会议安排 - 2025年7月18日董事会通过召开第三次临时股东会议案[8] - 7月19日刊登会议通知，7月24日刊登会议资料[8] - 股权登记日为2025年7月30日[8] - 现场会议8月4日14点30分在长沙召开[9] 会议情况 - 出席股东和代理人396人，持股169,117,978股，占比42.0575%[12] 议案表决 - 补选梁翠军为非独立董事，A股同意票162,757,272，比例96.2388%[14] - 5%以下股东同意票652,960，比例9.3098%[16]

会议信息 - 2025年第三次临时股东会8月4日在湖南长沙天心区华升大厦九楼召开[2] - 396人出席，持有表决权股份169,117,978股，占比42.0575%[2] 人员出席 - 6位在任董事全出席，董秘出席，3位高管列席[2][3] 议案结果 - 补选梁翠军为非独立董事议案得票162,757,272，占比96.2388%，当选[4] - 5%以下股东同意票数652,960，比例9.3098%[5] 律师见证 - 湖南人和人律师事务所周子豪、涂扬见证[5] - 见证结论为会议及决议合法有效[6]

董事会决议 - 2025年8月4日召开第九届董事会第二十一次会议[1] - 选举梁翠军为公司第九届董事会副董事长[1] - 梁翠军任公司第九届董事会战略及提名委员会成员[1]

股价表现 - 最新股价6.78元 较前一交易日上涨0.01元[1] - 盘中快速反弹 5分钟内涨幅超过2% 最高触及6.81元[1] 资金流向 - 7月29日主力资金净流入468.10万元 占流通市值0.17%[1] - 快速反弹时段成交额达3119.25万元 换手率1.15%[1] 公司概况 - 属于纺织服装行业 是湖南省国有控股企业[1] - 业务涉及纺织原料和纺织品生产销售 在区域内具有行业影响力[1]

交易基本情况 - 公司筹划以发行股份及支付现金方式收购深圳易信科技股份有限公司100%股权[1] - 交易包含募集配套资金安排[1] - 公司股票自2025年6月10日开市起停牌[1] 交易进展时序 - 2025年6月10日披露重大资产重组停牌公告（编号：临2025-024）[1] - 2025年6月24日董事会审议通过交易预案及相关议案[2] - 公司股票于2025年6月24日开市起复牌[2] 当前工作状态 - 审计及评估工作正在有序推进中[2] - 尽职调查工作尚未完成[2] - 公司将再次召开董事会审议交易相关议案[2] 信息披露安排 - 指定信息披露媒体为上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）[3] - 所有交易信息以指定媒体刊登为准[3]

市场扩张和并购 - 公司筹划购深圳易信科技100%股权并募资[2] 交易进展 - 2025年6月10日起停牌，17日继续停牌[3] - 23日会议通过交易相关议案[3] - 24日开市起复牌[4] - 截至披露日尽职调查未完成[4] 审批情况 - 交易需获公司及监管批准、注册或同意[4]

股东会会议安排 - 会议时间为2025年8月4日14:30 地点为湖南省长沙市天心区芙蓉中路三段420号华升大厦9楼 [2] - 会议主持人为董事长谢平先生 采用现场投票与网络投票相结合的表决方式 [2] - 会议议程包括介绍出席情况 宣读议案 股东发言 投票表决 宣布结果等11项流程 [2] 股东会注意事项 - 设立会务组负责组织工作 参会人员需准时签到 未经确认者不得入场 [1] - 股东享有发言权 质询权 表决权等权利 发言需报告持股份额并围绕议案 [1][2] - 禁止录音录像 手机需关闭或调至震动 投票时需明确选择同意/反对/弃权 [1][2] 董事补选议案 - 提名梁翠军为第九届董事会非独立董事候选人 任期至本届董事会届满 [3] - 梁翠军现任公司党委副书记 总经理 曾任湖南省多家国企高管职务 [4] - 披露信息显示其与控股股东无关联关系 未持股且无监管处罚记录 [4]

会议信息 - 会议于2025年8月4日14:30在长沙华升大厦9楼召开[9] - 主持人是董事长谢平[9] 审议议案 - 补选梁翠军为公司第九届董事会非独立董事[8][9][10] - 议案任期自股东会通过至本届董事会届满[10] 人员信息 - 梁翠军1979年2月生，任公司党委副书记、总经理[14] - 其与公司或控股股东无关联，未持股[14] 表决方式 - 采用现场与网络投票结合，一股一票[5][6] 公司股东 - 控股股东为湖南兴湘投资控股集团[10]

