薪酬与考核委员会组成 - 由3名董事组成，独立董事不少于2名[4] - 委员由董事长等提名[4] - 设召集人1名，由独立董事担任[7] 薪酬与考核委员会运作 - 每年至少开一次会，提前3日通知[12] - 2/3以上委员出席方可举行，决议过半数通过[15] - 会议记录保存不少于10年[13] 薪酬方案审议 - 董事薪酬计划经董事会、股东会审议通过实施[7] - 高管薪酬分配方案经董事会审议通过[7] 董事会权力 - 有权否决委员会议案，三分之二董事通过可实施[13]

提名委员会组成 - 由3名董事组成，独立董事不少于2名[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设召集人1名，由独立董事担任，董事长提名，委员会选举[4] 会议规则 - 每年至少开一次会，可开临时会议[8] - 提前3日通知并提供资料，全体同意可免除[8] - 2/3以上委员出席方可举行，决议过半数通过[8] 其他 - 会议记录保存不少于10年[9] - 工作条例董事会审议通过生效，修改亦同[11] - 工作条例由董事会负责解释[13]

公司治理变动 - 2025年7月28日召开会议选举产生第十届董事会[2] - 第十届董事会由1名董事、3名独董和2名职工董事组成[2] - 董事长为董伯俞，副董事长为杨澄宇[2] - 第九届董事会3人、监事会3人因任期届满离任[4] 管理层任职 - 总经理为杨澄宇，常务副总经理为叶郁郁[4] - 副总经理有谢小磊等4人[4] - 财务负责人、董秘为谢小磊，证代为戴儒哲[4] 委员会构成 - 战略委员会5人，审计等委员会各3人[2][3]

会议信息 - 股东会通知2025年7月10日公告，7月28日14点30分现场召开，9:15 - 15:00网络投票[5] - 现场会议地点为浙江温州鹿城区市府路168号合众大厦12层1号会议室[5] 参会情况 - 现场1人持股202,807,800股，占总股本48.1527%[8] - 网络526名代表股份84,313,670股，占总股本20.0186%[8] 选举结果 - 董伯俞、车磊、朱欣、程仲鸣当选，涂飞云未当选[12]

会议信息 - 2025年第三次临时股东会于7月28日召开[3] - 出席会议股东及代理人527人[3] - 出席股东所持表决权股份总数287,121,470股，占比68.1712%[3] - 公司7位在任董事全部出席会议[5] 选举结果 - 董伯俞当选非独立董事，得票数408,156,219，占比142.1545%[6] - 涂飞云未当选非独立董事，得票数140,855,479，占比49.0578%[6] - 车磊、朱欣、程仲鸣当选独立董事，得票占比分别为73.4203%、73.0712%、72.7118%[7]

人事任命 - 选举董伯俞为公司第十届董事会董事长，任期三年[1] - 选举杨澄宇为公司第十届董事会副董事长，任期三年[1] - 聘任杨澄宇为公司总经理，任期三年[9] - 聘任谢小磊为公司董事会秘书，任期三年[10] - 聘任叶郁郁等人为副总经理等职，任期三年[11] - 聘任戴儒哲为公司证券事务代表，任期三年[12] 委员会信息 - 战略委员会成员5人，其他三委员会成员各3人，任期与董事任期一致[7] 人员兼职 - 程仲鸣兼任温州大学金融研究院院长[15] - 谢小磊兼任温州银行股份有限公司监事[16] - 温兴群兼任温州菜篮子农副产品配送有限公司相关职务[16] - 黄福亨兼任温州市益优农产品市场管理有限公司相关职务[16] - 戴儒哲兼任温州市东日水果批发交易市场管理有限公司总经理[16]

