文章核心观点 公司为建立有效快速反应和应急处置机制，健全正确舆论引导工作机制，加强和改进新形势下舆情应对管理工作，制定舆情应对管理制度，明确组织领导、职责划分、处理原则、流程、措施及责任追究等内容[1] 分组1：总则 - 制度制定目的是建立有效机制，优化舆论环境，维护公司形象，依据相关文件精神结合工作实际制定[1] - 舆情应对管理工作以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，遵循信息披露等基本原则，提升工作时效性、规范性和科学性[1] - 舆情包括媒体负面报道、社会传言、影响投资和股价的信息及其他影响股票交易价格的信息[1] 分组2：组织领导 - 舆情应对实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对，成立舆情应对管理工作领导小组，由董事长任组长，总经理和董事会秘书任副组长[1] - 舆情工作办公室成员单位包括证券、党群综合、法律等部门，办公地点在证券部门[1] 分组3：职责划分 - 舆情领导小组统一领导舆情应对管理工作，决策部署、审批措施、研究问题、督导协调、信息汇报及处理其他相关事项[1] - 证券部门负责监测舆情动态、研判风险、信息发布、处置舆情及完成交办工作[2] - 党群综合部门负责官方自媒体平台统筹管理、信息发布、监测处置舆情及对接政府部门[2] - 人力资源部门负责监测处置人员薪酬相关舆情并完成交办工作[2] - 质量安全管理部门负责监测处置质量安全等相关舆情并完成交办工作[2] - 市场营销管理部门负责监测处置品牌销售等相关舆情并完成交办工作[2] - 法律部门负责舆情应对处置工作的法律合规审查、证据收集保存及完成交办工作[2] - 舆情工作办公室定期分析信息、汇报建议，组织应对负面舆情、指导部门工作、提升人员能力、存档舆情信息及加强沟通[2] 分组4：舆情处理 - 舆情处理原则为快速反应、协同宣传、真诚沟通、勇于面对、主动担当、系统作业、化险为夷[3] - 舆情报告流程包括监测舆情、信息报告、舆情研判、舆情管理、信息发布、正面引导和跟踪总结[3][4] - 舆情处理措施包括自查沟通、加强投资者沟通、做好信息披露和危机恢复管理[4] 分组5：责任追究 - 相关人员未及时报告或私自发表言论、泄露信息导致舆情扩大，按公司相关制度考核处罚，构成犯罪依法追究法律责任[5] - 舆情处理完毕后，纪检部门牵头分析源头，因内部人员履职不到位引发舆情，按相关制度处理，构成犯罪依法追究法律责任[5] - 必要澄清时，中介机构工作人员擅自披露信息致公司损失，公司保留追究法律责任权利[5] 分组6：附则 - 制度未尽事宜按国家法律、证监会法规和交易所规定执行，由舆情管理部门负责解释和修订，自发布之日起施行[5]

