股东会信息 - 2025年第四次临时股东会8月14日14点30分在浙江温州召开[3] - 网络投票8月14日进行，交易系统和互联网投票时间不同[5][6] - 审议补选公司第十届董事会非独立董事议案，选涂飞云[8] 时间相关 - 股权登记日为2025年8月7日[16] - 股东登记8月13日9:00 - 15:00在董事会办公室[18] 投票规则 - 持有100股股票，选1名董事有100股选举票数[24] - 持有100股股票，选5名董事有500票表决权，选2名独董有200票[24]

会议信息 - 浙江东日第十届董事会第二次会议于2025年7月29日召开[1] - 会议应出席董事6人，实际到会6人[1] 议案决议 - 一致通过补选公司第十届董事会非独立董事议案，拟补选1名董事，提名涂飞云为候选人[1] - 补选董事议案表决赞成票6票，反对票0票，弃权票0票[2] - 一致通过召开2025年第四次临时股东会的议案，会议定于2025年8月14日召开[2] - 召开临时股东会议案表决赞成票6票，反对票0票，弃权票0票[3]

股价表现与交易数据 - 公司股价单日下跌9.52%，换手率4.39%，成交额4.91亿元，振幅11.46% [1] - 因日跌幅偏离值达-9.85%登上龙虎榜，近半年累计上榜6次，上榜后次日股价平均涨1.61%，5日平均涨14.09% [2][3] - 主力资金单日净流出8176.49万元（特大单净流出3744.69万元，大单净流出4431.80万元），近5日主力资金净流出3698.28万元 [3] 龙虎榜资金动向 - 沪股通席位为第一大买入及卖出营业部，买入2482.35万元，卖出1827.88万元，净买入654.48万元 [1][2] - 前五大买卖营业部合计成交1.11亿元，买入5529.05万元，卖出5553.88万元，合计净卖出24.83万元 [2] - 买入席位第二至第五为财通证券成都人民南路(828.05万元)、国投证券成都人民南路(774.49万元)、财通证券宁波环城北路(738.26万元)、中国银河证券温州三友路(705.89万元) [3] 融资融券情况 - 最新两融余额10.05亿元，其中融资余额10.05亿元，融券余额3.50万元 [3] - 近5日融资余额增加3633.98万元，增幅3.75%，融券余额增加612元，增幅1.78% [3] 基本面数据 - 一季度营业收入1.73亿元，同比增长4.65%，净利润2523.01万元，同比增长28.45% [3]

板块表现 - 一般零售板块较上一交易日下跌0.77% [1] - 浙江东日领跌板块 [1] - 上证指数报收3609.71点，上涨0.33%；深证成指报收11289.41点，上涨0.64% [1] 资金流向 - 板块主力资金净流出5.77亿元 [1] - 游资资金净流入1.38亿元 [1] - 散户资金净流入4.39亿元 [1] 个股资金流向明细 - 小商品城(600415)主力净流入1.10亿元，占比10.95%；游资净流出2863.85万元，占比-2.86%；散户净流出8089.65万元，占比-8.08% [1] - 友阿股份(002277)主力净流入2007.52万元，占比6.44%；游资净流入185.26万元，占比0.59%；散户净流出2192.78万元，占比-7.04% [1] - 百联股份(600827)主力净流入1030.10万元，占比9.00%；游资净流出793.73万元，占比-6.94%；散户净流出236.38万元，占比-2.07% [1] - 益民集团(600824)主力净流入860.43万元，占比8.62%；游资净流出203.92万元，占比-2.04%；散户净流出656.51万元，占比-6.57% [1] - 重庆百货(600729)主力净流入816.09万元，占比7.71%；游资净流入207.44万元，占比1.96%；散户净流出1023.53万元，占比-9.67% [1] - 南宁百货(600712)主力净流入796.58万元，占比3.93%；游资净流入930.75万元，占比4.59%；散户净流出1727.33万元，占比-8.52% [1] - 汇通能源(600605)主力净流入572.08万元，占比4.95%；游资净流出378.91万元，占比-3.28%；散户净流出193.17万元，占比-1.67% [1] - 上海九百(600838)主力净流入527.21万元，占比4.51%；游资净流入301.42万元，占比2.58%；散户净流出828.63万元，占比-7.09% [1] - 宁波中百(600857)主力净流入492.68万元，占比4.61%；游资净流出544.23万元，占比-5.09%；散户净流入51.55万元，占比0.48% [1] - 友好集团(600778)主力净流入416.44万元，占比7.16%；游资净流入145.26万元，占比2.50%；散户净流出561.70万元，占比-9.65% [1]

