湖南华升股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 （2024 年 4 月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善湖南华升股份有限公司（以下简称 "公司"）的治理结构，规范公司独立董事专门会议的运作，更好 地维护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作，根 据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证 券交易所上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件和《公司章程》以 及《湖南华升股份有限公司独立董事管理办法》的有关规定，制 定本制度。 第二条 独立董事专门会议指由全体独立董事参加的，专门 审议本制度和相关法律法规、行政规章、自律性规定以及《公司 章程》所规定的有关事项的会议。 第二章 独立董事专门会议审议事项 第三条 独立董事专门会议审议下列事项： （一）独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询 或者核查； （二）向董事会提议召开临时股东大会； （三）提议召开董事会会议； （四）应当披露的关联交易； （五）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案； 第五条 独立董事专门会议应当由过半数独立董事共同推 举一名独立董事召集和主持；独立董事专门 ...

董事会议事规则 （2024 年 4 月修订） 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程 序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运 作和科学决策水平，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理 准则》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关 规定，制订本规则。 第二条 公司设董事会，董事会对股东大会负责，在《公司 法》《证券法》《公司章程》和股东大会赋予的职权范围内行使 自己的决策权。 第三条 董事会下设证券事务部，处理董事会日常事务。证 券事务代表兼任证券事务部负责人，保管董事会和证券事务部 印章。 第四条 董事会议事规则由公司监事会监督执行。 第二章 董事会会议的召集 湖南华升股份有限公司 第七条 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： （一）代表十分之一以上表决权的股东提议时； 第八条 按照前条规定提议召开董事会临时会议的，应当通 过证券事务部或者直接向董事长提交经提议人签字（盖章）的 书面提议。书面提议中应当载明下列事项： （一）提议人的姓名或者名称； 提案内容应当属于《公司章程》规定的董事会职权范围内 的事项，与提案有关的材料应当一并提交。 证券事务 ...

湖南华升股份有限公司 监事会议事规则 （2024 年 4 月修订） 第一条 为进一步规范本公司监事会的议事方式和表决程 序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法人治 理结构，根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上 市规则》及《公司章程》的有关规定，制订本规则。 第二条 监事会是公司的常设检查机构，对公司的财务会计 工作及董事会和总经理等高级管理人员履行职务的行为进行监 督。 证券事务部履行监事会办公室职能，处理监事会日常事 务，并保管监事会印章。 第三条 监事会会议分为定期会议和临时会议。 监事会定期会议应当每六个月召开一次。出现下列情况之 一的，监事会应当在十日内召开临时会议： （一）任何监事提议召开时； （二）股东大会、董事会会议通过了违反法律、法规、规 章、监管部门的各种规定和要求、公司章程、公司股东大会决 议和其他有关规定的决议时； （三）董事和高级管理人员的不当行为可能给公司造成重 大损害或者在市场中造成恶劣影响时； （四）公司、董事、监事、高级管理人员被股东提起诉讼 时； （五）公司、董事、监事、高级管理人员受到证券监管部 门处罚或者被上海证券交易所公开谴责时； （六）证券监管部 ...

湖湖湖湖湖湖湖湖湖湖 湖湖湖湖湖湖湖湖 （2024 年 4 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范公司独立董事行为，充分发挥独立董事在公 司治理中的作用，促进提高公司质量，依据《公司法》《证券法》 《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》的有关规定，制 定本办法。 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职 务，并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利 害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际 控制人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务， 应当按照相关法律、行政法规、中国证监会规定、上海证券交易 所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中 发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益， 保护中小股东合法权益。 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分 之一，且至少包括一名会计专业人士。 审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事， 其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召 集人。 提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当过 ...

湖南华升股份有限公司 股东大会议事规则 （2024 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范公司行为，保证股东大会依法行使职权， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和中国证监会颁布 的《上市公司股东大会规则》的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及 《公司章程》的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行 使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。 公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行 使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定 的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年 度股东大会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个 月内举行。临时股东大会不定期召开，出现下列情况之一时， 临时股东大会应当在 2 个月内召开。 6、《公司章程》规定的其它情形。 前述第 3 项持股股数按股东提出书面要求时计算。 公司在上述期限内不能召开股东大会的，应当报告湖南证 监局和上海证券交易所，说明原因并公告。 第五条 公司召开股东大会，应当聘 ...

