| 证券代码：600125 | 证券简称：铁龙物流 | 公告编号：2024-004 | | --- | --- | --- | | 证券代码：163794 | 证券简称：20 铁龙 01 | | 中铁铁龙集装箱物流股份有限公司 第十届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 本次会议通知于 2024 年 3 月 29 日以书面、微信、电子邮件等方式发出。 本次会议于 2024 年 4 月 8 日 10:30～12:00 在北京云瑧金陵莲花酒店二层会 展一会议室以现场表决方式召开。 应出席本次会议的董事 9 人，亲自出席的董事 8 人，辛明董事因工作安排原 因无法亲自参会，书面授权委托韩建成董事参会并表决，本次会议实有 9 名董事 行使了表决权。 会议由陈敏董事长主持，公司监事会成员等部分相关人员列席会议。 二、董事会会议审议情况 1、2023 年度总经理工作报告 4、2023 年度财务决算报告 本议案以 9 票同意 ...

| 证券代码：600125 | 证券简称：铁龙物流 公告编号：2024-005 | | --- | --- | | 证券代码：163794 | 证券简称：20 铁龙 01 | 中铁铁龙集装箱物流股份有限公司 第十届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 应参加本次会议的监事为 6 人，亲自出席的监事为 6 人，本次会议实有 6 名 监事行使表决权。 本次会议由监事会主席张玉虎先生主持。 二、监事会会议审议情况 （一）2023 年度财务决算报告 本项议案以 6 票同意获得通过，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）关于对董事会编制的公司《2023 年度报告》的审核意见 公司监事会根据《证券法》第 82 条的规定和《公开发行证券的公司信息披 露内容与格式准则第 2 号＜年度报告的内容与格式＞》的相关要求，对董事会编 制的公司 2023 年年度报告进行了严格的审核，提出以下书面审核意见： 1、公司 2023 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公 司内部管理制度的各项规定。 一、 监事 ...

中铁铁龙集装箱物流股份有限公司 董事会审计委员会工作规程 第一章 总则 第一条 为规范中铁铁龙集装箱物流股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会审计委员会运作，促进公司建立有效的内部控制机制，完善公司治理结构，提 高公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上 市规则》、《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《公司章程》 及其他有关规定，制定本工作规程。 第二条 审计委员会是公司董事会下设的专门工作机构，对董事会负责，向 董事会报告工作，下设由公司审计部与证券事务部共同组成的审计工作组为日常 工作机构。 第三条 审计委员会委员应保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责， 勤勉尽责，切实有效地监督公司的外部审计，指导公司内部审计工作，促进公司 建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第四条 审计委员会履行工作职责时，公司经理层及相关部门和人员须给予 配合。 第二章 人员组成 第五条 审计委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事 2 人，不在公司担 任高级管理人员的董事 1 人。审计 ...

公司治理 - 2023年召开4次董事会和1次股东大会[2] - 报告期内召开3次审计委员会等会议[3][4] - 2023年部分董事及高管变更，程序合规[7][8] 独立董事履职 - 独立董事韩海鸥2023年履职表现良好[2][4][6] 合规情况 - 截至2023年底无违规担保和资金占用[7] - 报告期内无募集资金使用[7] 利润分配 - 拟定年度现金利润分配方案合规[9] 同业竞争 - 第一大股东履行放弃同业竞争承诺[9] 内部控制 - 董事会对内控自我评价并将审计[10] - 内控制度健全且执行有效[10]

中铁铁龙集装箱物流股份有限公司董事会 审计委员会 2023 年度履职报告 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《上市公 司董事会审计委员会运作指引》、公司《董事会审计委员会工作制度》、《董事会 审计委员会年报工作规程》等相关要求，公司董事会审计委员会（以下简称"审 计委员会"）2023 年度在监督及评估外部审计机构工作、指导内部审计工作、审 阅公司的财务报告并对其发表意见、评估内部控制的有效性、协调管理层与内外 部审计机构的沟通等相关工作中，认真履行了职责，现具体报告如下： 1、审计委员会于 2023 年 10 月 27 日召开 2023 年第三季度报告工作会议， 审议通过了公司《2023 年第三季度财务会计报告》、《2023 年第三季度报告》和 《董事会审计委员会对公司 2023 年第三季度财务会计报告的审阅意见》。 2、审计委员会与年审注册会计师于 2024 年 1 月 5 日召开了 2023 年度审计 工作计划协调会，协商确定了 2023 年度审计工作计划。 3、2024 年 1 月 5 日，审计委员会在年审注册会计师进场前，审阅了公司编 制的 2023 年度财务会计报表，并出具了 ...