董事和高级管理人员离职管理制度总则 - 制度旨在规范董事及高级管理人员离职事宜，确保公司治理结构稳定性和连续性，维护公司及股东权益 [1] - 适用对象包括董事（含独立董事）及高级管理人员，涵盖任期届满、辞职、被解职等情形 [1] - 制定依据包括《公司法》、公司章程及其他相关法律法规 [1] 离职情形与程序 - 董事及高管辞职需提交书面报告，说明原因，辞职自公司收到报告之日起生效，公司需在2个交易日内披露 [3] - 特定情形下（如董事会成员低于法定人数或审计委员会缺会计专业人士），原董事需继续履职直至新董事就任 [3][4] - 董事辞职后公司需在60日内完成补选，确保董事会及专门委员会合规 [2] - 董事及高管出现无民事行为能力、犯罪记录、破产责任等8类情形时，公司应依法解除其职务 [2][4] - 股东会可决议解任董事，董事会可决议解任高管，无正当理由解任需赔偿 [3][4] 移交手续与未结事项处理 - 离职人员需在30日内完成工作交接，包括未完结事项说明、业务文件、财务资料等，交接记录由董秘存档 [4] - 任职期间公开承诺需继续履行，未完成事项需提交书面说明及履行计划，公司定期核查并披露进展 [4] 离职后责任及义务 - 离职后半年内禁止转让所持股份，任职期间每年转让不得超过持股25% [5] - 离职后2个交易日内需通过上交所网站申报个人信息 [5] - 离职三年内仍需履行忠实义务，保密义务持续至商业秘密公开 [5] - 需配合公司对履职期间重大事项的核查，擅自离职致损需赔偿 [5][6] - 违反制度造成损失的需赔偿，涉嫌犯罪将移送司法机关 [6] 附则 - 制度由董事会解释和修订，与法律法规冲突时以最新规定为准 [6] - 制度自董事会审议通过之日起生效 [6]

市值管理制度总则 - 公司制定市值管理制度旨在提升投资价值、增强投资者回报并规范市值管理工作 [1] - 市值管理定义为以提高公司质量为基础的战略管理行为，旨在提升投资价值和股东回报能力 [2] - 公司需在市值管理中注重投资者利益保护、诚信经营、主业聚焦及新质生产力培育 [3] - 市值管理基本原则包括合规性、系统性、科学性、常态性和诚实守信 [4][5] 市值管理机构与职责 - 市值管理工作由董事会领导，经营管理层参与，董事会秘书为具体负责人，证券事务部门为执行机构 [5] - 董事及高管职责包括制定市值管理策略、筹划资本运作、危机应对及监督执行效果 [6] - 董事会需制定长期投资价值目标，在重大决策中考虑投资者利益，并采取措施纠正市场价值偏离 [7] - 董事长需推动内部制度完善，协调各方促进公司价值合理反映 [8] - 董事会秘书负责投资者关系管理、信息披露及舆情监测 [9][10] 市值管理主要方式 - 公司可通过并购重组强化主业竞争力并提升产业协同效应 [11] - 灵活运用再融资策略，包括股权融资（定向增发、配股等）和债权融资（公司债、票据等） [12] - 实施股权激励和员工持股计划以绑定核心员工与股东利益 [13] - 制定中长期现金分红规划以增强投资者获得感 [14] - 通过股份回购和大股东增持稳定市场情绪 [15] - 建立投资者沟通机制，通过多渠道互动展示公司竞争优势 [16][17] - 健全信息披露制度，加强舆情响应以维护公司形象 [18] - 持续完善公司治理机制 [19] - 禁止市值管理中的违规行为，如操控信息披露、内幕交易等 [20] 市值监测预警与应对 - 公司构建市值监测指标体系，包括市盈率、净利润增长率等关键指标 [21] - 证券事务部门需定期分析指标，触发预警时启动应对机制 [22] - 股价大幅下跌时需采取澄清公告、投资者沟通、股份回购等措施 [23] - 股价下跌情形包括20个交易日内累计跌幅达20%或股价低于一年内高点的50% [24] 制度实施与修订 - 制度未尽事宜按法律法规及公司章程执行 [25] - 制度自董事会审议通过后生效，由董事会负责解释和修订 [26]