业绩预告情况 - 公司预计2025年半年度归属于母公司所有者的净利润为-21,600万元，与上年同期1,038万元相比由盈转亏 [1] - 预计2025年半年度归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为-22,400万元 [1] - 上年同期归属于母公司所有者的净利润为1,038万元，扣除非经常性损益的净利润未披露具体数值 [1][2] 业绩变动原因 - 业绩亏损主要受动力煤市场价格大幅下行影响，公司煤炭平均售价同比下降约19% [2] - 煤炭销售收入同比减少25,521万元，直接导致当期利润亏损 [2] - 公司通过增产提质、降本增效等措施应对煤价下行压力 [2] 经营数据对比 - 上年同期利润总额为11,226万元，本期未披露利润总额数据 [1] - 上年同期每股收益为0.0085元，本期未披露每股收益数据 [2]

业绩总结 - 2025年4 - 6月煤炭产量185万吨，同比增12.12%[2] - 2025年4 - 6月煤炭销量185万吨，同比增12.80%[2] - 2025年4 - 6月煤炭收入76,697万元，同比减13.24%[2] - 2025年1 - 6月煤炭产量368万吨，同比增6.67%[2] - 2025年1 - 6月煤炭销量367万吨，同比增6.69%[2] - 2025年1 - 6月煤炭收入162,407万元，同比减13.58%[2]

收入和利润（同比） - 公司预计2025年半年度归属母公司所有者净利润约为-21600万元，上年同期为1038万元[2][3] - 公司预计2025年半年度归属母公司所有者扣非净利润约为-22400万元[2][3] - 上年同期利润总额为11226万元[4] - 上年同期归属母公司所有者净利润为1038万元[3][6] - 上年同期归属母公司所有者扣非净利润为1299万元[6] - 上年同期每股收益为0.0085元[6] 业务线表现（煤炭业务） - 报告期内煤炭平均售价同比下降约19%[7] - 报告期内煤炭销售收入同比减少25521万元[7]

煤炭行业表现 - 煤炭板块午后震荡走高 [1] - 华电能源逼近涨停 [1] - 郑州煤电 新大洲A 云煤能源 晋控煤业跟涨 [1] 公司股价变动 - 华电能源股价表现强势 逼近涨停 [1] - 郑州煤电 新大洲A 云煤能源 晋控煤业股价同步上涨 [1]

股东大会召开情况 - 股东大会于2025年6月27日在郑州市中原西路66号公司本部召开 [2] - 会议由董事长余乐峰主持，董事、监事及高管全员出席，河南陆达律师事务所律师现场见证 [2][3] - 出席会议股东持股情况符合《公司法》及《公司章程》规定 [2] 议案审议结果 - 全部8项非累积投票议案均获通过，包括2024年度董事会/监事会工作报告、财务决算及预算报告、利润分配预案、年报披露、审计机构聘任、高管薪酬方案等 [3][4] - 累积投票议案中选举董事及独立董事的议案通过 [4] - 5%以下股东表决情况未披露具体数据 [4] 董事会换届及高管任命 - 第十届董事会第一次会议选举余乐峰为董事长、刘君为副董事长，表决结果为9票全票通过 [8][9] - 董事会下设4个专门委员会（战略与ESG/提名/审计/薪酬与考核），主任委员分别由余乐峰、秦中峰、周晓东、孙恒有担任 [10][11][12] - 聘任郭金陵为总经理、房敬为董事会秘书兼总会计师，雷丁轲等4人任副总经理，鲁华任证券事务代表 [11][12] 职工董事选举 - 职工代表大会选举周雪萍为第十届董事会职工董事，其曾任公司审计监督部总经理及监事会职工代表监事 [15][16] - 职工董事与非职工董事共同组成第十届董事会，任期三年 [15] 人员背景 - 新任高管均具备煤炭行业资深经验，如副总经理雷丁轲曾任义海能源高管，李冠良曾任大平煤矿矿长 [13] - 核心管理层学历以本科为主，专业背景涵盖工程技术、财务、企业管理等领域 [13][14][16]

董事会选举 - 公司于2025年6月26日召开职工代表大会选举第十届董事会职工董事[1] - 周雪萍女士当选公司董事会职工董事[1] 董事会构成与任期 - 第十届董事会由1位职工董事和8位非职工董事组成[1] - 第十届董事会任期三年[1]

股东大会信息 - 2025年6月27日在公司本部召开2024年年度股东大会[2] - 377人出席，持有表决权股份646,812,606股，占比53.0865%[2] - 9名董事、5名监事全部出席，董秘出席，高管列席[3] 报告表决情况 - 2024年度董事会工作报告同意票比例99.8636%[4] - 2024年度监事会工作报告同意票比例99.8650%[5] - 2024年度财务决算及2025年度财务预算报告同意票比例99.8674%[6] - 2024年度利润分配预案同意票比例99.8452%[6] 选举情况 - 余乐峰选举董事得票比例98.9177%[9] - 孙恒有选举独立董事得票比例98.8950%[10] 小股东表决 - 2024年度利润分配预案5%以下股东同意票比例93.0341%[11]

