拟聘任会计师事务所基本情况 - 会计师事务所名称为致同会计师事务所（特殊普通合伙）[1] - 截至2024年末从业人员近6000人 其中合伙人239名 注册会计师1359名 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过400人[1] - 2024年度业务收入26.14亿元 其中审计业务收入21.03亿元 证券业务收入4.82亿元[2] - 2024年年报上市公司审计客户297家 收费总额3.86亿元 挂牌公司客户166家 审计收费4156.24万元[2] - 同行业上市公司/新三板挂牌公司审计客户10家[2] - 累计职业保险赔偿限额9亿元[2] - 近三年受到行政处罚2次 监督管理措施11次 自律监管措施10次 纪律处分3次[2] 审计项目团队构成 - 项目合伙人姜韬2000年成为注册会计师 近三年签署上市公司审计报告9份 新三板挂牌公司审计报告3份[2] - 签字注册会计师姜雪2017年成为注册会计师 近三年签署上市公司审计报告4份[3] - 项目质量控制复核人谢婧2009年成为注册会计师 近三年复核上市公司审计报告0份[3] - 审计团队近三年均未受到任何刑事处罚、行政处罚及自律监管措施[3] 会计师事务所变更情况 - 原审计机构为永拓会计师事务所（特殊普通合伙）[3] - 2024年度审计意见类型为标准无保留审计意见[3] - 变更原因为审计服务合同到期 通过公开招标方式选聘新审计机构[4] - 已与前任会计师事务所进行沟通 对方同意变更事项[4] 选聘程序履行情况 - 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》制订选聘制度[4] - 审计委员会对专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况等进行核查[4] - 审计委员会3名委员一致同意提交董事会审议[5] - 董事会已审议通过聘任议案[5] - 该事项尚需提交2025年度第一次临时股东会审议生效[5]

业绩说明会安排 - 会议将于2025年9月8日9:00-10:00通过上证路演中心网络互动方式召开 [1][2] - 投资者可在2025年9月1日至9月5日16:00前通过网站预征集栏目或公司邮箱ir@chinacrt.com提前提问 [1][3] - 公司将在说明会上回应投资者普遍关注的问题 [1][3] 参会人员 - 公司独立董事、总经理、财务总监及董事会秘书等相关管理人员将出席说明会 [2] 信息披露 - 公司已于2025年8月30日发布2025年半年度报告 [2] - 说明会将重点介绍2025年半年度经营成果及财务指标具体情况 [2] - 会后投资者可通过上证路演中心查看说明会完整内容记录 [3] 投资者参与方式 - 会议期间可通过上证路演中心网站实时在线参与互动 [2] - 提供证券事务部联系电话0411-82810881及邮箱ir@chinacrt.com作为咨询渠道 [3]

核心观点 - 公司2025年上半年实现营业收入55.13亿元，同比下降22.14%，但归属于上市公司股东的净利润3.79亿元，同比增长33.34%，显示盈利能力显著提升[2] - 铁路特种集装箱业务表现强劲，收入增长3.81%至13.61亿元，毛利率提升2.42个百分点至32.12%，成为公司核心利润来源[3] - 公司拟实施半年度分红方案，每10股派发现金红利0.50元（含税），需经临时股东会审议通过[1] 财务表现 - 营业收入55.13亿元，同比下降22.14%，主要因供应链管理业务规模收缩[2][3] - 利润总额5.17亿元，同比增长23.18%[2] - 归属于上市公司股东的净利润3.79亿元，同比增长33.34%[2] - 基本每股收益0.290元/股，同比增长33.64%[2] - 经营活动现金流量净额4.68亿元，同比增长67.91%[2] - 加权平均净资产收益率5.074%，同比增加1.117个百分点[2] 业务板块分析 - 铁路特种集装箱业务：收入13.61亿元（+3.81%），毛利4.37亿元（+12.28%），发送量102.49万TEU（+7.17%）[3] - 铁路货运及临港物流业务：收入6.96亿元（-0.93%），到发量2,917.24万吨（+10.76%）[4] - 供应链管理业务：收入33.61亿元（-32.77%），销售量391万吨，主动控制业务规模[4] - 房地产业务：收入0.66亿元（+72.89%），加速存量产品去化[5] - 其他业务：收入0.30亿元（-2.15%），毛利亏损146.08万元[5] 资产与投资 - 总资产107.97亿元，较上年末增长3.64%[2] - 归属于上市公司股东的净资产76.63亿元，较上年末增长5.40%[2] - 购置铁路特种集装箱投入2.87亿元，期末箱资产保有量达14.9万余只[6] - 对外股权投资1.83亿元，较上年末增加0.48%[8] 公司治理 - 公司完成高级管理人员调整，聘任毛雨、李建平为副总经理[10] - 控股股东中铁集装箱运输有限责任公司持股15.90%，大连铁路经济技术开发有限公司持股14.11%[13] - 公司债券"20铁龙01"信用等级维持AA+，评级展望稳定[14] 行业与竞争 - 铁路运输市场竞争加剧，国铁集团推进市场化改革[9] - 大宗运输市场面临调整，煤炭、钢铁、化工等行业产能过剩压力加大[9] - 公司加强多式联运布局，开辟首条常态化罐箱铁海联运线路[3][6]

