太原重工股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会资料 二○二四年十月十八日 太原重工股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会资料目录 | 会议须知 | 1 | | --- | --- | | 2024 年第三次临时股东大会议程 | 3 | | 议案一、关于调整 2024 年度日常关联交易预计额度的议案 | 4 | | 议案二、关于变更公司监事的议案 | 8 | | 议案三、关于为子公司提供非融资性保函额度的议案 10 | | 会议须知 四、全部议案宣读完后，在对各项议案进行审议讨论过程中 股东可以提问和发言。股东要求发言时应先举手示意，经大会主 1 持人许可后，方可发言或提出问题。股东要求发言时不得打断会 议报告人的报告或其他股东的发言，也不得提出与本次股东大会 议案无关的问题。每位股东发言时间不宜超过五分钟，同一股东 发言不得超过两次。大会表决时，将不进行发言。 五、大会主持人应就股东的询问或质询做出回答，或指示有 关人员作出回答，回答问题的时间不宜超过五分钟。如涉及的问 题比较复杂，可以在股东大会结束后作出答复。 为维护广大投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和 议事效率，根据《公司法》《公司 ...

证券代码：600169 证券简称：太原重工 公告编号：2024-059 太原重工股份有限公司 关于股份回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2023/12/23 | | | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 12 个月 | | | 预计回购金额 | 1,000 万元 | 万元~2000 | | 回购用途 | √用于员工持股计划或股权激励 | □减少注册资本 | | | □用于转换公司可转债 | | | | □为维护公司价值及股东权益 | | | 累计已回购股数 | 490 | 万股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.15% | | | 累计已回购金额 | 1,082.8 | 万元 | | 实际回购价格区间 | 2.14 元/股 | 元/股~2.27 | 2024 年 10 月 9 日 二、 回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等规定 ...

证券代码：600169 证券简称：600169 公告编号：2024-058 召开地点：山西省太原市小店区正阳街 85 号 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 10 月 18 日 9 点 00 分 太原重工股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 10 月 18 日 至 2024 年 10 月 18 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 股东大会召开日期：2024年10月18日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网 ...

证券代码：600169 证券简称：太原重工 公告编号：2024-057 太原重工股份有限公司 关于为子公司提供非融资性保函额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次担保是否有反担保：公司按持股比例担保，要求控股子公司提供同 比例反担保措施。 一、代开保函情况概述 太原重工股份有限公司（以下简称"公司"），根据公司整体生产经营计划， 为满足子公司在日常经营和业务发展中需要，节约财务费用、降低资金风险、提 高资金使用效率，公司拟根据实际需要为子公司代开非融资性保函，在 1 亿元人 民币或其他等值外币金额内循环操作，代开保函额度有效期为一年。 因子公司代开非融资性保函具有担保性质，本次为子公司提供非融资性保函 额度已经公司第九届董事会 2024 年第五次临时会议审议通过，尚需提交股东大 会审议批准。 二、代开保函的主要内容 1.代开保函对象：公司全资或控股子公司。 2.代开保函额度：根据公司业务进展，本次为子公司代开非融资性保函的总 额度不超过人民币 10,000 万元，其中：预计为资产负 ...

证券代码：600169 证券简称：太原重工 公告编号：2024-056 （三）本次董事会应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。 二、董事会会议审议情况 太原重工股份有限公司 第九届董事会 2024 年第五次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）会议召开符合有关法律、法规情况 太原重工股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会 2024 年第五次临 时会议于 2024 年 9 月 29 日以通讯方式召开。本次董事会会议经过了适当的通知 程序，会议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议及通过的决议 合法有效。 （二）《公司章程》第一百一十四条规定：代表 1/10 以上表决权的股东、 1/3 以上董事或者监事会，可以提议召开董事会临时会议。董事长应当自接到提 议后 10 日内，召集和主持董事会会议。第一百一十五条规定：董事会召开临时 董事会会议应于会议召开五日以前书面通知董事。 公司第九届董事会根据上述规定，以通讯方式召开董事会。 公司于 2024 年 ...

