制度审议 - 董事和高级管理人员离任管理制度于2025年5月30日经第十届董事会第十二次会议审议通过[1] 离任流程 - 董事辞任提交书面报告，公司收到生效，两交易日内披露[5] - 高管向董事会提辞职，报告送达生效；公司可调整或辞退[5] 后续处理 - 担任法定代表人的总经理离任，三十日内确定新人并办工商变更[5] - 离任人员十日内移交资料，敏感岗位需审计报告[6][7] 限制规定 - 公司三十日内完成信息披露，逾期离任人员可诉讼[7] - 离任人员保密至信息公开，高管三年内禁入特定企业[9] - 董高半年内不得转让所持本公司股份[9] 制度施行 - 本制度自董事会审议通过之日起施行[12]

会议信息 - 铁龙物流董事会会议通知于2025年5月27日发出，5月30日通讯召开[2] - 应出席董事9人，亲自出席9人并行使表决权[2] 议案通过情况 - 修订《募集资金管理制度》议案9票同意通过[3] - 制定《债券募集资金管理办法》议案9票同意通过[4] - 制定《公司信用类债券信息披露事务管理制度》议案9票同意通过[4] - 制定《董事和高级管理人员离任管理制度》议案9票同意通过[5]

业绩问题 - 2020 - 2022年年度报告相关财务数据不准确[3] - 对2020 - 2022年度部分贸易类业务会计处理差错更正[5] 整改措施 - 组织人员对以前年度贸易类业务自查[4] - 强化内部控制管理[6] - 加强人员学习培训[6] 未来展望 - 已完成整改，未来坚持规范运作[5][6]

业绩问题 - 2020 - 2022年年度报告财务数据不准确，部分贸易业务未严格执行准则[3] - 对2020 - 2022年度部分贸易业务会计处理差错更正，收入确认法更改[5] 监管与整改 - 2025年4月30日收到大连监管局警示函并发布差错更正公告[2][5] - 组织自查贸易业务，强化内控管理，加强人员学习培训[4][6] 未来展望 - 整改完成，将长期规范运作，促进健康发展[5][7]

北京德恒律师事务所 关于中铁铁龙集装箱物流股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话：010-52682888 传真：010-52682999 邮编：100033 法律意见 北京德恒律师事务所 关于中铁铁龙集装箱物流股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见 北京德恒律师事务所 关于中铁铁龙集装箱物流股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见 中铁铁龙集装箱物流股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度股东 大会（以下简称"本次会议"）于 2025 年 5 月 20 日召开。北京德恒律师事务所 接受公司委托，指派李哲律师、王冰律师（以下简称"德恒律师"）出席本次会 议。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》（以下 简称"《股东会规则》"）、《中铁铁龙集装箱物流股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定，德恒律师就本次会议的召集、召开程序、现场 出席会议人员资格、表决程序等相关事项进行见证，并发表法律意见。 为出具本法 ...

会议信息 - 股东大会于2025年5月20日在大连召开[4] - 出席股东及代理人524人，持股490,450,881股，占比37.5674%[4] - 公司董事、监事全出席，董秘出席，高管列席[5] 议案表决 - 2024年年度报告等议案表决通过，同意票比例超98%[6][7][8] - 各持股比例股东对现金分红表决同意比例高[9] 律师见证 - 见证律所北京德恒，结论会议决议合法有效[12]

业绩说明会信息 - 2025年5月27日9:30 - 10:30举行2024年度业绩说明会[2][4][6] - 以视频结合网络互动方式在上海证券交易所上证路演中心召开[3][4] 投资者参与方式 - 2025年5月20日至26日16:00前可通过上证路演中心或邮箱提问[2][6] - 2025年5月27日9:30 - 10:30可登录上证路演中心参与会议[6] 其他信息 - 公司参加人员含总经理等[5] - 联系部门为证券事务部，有电话和邮箱[7] - 会后可通过上证路演中心查看情况及内容[7]

股东大会网络投票服务 - 公司将于2025年5月召开股东大会并开设网络投票服务 [1] - 公司使用上证所信息网络有限公司提供的智能短信提醒服务主动推送股东大会参会邀请和议案信息 [1] - 投资者可通过《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》提示步骤直接投票或通过原有交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票 [1]

公司信息 - 公司证券代码为600125、163794，简称为铁龙物流、20铁龙01[1] 股东大会 - 2025年5月20日9:00召开2024年年度股东大会[2] - 会议采取现场和网络投票结合表决方式[2] 投票服务 - 拟使用上证信息公司股东大会提醒服务[3] - 投资者收短信可按提示投票，拥堵时仍可通过原平台投票[3]

根据《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第 40 号）第五十九条、《上 市公司信息披露管理办法》（证监会令第 182 号）第五十二条的规定，我局决定 对你公司采取出具警示函的行政监管措施，并计入资本市场诚信档案数据库。你 们应充分吸取教训，强化财务核算，提高信息披露质量，采取有效措施避免再次 发生此类违规行为，并在收到本决定书之日起 30 日内向我局提交书面报告。 | 证券代码：600125 | 证券简称：铁龙物流 | | | 公告编号：2025-009 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 证券代码：163794 | 证券简称：20 | 铁龙 | 01 | | 中铁铁龙集装箱物流股份有限公司 关于收到中国证券监督管理委员会 大连监管局行政监管措施决定书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中铁铁龙集装箱物流股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 30 日收到中国证券监督管理委员会大连监管局（以下简称"大连证监局"）出具的 《中国证券监督管理委员会大连监管 ...