专门委员会 - 公司董事会设战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会[4] - 专门委员会成员由董事组成，不少于三名，任期与董事会成员一致[6][7] - 审计、提名、薪酬与考核委员会中独立董事应过半数并担任召集人[6] - 审计委员会每季度至少开一次会，两名及以上委员提议或召集人认为必要时可开临时会议[10] 独立董事 - 2025年金健米业修订独立董事工作条例，人数占董事会人数比例不低于三分之一，至少一名为会计专业人员[37][41] - 独立董事每届任期与其他董事相同，连任不超6年[43] - 独立董事行使部分职权需全体过半数同意，对董事会议案异议应披露[48] 董事会秘书 - 《金健米业股份有限公司董事会秘书工作细则》于2025年修订[62] - 董事会秘书每届任期三年，可连续聘任，拟聘请需提前五个交易日向上海证券交易所备案[65][66] 董事会授权 - 《董事会授权管理办法》规范授权管理行为[82] - 董事会决定300万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上但不超过5%的关联交易[85] - 董事会闭会期间，董事长可决定1000万元以下的对外投资等事项[85] 议案管理 - 三分之一以上董事、二分之一以上独立董事等可提交董事会议案，需在规定时间提交材料[111][115] - 董事会年度工作报告应作为单独议案提交股东会审议[103] 防止资金占用 - 2025年修订防止大股东及其实际控制人、关联方占用资金管理办法[127] - 公司成立防止占用资金领导小组，董事长为组长和第一责任人[128] - 未经股东会批准，公司不得向大股东及其关联方提供担保[128]

公司信息 - 公司证券代码为600127，简称为金健米业[1] 业绩说明会 - 公司将参加2025年湖南辖区半年度业绩说明会[2] - 活动9月19日14:00 - 17:00以网络远程方式进行[2] - 投资者可通过“全景路演”等参与，高管将交流2024 - 2025半年度业绩[2]

增资情况 - 公司向金健国贸增资9000万元[3] - 增资后其注册资本由1000万增至10000万[5] - 增资后公司合计持有其100%股份[5] 财务数据 - 2025年7月31日资产13652万，负债15498万[13] - 2024年12月31日资产15729万，负债18073万[13] - 2025年1 - 7月营收85272万，净利润498万[13] - 2024年度营收90206万，净利润642万[13] 协议相关 - 增资于2025年9月12日经董事会审议通过[7] - 公司10个工作日内支付增资款[18] - 金健国贸负责股权变更登记及费用[21] 风险提示 - 金健国贸未来经营和收益有不确定性风险[32]

增资计划 - 公司以货币资金对金健国贸公司增资9000万元人民币 资金来源为自筹资金 [1] - 增资完成后 标的公司注册资本从1000万元增加至10000万元 增幅达900% [1] - 增资后公司直接持股99% 通过全资子公司间接持股1% 合计持股比例保持100% [1] 战略目的 - 优化标的公司财务结构 提升资信评级和融资能力 [1] - 增强工贸结合的产业链稳定性与供应链韧性 [1] - 提升市场竞争力与战略支撑能力 发挥国有企业稳价保供"压舱石"作用 [1] 标的公司业务 - 湖南农发金健国际贸易股份有限公司为公司全资子公司 [1] - 主要服务于公司核心主业生产加工需求 [1] - 业务围绕油脂 大米 小麦面粉等核心农产品原料开展采购与销售活动 [1]

会议决议 - 第九届董事会第四十四次会议于2025年9月12日通讯召开，7位董事全出席[2] - 多项规则修订议案表决全票通过[3][4][5][6][7][8] 市场扩张 - 设立五常分公司议案表决全票通过[8][9] 资金运作 - 9000万元增资子公司湖南农发金健国际贸易[10] - 增资后该子公司注册资本从1000万增至1亿[10] - 增资后公司合计持有其100%股份[10]

公司业绩说明会安排 - 公司将于2025年9月17日15:00-16:00通过网络文字互动方式召开半年度业绩说明会 [2][3][7] - 会议将在价值在线和东方财富路演平台同步举行 [2][7] - 投资者可通过指定网址或扫描二维码参与实时互动 [2][6] 参会人员构成 - 董事长帅富成、独立董事周志方、财务总监黄思苗及董事会秘书胡靖将出席说明会 [5] - 参会人员可能存在特殊情况调整 [5] 投资者参与机制 - 会前提问截止时间为2025年9月16日16:00 [2][6] - 提供三种提问渠道：专属网址、微信小程序及公司邮箱dm_600127@163.com [2][6] - 公司将集中回应投资者普遍关注的问题 [3][4][6] 信息披露配套措施 - 公司已于2025年8月26日披露半年度报告全文及摘要于上交所网站 [3] - 说明会内容后续可通过上证E互动、价值在线及东方财富路演平台查看 [8] - 提供董事会秘书处联系电话0736-2588216/2588288作为咨询渠道 [8]

