股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会8月28日9:30在大连日月潭大酒店六楼会议室召开[8] - 本次股东大会股权登记日为8月21日[9] - 议案表决有现场记名与网络投票两种方式，重复表决以第一次为准[9] 人事变动 - 董事长陈敏因工作变动辞职[12] - 董事会推举杨斌为董事候选人[12] 公司变更 - 公司拟变更注册地址至大连高新园区黄浦路533号[15] - 公司拟修改《公司章程》中住所条款，修订后邮编为116085[16]

| 证券代码：600125 | 证券简称：铁龙物流 公告编号：2024-020 | | --- | --- | | 证券代码：163794 | 证券简称：20 铁龙 01 | 中铁铁龙集装箱物流股份有限公司 第十届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 本次会议通知于 2024 年 8 月 9 日以书面、电子邮件等方式发出。 本次会议于 2024 年 8 月 12 日以通讯方式召开。 1、关于推举杨斌先生为公司董事候选人的议案 公司董事长陈敏先生因工作变动原因，申请于本次董事会会议结束后辞去公司 董事职务，董事会根据公司第一大股东中铁集装箱运输有限责任公司的书面提名和 独立董事 2024 年第四次专门会议的建议，推举杨斌先生为公司董事候选人。 本议案尚需提交股东大会审议。 本议案以 9 票同意获得通过；反对 0 票；弃权 0 票。 2、关于变更公司注册地址并相应修改《公司章程》的议案 公司拟将注册地址由大连 ...

| 证券代码： 600125 | 证券简称： 铁龙物流 | 公告编号：2024-021 | | --- | --- | --- | | 证券代码：163794 | 证券简称：20 铁龙 01 | | 中铁铁龙集装箱物流股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开地点：大连市中山区新安街 1 号日月潭大酒店 6 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 8 月 28 日 至 2024 年 8 月 28 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 1、 各议 ...

公司信息 - 证券代码为600125和163794，简称铁龙物流和20铁龙01[1] 人事变动 - 2024年8月12日会议后收到陈敏董事长辞职报告[2] - 陈敏因工作变动辞董事长等职[2] - 董事辞职自报告送达董事会生效[2]

会议主要讨论的核心内容 特种箱业务 - 公司特种箱毛利年化增速逐年增长,高于固定资产投资年化增速,主要原因包括:保有量增加、运营组织效率提升、客户优化等 [1][2][3] - 公司近年来加大了特种箱的投资规模,尤其是集装箱和卷钢箱,这些箱型收益率较高 [2][4] - 公司未来将继续加大特种箱的投资规模,以满足市场需求 [32][33] 铁路货运及物流业务 - 铁路货运及物流板块收入和运量近年有所下滑,主要受区域经济环境影响,如钢铁行业需求下降等 [5][34][35] - 公司在大连新建的物流基地在2020年底投入运营后亏损较大,拖累了整个板块的业绩 [5] - 未来该板块的业绩将更多取决于区域经济发展情况 [35] 供应链贸易业务 - 供应链贸易业务收入波动较大,主要受大宗商品价格波动影响 [6][7][8] - 该业务并非公司主营,而是为了提高铁路货运量而开展的,未来可能面临政策压力 [8][9] 其他 - 公司负债水平较低,未来可能考虑提高现金分红比例 [21] - 公司正在探索与各地铁路局物流中心的合作,在竞争和合作中寻求发展 [29][30][31]

| 证券代码：600125 | 证券简称：铁龙物流 | 公告编号：2024-018 | | --- | --- | --- | | 证券代码：163794 | 证券简称：20 铁龙 01 | | 中铁铁龙集装箱物流股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.110 元 相关日期 | | | | | 日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 股份类别 Ａ股 | 股权登记日 2024/7/18 | 最后交易日 － | 除权（息）日 2024/7/19 | 现金红利发放 2024/7/19 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 5 月 24 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 1. 发放年度：2023 年年度 四、 分配实施办法 1. 实施办法 （1）无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算 ...

