业绩数据 - 2023年公司实现营业收入146.93亿元，同比增长22.42%[14] - 2023年公司实现归属于上市公司股东净利润4.71亿元，同比增长39.49%[14] - 2023年度公司（母公司）实现净利润546,533,142.63元[32] - 2022年度公司向全体普通股股东每10股派发现金红利0.80元，共计派发现金红利1.04亿元[25] - 公司拟定2023年度利润分配方案为向全体股东每10股派发现金红利1.10元[32] 业务数据 - 2023年公司全年购置新箱9600余只[17] - 2023年特箱发运量共计完成176.14万TEU，同比增长3.07%[17] - 2023年铁路货运到发量全年共计完成5727.86万吨，同比减少3.74%[17] - 2023年卷钢箱保有量突破3000只[18] 会议信息 - 股东大会时间为2024年5月24日上午9:00，地点在辽宁省大连市中山区新安街1号日月潭大酒店外3楼会议室[7] - 股东大会股权登记日为2024年4月19日[8] - 股东大会最终表决结果于2024年5月25日在指定媒体及上交所网站披露[9] 未来规划 - 拟聘请永拓会计师事务所为公司2024年度财报和内控审计机构，聘期一年，费用总计175万元[33] - 公司拟使用自有资金14.3亿元购置约34,900只各类特种集装箱[34] 荣誉情况 - 2023年公司荣获“2023中国物流企业50强”称号和“2022年度全国先进”[19] - 2023年公司董事会荣获“2023年上市公司董事会典型实践案例”奖[22] - 报告期公司荣获“2022年报业绩说明会优秀实践”和“2023年度上市公司董办优秀实践案例”奖[23] 合规情况 - 截至2023年12月31日，公司不存在违规担保行为和控股股东及其他关联方占用公司资金的情形[45][56][66] - 报告期内公司无募集资金使用情况[45][56][66] - 报告期内公司实际发生的关联交易与披露内容一致[45] - 公司按照相关规则要求，依法规范履行报告期信息披露义务，无应披露未披露情况[59] 人员相关 - 2023年公司部分董事及高级管理人员发生变更，候选人任职资格及提名、选举程序符合要求[45][66] - 2023年独立董事在上市公司现场工作时间累计15天[44][55][65] - 报告期内公司董事领取薪酬符合规定，高管实际领取薪酬与委员会批准标准一致[46][67] 审计相关 - 报告期内公司董事会审计委员会委员建议续聘致同会计师事务所为2023年度会计审计机构，议案经董事会审议后提交股东大会审议通过[47] - 公司续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为2023年度会计审计机构[68]

人事变动 - 中铁铁龙集装箱物流股份有限公司监事莫勇军因工作变动申请辞职[2] - 监事辞职自辞职报告送达监事会时生效[2] 公告信息 - 公告发布时间为2024年5月7日[2]

股权与提案 - 中铁集装箱运输有限责任公司单独持有公司15.90%股份[4] - 该公司于2024年5月6日提出临时提案，选举两位董事候选人[4] 股东大会 - 2023年年度股东大会股权登记日为2024年4月19日[3] - 召开日期为2024年5月24日9点[5][8] - 现场会议地点在大连市中山区日月潭大酒店[8] - 网络投票系统为上交所系统，时间为2024年5月24日[8] 议案相关 - 原提案与临时提案合并为累积投票议案，应选董事3人[7][10] - 对中小投资者单独计票的议案为1 - 8号[11] - 投资者对议案4.00表决票数上限为500票[17] 表决结果 - 方式一陈××获500票[17] - 方式二陈××等4人各获100票[17] - 方式三陈××获100票，赵××获50票等[17]

| 证券代码：600125 | 证券简称：铁龙物流 | 公告编号：2024-013 | | --- | --- | --- | | 证券代码：163794 | 证券简称：20 铁龙 01 | | 公司董事会对钟成先生、钱军先生在任职公司董事期间为公司规范运作及发 展所作出的贡献表示衷心的感谢！ 特此公告！ 中铁铁龙集装箱物流股份有限公司 董 事 会 2024 年 5 月 7 日 中铁铁龙集装箱物流股份有限公司 关于董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中铁铁龙集装箱物流股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到 公司钟成董事、钱军董事的书面辞职报告，因工作变动原因，钟成先生、钱军先 生申请辞去本公司董事职务。根据本公司章程的规定，董事辞职自辞职报告送达 董事会时生效。 ...

