股价表现与资金流向 - 9月12日盘中下跌2.01%至6.81元/股 成交额1.06亿元 换手率2.92% 总市值36.03亿元 [1] - 主力资金净流出815.98万元 其中特大单净流出194.57万元(买入103.20万元占比0.97% 卖出297.77万元占比2.81%) 大单净流出621.40万元(买入1557.52万元占比14.69% 卖出2178.92万元占比20.55%) [1] - 今年以来股价累计上涨13.31% 近5日下跌8.59% 近20日上涨4.29% 近60日上涨16.21% [1] - 年内3次登上龙虎榜 最近7月2日净卖出393.62万元 买入总额9230.44万元(占比7.63%) 卖出总额9624.06万元(占比7.96%) [1] 公司基本情况 - 成立于1993年7月28日 1998年6月9日上市 注册地址浙江省宁波市柳汀街225号20楼 [2] - 主营业务为消费类电池(聚合物电池76.01% 铝壳电池3.45%)和小动力电池(14.18%)的研发生产销售 含储能电池2.02% [2] - 其他业务包括资产出租1.17% 废旧物资1.11% 材料物资0.90% 受托加工业务0.50% [2] - 所属申万行业为电力设备-电池-锂电池 概念板块涵盖钠电池、换电概念、锂电池、储能、电子烟等 [2] 财务与股东数据 - 2025年上半年营业收入6.38亿元 同比减少6.48% 归母净利润亏损3914.87万元 同比恶化435.25% [2] - 截至6月30日股东户数6.14万户 较上期增加18.74% 人均流通股8613股 较上期减少15.78% [2] - A股上市后累计派现2.14亿元 但近三年未进行分红 [3]

会议基本情况 - 股东大会于2025年9月10日在宁波市柳汀街225号月湖金汇大厦20楼会议室召开 [2] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式 [2] - 会议由公司董事长陈良琴主持 表决方式符合《公司法》及《公司章程》规定 [2] 出席人员情况 - 全体9名在任董事均出席会议 [3] - 全体5名在任监事均出席会议 [3] - 董事会秘书出席会议 高级管理人员列席会议 [3] 议案审议结果 - 《关于续聘会计师事务所的议案》获得通过 [3] - 《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》获得通过 [3] - 《股东会议事规则》《董事会议事规则》《关联交易管理制度》《募集资金管理制度》等10项制度议案均获表决通过 [3][4][5] 表决特别说明 - 第1项和第2项议案需中小投资者单独计票 [5] - 所有议案均获得表决通过 无否决议案 [2][5] 法律见证情况 - 浙江和义观达律师事务所陈农、林群超律师见证本次股东大会 [5] - 律师认为会议召集程序、出席人员资格、表决程序及结果符合法律法规及《公司章程》规定 决议合法有效 [5]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于9月10日在宁波召开[2] - 出席会议股东和代理人449人，持股190,958,151股，占比36.0925%[2] 议案表决情况 - 《关于续聘会计师事务所的议案》同意票189,944,069，比例99.4689%[4] - 《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》同意票189,932,169，比例99.4627%[6] - 多项议案同意比例超99%，5%以下股东相关议案同意比例超85%[6][7][8][10]

股东大会信息 - 公司2025年8月26日通知召开第一次临时股东大会，9月10日召开[4] - 现场会议9月10日9时30分在宁波月湖金汇大厦20楼会议室召开[4] - 网络投票9月10日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[4] 投票情况 - 通过现场和网络投票股东449人，代表股份190958151股，占比36.0925%[6] - 本次股东大会表决多项议案并有效通过[8]

股东持股基本情况 - 宁波市工业投资有限责任公司持有维科技术无限售条件流通A股35,685,450股 占公司股份总数6.74% [1] - 宁波工业投资集团有限公司持有维科技术无限售条件流通A股1,700,744股 占公司股份总数0.32% [1] - 一致行动人合计持有维科技术无限售条件流通A股37,386,194股 占公司股份总数7.06% [1] 减持计划实施结果 - 宁波市工业投资有限责任公司于2025年6月19日至2025年9月4日期间通过集中竞价交易方式减持5,290,793股 [1] - 本次减持计划已实施完毕 [1] - 实际减持情况与此前披露的减持计划一致 [3] 减持后股东持股情况 - 宁波市工业投资有限责任公司持股降至30,394,657股 占公司股份总数5.7448% [2] - 宁波工业投资集团有限公司持股保持1,700,744股 占公司股份总数0.3215% [2] - 一致行动人合计持股降至32,095,401股 占公司股份总数6.0663% [2]

股东减持基本情况 - 宁波市工业投资有限责任公司及一致行动人宁波工业投资集团有限公司在减持前合计持有维科技术无限售条件流通A股37,386,194股 占公司股份总数7.06% [1][2] - 宁波市工业投资有限责任公司直接持股35,685,450股 持股比例6.74% 宁波工业投资集团有限公司持股1,700,744股 持股比例0.32% [2] - 股东身份为控股股东、实控人及一致行动人 且为直接持股5%以上股东 [2] 减持计划实施结果 - 宁波市工业投资有限责任公司于2025年6月19日至9月4日通过集中竞价方式减持5,290,793股 减持比例0.9999% 接近原计划不超过1%的上限 [1][3] - 减持价格区间为6.02-8.37元/股 减持总金额35,739,316元 [3] - 减持后宁波市工业投资有限责任公司持股降至30,394,657股 持股比例5.7448% 一致行动人持股不变 合计持股比例降至6.0663% [1][2][3] 持股结构与变动细节 - 宁波市工业投资有限责任公司持股来源包括IPO前取得18,076,971股及其他方式取得17,608,479股 [2] - 一致行动关系因宁波工业投资集团有限公司是宁波市工业投资有限责任公司的控股股东而形成 [2] - 减持计划于2025年5月27日首次披露 实际减持情况与计划一致 且未提前终止 [3]