参会情况 - 出席会议股东和代理人21人，持表决权股份447,727,750股，占比34.2949%[5] - 公司在任董事6人出席5人，监事5人出席5人，董秘出席，高管列席[8] 会议信息 - 2024年5月24日于大连召开股东大会，采取现场和网络投票结合方式，由李丰岩主持[5][7] - 见证律所是北京德恒律师事务所，律师为李哲、王冰，见证会议程序及决议合法有效[14] 议案表决 - 2023年年度报告等议案A股同意票数多为447,568,850，比例99.9645%[9] - 2023年度利润分配方案等议案A股同意票数447,660,550，比例99.9849%[10][11] - 补选董事赵哲等三人得票数均为447,544,352，得票比例99.9590%，均当选[11] - 现金分红5%以上股东同意票数391,747,804，比例100%；1%以下股东同意票数55,912,746，比例99.8799%[12] - 5%以下股东对2023年报告等议案同意票数多为55,821,046，比例99.7161%；对利润分配方案等同意票数55,912,746，比例99.8799%[13]

会议安排 - 会议通知于2024年5月15日发出，5月24日16:00 - 16:30召开[2] 人员变动 - 赵哲以9票当选公司副董事长[3] - 韩建成申请于2024年5月24日股东大会结束后辞去审计委员会委员职务[4] - 赵哲以9票被补选为董事会审计委员会委员[4]

会议信息 - 2024年5月24日9点股东大会在大连召开，网络投票9:15 - 15:00[6] - 出席股东及代理人21名，代表股份447,727,750股，占总股本34.2949%[9] 提案情况 - 中铁集装箱运输有限责任公司5月6日提临时提案[13] 议案表决 - 《2023年度报告及其摘要》等4项议案同意票数447,568,850股，占比99.9645%[15] - 《2023年度利润分配方案》等3项议案同意票数447,660,550股，占比99.9849%[20] - 补选赵哲等3人为董事同意票数447,544,352股，占比99.9590%[26]

业绩数据 - 2023年公司实现营业收入146.93亿元，同比增长22.42%[14] - 2023年公司实现归属于上市公司股东净利润4.71亿元，同比增长39.49%[14] - 2023年度公司（母公司）实现净利润546,533,142.63元[32] - 2022年度公司向全体普通股股东每10股派发现金红利0.80元，共计派发现金红利1.04亿元[25] - 公司拟定2023年度利润分配方案为向全体股东每10股派发现金红利1.10元[32] 业务数据 - 2023年公司全年购置新箱9600余只[17] - 2023年特箱发运量共计完成176.14万TEU，同比增长3.07%[17] - 2023年铁路货运到发量全年共计完成5727.86万吨，同比减少3.74%[17] - 2023年卷钢箱保有量突破3000只[18] 会议信息 - 股东大会时间为2024年5月24日上午9:00，地点在辽宁省大连市中山区新安街1号日月潭大酒店外3楼会议室[7] - 股东大会股权登记日为2024年4月19日[8] - 股东大会最终表决结果于2024年5月25日在指定媒体及上交所网站披露[9] 未来规划 - 拟聘请永拓会计师事务所为公司2024年度财报和内控审计机构，聘期一年，费用总计175万元[33] - 公司拟使用自有资金14.3亿元购置约34,900只各类特种集装箱[34] 荣誉情况 - 2023年公司荣获“2023中国物流企业50强”称号和“2022年度全国先进”[19] - 2023年公司董事会荣获“2023年上市公司董事会典型实践案例”奖[22] - 报告期公司荣获“2022年报业绩说明会优秀实践”和“2023年度上市公司董办优秀实践案例”奖[23] 合规情况 - 截至2023年12月31日，公司不存在违规担保行为和控股股东及其他关联方占用公司资金的情形[45][56][66] - 报告期内公司无募集资金使用情况[45][56][66] - 报告期内公司实际发生的关联交易与披露内容一致[45] - 公司按照相关规则要求，依法规范履行报告期信息披露义务，无应披露未披露情况[59] 人员相关 - 2023年公司部分董事及高级管理人员发生变更，候选人任职资格及提名、选举程序符合要求[45][66] - 2023年独立董事在上市公司现场工作时间累计15天[44][55][65] - 报告期内公司董事领取薪酬符合规定，高管实际领取薪酬与委员会批准标准一致[46][67] 审计相关 - 报告期内公司董事会审计委员会委员建议续聘致同会计师事务所为2023年度会计审计机构，议案经董事会审议后提交股东大会审议通过[47] - 公司续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为2023年度会计审计机构[68]