重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 湖南华升股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 10 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《公司 2023 年度报告》《关于公司 2023 年度拟不进行利润分配的公告》。为便于 广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度经营成果、财务状况及 利润分配等情况，公司计划于 2024 年 4 月 23 日（星期二） 15:00- 16:00 举行 2023 年度业绩暨现金分红说明会，就投资者关心的问题 进行交流。 证券代码：600156 证券简称：华升股份 公告编号：临 2024-014 湖南华升股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩暨现金分红说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 会议召开时间：2024 年 4 月 23 日(星期二) 15:00-16:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 4 月 16 ...

财务数据关键指标变化 - 2023年度公司实现归属于上市公司所有者的净利润为2102.31万元，累计未分配利润为 - 12239.97万元，拟定不进行利润分配及资本公积金转增股本等[5] - 2023年营业收入为5.81亿元，较2022年的9.11亿元减少36.17%[19] - 2023年扣除相关收入后的营业收入为5.60亿元，较2022年的8.97亿元减少37.57%[19] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为2102.31万元，2022年为 - 2.08亿元[19] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 5344.59万元，2022年为 - 1.86亿元[19] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为1179.46万元，2022年为 - 1.74亿元[19] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为4.64亿元，较2022年末的4.43亿元增长4.75%[19] - 2023年末总资产为9.41亿元，较2022年末的9.76亿元减少3.56%[19] - 2023年基本每股收益为0.0523元/股，2022年为 - 0.5184元/股[20] - 2023年扣除非经常性损益后的基本每股收益为 - 0.1329元/股，2022年为 - 0.4632元/股[20] - 加权平均净资产收益率为4.64%，较之前增加42.75个百分点；扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为 -11.79%，较之前增加22.26个百分点[21] - 2023年各季度营业收入分别为16109.48万元、21654.81万元、11039.33万元、9312.09万元；归属于上市公司股东的净利润分别为1586.90万元、 -2540.16万元、 -1260.35万元、4315.92万元[21] - 2023年非经常性损益合计74469039.20元，2022年调整前为 -22200808.88元，调整后为 -113924306.22元；2021年调整前为39466425.82元，调整后为20092137.82元[24][25] - 采用公允价值计量项目期初余额合计10332.97万元，期末余额合计8230.33万元，当期变动 -2102.64万元，对当期利润影响金额为971.86万元[27] - 2023年公司实现营业收入58115.71万元，归属于上市公司的净利润为2102.31万元，实现扭亏为盈[29] - 非流动性资产处置损益2023年金额为66877180.99元，2022年为1374954.85元，2021年为17004321.37元[23] - 计入当期损益的政府补助2023年金额为9150133.62元，2022年为14283782.71元，2021年为14167000.02元[23] - 本期营业收入58,115.71万元，较上年同期91,052.07万元减少36.17%，主要因出口贸易订单减少[39][43] - 本期营业成本52,302.45万元，较上年同期87,216.82万元下降40.03%，原因同营业收入变动[39][40][43] - 转让湖南汇一制药机械有限公司51%股权等事项确认损益5,170.40万元，其中子公司股权转让投资收益6,280.26万元，债务重组投资收益 -1,109.86万元[41] - 减持280.48万股湘财股份股票，确认投资收益800.23万元[42] - 主营业务收入56,015.18万元，较上年同期下降37.57%；主营业务成本51,515.59万元，较上年同期下降40.51%；主营业务毛利率上涨4.54个百分点[43] - 其他业务收入2,100.53万元，较上年同期增加58.17%；其他业务成本786.86万元，较上年同期增加26.22%；其他业务毛利率上涨9.48个百分点[43] - 公司营业总成本本期51515.59万元，上年同期86593.43万元，同比降40.51%[53] - 营业收入本期为58,115.71万元，上期为91,052.07万元[60] - 销售费用本期为1,709.49万元，费用率2.94%，较上期下降7.05%，下降130万元[60][61] - 管理费用本期为6,245.75万元，费用率10.75%，较上期下降61.85%，下降10,125万元[60][61] - 研发费用本期为1,370.23万元，费用率2.36%，较上期下降9.01%，下降136万元[60][61] - 财务费用本期为674.24万元，费用率1.16%，较上期下降64.38%，下降1,219万元[60][61] - 经营活动现金流入小计本年为69,822.01万元，较上年下降30.17%；经营活动现金流出小计本年为117,425.09万元，较上年下降41.54%[63] - 投资活动现金流入小计本年为7,570.17万元，较上年下降81.45%；投资活动现金流出小计本年为6,046.81万元，较上年下降76.80%[64] - 