股东减持 - 宁波市工业投资有限责任公司于2025年6月19日至2025年9月4日期间通过集中竞价交易方式减持维科技术5,290,793股 [1] - 本次减持计划已实施完毕 [1] - 公司于2025年9月5日收到宁波市工业投资有限责任公司的告知函 [1]

减持前持股情况 - 宁波市工业投资有限责任公司持股35,685,450股，占比6.74%[3] - 宁波工业投资集团有限公司持股1,700,744股，占比0.32%[3] 减持情况 - 2025年6月19日至9月4日减持5,290,793股，计划实施完毕[3] - 减持价格区间6.02 - 8.37元/股，总金额35,739,316元[7] - 减持比例0.9999%，原计划不超1%[7] 减持后持股情况 - 宁波市工业投资有限责任公司持股30,394,657股，占比5.7448%[4][7] - 宁波工业投资集团有限公司持股1,700,744股，占比0.3215%[4]

公司股东减持 - 宁波市工业投资有限责任公司于2025年6月19日至2025年9月4日期间通过集中竞价交易方式减持维科技术529.08万股 [1] - 本次减持计划已实施完毕 [1] - 公司于2025年9月5日收到宁波市工业投资有限责任公司的告知函 [1]

会议基本信息 - 维科技术股份有限公司将于2025年9月10日上午9点30分在宁波市柳汀街225号月湖金汇大厦20楼会议室召开2025年第一次临时股东大会 [1] - 会议由董事长陈良琴先生主持 议程包括宣布会议开始 介绍参会人员 逐项审议十项议案 股东发言提问 投票表决及宣布结果等环节 [1] 会计师事务所续聘 - 公司拟续聘浙江天平会计师事务所（特殊普通合伙）为2025年度审计机构 [2] - 该所成立于1999年3月3日 2016年12月转制为特殊普通合伙企业 注册地址为杭州市拱墅区湖州街567号北城天地商务中心9幢10层 首席合伙人为丁天方 [2] - 截至2024年末 浙江天平拥有合伙人31名 注册会计师124名 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师25名 [2] - 2024年上市公司审计客户家数为3家 主要行业为制造业 审计收费总额为383万元 同行业上市公司审计客户家数为2家 [2] - 截至2024年末 浙江天平已提取职业风险基金1589.03万元 购买的职业保险累计赔偿限额为5000万元 近三年无在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况 [2] - 浙江天平会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次 行政处罚0次 监督管理措施1次 自律监管措施1次和纪律处分0次 [3] - 拟签字项目合伙人为孙承芳 2015年6月取得注册会计师执业资格 2017年开始从事上市公司审计 近三年签署上市公司审计报告2份 [3] - 拟签字注册会计师为高宇迪 2021年4月取得注册会计师执业资格 2018年开始从事上市公司审计 近三年签署上市公司审计报告1份 [4] - 项目质量控制复核人为洪伟 2006年成为注册会计师 2013年开始从事上市公司审计 近三年签署过2家上市公司审计报告 复核过2家上市公司审计报告 [4] - 项目合伙人 签字注册会计师 项目质量控制复核人近三年执业行为未受到刑事处罚 未受到证监会及其派出机构 行业主管部门的行政处罚 监督管理措施 未受到证券交易场所 行业协会等自律组织的自律监管措施 纪律处分等情况 [4] 公司治理结构变更 - 公司拟取消监事会 《公司法》规定的监事会职权由董事会审计委员会行使 《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止 [6] - 公司将对《公司章程》及其附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》部分条款进行修订 [6] - 本议案已经公司第十一届董事会第十三次会议 第十一届监事会第十一次会议审议通过 [6] 制度修订 - 公司拟修订《股东会议事规则》 修订内容详见2025年8月26日披露于上海证券交易所网站及指定媒体的相关公告及制度 [7] - 公司拟修订《董事会议事规则》 修订内容详见2025年8月26日披露于上海证券交易所网站及指定媒体的相关公告及制度 [7][8] - 公司拟修订《关联交易管理制度》 以规范公司与各关联人发生的关联交易行为 维护公司及公司全体股东的合法权益 [8] - 公司拟修订《募集资金管理制度》 以规范公司募集资金的管理和使用 提高募集资金使用效率 最大限度地保护投资者利益 [9] - 公司拟修订《董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》 以规范公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动事宜 [10][11] - 公司拟修订《独立董事工作制度》 以进一步完善公司治理结构 切实保护全体股东特别是中小股东及相关者利益 促进公司规范运作 [15][17] - 公司拟修订《会计师事务所选聘制度》 以促进公司内部控制体系规范化 [18] - 所有制度修订议案均已通过公司第十一届董事会第十三次会议审议 [7][8][9][11][15][17][18]