文章核心观点 公司为加强境外投资监督管理、规范投资行为、提高效益和防范风险，依据相关法律法规和制度，结合实际情况制定本办法，对境外投资各环节进行全面规定 [1] 总则 - 办法适用于公司总部及所属全资、控股及其他有实际控制权的子公司 [1] - 境外投资指在境外投入资产以获取经济和社会效益的行为，境外含港澳台地区 [1] - 境外投资须符合国家法规和公司章程，遵循战略引领、依法合规、严控风险、效益为先原则 [1][2] - 公司及所属企业开展境外投资不得出现危害国家主权安全等四种情形 [2] 监管体系建设 - 全面落实境外投资报告工作，强化主体报告责任 [3] - 禁止投资负面清单禁止类项目，“特别监管事项”项目需省国资委书面同意 [3] - 相关人员强化责任意识，履行内部审议流程 [3] - 发挥多部门监管职能合力，识别风险减少损失 [3] - 全资或控股境外企业发生特定经济行为时，应聘请专业机构评估 [3] 管理职责与权限 - 境外投资管理职责划分原则为“统一对接、专业管理” [4] - 项目单位是实施主体，负责境外项目具体实施及相关工作 [4] - 公司对境外投资决策统一管理，股东大会是最高决策机构，党委会前置研究，总经理办公会和董事长办公会审核完善方案 [4] 事前管理 - 投资管理部门发掘储备优质项目，可通过多种方式 [5] - 投资前牵头开展项目前期分析，判断投资机会和价值 [5] - 境外投资项目须履行立项审批和详细可行性论证及决策程序 [5] - 立项审批包含初步评估内容及相关要件，按规定执行 [5] - 项目按“谁投资，谁论证”原则提报审批，履行决策程序和信息披露义务 [5][6] - 实行投资决策要件管理，项目单位对要件负责，清单按规定执行 [6] - 项目通过内部决策后，完成国家部门核准等，提交董事会或股东大会决议 [6] 事中管理 - 项目单位落实主体责任，按批准方案实施，不得随意变更，特殊情况重新决策 [8][9] - 定期跟踪分析评估项目，发现问题及时调整或报告，超概算按程序处理 [9] - 审批通过6个月未开展实质性工作，重新报批或取消 [9] - 项目实施条件重大不利变化或不可抗力需中止等，上报原审批机构 [9] - 公司可对项目监督检查清理，项目单位提供情况并整改 [9] 投后管理 - 经营或营运管理部门牵头开展投后评价，要求按规定执行 [10] - 审计部门对项目建成投产后三年跟踪审计，形成专项报告 [10] - 项目退出按审批权限上报材料，执行“谁投资谁清算”原则 [10] 投资风险管理 - 将境外投资风险管理作为重要内容，强化前期评估和过程监控 [11] - 客观评估自身和投资环境，委托第三方评估风险，取得相关资质证明 [11] - 加强与投资机构合作，降低风险 [11] - 强化财务风险防控，建立健全相关体系，加强资金管理 [11] - 做好外派人员选审等工作，加强监管，办理合法居留和工作许可 [11] - 重视安全风险防范，建立相关体系，与国家部门和驻外使领馆联系 [12] - 利用保险减少风险损失 [12] - 坚持义利观和共赢原则，加强公共关系建设，履行社会责任 [12] 其他事项 - 加强境外投资档案管理 [13] - 相关人员履行保密义务，开展投资前签署保密协议 [13] - 违反办法规定造成损失的，追究相关人员责任，涉嫌犯罪移送司法机关 [13] 附则 - 办法未尽事宜依相关规定执行 [13] - 与新规定冲突以上级规定为准，否则以公司章程为准 [13] - 办法由投资管理部门解释，经董事会审议通过后发布生效 [13]

文章核心观点 公司独立董事符合相关规定具备独立性，履职行为符合要求能为公司决策提供公正独立专业意见 [1][2] 独立董事独立性自查情况 - 公司现有3名独立董事分别为凌志雄、胡君、周志方 [1] - 独立董事均符合相关规定，无影响独立客观判断关系的情形，能独立履行职责 [1] 董事会对独立董事独立性情况的评估意见 - 董事会对3位独立董事独立性情况进行评估并出具专项意见 [1] - 经核查，各位独立董事2024年度未在公司及控股股东、关联单位担任除独立董事外的职务 [1] - 独立董事与公司及控股股东无利益冲突、关联关系等影响独立客观判断的情况 [1] - 2024年度独立董事保持高度独立性，履职行为符合相关要求 [1][2]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入462,715.75万元，上年度526,943.43万元[11] - 2024年度营业收入扣除项目合计31,083.75万元，占比6.72%，上年度40,670.71万元，占比7.72%[11] - 2024年度正常经营外其他业务收入898.53万元，上年度508.17万元[11] - 2024年度与上市公司现有正常经营业务无关关联交易收入16.01万元[11] - 2024年度同一控制下企业合并子公司期初至合并日收入30,169.20万元，上年度40,162.55万元[11] - 2024年度与主营业务无关业务收入小计31,083.75万元，上年度40,670.71万元[11] - 2024年度营业收入扣除后金额431,632.00万元，上年度486,272.71万元[11][12] 审计情况 - 大信会计师事务所2025年3月27日出具审计报告[2] - 大信会计师事务所认为公司营业收入扣除情况表符合规定[5]

