中铁铁龙集装箱物流股份有限公司 2023 年度社会责任报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不 存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带责任。 报告说明 （一）报告简介 本报告是中铁铁龙集装箱物流股份有限公司发布的第 16 份企业社会责任报 告，针对 2023 年企业社会责任的主要工作，本着客观、透明、规范、全面的原 则，对公司履行社会责任的理念、实践和绩效做出了披露。 （二）时间范围 报告时间范围为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，部分表述及数据适 当追溯以前年份。 （三）编制依据 本报告的撰写参考了国务院国有资产监督管理委员会《关于中央企业履行社 会责任的指导意见》、上交所《公司履行社会责任的报告》编制指引等各相关方 对社会责任的要求。 集团"指代。 （四）发布周期 本报告为年度报告，发布时间与年报时间相同，上次报告时间为 2023 年 4 月 7 日。 （五）报告范围 本报告覆盖中铁铁龙集装箱物流股份有限公司总部、内设机构，各分公司、 全资子公司、控股公司和部分参股公司。我们根据公司合并情况适时披露公司内 其他子 ...

股东大会时间 - 2024年4月29日9点召开2023年年度股东大会[4] - 股权登记日为2024年4月19日[11] - 网络投票起止时间为2024年4月29日[4] 会议登记信息 - 2024年4月22日9:00 - 11:00、14:00 - 16:00登记[12] - 登记地点为辽宁省大连市中山区新安街1号807室[12] 投票时间 - 交易系统投票平台2024年4月29日9:15 - 9:25等时段投票[4] - 互联网投票平台2024年4月29日9:15 - 15:00投票[4] 议案情况 - 审议议案共8项，含2023年年度报告及其摘要[6] - 对中小投资者单独计票的议案为1 - 8项[8] 联系人信息 - 联系人周毅，电话0411 - 82810881，邮箱zhengquan@chinacrt.com[15]

中铁铁龙集装箱物流股份有限公司 高管绩效与薪酬激励管理办法 第一章 总 则 第一条 为规范中铁铁龙集装箱物流股份有限公司（以下简称 "铁龙物流"或 "公司"）的高管绩效与薪酬管理，强化高管团队领导并创造公司业绩的积极性、 主动性、协同性，加强公司长期稳定、健康、高质量发展，结合铁龙物流的实际 情况，特制定本办法。 第二条 本办法适用于铁龙物流的高管、内部董事和党群主要领导人员。 第三条 激励管理原则： (一) 结果原则：无结果不激励，坏结果负激励。 (二) 集体原则：集体利益高于个人利益；集体决策，集体负责；集体成 效，团队共享。 (三) 首责原则：总经理作为公司负责人是公司绩效目标与结果的第一 责任人。 (四) 匹配原则：总经理是第一激励对象，激励力度（额度）和匹配度与 绩效实现难度、风险高低成正相关，且与常人直觉相符。 (五) 长效原则：激励机制应长期有效，以保障公司高质量绩效的可持续 性，保障公司负责人及团队高质量决策价值的结果兑现性。 (六) 追溯原则：审计或纪检等部门查实有违反、超越本办法核算或错误 核算高管薪酬的情况，差额部分应追缴并归入公司账户。 第二章 术语和释义 第四条 高管：本办法所指为铁 ...

公司信息 - 公司证券代码为600125和163794，简称分别为铁龙物流和20铁龙01[1] 人事变动 - 2024年4月8日会议后董事辛明因工作变动申请辞职[2] - 董事辞职自报告送达董事会时生效[2]

致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 内部控制审计报告 中铁铁龙集装箱物流股份有限公司 二〇二三年度 内部控制审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 致同审字（2024）第 210A007388 号 中铁铁龙集装箱物流股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求， 我们审计了中铁铁龙集装箱物流股份有限公司（以下简称铁龙物流公司） 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 Grant Thornton 致同 四、财务报告内部控制审计意见 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效 性是铁龙物流公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的 ...

| 证券代码：600125 | 证券简称：铁龙物流 编号：2024-007 | | --- | --- | | 证券代码：163794 | 证券简称：20 铁龙 01 | 中铁铁龙集装箱物流股份有限公司 关于聘任 2024 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 会计师事务所名称：永拓会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1993 年 注册地址：北京市朝阳区关东店北街 1 号 2 幢 13 层 首席合伙人：吕江 执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO 0011966 截至 2022 年末，永拓所从业人员超过五千人，其中合伙人 104 名，注册会 计师 333 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 136 人。 永拓 2022 年度业务收入 3.58 亿元，审计业务收入 3.10 亿元，证券业务收入 1.52 亿元。2022 年度上市公司审计客户 36 家，主要行业包括制造业、信息传输、 软件和信息技术服务业、租赁和商务服 ...

关于中铁铁龙集装箱物流股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 关于中铁铁龙集装箱物流股份有限公司非经营性资金占用及其他 关联资金往来的专项说明 中铁铁龙集装箱物流股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况汇总表 1 本专项说明仅供铁龙物流公司披露年度报告时使用,不得用作任何其他 用途。 ------ 中国注册会y 中国注册会计师21020022000 中国注册会计リ 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于中铁铁龙集装箱物流股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字（2024）第 210A005138 号 中铁铁龙集装箱物流股份有限公司全体股东： 我们接受中铁铁龙集装箱物流股份有限公司（以下简称"铁龙物流公 司"）委托，根据中国注册会计师执业准则审计了铁龙物流公司 2023 年 12 月 31 日的合 ...

目 录 | 审计报告 | 1-5 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-6 | | 财务报表附注 | 7-88 | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 中铁铁龙集装箱物流股份有限公司 二〇二三年度 审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要 的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景， 我们不对这些事项单独发表意见。 （一）供应链管理业务的收入确认 审计报告 致同审字（2024）第 210A007357 号 中铁铁龙集装箱物流股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了中铁铁龙集装箱物流股份有限公司（以下简称铁龙物流公司） 财务报表，包括 2023 年 12 月 31 ...

独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 中铁铁龙集装箱物流股份有限公司 独立董事工作制度 为规范中铁铁龙集装箱物流股份有限公司（以下简称公司）独立董事行为， 充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高上市公司质量，依据《中华人 民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《国务院办公厅关于上市公司独立 董事制度改革的意见》、《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，制定公司独 立董事工作制度。 第一条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 第二条 担任独立董事应当符合下列条件： （一）根据法律、行政法规和其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格； （二）符合本制度第三条规定的独立性要求； （三）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规和规则； （四）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （五）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （六）法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和公司章程 规定的其 ...

| 证券代码：600125 | 证券简称：铁龙物流 | 公告编号：2024-008 | | --- | --- | --- | | 证券代码：163794 | 证券简称：20 铁龙 01 | | 中铁铁龙集装箱物流股份有限公司关于 预计 2024 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：否 根据铁路运输技术组织的要求，公司铁路相关业务需要与其他铁路运输 企业共同完成，可以提升业务效率，有利于公司业务经营，符合上市公司及全体 股东的利益。 原中国铁路总公司于2018年开始实施新的《铁路货物运输进款清算办法（试 1 行）》（铁总财〔2017〕333号，以下简称"《新清算办法》"），公司与国铁集团（原 中国铁路总公司）所属的各铁路运输企业之间因执行行业统一清算政策而产生大 额路网清算关联交易。由于该清算办法确定的清算价格是行业制度的组成部分， 不属于商业定价，属于行业管理定价，并已报国家发改委和财政部，具有国家定 价的属性，符合《上海证券交易所股票上市规 ...