股价表现 - 截至2025年7月25日收盘，浙江东日报收31.0元，较上周28.71元上涨7.98% [1] - 本周盘中最高价31.3元（7月25日），最低价28.38元（7月21日） [1] - 当前总市值130.56亿元，在一般零售板块市值排名10/58，两市A股市值排名1336/5148 [1] - 自2025年6月16日以来累计涨幅达122.06% [1] 公司业务 - 主营业务为农副产品批发交易市场运营管理、生鲜食材配送和豆制品生产加工 [1] - 明确声明不涉及"脑机接口"业务 [1] - 参股公司培安美科技未签署任何"脑机接口"相关实质性协议 [1] 财务数据 - 参股公司培安美2025年上半年营业收入28.15万元，净利润-62.82万元 [1] - 当前市盈率94.73，显著高于行业静态市盈率29.83（租赁和商务服务业） [1] 公司声明 - 经自查不存在应披露而未披露的重大信息 [1] - 日常经营活动正常，无影响股价异常波动的重大事项 [1] - 指定信息披露媒体为《上海证券报》和上交所网站 [1]

业绩相关 - 截至2025年7月25日，股价自6月16日累计涨幅122.06%[3][7] - 截至2025年6月底，参股公司培安美营收28.15万元，净利润 - 62.82万元[3][7] - 截至2025年7月24日，公司市盈率94.73，高于行业29.83[3] 业务说明 - 主营农副产品等业务，不涉及“脑机接口”业务[3][7] 信息披露 - 经自查，无应披露未披露重大信息[4] - 指定《上海证券报》及上交所网站为信息披露渠道[8]

会议基本信息 - 会议时间定于2025年7月28日下午14:30 [1] - 会议地点为浙江省温州市鹿城区市府路168号合众大厦12层浙江东日股份有限公司1号会议室 [1] - 会议由陈加泽董事长主持 [1] 会议议程 - 会议采用现场投票和网络投票相结合的方式 [1] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行 交易系统投票时间为9:15-9:25 9:30-11:30 13:00-15:00 互联网投票时间为9:15-15:00 [1] - 融资融券券商可通过指定系统参与投票 [1] 股东参会要求 - 现场参会股东需出示股东账户卡 身份证或法人单位证明及授权委托书等证件 [2] - 会议开始后进场股东可列席但不享有表决权 [2] - 除特定人员外 公司有权拒绝其他人员进入会场 [2] 会议发言规则 - 会议发言总时长不超过1小时 [3] - 股东需提前登记发言主题 每位股东发言不超过5分钟 [3] - 议案表决开始后不再安排股东发言 [3] 表决规则 - 采用记名投票表决方式 按持股数计票 [4] - 会议设两名监票人 由公司律师和股东代表担任 [4] - 表决票需明确填写"同意" "反对"或"弃权" 否则视为无效票 [4] 董事会换届选举 - 提名董伯俞 涂飞云为第十届董事会非独立董事候选人 [6] - 提名车磊 朱欣 程仲鸣为第十届董事会独立董事候选人 [8] - 新一届董事会任期三年 [6][8] 董事候选人背景 - 董伯俞现任温州市现代服务业发展集团副总经理 具有丰富外贸企业管理经验 [7] - 涂飞云现任多家企业董事长 在健康产业领域有深厚积累 [7] - 车磊为注册会计师 现任投资基金风控总监 具有财务专业背景 [8] - 朱欣为法学副教授 现任律师事务所高级合伙人 [9] - 程仲鸣为金融学教授 现任温州大学金融研究院院长 [9]

会议信息 - 浙江东日2025年第三次临时股东会7月28日14:30召开，地点在温州合众大厦[7] - 采用现场和网络投票结合，交易系统9:15 - 15:00可投票，互联网平台9:15 - 15:00可投票[9] - 会议发言不超1小时，每位股东发言不超5分钟[10] 人事提名 - 提名董伯俞、涂飞云为第十届董事会非独立董事候选人，任期三年[15] - 提名车磊、朱欣、程仲鸣为第十届董事会独立董事候选人，任期三年[20]