股东大会基本信息 - 公司将于2025年9月10日9点30分在宁波市柳汀街225号月湖金汇大厦20楼会议室召开2025年第一次临时股东大会 [1] - 股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式 网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行 [1][2] - 网络投票时间为2025年9月10日9:15-15:00 其中交易系统投票平台开放时段为9:15-9:25,9:30-11:30及13:00-15:00 [2] 审议议案内容 - 本次股东大会将审议两项非累积投票议案：关于取消监事会并修订《公司章程》及相关议事规则的议案 以及《董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》 [1] - 两项议案已经公司第十一届董事会第十三次会议和第十一届监事会第十一次会议审议通过 [1] 股东参与方式 - 股权登记日为2025年9月3日 当日收市后登记在册的A股股东有权参与投票 股票代码600152 [4] - 股东可通过现场登记或传真/信函方式办理会议登记 需提供股东账户卡、身份证及授权委托书等文件 [4] - 融资融券、转融通及沪股通投资者的投票程序需按照上海证券交易所相关规定执行 [1] 投票规则 - 同一表决权通过不同方式重复投票时 以第一次投票结果为准 [3] - 股东必须对所有议案完成表决后方可提交投票结果 [3] - 授权委托书中需明确选择"同意"、"反对"或"弃权"意向 未作指示的由受托人自行决定表决意向 [4]

公司财务表现 - 总资产28.18亿元，较上年末29.19亿元下降3.48% [1] - 营业收入6.38亿元，同比下降6.48% [1] - 归属于上市公司股东净亏损3914.87万元，上年同期亏损731.41万元 [1] - 扣除非经常性损益净亏损5315.90万元，同比扩大170.89% [1] - 经营活动现金流量净额-417.91万元，同比下降115.16% [1] - 加权平均净资产收益率-2.25%，较上年同期-0.41%进一步恶化 [1] 股东结构 - 股东总户数61,422户 [1] - 维科控股集团持股28.88%共计1.53亿股，其中5000万股处于质押状态 [3] - 宁波市工业投资有限责任公司为第二大股东 [3] - 前十大股东中包含多家私募基金产品，合计持股比例超过6% [3] - 自然人股东杨东文持有464.27万股全部处于冻结状态 [3] 股票基本信息 - A股上市于上海证券交易所，股票代码600152 [1] - 曾用简称包括维科精华、敦煌集团 [1] - 董事会秘书何易，证券事务代表黄青，联系地址宁波市柳汀街225号20楼 [1]

董事会决议 - 维科技术第十一届董事会独立董事第二次专门会议于2025年8月19日以现场方式召开 全体独立董事出席且程序符合相关规定 [1] - 会议表决通过续聘浙江天平会计师事务所为2025年度审计机构及内部控制审计机构的议案 赞成票3票 反对票0票 弃权票0票 [1] 审计机构聘任 - 独立董事基于审慎原则及公司业务状况 同意续聘浙江天平会计师事务所对2025年度财务报表审计并出具审计报告 [1] - 浙江天平会计师事务所将同时对公司内部控制有效性进行审计并出具内部控制审计报告 该议案将提交董事会审议 [1]

董事会会议基本情况 - 会议于2025年8月22日在月湖金汇大厦20楼会议室召开 [1] - 应出席董事9名 实际出席9名 无缺席 [1] - 会议由董事长陈良琴主持 [1] 审议通过事项 - 2025年半年度报告及其摘要获全票通过(9票同意0反对0弃权) [1][2] - 2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告获全票通过 [2] - 续聘会计师事务所议案获全票通过 需提交股东大会审议 [2] - 注销股票期权1404.30万份 因行权条件未达成 [2][3] - 取消监事会并修订《公司章程》及相关制度获全票通过 需提交股东大会审议 [3][4] - 制定修订废止公司部分制度议案获全票通过 部分需股东大会审议 [4] - 召开2025年第一次临时股东大会议案获全票通过 时间为9月10日9点30分 [4] 公司治理结构变更 - 不再设置监事会 职权由董事会审计委员会行使 [3][4] - 《监事会议事规则》等制度废止 《公司章程》及附件相应修订 [3][4]

监事会会议召开情况 - 会议于2025年8月22日在月湖金汇大厦20楼会议室召开 [1] - 应出席监事5名 实际出席5名 无缺席 [1] - 会议由监事会主席贲爱建主持 [1] 半年度报告审议 - 监事会全票通过2025年半年度报告及摘要 认为编制程序符合法律法规要求 [2] - 报告披露信息真实准确完整反映公司经营情况及财务状况 [2] - 具体内容详见上海证券交易所网站及指定媒体披露文件 [2] 募集资金使用情况 - 监事会全票通过2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 [2] - 公司规范履行了募集资金存放与信息披露义务 [2] - 专项报告真实准确完整反映半年度募集资金使用情况 [2] 股票期权激励计划调整 - 监事会全票通过注销1404.30万份未达行权条件的股票期权 [3] - 涉及2022年激励计划首次授予第三个行权期及预留授予第二批次第二个行权期 [3] - 注销依据为《上市公司股权激励管理办法》及公司激励计划相关规定 [3] 公司治理结构变更 - 监事会全票通过取消监事会设置及修订《公司章程》相关制度的议案 [4] - 原监事会职权拟由董事会审计委员会承接 [4] - 相关制度修订尚需提交股东大会审议 [4]

公司治理 - 维科技术拟续聘浙浙江天平会计师事务所（特殊普通合伙）为2025年度审计机构 [2]

公司治理动态 - 维科技术第十一届董事会第十三次会议于8月25日晚间召开 [2] - 会议审议通过《公司2025年半年度报告及其摘要》等多项议案 [2]

公司治理 - 维科技术第十一届监事会第十一次会议于8月25日晚间召开 [2] - 会议审议通过《公司2025年半年度报告及摘要》等多项议案 [2] 财务报告 - 公司2025年半年度报告及摘要已获监事会审议通过 [2] 注：原文未提供具体财务数据、业务细节或行业相关信息

公司治理安排 - 公司将于2025年9月10日召开2025年第一次临时股东大会 [1] - 股东大会将审议关于续聘会计师事务所的议案 [1] - 股东大会将审议关于取消监事会并修订公司章程及相关议事规则的议案 [1]

财务表现 - 2025年半年度计提各类减值损失1929万元 其中信用减值损失-117万元 资产减值损失2046万元 [1] - 减值准备影响2025年半年度合并报表利润总额约-1929万元 [1] - 本期转销存货跌价准备2542万元 相应冲减营业成本 [1] 业务构成 - 2024年度营业收入构成中能源业务占比97.29% 其他业务占比2.71% [1] 市场数据 - 公司当前市值35亿元 [2] - 股票收盘价6.66元 [1]