公司业绩说明会安排 - 公司将于2025年9月17日15:00-16:00通过网络文字互动方式召开半年度业绩说明会 [2][3][4] - 会议将通过价值在线及东方财富路演平台同步举行 [2][5] - 投资者可通过指定网址或扫描二维码参与实时互动 [6] 参会人员构成 - 董事长帅富成、独立董事周志方、财务总监黄思苗及董事会秘书胡靖将出席说明会 [5] - 参会人员可能存在特殊情况调整 [5] 投资者参与机制 - 会前提问截止时间为2025年9月16日16:00 [2][7] - 提供三种提问渠道：价值在线平台、东方财富路演平台及公司邮箱dm_600127@163.com [2][7] - 公司将重点回应投资者普遍关注的问题 [2][4][7] 信息披露情况 - 公司已于2025年8月26日披露半年度报告全文及摘要于上交所网站 [3] - 说明会后内容可通过上证E互动、价值在线及东方财富路演平台查看 [8] 联系咨询方式 - 董事会秘书处联系电话0736-2588216/2588288 [8] - 官方邮箱dm_600127@163.com持续接收投资者问询 [7][8]

公司公告 - 金健米业将于2025年9月17日召开2025年半年度业绩说明会 [1]

业绩说明会安排 - 2025年9月17日15:00 - 16:00举行半年度业绩说明会[3] - 以网络文字互动方式在价值在线和东方财富路演平台召开[4][6] - 参加人员有董事长等（可能调整）[6] 投资者参与 - 2025年9月17日15:00 - 16:00在线参与[7] - 2025年9月16日16:00前可会前提问[2] - 提问方式多样[7] 联系信息 - 联系人是董事会秘书处[8] - 联系电话0736 - 2588216、0736 - 2588288[8] - 联系邮箱dm_600127@163.com[8]

核心财务表现 - 营业总收入15.74亿元，同比下降24.96% [1] - 归母净利润1166.39万元，同比上升528.06%，由亏损转为盈利 [1] - 扣非净利润819.35万元，同比上升84.64% [1] - 第二季度营业总收入8.04亿元，同比下降31.9%，第二季度归母净利润250.08万元，同比上升62.63% [1] 盈利能力指标 - 毛利率8.26%，同比增幅38.41% [1] - 净利率0.77%，同比增幅811.04% [1] - 每股收益0.02元，同比增533.33% [1] 成本与费用结构 - 销售费用、管理费用、财务费用总计1.02亿元，三费占营收比6.51%，同比增17.49% [1] - 财务费用同比降36.33%，因公司通过多渠道融资降低融资成本，借款利率下降 [2] - 研发费用同比增42.41%，因公司加大对粮油产品、乳制品、休闲食品等新产品、新工艺的研发投入 [2] 现金流状况 - 每股经营性现金流0.17元，同比增4027.5% [1] - 经营活动现金流量净额大幅增长，因采购节奏及结算期间变化致现金净流入同比增加 [2] - 投资活动现金流量净额同比降563.02%，因新建储备仓库及生产车间提质改造致购建固定资产支付现金增加 [3] - 筹资活动现金流量净额同比降179.68%，因公司优化贷款结构致取得归还银行借款现金流量净额减少 [3] 资产负债结构 - 货币资金1.57亿元，同比下降21.54% [1] - 应收账款5477.54万元，同比增24.01% [1] - 有息负债6.7亿元，同比下降7.58% [1] - 在建工程同比增71.8%，因金健储备粮新建3万吨小麦仓及配套项目 [1] - 应收票据同比降51.32%，因应收票据到期承兑 [2] - 其他应收款同比增49.82%，因金健储备粮公司应收储备贷款贴息补贴款 [2] 历史业绩与商业模式 - 公司去年ROIC为0.89%，近10年中位数ROIC为1.15%，投资回报较弱 [3] - 公司业绩具有周期性，去年净利率0.05%，产品或服务附加值不高 [3] - 公司上市以来26份年报中亏损年份达8次 [3] - 公司业绩主要依靠研发及营销驱动 [3] 机构关注问题 - 公司回应人才储备计划称，深化与高校院所产学研合作，加大人才引进并优化人才选拔任用及储备机制 [4]