股东会信息 - 公司2025年6月6日召开第九届董事会第二十四次会议作出召开股东会决议[7] - 2025年6月7日公告会议决议和召开股东大会通知[7] - 股东会于2025年6月27日上午9:30召开，网络投票时间为当天9:15 - 15:00 [8][9] 参会情况 - 出席股东会的股东及代表共377人，代表股份646,812,606股，占公司总股份53.0865％[10] 议案表决 - 《2024年度董事会工作报告》同意645,930,685股，占有效表决权股份99.8636% [15] - 《2024年度监事会工作报告》同意645,939,585股，占99.8650% [16] - 《2024年度财务决算及2025年度财务预算报告》同意645,955,545股，占99.8674% [17] - 《2024年度利润分配预案》同意645,811,385股，占99.8452% [19] - 《2024年年度报告全文及摘要》同意646,019,685股，占99.8774% [20] - 《关于聘任2025年度审计机构的议案》同意646,067,885股，占99.8848% [21] - 《关于确认2024年度董事和高级管理人员薪酬及拟订2025年度薪酬方案的议案》同意644,490,245股，占99.6409%，中小投资者同意占比83.8425%[23] - 《关于取消监事会暨修订公司章程和相关议事规则的议案》同意644,687,005股，占99.6713%，中小投资者同意占比85.2114%[24] 人员选举 - 《余乐峰》选举议案同意639,812,226股，占有效表决权股份98.9177%，中小股东同意占比51.2960%[26] - 《刘君》选举议案同意639,266,495股，占98.8333%，中小股东同意占比47.4992%[26] - 《张海洋》选举议案同意639,360,097股，占98.8478%，中小股东同意占比48.1504%[26] - 《郭金陵》选举议案同意639,258,411股，占98.8320%，中小股东同意占比47.4429%[27][29] - 《郭鹏飞》选举议案同意639,298,955股，占98.8383%，中小股东同意占比47.7250%[31] - 《孙恒有》选举议案同意639,665,944股，占98.8950%，中小股东同意占比50.2783%[32] - 《周晓东》选举议案同意639,250,323股，占98.8308%，中小股东同意占比47.3866%[32] - 《秦中峰》选举议案同意639,265,554股，占98.8331%，中小股东同意占比47.4926%[33]

人员选举 - 选举余乐峰为董事长，刘君为副董事长[1][2] 人员聘任 - 聘任郭金陵为总经理[3][4] - 聘任房敬为董事会秘书、总会计师[5][7] - 聘任雷丁轲等为副总经理[6] - 聘任鲁华为证券事务代表[8][10] 委员会任命 - 各委员会主任委员分别为余乐峰、秦中峰等[9] 任期信息 - 上述人员任期三年至第十届董事会届满[10]

公司经营业绩 - 2024年实现煤炭产量684万吨，销量690万吨，营业收入42亿元，利润总额4.68亿元，归母净利润2.83亿元 [4] - 煤炭产量同比增加23万吨，实现安全生产零工亡 [6] - 研发投入7344万元，占营业收入比例1.75%，研发团队364人，占公司总人数2.58% [8] - 2025年经营目标为煤炭产量700万吨，销量700万吨，营业收入42亿元，利润总额2亿元 [11] 公司治理与董事会建设 - 2024年组织召开董事会8次、股东大会4次，审议议案55项 [4] - 引入持股5%以上外部股东董事，9名董事中外部董事占比55.56%，女性董事占比11.11% [5] - 董事会下设4个专门委员会，报告期内召开会议15次 [5] - 荣获"2024年上市公司董事会典型实践案例"等奖项 [6] 智能化与技术创新 - 建成1个省级智能化矿井、1个智能化采煤工作面、1个智能化掘进工作面 [6] - 智能巡检机器人被工信部列入矿山领域机器人典型应用场景 [6] - 完成省内第一个煤炭行业全信创算力中心上线，部署云桌面1000台 [7] - 获发明专利2项，实用新型专利3项，软件著作权6项 [7] ESG与可持续发展 - 将董事会战略与发展委员会更名为战略与ESG委员会 [6] - 完成公司首份ESG报告编制 [6] - 3对矿井保持"绿色矿山"称号，实现瓦斯发电900万千瓦时 [6] - 2025年计划将ESG发展理念融入公司战略和管理体系 [14] 财务与资本运作 - 2024年总资产1396.37亿元，总负债1080.21亿元，资产负债率77.36% [23] - 转让郑新铁路2%股权回收资金1.6亿元 [9] - 对上海郑煤实施破产程序，形成处置收益2.51亿元 [25] - 2024年不进行现金分红 [26] 行业与战略布局 - 实施"产业数智化、数智产业化"战略 [7] - 推进控股股东所属煤炭及相关资产注入上市公司 [11] - 依托国家政策加快新一代信息技术产业发展 [12] - 煤炭作为基础能源仍将起到兜底保障作用 [9]