总体财务规模与增长 - 2024年第一季度营业收入34.65亿元，同比增长3.53%[3] - 2024年第一季度营业总收入34.65亿元，较2023年第一季度的33.47亿元增长3.53%[14] - 本报告期末总资产98.99亿元，较上年度末减少1.11%[3] - 2024年3月31日资产总计98.99亿元，较2023年12月31日的100.10亿元有所下降[9][10][11] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益72.53亿元，较上年度末增长3.15%[3] 利润情况 - 归属于上市公司股东的净利润2.19亿元，同比增长27.45%[3] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2.16亿元，同比增长29.85%[3] - 2024年第一季度营业利润2.95亿元，较2023年第一季度的2.38亿元增长23.63%[14] - 2024年第一季度利润总额2.95亿元，较2023年第一季度的2.38亿元增长23.59%[14] - 2024年第一季度净利润为2.1932883889亿元，2023年同期为1.7313453212亿元[15] - 2024年第一季度归属于母公司股东的净利润为2.1926266787亿元，2023年同期为1.7203268762亿元[15] - 2024年第一季度基本每股收益为0.168元/股，2023年同期为0.132元/股[15] 成本与费用 - 2024年第一季度营业总成本31.94亿元，较2023年第一季度的31.31亿元增长2.02%[14] - 2024年第一季度研发费用105.16万元，较2023年第一季度的105.41万元略有下降[14] 现金流情况 - 经营活动产生的现金流量净额1.85亿元，同比增长173.40%[3] - 2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为37.441497739亿元，2023年同期为31.5896337082亿元[19] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为1.8467536685亿元，2023年同期为 - 2.5160560743亿元[19] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 0.3573460231亿元，2023年同期为 - 0.0253843989亿元[20] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 0.0436708925亿元，2023年同期为 - 1.2509667752亿元[20] - 2024年第一季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 65697.86元，2023年同期为71702.43元[20] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为1.4450797743亿元，2023年同期为 - 3.7916902241亿元[20] - 2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为17.6909258935亿元，2023年同期为15.4178546102亿元[20] 资产项目变动 - 应收账款较上期减少37.07%，主要因应收货款减少[5] - 2024年3月31日应收账款3.69亿元，较2023年12月31日的5.86亿元下降37.07%[9] - 应收款项融资较上期增加97.74%，主要因银行承兑汇票存量增加[5] - 预付账款较上期增加68.31%，主要因预付购货款等增加[5] - 2024年3月31日存货20.74亿元，较2023年12月31日的23.18亿元下降10.50%[9] 负债项目变动 - 2024年3月31日应付账款8.65亿元，较2023年12月31日的12.51亿元下降30.89%[10] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为73,064[7] 投资收益 - 2024年第一季度投资收益1169.93万元，较2023年第一季度的 - 299.84万元实现扭亏为盈[14]

一、 原股东大会有关情况 1. 原股东大会的类型和届次 2023 年年度股东大会 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 600125 | 铁龙物流 | 2024/4/19 | 二、 股东大会延期原因 | 证券代码：600125 | 证券简称：铁龙物流 | 公告编号：2024-012 | | --- | --- | --- | | 证券代码：163794 | 证券简称：20 铁龙 | 01 | 中铁铁龙集装箱物流股份有限公司 关于 2023 年年度股东大会的延期公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议延期后的召开时间：2024 年 5 月 24 日 3. 延期召开的股东大会股权登记日不变，其他相关事项参照公司 2024 年 4 月 9 日刊登的公告（公告编号:2024-010）。 四、 其他事项 因公司相关工作安排等原因，公司决定将原计划于 2024 年 4 月 29 日召开的 2023 年年度股东大会延期 ...