董事会薪酬与考核委员会工作条例 总则 - 设立薪酬与考核委员会的目的是加强公司董事及高级管理人员的薪酬与考核管理，完善公司治理结构 [1] - 薪酬与考核委员会是董事会的专门工作机构，负责制定和审查董事及高级管理人员的薪酬政策、方案以及考核标准 [1] - 薪酬范围包括薪资、奖金、补贴、福利待遇、期权、股份赠予等 [1] - 适用对象包括在公司领取薪酬的董事（不含独立董事）及董事会聘任的高级管理人员 [1] 人员组成 - 委员会由3名董事组成，其中独立董事不少于2名 [1] - 委员由董事长、过半数独立董事或1/3以上董事提名，董事会选举产生 [2] - 设召集人1名，由独立董事担任，负责主持会议工作 [2] - 委员会任期与董事会一致，委员可连任，失去董事资格或独立性的委员自动失去资格 [2] - 下设工作小组负责收集资料、筹备会议及执行决议 [2] 职责权限 - 负责制定董事及高级管理人员的考核标准并实施考核 [2] - 向董事会提出薪酬政策、股权激励计划、员工持股计划等建议 [2] - 董事会未采纳建议时需记录原因并披露 [2] - 董事薪酬计划需董事会审议并提交股东会通过，高级管理人员薪酬方案需董事会审议通过 [3] 决策程序 - 工作小组负责提供财务指标、经营目标完成情况、高管职责及绩效等资料 [4][5] - 考评程序包括述职报告、绩效评价及提出薪酬数额和奖励方式 [5] 议事规则 - 每年至少召开一次会议，可临时召开，会议需提前3日通知 [5] - 会议需2/3以上委员出席，决议需过半数通过 [6] - 会议以现场召开为原则，可采取视频或电话方式 [6] - 可邀请董事及高级管理人员列席，或聘请中介机构提供专业意见 [6] - 会议记录需保存10年，包括会议日期、出席人员、议程、表决结果等 [7] - 董事会可否决委员会议案，但需三分之二董事通过并书面说明 [7] 附则 - 条例自董事会审议通过之日起生效，由董事会负责解释 [8] - 未尽事宜按法律法规及公司章程执行 [8]

股东会召集与召开程序 - 本次股东会由董事会提议并召集，召开通知已于2025年7月10日在指定媒体及上海证券交易所网站公告 [2] - 股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议于2025年7月28日在浙江东日股份有限公司1号会议室召开 [2] - 网络投票通过上海证券交易所交易系统平台进行，时间为2025年7月28日9:15-15:00 [3] - 股东会议程与通知中列明事项一致，由公司董事长主持 [3][4] 股东会出席情况 - 出席现场会议的股东及股东代理人共1人，代表股份202,807,800股，占公司总股本48.1527% [4] - 参加网络投票的股东共526名，代表股份84,313,670股，占公司总股本20.0186% [4] - 合计参与表决股份占公司总股本68.1713% [4] 股东会议案表决结果 - 议案1获得408,156,219票，占出席有效表决权股份142.1545%，表决通过 [5] - 议案2获得140,855,479票，占出席有效表决权股份49.0578%，表决未通过 [5] - 议案3获得210,805,654票，占出席有效表决权股份73.4203%，表决通过 [5] - 议案4获得209,803,143票，占出席有效表决权股份73.0712%，表决通过 [5] - 议案5获得208,771,428票，占出席有效表决权股份72.7118%，表决通过 [5]

