股东大会时间 - 2024年年度股东大会2025年5月20日9点召开[4] - 网络投票起止时间为2025年5月20日[4] 会议地点 - 现场会议在大连市中山区新安街1号日月潭大酒店外3楼会议厅召开[4] 投票时间 - 交易系统投票平台9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00[5] - 互联网投票平台9:15 - 15:00[5] 议案情况 - 审议议案包括2024年年度报告等7项[7] - 特别决议议案为第6项[8] - 对中小投资者单独计票议案为1 - 7项[8] 登记信息 - 股权登记日为2025年5月13日[13] - 登记时间为2025年5月15日9:00 - 11:00，14:00 - 16:00[15]

会议信息 - 第十届监事会第八次会议于2025年4月29日11:00 - 11:30召开，5名监事实到[2] 议案通过情况 - 2024年度财务决算报告等多项议案获5票同意通过[3][4][6][7][8][10][11][12] - 2024年度监事会工作报告议案获通过，需提交股东大会审议[17]

业绩数据 - 2024年计提存货跌价准备共计11466.7万元，上半年8677.9万元、下半年2788.8万元[20] 资金安排 - 2025年度综合授信总额为20亿元人民币[16] - 可适时申请发行不超15亿元公司债券[18] 人事变动 - 聘任毛雨和李建平为副总经理[21] 议案审议 - 多项议案以9票同意通过，含2024年度总经理工作报告等[3][4][5] - 2024年度股东大会将审议2024年年度报告等议案[23] - 2025年第一季度报告等议案经3名审计委员同意提交审议[4][9][15][17] - 2025年度日常关联交易预计议案获5名非关联董事全票通过[13]

| 证券代码：600125 | 证券简称：铁龙物流 | | | 公告编号：2025-004 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 证券代码：163794 | 证券简称：20 | 铁龙 | 01 | | 中铁铁龙集装箱物流股份有限公司 2024年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 每股分配比例：每股派发现金红利为 0.090 元 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总 额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。 一、利润分配方案内容 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回 购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股 本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股 本发生变化，将另行公告具体调整情况。 公司于 2025 年 4 月 29 日召开第十届董事 ...

中铁铁龙集装箱物流股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 29 日召开第十届董事会第十一次会议和第十届监事会第八次会议，审议通过了《关 于前期会计差错更正的议案》，同意公司根据《企业会计准则第 28 号——会计政 策、会计估计变更和差错更正》、中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公 司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》等相关规定，对 前期相关会计差错进行更正，涉及 2020 年度、 2021 年度、 2022 年度的合并 及母公司相关财务报表项目。 二、会计差错更正的原因 为更加谨慎地执行新收入准则和更加客观、准确地披露会计信息及经营发展 情况，公司对下属分、子公司以前年度开展的贸易类业务开展严格自查。基于谨 慎性原则，公司对 2020 年度、2021 年度、2022 年度部分贸易类业务的会计处理 进行差错更正，由总额法改成净额法。 | 证券代码：600125 | 证券简称：铁龙物流 | | 公告编号：2025-008 | | --- | --- | --- | --- | | 证券代码：163794 | 证券简称：20 01 | 铁龙 | | 中铁铁龙集装箱物流股 ...

关于中铁铁龙集装箱股份有限公司 前期会计差错更正的 专项报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 专项报告 前期会计差错更正专项说明 1-2 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于中铁铁龙集装箱股份有限公司 前期会计差错更正的专项报告 致同专字（2025）第 210A011335 号 中铁铁龙集装箱股份有限公司全体股东： 我们接受中铁铁龙集装箱股份有限公司（以下简称"铁龙物流公司"） 委托，根据中国注册会计师执业准则审计，对后附的《中铁铁龙集装箱物流 股份有限公司 2020 年度、2021 年度、2022 年度会计差错更正专项说明》（以 下简称"会计差错更正专项说明"）执行了鉴证。 一、管理层和治理层对财务报表的责任 按照《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》、 中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号— —财务信息的更正及相关披露》等相关规定，编制铁 ...