核心财务表现 - 营业收入55.13亿元，同比下降22.14% [1][3] - 归属于上市公司股东的净利润3.79亿元，同比增长33.34% [1][3] - 经营活动产生的现金流量净额4.68亿元，同比大幅增长67.91% [1] - 加权平均净资产收益率5.074%，同比增加1.117个百分点 [1] - 基本每股收益0.290元/股，同比增长33.64% [1] 资产与负债状况 - 总资产107.97亿元，较上年度末增长3.64% [1] - 归属于上市公司股东的净资产76.63亿元，较上年度末增长5.40% [1] - 资产负债率28.80%，较上年度末29.96%有所改善 [2] - EBITDA利息保障倍数54.63，显示强劲偿债能力 [2] 业务板块经营表现 铁路特种集装箱业务 - 营业收入13.61亿元，同比增长3.81% [4] - 毛利率32.12%，同比增加2.42个百分点 [4] - 完成发送量102.49万TEU，较上年同期95.63万TEU增长7.17% [4] - 实现毛利4.37亿元，同比增长12.28% [4] 铁路货运及临港物流业务 - 营业收入6.96亿元，同比微降0.93% [4][5] - 毛利率20.36%，同比减少0.45个百分点 [4] - 沙鲅铁路到发量2,917.24万吨，较上年同期2,633.74万吨增长10.76% [5] - 实现毛利1.42亿元，同比减少3.10% [5] 供应链管理业务 - 营业收入33.61亿元，同比下降32.77% [4][5] - 毛利率1.23%，同比增加0.26个百分点 [4] - 销售铁矿、煤、焦炭等大宗商品391万吨 [5] - 实现毛利0.41亿元，同比下降14.51% [5] 房地产业务 - 营业收入0.66亿元，同比大幅增长72.89% [4][6] - 毛利率14.05%，同比减少3.19个百分点 [4] - 实现毛利933.54万元，同比增长40.94% [6] 其他业务 - 营业收入0.30亿元，同比下降2.15% [4][6] - 毛利率-4.86%，同比减少8.04个百分点 [4] - 实现毛利-146.08万元，同比减少249.23% [6] 股东与公司治理 - 股东总户数66,069户 [1] - 前两大股东为中铁集装箱运输有限责任公司(持股15.90%)和大连铁路经济技术开发有限公司(持股14.11%) [1][2] - 香港中央结算有限公司持股4.22%，为第三大股东 [1] - 国有股东均为国铁集团所属 [2] 资本结构与分配 - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.50元(含税) [1] - 存在2020年发行的公司债券，余额7.5亿元，利率3.20%，2025年8月19日到期 [2]

利润分配方案 - 每股派发现金红利0.050元（含税），按每10股派发0.50元计算 [1] - 以总股本1,305,521,874股为基准，合计拟派发现金红利65,276,093.70元 [1] - 若总股本变动，将维持分配总额不变并调整每股分配比例 [1] 财务基础 - 截至2025年6月30日，母公司可供分配利润为5,515,465,610.76元 [1] - 利润分配方案基于2025年半年度未经审计财务会计报告 [1] 决策程序 - 第十届董事会第十三次会议于2025年8月28日全票通过利润分配预案 [2] - 董事会审计委员会于2025年8月27日全票通过预案，认为方案符合法规且兼顾股东利益与公司发展需求 [2] - 方案尚需提交2025年第一次临时股东会审议批准 [2][3]