董事会换届选举 - 公司于2025年7月28日召开第三次临时股东会选举产生1名董事、3名独立董事，与第二次临时职工代表大会选举的2名职工董事共同组成第十届董事会 [1] - 第十届董事会成员包括董事长董伯俞、副董事长杨澄宇、职工董事赵阿宝及独立董事车磊、朱欣、程仲鸣 [1] 董事会专门委员会构成 - 战略委员会由5人组成，董伯俞为召集人，成员包括杨澄宇、赵阿宝、车磊、程仲鸣 [1][2] - 审计委员会由3人组成，车磊为召集人，成员包括朱欣、程仲鸣 [2] - 薪酬与考核委员会由3人组成，程仲鸣为召集人，成员包括车磊、朱欣 [2] - 提名委员会由3人组成，朱欣为召集人，成员包括车磊、董伯俞 [2] 高级管理人员任命 - 聘任杨澄宇为总经理，叶郁郁为常务副总经理，谢小磊、赵阿宝、温兴群、黄福亨为副总经理 [2] - 谢小磊兼任财务负责人及董事会秘书，戴儒哲任证券事务代表 [2] - 董事会秘书及证券事务代表联系方式包括地址、电话、传真及邮箱 [2] 离任人员情况 - 第九届董事会董事长陈加泽、董事赵陈生、独立董事费忠新因任期届满离任，不再担任任何职务 [2] - 第九届监事会任期届满后撤销，原监事胡芃芃、高恩华、孙华云不再任职 [2]

董事会换届选举 - 公司第十届董事会第一次会议于2025年7月28日以现场结合通讯方式召开，应出席董事6人，实际到会6人，会议程序符合《公司法》及公司章程规定 [1] - 选举董伯俞为第十届董事会董事长，任期三年，表决结果为全票通过（赞成6票/反对0票/弃权0票） [1] - 选举杨澄宇为副董事长，任期三年，表决结果为全票通过 [2] 董事会专门委员会调整 - 修订董事会战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会工作条例，具体内容披露于上交所网站 [2] - 战略委员会由5人组成（董伯俞、杨澄宇、赵阿宝、车磊、程仲鸣），董伯俞任召集人 [5] - 审计委员会由3名独立董事组成（车磊、朱欣、程仲鸣），车磊任召集人 [5] - 薪酬与考核委员会由3名独立董事组成（程仲鸣、车磊、朱欣），程仲鸣任召集人 [5] - 提名委员会由3人组成（朱欣、车磊、董伯俞），朱欣任召集人 [5] 高级管理人员任命 - 聘任杨澄宇为公司总经理兼法定代表人，任期三年，提名委员会已前置审议 [5] - 聘任谢小磊为董事会秘书兼财务负责人、副总经理，任期三年，提名委员会与审计委员会已前置审议 [6] - 聘任叶郁郁为常务副总经理，谢小磊、赵阿宝、温兴群、黄福亨为副总经理，任期均为三年 [6] - 聘任戴儒哲为证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期三年 [6] 核心管理层背景 - 董事长董伯俞为管理学硕士、高级经济师，现任温州市现代服务业发展集团副总经理等职，拥有跨境贸易及国企管理经验 [8] - 副董事长兼总经理杨澄宇为高级程序员，曾任证券机构高管，具备金融与信息技术复合背景 [8] - 副总经理赵阿宝为高级工程师，深耕房地产开发领域，历任多家地产子公司管理职务 [9] - 独立董事车磊为注册会计师，现任私募基金风控总监，曾任会计师事务所高管 [9] - 独立董事朱欣为法学副教授兼执业律师，现任多家上市公司独董 [9] - 独立董事程仲鸣为金融学教授，现任温州大学金融研究院院长 [10]

战略委员会组成 - 由5名董事组成，至少含1名独立董事[4] - 委员由董事长、过半数独立董事或1/3以上董事提名[4] - 设召集人1名，由董事长担任[5] 会议相关规定 - 每年至少召开一次，过半数委员提议或召集人认为必要可开临时会议[9] - 原则上提前3日通知全体委员并提供资料，全体同意可免除[9] - 2/3以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[11] 其他 - 会议记录保存期不少于10年[11] - 工作条例经董事会审议通过生效，由董事会负责解释[13]

审计委员会组成 - 由3名董事组成，独立董事不少于2名，至少1名独立董事为会计专业人士[4] - 设召集人1名，由独立董事委员且为会计专业人士担任[5] 会议规则 - 例会每年至少召开四次，每季度一次[12] - 召开前原则上提前3日通知，全体委员一致同意可免除[12] - 2/3以上委员出席方可举行[12] - 决议须经全体委员过半数通过[13] 其他规定 - 会议记录保存期在公司存续期间不得少于10年[13] 职责 - 审核公司财务信息及其披露，部分事项提交董事会审议[6][7] - 监督董事、高级管理人员，可提解任建议[6] - 监督及评估内外部审计工作，提议聘请或更换外部审计机构[6]