | 产 | 负 | 债 | 表 | | | 4-5 | | | 五 | 、 | 模 拟 | 利 | 润 | 表 | | | | | 6 | | | 六 | 、 | 子 公 | 司 | 资 | 产 | 负 | 债 | 表 | | 7-8 | | | 七 | 、 | 子 公 | 司 | 利 | 润 | 表 | | | | 9 | | | 八 | 、 | 模 拟 | 财 ...

证券代码：600169 证券简称：太原重工 公告编号：2024-038 太原重工股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 无 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | | | 股股东 A | | 非累积投票议案 | | | | 1 | 关于公司向控股股东出售及购买资产暨关联交 | √ | | 易的议案 | | | | 2 | 关于修改《公司章程》的议案 | √ | 网络投票起止时间：自 2024 年 7 月 8 日 至 2024 年 7 月 8 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:0 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司"提质增效重回报"专项行 动的倡议》，积极践行"以投资者为本"理念，进一步提高太原重工股份有限公 司（以下简称"公司"）经营发展质量，重视投资者回报，推动公司高质量发展 和投资价值提升，公司制定 2024 年度"提质增效重回报"专项行动方案。该方 案已经公司第九届董事会 2024 年第三次临时会议审议通过，具体内容如下： 一、聚焦主营业务，加快发展新质生产力 证券代码：600169 证券简称：太原重工 公告编号：2024-039 公司主营轨道交通设备、起重设备、风力发电设备、挖掘设备、焦炉设备、 齿轮传动、冶金设备、工程机械、油膜轴承、铸锻件等产品及工程项目的总承包， 产品广泛应用于冶金、矿山、能源、交通、航天、铁路、环保等行业。 公司作为山西装备制造业的领军企业，2024 年，将坚持以装备制造业为根 基，紧紧围绕"高端化、智能化、绿色化、国产化"产品定位，进一步推动产品 结构优化升级，做强传统产品、做优战新产品、做精批量产品，塑造 ...