董事会会议基本情况 - 会议于2025年8月28日9:00至11:00在大连日月潭大酒店召开 符合公司法和公司章程规定 [1] - 应出席董事9人 实际出席9人 董事长杨斌主持会议 部分高管列席 [1] - 会议通知于2025年8月18日通过书面及电子邮件方式发出 [1] 2025年半年度利润分配预案 - 公司2025年半年度母公司实现净利润227,758,500.01元 [2] - 期初未分配利润为5,287,707,110.75元 [2] - 拟向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税） [2] - 分配预案获得董事会全票通过（9票同意 0票反对 0票弃权） [2] - 需提交2025年第一次临时股东会审议 [3] 审计机构选聘 - 拟聘请致同会计师事务所为2025年度财报审计机构和内控审计机构 [2] - 聘期一年 审计费用未披露具体金额 [2] - 议案经审计委员会一致同意后提交董事会 [2] - 获得董事会全票通过（9票同意 0票反对 0票弃权） [2] - 需提交临时股东会审议 [3] 信息披露管理制度修订 - 根据《上市公司信息披露管理办法》（2025年修订）修订信息披露事务管理制度 [3] - 修订内容涵盖公司及控股子公司的信息披露职责范围和保密责任 [3] - 议案获得董事会全票通过（9票同意 0票反对 0票弃权） [3] 临时股东会安排 - 计划于2025年9月16日在大连召开2025年第一次临时股东会 [3] - 提交审议事项包括2025年半年度利润分配预案和选聘2025年度审计机构议案 [3] - 该安排获得董事会全票通过（9票同意 0票反对 0票弃权） [3]

证券代码：600125 证券简称：铁龙物流 公告编号：2025-020 本次业绩说明会以视频结合网络互动的方式召开，公司将针对2025年半年度 的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允 许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 中铁铁龙集装箱物流股份有限公司 关于召开2025年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 投资者可于 2025 年 9 月 1 日（星期一）至 9 月 5 日（星期五）16:00 前登 录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 ir@chinacrt.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回 答。 中铁铁龙集装箱物流股份有限公司（以下简称"公司"）已于2025年8月30 日发布公司《2025年半年度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于2025年9月8日（星期一）9:00-10:00 举行20 ...

证券代码：600125 证券简称：铁龙物流 编号：2025-018 中铁铁龙集装箱物流股份有限公司 关于选聘 2025 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1 1、基本信息 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1981 年【工商登记：2011 年 12 月 22 日】 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 首席合伙人：李惠琦 执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO 0014469 截至 2024 年末，致同会计师事务所（以下简称"致同所"）从业人员近六千 人，其中合伙人 239 名，注册会计师 1,359 名，签署过证券服务业务审计报告的 注册会计师超过 400 人。 致同所 2024 年度业务收入 26.14 亿元，其中审计业务收入 21.03 亿元，证券 业务收入 4.82 亿元。2024 年年报上市公司审计客户 297 家，主要行业包括制造 业；信息传输、软件和信息技术服务业；批发和零售业； ...

证券代码：600125 证券简称：铁龙物流 公告编号：2025-019 中铁铁龙集装箱物流股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2025年第一次临时股东会 召开的日期时间：2025 年 9 月 16 日 9 点 00 分 召开地点：大连市中山区新安街 1 号日月潭大酒店外 3 楼会议厅 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 16 日 至2025 年 9 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网 投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 股东会召开日期：2025年9月1 ...

业绩总结 - 2025年半年度（母公司）净利润227,758,500.01元，期末可供分配利润5,515,465,610.76元[5] 利润分配 - 2025年半年度利润分配预案为每10股派0.5元（含税）[5][6] 审计安排 - 拟聘致同会计师事务所，费用175万元[7] 会议安排 - 提议2025年9月16日在大连开临时股东会[9]