公司治理 - 2024年召开19次董事会会议、1次年度股东大会和7次临时股东大会[4] - 独立董事周志方出席19次董事会会议、4次股东大会和11次独立董事专门工作会议[4][5] - 周志方出席1次战略、提名、薪酬与考核委员会会议[5] - 2024年10月周志方线上参加上交所专题课程[6] 业务与股权 - 2024年4月开展8000吨菜籽油储备油轮换业务定向包销合作[8] - 2024年7月托管湖南省食用油控股集团100%股权[8] 财务与人事 - 2024年7月子公司向关联方借款不超2000万元[8] - 2024年间接控股股东6月、9月申请前期避免同业竞争承诺延期[9] - 2024年完成多份报告编制披露并评价2023年内控情况[10] - 2024年11月拟聘请大信会计师事务所为审计机构[11][12] - 2024年9月新聘任财务总监[12] - 报告期内无会计政策等重大变更[13] - 报告期内6人辞去职务，4月聘任多名高管并增补董事选举董事长[13] - 报告期内对董监高实施考核和薪酬发放，未进行激励计划[14] 未来展望 - 2025年相关人员将继续履职为公司提供建议[14]

舆情应对原则 - 遵循“统一披露、诚实信用、合规披露信息、预约登记管理、现场登记管理、归口管理、互动沟通”原则[2] - 处理原则为快速反应、协调宣传、勇敢面对、系统运作[9] 组织架构 - 成立舆情应对管理工作领导小组，董事长任组长，总经理和董事会秘书任副组长[5] - 舆情工作办公室成员单位包括证券事务、党群综合等部门[5] 部门职责 - 证券事务部门监测媒体舆情动态，收集分析舆情社情[6] - 党群综合部门统筹管理和发布公司官方自媒体平台信息[6] - 人力资源部门监测处置人员、薪酬等舆情[7] - 质量安全管理部门监测处置安全生产等舆情[7] - 市场营销管理部门监测处置品牌、销售等舆情[7] - 法律事务部门审查舆情应对稿件法律合规性[7] 舆情分级 - 分为特大、重大、敏感、一般四个级别[9] 应对措施 - 各类舆情对股价造成较大影响时，主动自查、与交易所沟通、发布澄清公告[11] - 重大以上舆情需第一时间核实反应[16] - 重大舆情响应包括信息管控、官方发布、正面引导[16] 责任机制 - 相关负责人未及时上报或私自言论致舆情扩大，将被考核追责[12] - 内部人员履职不到位引发舆情，视情节轻重处理[12] 监测与管理 - 舆情监测范围包括平面媒体、互联网等平台[9] - 舆情监测由董事会秘书负责[16] - 舆情工作办公室负责核实、研判、记录、报告[16]

会议召开 - 2024年召开19次董事会会议、1次年度股东大会和7次临时股东大会[4] 独立董事履职 - 2024年出席19次董事会会议、6次股东大会、11次专门会议等[4][5] - 2024年参加专题课程并实地调研子公司[7] - 2025年关注公司战略规划实施等重点事项[15] 关联交易与资产置换 - 2024年发生日常关联交易[8] - 4月子公司开展8000吨菜籽油储备油轮换业务定向包销合作[9] - 7月受托管理股权，子公司借款不超2000万元[9] - 8月子公司签订产品包装油轮换合作协议[9] - 11月与湖南粮食集团实施资产置换[9] 承诺延期 - 2024年间接控股股东申请避免同业竞争承诺延期[10] 报告编制与披露 - 2024年完成多份报告编制与披露[11] 内控评价与审计 - 2024年对内控情况评价并审计[11] 审计机构更换 - 2024年12月聘请大信会计师事务所为审计机构[12] 人员变动 - 2024年聘任多名高管，增补非独立董事并选举董事长[14] - 报告期内部分董事、高管辞职[14] 薪酬审查 - 报告期内审查董事、监事和高管薪酬与考核结果[15] 激励计划 - 报告期内未进行股权激励和员工持股计划[15]