公司概况 - 太原重工股份有限公司是一家专注于无人化设备、智能制造装备等领域的高新技术企业 [1][2] - 公司积极关注"无人化"发展,生产无人操作大型矿用机械正铲式挖掘机、大型顶装焦炉"无人值守、无人操作"智能化成套设备等 [1] - 公司聚焦"六新"突破,传统产品加快提升附加值,转型产品优化拓展产品结构,批量产品实现规模化布局 [2] 创新与技术 - 公司"激光切割破边框技术"成功应用于生产,弥补了行业内激光切割分拣难的技术短板,提升了公司智能化生产水平和作业效率 [2] - 新型6.25MW风电齿轮箱圆满完成全功率试验测试 [2] - 公司自主研发的六款消防车成功通过产品强制性认证,标志着公司正式迈入消防救援装备领域新赛道 [2] - 三条斜轧管机生产线完成设备开发并全部实现大功率国产变频器应用 [2] 经营情况 - 2024年上半年完成营业收入36.38亿元,实现利润总额1.09亿元,同比增长22.7% [2] - 2024年上半年出口收入8.08亿元,较上年同期增长11.59% [3] - 由于近年来公司累计可供股东分配的利润为负,暂不具备分红条件,公司将努力提升盈利水平,提供经营业绩,给予投资者分红回报 [3]

证券代码：600169 证券简称：太原重工 公告编号：2024-055 太原重工股份有限公司 关于变更公司监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事辞职的情况 太原重工股份有限公司（以下简称"公司"）监事会近日收到公司股东监事 王学敏先生提交的书面辞职报告。因工作变动，王学敏先生申请辞去公司监事职 务，辞职后，将不再担任公司其他职务。根据《公司法》和《公司章程》的有关 规定，王学敏先生的辞职不会导致公司监事会成员低于法定最低人数，不会影响 公司监事会正常运作，其辞职报告自送达公司监事会之日起生效。 王学敏先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的发展和规范运作发挥 了积极作用，公司监事会对其在任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！ 二、选举监事的情况 太原重工股份有限公司监事会 2024 年 9 月 13 日 附：赵晓艳女士简历 赵晓艳女士，1984 年 1 月出生，2009 年 9 月参加工作，研究生学历，注册 会计师；历任华润雪花啤酒(中国)有限公司山西销售分公司财务副经理，华润雪 花啤酒( ...

太原重工股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 证券代码：600169 证券简称：太原重工 公告编号： 2024-054 重要内容提示： ● 会议召开时间：2024 年 9 月 18 日(星期三) 下午 15:00-16:00 ● 投资者可于 2024 年 9 月 9 日(星期一) 至 9 月 13 日(星期五)16:00 前登录 上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过电子邮件（tyhi@tz.com.cn） 向太原重工股份有限公司（以下简称"公司"）提出所关注的问题，公司将在说 明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 公司已于 2024 年 8 月 27 日发布公司 2024 年半年度报告，为便于广大投资 者更全面深入地了解公司 2024 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 9 月 18 日下午 15:00-16:00 举行 2024 年半年度业绩说明会，就投资者关心的 问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开 ...

回购方案 - 首次披露日为2023年12月23日[3] - 实施期限为董事会审议通过后12个月[3] - 预计回购金额1000 - 2000万元[3] - 用途为员工持股或股权激励[3] 回购进展 - 截至2024年8月末已回购490万股[3] - 占总股本比例0.14%[6] - 已回购金额1082.8万元[3] 价格情况 - 实际回购价2.14 - 2.27元/股[3] - 回购价不超3.56元/股[4] - 最高2.27元/股，最低2.14元/股[6]

证券代码：600169 证券简称：太原重工 公告编号：2024-050 太原重工股份有限公司 第九届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）会议召开符合有关法律、法规情况 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过以下决议： （一）审议通过《2024 年上半年总经理工作报告》。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《2024 年上半年预算完成情况及下半年预算目标和重点工 作安排》。 太原重工股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第八次会议于 2024 年 8 月 23 日以现场方式召开。本次董事会会议经过了适当的通知程序，会议程 序符合有关法律、行政法规及《公司章程》的规定，会议及通过的决议合法有效。 （二）《公司章程》第一百一十三条规定：董事会每年至少召开两次会议， 由董事长召集，于会议召开 10 日以前书面通知全体董事和监事。 公司第九届董事会根据上述规定，以现场方式召开董事会。 公司于 2024 年 8 月 13 日以电子 ...