筹资活动现金流入小计本年为16,500.00万元，较上年增长175.00%；筹资活动现金流出小计本年为17,687.98万元，较上年增长330.09%[64] - 子公司股权转让产生投资收益6,280.26万元，债务重组产生投资收益 -1,109.86万元[66] - 货币资金本期期末为14,776.67万元，占总资产比例15.70%，较上期期末增长10.68%[68] - 应收账款从9346.46万元降至5783.99万元，降幅38.12%，因工贸公司应收账款诉讼抵偿房屋过户[69] - 预付款项从2028.24万元增至5422.53万元，增幅167.35%，系贸易业务预付采购款增加[69] - 存货从8967.48万元降至5363.29万元，降幅40.19%，因洞麻公司及雪松公司清售库存[69] - 债权投资从2060.82万元增至6204.80万元，增幅201.08%，因新增大额存单[69] - 投资性房地产从2197.88万元增至5337.17万元，增幅142.83%，因工贸公司应收账款诉讼抵偿房屋过户[69] - 合同负债从4031.17万元增至9644.15万元，增幅139.24%，因预收货款增加[69] - 应付账款从9852.78万元降至6819.93万元，降幅30.78%，因应付货款减少[69] - 长期借款从10700.00万元降至9262.66万元，降幅13.43%，因处置子公司及还款[70] - 公司持有湘财股份股票本期出售280.48万股，递延所得税负债从805.13万元降至621.99万元，降幅22.75%[70] - 2023年度公司主营业务收入为5.60亿元，较上期8.97亿元下降3.37亿元[183] - 2023年12月31日公司货币资金为147,766,673.20元，2022年12月31日为133,511,838.04元[192] - 2023年12月31日公司交易性金融资产为78,668,752.00元，2022年12月31日为100,396,800.00元[192] - 2023年营业总收入为5.811570628亿元，较2022年的9.1052069916亿元下降36.17%[198] - 2023年营业总成本为6.3341559277亿元，较2022年的10.9816175503亿元下降42.32%[198] - 2023年净利润为1044.461863万元，较2022年的 - 2.2270361639亿元实现扭亏为盈[198] - 2023年末资产总计为9.4119399535亿元，较2022年末的9.7591302137亿元下降3.56%[193] - 2023年末负债合计为4.7566829051亿元，较2022年末的5.5987769463亿元下降15.04%[193] - 2023年末所有者权益合计为4.6552570484亿元，较2022年末的4.1603532674亿元增长11.9%[194] - 2023年末母公司资产总计为7.4259512177亿元，较2022年末的7.9067009001亿元下降6.08%[196] - 2023年末母公司负债合计为4546.415844万元，较2022年末的5914.469602万元下降23.13%[196] - 2023年末母公司所有者权益合计为6.9713096333亿元，较2022年末的7.3152539399亿元下降4.7%[197] - 2023年投资收益为6328.884876万元，较2022年的653.927949万元增长867.83%[198] - 2023年归属于母公司股东的净利润为21023141.31元，上一年为 - 208459311.21元[199] - 2023年少数股东损益为 - 10578522.68元，上一年为 - 14244305.18元[199] - 2023年综合收益总额为10444618.63元，上一年为 - 222703616.39元[199] - 2023年归属于母公司所有者的综合收益总额为21023141.31元，上一年为 - 208459311.21元[199] - 2023年归属于少数股东的综合收益总额为 - 10578522.68元，上一年为 - 14244305.18元[199] - 2023年基本每股收益为0.0523元/股，上一年为 - 0.5184元/股[199] - 2023年稀释每股收益为0.0523元/股，上一年为 - 0.5184元/股[199] - 本期和上期被合并方实现的净利润均为0元[199] 各条业务线数据关键指标变化 - 贸易业务本年营业收入51,047.40万元，较上年减少49.43%；营业成本47,774.56万元，较上年减少50.53%；毛利率增长2.09个百分点[45][46] - 纺织生产业务本年营业收入12,108.41万元，较上年增加40.76%；营业成本11,149.23万元，较上年增加5.54%；毛利率增长30.73个百分点[45][47] - 制药机械业务本年营业收入384.21万元，较上年减少81.78%；营业成本288.69万元，较上年减少77.69%，因转让汇一药机51%股权业务减少[45][46][48] - 境外销售营业收入41,961.59万元，较上年减少45.92%；境内销售营业收入14,053.59万元，较上年增加15.89%[46] - 纱生产量41.63吨，同比降82.07%；销售量243.18吨，同比升125.63%；库存量172.35吨，同比降55.73%；产销率584.09%，同比涨537.67个百分点[49] - 布生产量76.99万米，同比降52.93%；销售量265.05万米，同比升17.82%；库存量320.21万米，同比降33.68%；产销率344.28%，同比升206.72个百分点[49] - 染纱生产量105.14吨，同比升5.14%；销售量105.21吨，同比降6.06%；库存量0.25吨，同比降87.50%[49] - 染布生产量1837.90万米，同比升33.47%；销售量1518.95万米，同比升29.82%；库存量577.66万米，同比升126.53%；产销率82.65%[49][50] - 贸易业务采购成本47774.56万元，占比80.68%，同比降50.53%；纺织生产业务成本11149.23万元，占比18.83%，同比升5.54%；制药机械业务成本288.69万元，占比0.49%，同比降77.69%[52][53] 公司经营管理举措 - 公司完成湖南汇一的退出，调整本部组织架构，修订薪酬管理和绩效考核办法，子公司引入职业经理人[29] - 公司参股四川达州，与中麻所签署多方面协议开展技术攻关[29] - 服饰公司新增8项实用新型专利，纺织科技新增4项新型专利，累计主导或参与制订各级标准22项[30] - 子公司洞麻、雪松清理存货实现销售收入3502万元，闲置设备处置实现利润407万元[31] - 公司