大 连 2023 年年度股东大会会议资料 2024 年 4 月 29 日 | 2023 年年度股东大会议程 1 | | --- | | 2023 年年度股东大会相关事项说明 2 | | 二、会议议案 | | 1、2023 年年度报告及其摘要 3 | | 2、2023 年度董事会工作报告 3 | | 3、2023 年度监事会工作报告 7 | | 4、2023 年度财务决算报告 8 | | 5、2023 年度利润分配方案 8 | | 6、关于聘用 2024 年度审计机构的议案 9 | | 7、关于投资购置铁路特种集装箱的议案 9 | | 8、关于补选公司董事的议案 10 | | 2023 年度独立董事述职报告 9 | 2023 年年度股东大会资料 2023 年年度股东大会议程 会议议程： 除以上议案外，公司独立董事将在本次会议上作 2023 年度述职报告。 三、 投票表决上述议案 - 1 - 时 间：2024 年 4 月 29 日 上午 9:00 地 点：辽宁省大连市中山区新安街 1 号 日月潭大酒店 外 3 楼会议室 出席人员：股东及其代表，公司董事、监事 列席人员：公司高级管理人员等 一、 本次股东大会相关事 ...

财务表现 - 公司2023年营业收入达到146.93亿元，同比增长22.42%[10] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为4.71亿元，同比增长39.49%[10] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为1.37亿元，同比下降83.67%[10] - 公司2023年归属于上市公司股东的净资产为70.32亿元，同比增长5.47%[10] - 公司2023年总资产达到100.10亿元，同比增长6.35%[10] - 公司2023年第四季度营业收入达到40.4亿人民币，同比增长[11] - 公司2023年第四季度归属于上市公司股东的净利润为1.53亿人民币，同比下降[11] - 公司2023年第四季度经营活动产生的现金流量净额为1.77亿人民币，同比增长[11] - 公司2023年非经常性损益项目总额为26.63亿人民币，其中包括政府补助、金融资产变动损益等[11] - 公司2023年年度报告显示，营业收入达到1469.31亿元，同比增长22.42%[23] - 公司实现归属于上市公司股东净利润47.1亿元，同比增长39.49%[23] - 铁路特种集装箱业务实现收入21亿元，同比增长33.67%，毛利5.35亿元，毛利率增加0.67个百分点[28][1] - 铁路货运及临港物流业务营业收入为15.98亿元，毛利率为16.98%，较上年同期减少13.05%[28][2] - 供应链管理业务实现收入10.85亿元，毛利率0.65%，较上年增长29.69%[28][3] - 房地产业务收入为0.64亿元，毛利率15.69%，较上年增长10.30%[28][4] - 报告期沙鲅铁路铁路货运及临港物流业务完成到发量5,727.86万吨，较上年同期减少3.74%；收入15.98亿元，较上年同比减少13.05%[29] - 报告期销售铁矿、煤、焦炭等大宗商品933万吨，销售收入108.54亿元，较上年同比增长29.69%[30] - 房地产业务实现收入0.64亿元，较上年同比增长10.30%；毛利0.10亿元，较上年同比减少6.27%[30] - 公司新型材料、酒店等业务营业收入0.78亿元，较上年同比减少53.26%；实现毛利-29.54万元，较上年同比增长87.23%[30] - 铁路货运及临港物流业务人工成本128,020,368.87元，较上年同期增加14.05%；折旧315,720,973.66元，较上年同期增加7.15%；营运成本1,120,565,706.72元，较上年同期增加44.81%[30] - 供应链管理业务供应链业务成本10,782,941,516.39元，较上年同期增加30.33%[31] - 公司研发投入合计584.07万元，研发投入总额占营业收入比例0.04%；研发投入资本化的比重10.94%[34] - 经营活动产生的现金流量净额13,650.68万元，较上期减少83.67%；投资活动产生的现金流量净额-16,449.56万元，较上期减少53.33%；筹资活动产生的现金流量净额-26,903.75万元，较上期减少35.13%[34] - 存货本期期末231,753.17万元，占总资产比例23.15%，较上期期末增加47.74%；应付账款本期期末125,138.95万元，占总资产比例12.50%，较上期期末增加40.96%[38] - 长期借款本期期末900.00万元，占总资产比例0.09%，较上期期末减少93.57%；租赁负债本期期末6,545.54万元，占总资产比例0.65%，较上期期末增加123.90%[39] - 2023年全国社会物流总额为352.4万亿元，同比增长5.2%[41] - 2023年全国农产品物流总额为5.3万亿元，同比增长4.1%[41] - 2023年工业品物流需求稳步回升，工业品物流总额为312.6万亿元，同比增长4.6%[42] - 全年国家铁路完成货物发送量达到39.1亿吨，创历史新高[42] - 全年国家铁路完成运输总收入为9641亿元，同比增长39%[43] - 铁路集装箱运量完成3323万标箱、7.32亿吨，同比分别增长5.2%、7.3%[43] - 公司对外股权投资金额为18,519.35万元，较上年同期增加4.25%[44] - 公司购置铁路特种集装箱项目金额为51,420.45万元，项目进度100%[45] - 公司净利润影响达到10%以上的子公司包括北京中铁铁龙多式联运有限公司、铁龙营口实业有限责任公司、中铁铁龙冷链发展有限公司[46] - 公司报告期内国铁集团展开了新一轮的货运改革，推动铁路货运向现代物流转型，加快推进现代物流组织体系建设[47] - 公司2024年收入目标为122.5亿元，成本费用目标为115.6亿元[49] - 报告期内全球经济形势处于缓慢复苏期，公司将持续关注产业形势变化，适时调整产品策略[50] 公司治理 - 公司已建立符合国家法律法规的公司治理架构和内部控制制度[52] - 公司股东大会、董事会及监事会规范召开，公司治理各方面均严格规范运作[53] - 公司董事、监事和高级管理人员持股变动情况及报酬情况[56] - 公司2023年年度报告中提到了国铁集团的新一轮货运改革已经开始[51] - 公司董事、监事、高级管理人员报酬情况良好