独立董事情况 - 独立董事及相关亲属不在公司或附属企业任职[1] - 独立董事无直接或间接持上市公司已发行股份1%以上情形[1] - 独立董事不是公司前十名股东中的自然人股东及其亲属[1] - 独立董事无直接或间接持上市公司已发行股份5%以上的股东情形[1] - 独立董事及相关亲属不在上市公司控股股东附属企业任职[1] - 独立董事不是与上市公司有重大业务往来的人员[1] - 独立董事不是为上市公司提供财务等服务的人员[1] - 最近十二个月内独立董事不曾有上述列举情形[1] - 独立董事不属于规定的不具备独立性的其他人员[1] - 独立董事符合有关规定对独立性的要求[2]

投资者可于 2024 年 4 月 18 日（星期四）至 4 月 24 日（星期三）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 ir@chinacrt.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回 答。 中铁铁龙集装箱物流股份有限公司（以下简称"公司"）已于2024年4月9 日发布公司2023年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年度经 营成果、财务状况，公司计划于2024年4月25日上午9:00-10:00举行2023年度业绩 说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 | 证券代码：600125 | 证券简称：铁龙物流 | 公告编号：2024-011 | | --- | --- | --- | | 证券代码：163794 | 铁龙 证券简称：20 | 01 | 中铁铁龙集装箱物流股份有限公司 关于召开2023年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （一）投资者可在 2024 年 4 月 25 日（星期四）上午 9:00- ...

中铁铁龙集装箱物流股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一章 总则 第一条 为规范中铁铁龙集装箱物流股份有限公司（以下简称"公司"）独 立董事专门会议运作，促进独立董事在公司治理中发挥更大的作用，提高公司治 理水平，保护公司和股东的利益。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国证券法》、《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》、《上市公 司独立董事管理办法》等规定，制定本制度。 第二条 独立董事专门会议是由全部公司独立董事参加，为履行独立董事职 责召开的会议。 第三条 独立董事专门会议对公司及全体股东负责，按照相关法律法规、行 政规章和公司章程的要求认真履行职责，维护公司整体利益，尤其要关注中小股 东的合法权益不受损害，在履行职责时不受公司主要股东、实际控制人、或者其 他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 第四条 公司应当为独立董事专门会议的召开提供便利和支持，经理层及相 关部门和人员须给予配合。 第二章 职责权限 第五条 下列事项须经独立董事专门会议审议： （一）独立董事要求独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或 者核查； P A G E （三）独立董事提议召开公司董事会； ...

| 证券代码：600125 | 证券简称：铁龙物流 | 公告编号：2024-006 | | --- | --- | --- | | 证券代码：163794 | 铁龙 证券简称：20 01 | | 一、利润分配方案内容 经致同会计师事务所审计，截至 2023 年 12 月 31 日，公司期末可供分配利 润为人民币 4,885,004,052.14 元。经董事会决议，公司 2023 年年度拟以实施权益 分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下： 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.10 元（含税）。截至 2024 年 4 月 8 日，公司 总股本 1,305,521,874 股，以 此计算合 计拟派发 现金红利 143,607,406.14 元（含税）。本年度公司现金分红比例为 30.50%。 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回 购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股 本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股 本发生变化，将另行公告具体调整情况。 本次利润分配方案尚需提交公司 2023 ...

会计师事务所选聘 - 选聘需经审计委员会审核，董事会和股东大会审议[2] - 采用竞争性谈判、公开招标等方式[6] - 应在被审计年度第四季度结束前完成[10] 聘期与限制 - 聘期一年，可续聘，连续聘任原则上不超8年，特殊不超10年[7][8] - 审计项目合伙人等累计承担业务满五年，之后连续五年不得参与[8] 监督与处理 - 审计委员会监督选聘事务所审计工作[12] - 分包转包或报告有质量问题不再选聘[12] 制度生效 - 制度经董事会审议通过后生效，由董事会修订和解释[14]