湖南华升股份有限公司 第九届监事会第二次会议决议公告 证券代码：600156 股票简称：华升股份 编号：临2024-010 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载 、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 湖南华升股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第二 次会议于 2024 年 4 月 8 日在长沙市芙蓉中路三段 420 号华升大厦九楼 会议室以现场方式召开，会议通知已于 2023 年 3 月 29 日送达全体监事。 会议由监事会主席苏琦镔先生主持，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。 会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经审议表 决，通过了以下决议： 一、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2023 年度 监事会工作报告》。 监事会认为：该工作报告真实反映了 2023 年度监事会的工作情况， 2023 年公司监事会较好地履行了监事会职责。 此报告尚需提交公司股东大会审议。 二、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2023 年度 总经理业务报告》。 三、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通 ...

湖南华升股份有限公司 独立董事2023年度述职报告（许长龙） 本人作为湖南华升股份有限公司（以下简称"公司"）独立 董事，2023年严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司 独立董事管理办法》《公司章程》等规定，勤勉尽责、忠实、 独立地履行了独立董事的职责，不受公司主要股东、关联人以 及与其存在利害关系的单位或个人的影响，出席了公司2023年 度的相关会议，认真审议董事会各项议案，并发表独立意见， 切实维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现就本人2023年的工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 许长龙，男，1962年7月生，湖南大学商学院MBA研究 生，注册会计师，现任利达安会计师事务所（特殊普通合伙） 湖南分所所长，中博信工程造价咨询（北京）有限公司湖南分 公司总经理，湖南华升股份有限公司、张家界旅游集团股份有 限公司、山河智能装备股份有限公司独立董事。 本人作为公司的独立董事，我未在公司担任除独立董事以 外的任何职务，与公司以及公司主要股东之间不存在妨碍我进 行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。 | 委员 | 参 | | | 意见 | | --- | --- | --- | ...

湖南华升股份有限公司 独立董事2023年度述职报告（郁崇文） 本人作为湖南华升股份有限公司（以下简称"公司"）独 立董事，2023 年严格按照《中华人民共和国公司法》《上市 公司独立董事管理办法》《公司章程》等规定，本着对全体 股东负责的态度，勤勉、忠实地履行独立董事职责，对公司 重大事项发表客观、审慎、公正的事前认可或独立意见，积 极维护公司利益和股东特别是中小股东的合法权益。 现将本人 2023 年度履行独立董事职责情况作汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人郁崇文，男，1962 年 4 月生，东华大学纺织工程学 科教授、博士生导师，国家级教学名师。中国纺织工程学会 麻纺织专业委员会主任，中国纤维标准化委员会副秘书长。 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董 事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职 务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观 判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）参与董事会、股东大会情况 2023 年，公司共召开了董事会 11 次，股东大会 3 次。 本人作为公司第八届、第九届董事会独立董事亲自出席董事 会 11 次 ...

现将本人 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人粟建光，男，1964 年出生，中共党员，中国国籍，无 境外居留权，南京农业大学硕士，中国农业科学院麻类研究所二 级研究员，国家麻类种质资源首席科学家、研究生导师、兼任国 际黄麻研究组（IJSG）咨询专家组成员、中国农学会植物遗传资 源分会理事、国家农作物种质资源创新联盟理事、中国作物学会 麻类专业委员会常委、湖南省农学会常务理事、安徽省非主要农 作物鉴定委员会委员。 本人在担任公司独立董事期间，未在公司担任除独立董事以 外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司 以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不 存在影响独立董事独立性的情况。 湖南华升股份有限公司 独立董事2023年度述职报告（粟建光） 本人作为湖南华升股份有限公司（以下简称"公司"）独立董 事，在 2023 年度任职期间严格按照《公司法》《证券法》等法 律、法规和《公司章程》《独立董事管理办法》等规定，忠实、 勤勉、独立地履行了独立董事职责，积极出席相关会议，认真审 议各项议案，对公司的生产经营和业务发展提出合理的建议，充 分发挥了独立董事作用，维 ...