华升股份 2023 年度审计委员会履职报告 2023 年，湖南华升股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 审计委员会根据中国证监会《上市公司治理准则》《公司章程》 及《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，恪尽职守，认真 履职，充分发挥审计委员会专业作用，积极维护公司和股东权益， 现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 报告期内，公司完成董事会换届选举工作，公司第八届董事 会审计委员会由独立董事许长龙先生、独立董事郁崇文先生、非 独立董事蒋宏凯先生组成，并由独立董事许长龙先生担任召集 人。换届完成后，公司第九届董事会审计委员会由 3 名董事组成， 包括独立董事许长龙先生、独立董事粟建光先生、非独立董事戴 志利先生。全体成员具有能胜任审计委员会工作职责的专业知识 及工作经验，召集人许长龙先生具备注册会计师专业资格并拥有 丰富会计相关从业经验的专业人士，符合《公司章程》的有关规 定。 二、审计委员会会议召开情况 2023 年公司审计委员会共召开了 6 次会议，全体委员亲自 参加会议，对公司定期报告、审计机构的选聘等重点事项进行了 审议和关注，会议的召集、召开程序符合《上市公司治理准则》 等 ...

湖南华升股份有限公司 独立董事2023年度述职报告（陈巍） 本人经湖南华升股份有限公司（以下简称"公司"）于2023 年10月26日召开的2023年第二次临时股东大会审议选举担任公 司第九届董事会独立董事。本人自任职以来严格按照《中华人 民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》 《独立董事管理办法》等相关法律、法规、规章的规定和要求， 勤勉尽责、忠实、独立地履行了独立董事的职责。 年度履职期内，本人亲自出席董事会2次，无缺席或连续两 次未亲自出席会议的情况，无委托其他董事出席会议的情况； 出席股东大会1次。 报告期内，在每次召开董事会前，公司董事会秘书及证券 事务部按照法定时间向本人提供了会议资料，并介绍了相关情 况。本人对提交董事会和股东大会的议案均认真审议，与公司 经理层保持了充分沟通，也提出了一些合理化建议，以谨慎的 态度行使表决权，本人认为公司两会的召集召开符合法定程序， 重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效，对2023年度 公司董事会各项议案及其他事项均投赞成票，无提出异议的事 项，也没有反对、弃权的情形。 （二）参与独立董事专门会议工作情况 本人担任第九届董事会薪酬与考核委员 ...

湖南华升股份有限公司 第九届监事会第二次会议决议公告 证券代码：600156 股票简称：华升股份 编号：临2024-010 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载 、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 湖南华升股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第二 次会议于 2024 年 4 月 8 日在长沙市芙蓉中路三段 420 号华升大厦九楼 会议室以现场方式召开，会议通知已于 2023 年 3 月 29 日送达全体监事。 会议由监事会主席苏琦镔先生主持，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。 会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经审议表 决，通过了以下决议： 一、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2023 年度 监事会工作报告》。 监事会认为：该工作报告真实反映了 2023 年度监事会的工作情况， 2023 年公司监事会较好地履行了监事会职责。 此报告尚需提交公司股东大会审议。 二、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2023 年度 总经理业务报告》。 三、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通 ...