投资原则 - 境外投资应遵循战略引领、依法合规、严控风险、效益为先原则[4] 投资限制 - 禁止投资列入国家相关部门境外投资项目负面清单禁止类的项目[6] - “特别监管事项”项目，应报省国资委同意[6] 决策管理 - 公司对境外投资决策实行统一管理，股东大会是最高决策机构[9] - 按境外投资额向董事会授予部分决策权限[9] 审批程序 - 境外投资项目须履行立项审批程序，通过后开展详细可行性论证并履行决策程序[11] 项目实施 - 项目单位应落实投资主体责任，实施中不得随意变更投资总额等内容[14] - 超概算需按程序处理[14] - 项目审批通过后6个月内未开展实质性工作，应重新报批或取消[16] 投后管理 - 公司经营或营运管理部门负责牵头开展境外投资项目投后评价[18] - 公司审计部门负责对境外投资项目建成投产后实行三年跟踪审计[18] 退出机制 - 境外投资项目考虑退出，公司及所属企业应按审批权限上报并执行相关原则[18] 风险防控 - 强化境外投资前期风险评估，做好实施过程风险监控等[20] - 取得相关证明文件[21] - 加强与国内外投资机构合作降低境外投资风险[21] - 强化境外财务风险防控[21] - 做好外派人员相关工作并加强监管[21] - 重视境外项目安全风险防范[21] - 利用保险减少风险损失[21] - 加强与投资所在国各界公共关系建设[21] 档案与保密 - 加强境外投资档案管理[23] - 境外投资涉及人员应履行保密义务[23] 责任追究 - 公司及所属企业违规造成损失将追究相关人员责任[23]

公司治理 - 2024年召开19次董事会会议、1次年度股东大会和7次临时股东大会[4] - 2024年12月更换会计师事务所，由天健换为大信[12] - 新聘任财务总监D，任职资格符合规定[13][14] 人员变动 - 2024年副总经理李启盛等6人因工作调整辞职[14] - 2024年1月聘任郝建国为总经理[14] - 2024年6月聘任李维忠为副总经理[14] - 2024年9月聘任黄思苗为财务总监等多人[14] - 2024年10月增补帅富全等为非独立董事，帅富全任董事长[14] 业务合作 - 2024年4月子公司与关联方开展8000吨菜籽油储备油轮换业务合作[9] - 2024年7月受托管理湖南省食用油控股集团100%股权[9] - 2024年7月子公司向关联方借款不超2000万元[9] 报告披露 - 2024年完成2023年度等多份报告编制与披露[11] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职提建设性意见[16]

股东大会召开信息 - 股东大会将于2025年4月21日14点在湖南省常德市德山经济开发区崇德路158号公司总部五楼会议室召开[1] - 采用现场投票与上海证券交易所网络投票系统相结合的表决方式[1] - 网络投票时间为2025年4月21日交易时段（9:15-9:25,9:30-11:30）[1] 会议审议事项 - 审议《公司董事会薪酬与考核委员会2024年度工作报告暨董事、监事、高级管理人员2024年度薪酬情况》等非累积投票议案[3] - 议案已分别通过第九届监事会第十四次会议和第九届董事会第三十八次会议审议[3] 投票规则 - 股东可通过交易系统投票平台或互联网投票平台(vote.sseinfo.com)参与表决，首次使用需完成身份认证[4][5] - 上证信息将提供智能短信提醒服务，推送参会邀请及议案信息[6] - 持有多个账户的股东表决权数量按全部账户持股总和计算，重复投票以第一次结果为准[6] 参会资格 - 股权登记日为2025年4月14日，当日收市后登记在册的A股股东(证券代码600127)有权出席[8] - 法人股东需持授权委托书及营业执照复印件登记，个人股东需持股票账户卡及身份证登记[8] 其他安排 - 登记地址为湖南省常德市公司总部董事会秘书处，支持信函或传真方式登记[8] - 会议联系人孙叶子、王蓉，联系电话(0736)2588216[8]