业绩总结 - 2024年度公司营业收入为130.15亿元，供应链管理业务收入89.04亿元，约占总收入的68.41%[8] - 2024年末公司资产总计104.18亿元，较2023年末增长4.07%；负债合计31.21亿元，较2023年末增长5.75%；股东权益合计72.97亿元，较2023年末增长3.37%[20][22] - 2024年净利润为6.070116275亿元，较上期增长11.07%[30] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为6.1613274467亿元，较上期增长351.36%[32] 财务数据 - 2024年末存货账面价值21.37亿元，其中房地产存货14.12亿元，约占存货账面价值的66.10%[10] - 2024年末应收账款6.68亿元，较2023年末增长13.96%；存货较2023年末下降7.81%；固定资产较2023年末增长6.10%[20] - 2024年应付账款4719.3万元，较2023年下降85.47%；其他应付款10.34亿元，较2023年增长59.26%[27] - 2024年综合收益总额为544,685,187.49元；利润分配金额为104,441,749元；专项储备本期提取和使用金额均为5,220,771.76元[40] 企业运营 - 本期纳入合并范围的子公司有15家，与上期相比合并范围未变[45] - 公司总股本为1,305,521,874股，全部为无限售条件流通股[44] 会计政策与估计 - 供应链管理业务收入确认、房地产存货可变现净值确定被列为关键审计事项[8][10] - 公司按企业会计准则编制财务报表，注册会计师对财务报表整体是否存在重大错报获取合理保证并出具审计报告[5][14] - 公司对金融资产、负债进行分类核算，以预期信用损失为基础进行减值会计处理[69][80] - 存货发出计价采用先进先出法、个别计价法，盘存制度采用永续盘存制[94][95] 资产项目 - 固定资产期末余额为4,782,346,342.36元，较期初增长[185] - 在建工程特种箱购建预算数75.6738亿元，工程累计投入占预算比例89.20%，工程进度100%[192] - 使用权资产房屋期末账面价值6490.618314万元，期初账面价值7977.780468万元[195]

中铁铁龙物流集装箱物流股份有限公司 内部控制审计报告 目录 一、内部控制审计报告 永拓会计师事务所（特殊普通合伙） 内部控制审计报告 永证专字（2025）第 310121 号 中铁铁龙物流集装箱物流股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了中铁铁龙物流集装箱物流股份有限公司（以下简称"铁龙物流公司"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、企业内部控制应用指引的规定，建立健全和 有效实施内部控制，并评价其有效性是企业董事会和经其授权的经理层的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，铁龙物流公司于 ...

中铁铁龙集装箱物流股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （韩海鸥） 作为中铁铁龙集装箱物流股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《上市公司独立 董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等有 关规定，在2024年的工作中，勤勉、尽责、忠实履行职务，按时出席相关会议， 认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维护全体股东尤 其是广大中小股东的合法权益。现将本人在2024年度履行独立董事职责的情况报 告如下： 一、独立董事的基本情况 韩海鸥，男，1966年3月出生，硕士。资本市场法律业务律师，现任北京市 隆安（大连）律师事务所主任，并兼任大连智云自动化装备股份有限公司独立董 事。 本人作为公司的独立董事，任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条 规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）参加董事会及股东大会会议情况 2024年，公司共召开了7次董事会和2次股东大会。公司董事会、股东大会的 召集、召开均符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的 审批程 ...

1 (此页无正文,为中铁铁龙集装箱物流股份有限公司第十届董事会独立董事关于 公司对外担保情况的专项说明及独立意见签字页 ) 中铁铁龙集装箱物流股份有限公司独立董事 关于公司对外担保情况的专项说明及独立意见 中铁铁龙集装箱物流股份有限公司全体股东： 我们作为公司独立董事，基于客观公正的立场，本着客观独立、实事求是、 认真负责的原则，现就公司对外担保事项的情况作出专项说明并发表独立意见： 根据中国证监会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担 保的监管要求》[2022]26 号文件要求，我们对公司 2024 年度当期和累计对外担 保情况、执行上述规定情况进行了认真了解和审核，认为： 公司报告期内没有发生担保事项，也没有报告期前发生并延续至报告期的担 保事项。符合证监会[2022]26 号文件的规定，不存在违规担保事项，没有损害上 市公司及公司股东、特别是中小股东的利益。 （以下无正文） 独立董事: 韩海鸥 张晓东 刘媛媛 二〇二五年四月二十九日 2 ...