中铁铁龙集装箱物流股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 | 独立董事 | 参加董事会情况 | | | | 参加股东大 会情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 应参加董事 亲自参加董 | 以通讯方式 | 委托出席次 | 缺席次数 | 出席股东大 | | | 会次数 事会次数 | 参加次数 | 数 | | 会次数 | | 刘媛媛 | 4 4 | 1 | | | 1 | 2023年，本人出席董事会及股东大会会议的具体情况如下： 2023年，公司共召开了4次董事会和1次股东大会。公司董事会、股东大会的 召集、召开均符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的 审批程序。作为公司的独立董事，本人按时出席了公司召开的股东大会和董事会。 在审议董事会议案时，本着勤勉尽责的态度，均能充分发表自己的意见和建议， 且对各议案未提出异议，均投了赞成票，没有反对、弃权的情形。 （二）参加各专门委员会会议、独立董事专门会议情况 （刘媛媛） 作为中铁铁龙集装箱物流股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司 ...

中铁铁龙集装箱物流股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （张晓东） 作为中铁铁龙集装箱物流股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《上市公司独立 董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等有 关规定，在2023年的工作中，勤勉、尽责、忠实履行职务，按时出席相关会议， 认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维护全体股东尤 其是广大中小股东的合法权益。现将本人在2023年度履行独立董事职责的情况报 告如下： 报告期内，公司共召开3次审计委员会会议、1次薪酬与考核委员会会议。本 1 一、独立董事的基本情况 张晓东，男，1973年2月出生，博士，教授，博导。运输与物流专家，现任 北京交通大学交通运输学院物流工程系主任、北京市高等学校青年教学名师，并 兼任北京睿泽恒镒科技股份公司、中国国际货运航空股份有限公司独立董事。 本人作为公司的独立董事，任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条 规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）参加董事会及股东大会会议情况 独立董事 姓名 ...