业绩总结 - 2023年营业总收入为5.81亿元，较2022年的9.11亿元下降36.17%[28] - 2023年营业总成本为6.33亿元，较2022年的10.98亿元下降42.32%[28] - 2023年净利润为1044.46万元，较2022年的 - 2.23亿元实现扭亏[28] - 2023年归属于母公司所有者的净利润为2102.31万元，较2022年的 - 2.08亿元实现扭亏[28] - 2023年投资收益为6328.88万元，较2022年的653.93万元增长867.82%[28] - 2023年公允价值变动收益为27.27万元，较2022年的 - 3399.68万元实现扭亏[28] - 2023年基本每股收益为0.0523元/股，较2022年的 - 0.5184元/股实现扭亏[28] 资产负债 - 2023年末资产总计941,193,995.35元，较2022年末的975,913,021.37元下降约3.56%[1] - 2023年末负债合计475,668,290.51元，较2022年末的559,877,694.63元下降约15.04%[3] - 2023年末股东权益合计465,525,704.84元，较2022年末的416,035,326.74元增长约11.90%[3] - 2023年末货币资金为147,766,673.20元，较2022年末的133,511,838.04元增长约10.68%[1] - 2023年末应收账款为57,839,948.16元，较2022年末的93,464,592.55元下降约38.12%[1] - 2023年末存货为53,632,891.00元，较2022年末的89,674,807.92元下降约40.20%[1] 现金流 - 2023年经营活动产生的现金流量净额为11,794,635.50元，2022年为 - 174,427,404.79元[33] - 2023年投资活动产生的现金流量净额为15,233,607.79元，2022年为147,515,028.07元[33] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额为 - 11,879,777.73元，2022年为18,873,405.54元[33] - 2023年现金及现金等价物净增加额为12,259,520.48元，2022年为 - 21,878,900.72元[33] 其他 - 审计认为公司财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映2023年财务状况、经营成果和现金流量[3] - 关键审计事项包括收入的确定，因营业收入是关键业绩指标[6] - 公司现有注册资本402,110,702.00元，股份总数402,110,702股[41] - 公司用机器设备及货币资金对四川华升麻业新材料有限公司投资3927257.58元，持有其34%股权[167] - 处置子公司湖南汇一制药机械有限公司，其账面无形资产原值转出565.44万元，累计摊销转出177.83万元[181] - 公司将部分湘财股份股票用于转融通证券出借业务，截至2023年12月31日股票处于出借状态[190] - 二级子公司湖南华升株洲雪松有限公司2023年8月25日以自有房产抵押借款2500万元，借款期限至2024年8月25日；2023年以自有办公楼土地及房产抵押取得1.1亿元借款，借款期限至2027年12月20日[190]

审计工作进展 - 2023年9月审计委员会审议通过续聘信永中和为2023年度审计机构[2] - 2023年12月确认2023年度财务报告审计工作计划[2] - 2024年3月审阅初稿后同意提交董事会审议[3][4] - 报告日期为2024年4月8日[5]

业绩总结 - 2023年公司营业收入58,115.71万元，上年度91,052.07万元[11] - 2023年营业收入扣除项目2,100.53万元，占比4%，上年度1,327.98万元[11] - 2023年营业收入扣除后金额56,015.18万元，上年度89,724.09万元[11] 其他业务收入 - 2023年出租房产893.36万元、材料出售822.73万元等[11] - 上年度出租房产940.96万元、材料出售162.57万元等[11]

审计相关 - 信永中和审计湖南华升股份2023年12月31日财务报告内部控制有效性[4] - 信永中和于2024年4月8日出具审计报告[9] 内控情况 - 华升股份董事会负责内控建立健全、实施与评价有效性[5] - 注册会计师对财务报告内控有效性发表意见并披露非财务报告重大缺陷[6] - 华升股份在2023年12月31日重大方面保持有效财务报告内部控制[8] 过往金额 - 华升股份曾于2012年3月2日有6000万元相关金额[10]

湖南华升股份有限公司 第九届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 证券代码：600156 股票简称：华升股份 编号：临2024-009 湖南华升股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第四次会议 于 2024 年 4 月 8 日在长沙市天心区芙蓉中路三段 420 号华升大厦 9 楼会 议室以现场方式召开。会议通知于 2024 年 3 月 29 日以邮件方式向全体董 事发出。会议应参加表决的董事 7 人，实际参加表决的董事 7 人，由董事 长刘志刚先生主持，出席第九届监事会第二次会议的全体监事列席本次会 议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，经与会董事认真审 议，形成如下决议： 一、以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2023 年度董事 会工作报告》。 本报告尚需提交公司股东大会审议。 二、以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2023 年度总经 理业务报告》。 三、以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2023 年年度报 告及摘要》 ...

股东大会信息 - 2024年5月7日14点30分在湖南长沙华升大厦9楼召开2023年年度股东大会[3] - 网络投票2024年5月7日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[6] - 审议11项议案，含《2023年度董事会工作报告》等[8] 其他信息 - 各议案2024年4月10日公告[9] - 特别决议及对中小投资者单独计票议案为《2023年度利润分配预案》[9][12] - 股权登记日2024年4月25日[15] - 会议登记2024年5月6日，地点华升大厦10楼[16] - 公司电话0731 - 85237818，传真0731 - 85237888，邮编410015[19] - 公告发布于2024年4月10日[20]