会议基本信息 - 会议时间为2025年8月14日下午14:30 [1] - 会议地点为浙江省温州市鹿城区市府路168号合众大厦12层公司1号会议室 [1] - 会议由董伯俞董事长主持 [1] 投票安排 - 采用现场投票与网络投票相结合方式 [1] - 现场表决采用记名投票方式 [1] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行 交易系统投票时间为9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00 互联网投票平台时间为9:15-15:00 [1] - 融资融券券商可通过指定系统参与投票 [1] 参会要求 - 现场参会股东需出示股东账户卡、身份证或法人单位证明及授权委托书等证件 [2] - 会议开始后进场股东可列席但不享有表决权 [2] - 除股东及代理人、董事、董事会秘书、高管、聘任律师及邀请代表外 公司有权拒绝其他人员进入会场 [2] 会议秩序规定 - 会议发言安排不超过1小时 [3] - 股东需提前填写《股东会发言登记表》明确发言主题 [3] - 每位股东发言不超过5分钟 须先进行自我介绍 [3] - 临时发言或质询需举手申请并经主持人许可 [3] - 会议期间需保持安静 关闭手机或调至静音状态 [4] 表决规则 - 议案采用记名方式分别表决 [4] - 法人股股东多名代表需推举首席代表填写表决票 [4] - 表决按持股数计票 每股一票表决权 [4] - 会议期间离场或不投票者作弃权处理 [4] - 设监票人两名 由公司律师和股东代表担任 [4] - 表决票需明确填写"同意"、"反对"或"弃权" 否则视为无效票 [4] 董事补选议案 - 拟补选第十届董事会非独立董事1名 [5] - 经股东施燕及其一致行动人推荐及董事会提名委员会考察 [5] - 提名涂飞云先生为非独立董事候选人 [5] - 任期与本届董事会相同 [5] 董事候选人背景 - 涂飞云先生1958年出生 [7] - 现任温州肯恩大学教育发展基金会副理事长 [7] - 担任深圳银通健康产业有限公司董事长 [7] - 任新疆和合神玉产业发展有限公司执行董事兼总经理 [7] - 担任新疆银通生命科学股份有限公司董事 [7] - 任新疆银通健康产业合伙企业执行事务合伙人 [7] - 担任培安美（浙江）科技股份有限公司总经理 [7]

会议信息 - 2025年第四次临时股东会8月14日14:30在浙江温州鹿城区市府路168号合众大厦12层1号会议室召开[7] - 采用现场和网络投票结合，交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00投票，互联网平台9:15 - 15:00投票[8] - 会议发言不超1小时，每位股东发言不超5分钟[9] 人事安排 - 公司拟补选第十届董事会非独立董事1名，提名涂飞云为候选人[13] 投票规则 - 设两名监票人，由公司律师和股东代表担任[10] - 按持股数计票，一股一票表决权[10] - 离场或不投票、表决票无效作弃权处理[10]

市场表现 - 上证综指上午收盘报3591.26点，跌幅0.68%，A股总成交额达11578.01亿元 [1] - 79只A股出现5日均线下穿10日均线现象，技术面呈现短期调整信号 [1] 个股技术指标 - **浙江东日**：5日均线28.49元较10日均线28.84元距离最大（-1.23%），最新价28.35元，较10日均线乖离率-1.71% [1] - **耀皮玻璃**：5日均线6.58元较10日均线6.66元距离-1.16%，最新价6.37元，乖离率-4.28% [1] - **北京科锐**：5日均线7.11元较10日均线7.19元距离-1.02%，最新价6.95元，乖离率-3.27% [1] - **博拓生物**：5日均线33.72元较10日均线34.06元距离-0.98%，最新价32.71元，乖离率-3.95% [1] - **大有能源**：5日均线3.94元较10日均线3.98元距离-0.93%，最新价3.80元，乖离率-4.45% [1] 其他显著个股 - **三诺生物**：5日均线22.03元较10日均线22.23元距离-0.88%，最新价21.08元，乖离率-5.16% [1] - **冰山冷热**：5日均线6.45元较10日均线6.50元距离-0.80%，最新价6.39元，乖离率-1.72% [1] - **海鸥住工**：5日均线3.58元较10日均线3.61元距离-0.75%，最新价3.45元，乖离率-4.41% [1] - **广田集团**：5日均线1.81元较10日均线1.82元距离-0.66%，最新价1.77元，乖离率-2.85% [1] - **华夏幸福**：5日均线2.24元较10日均线2.26元距离-0.58%，最新价2.19元，乖离率-2.97% [1] 数据范围 - 统计剔除近一年上市新股，覆盖多行业个股技术面异动 [2]

市场整体表现 - 上证综指报3583.25点，跌幅0.90% [1] - A股总成交额8429.51亿元 [1] 技术指标异动个股 - 82只A股出现5日均线主动下穿10日均线形态 [1] - 浙江东日5日均线较10日均线距离最大达-1.37% [1] - 耀皮玻璃和博拓生物均录得-1.14%的均线距离偏差 [1] 重点个股技术指标详情 - 浙江东日（600113）最新价27.97元，较10日均线偏离-2.90% [1] - 耀皮玻璃（600819）最新价6.38元，较10日均线偏离-4.15% [1] - 博拓生物（688767）最新价32.18元，较10日均线偏离-5.36% [1] - 北京科锐（002350）最新价6.95元，5日均线较10日均线距离-1.02% [1] - 三诺生物（300298）最新价21.02元，较10日均线偏离-5.40% [1] 其他技术指标显著个股 - 中公教育（002607）5日均线较10日均线距离-0.49% [1] - 华夏幸福（600340）最新价2.19元，较10日均线偏离-2.97% [1] - 华夏航空（002928）最新价8.35元，较10日均线偏离-2.87% [1] - 棕榈股份（002431）5日均线较10日均线距离-0.46% [2] - 安硕信息（300380）最新价47.55元，较10日均线偏离-2.19% [2]

董事会决议 - 浙江东日股份有限公司第十届董事会第二次会议于2025年7月29日以现场结合通讯方式召开 全体6名董事均出席 会议由董事长董伯俞主持 [1] - 会议审议通过《关于补选公司第十届董事会非独立董事的议案》 提名涂飞云为非独立董事候选人 表决结果为赞成票6票 反对票0票 弃权票0票 [2][3] - 会议审议通过《关于召开2025年第四次临时股东会的议案》 决定于2025年8月14日召开临时股东会 [4][5] 董事候选人背景 - 非独立董事候选人涂飞云1958年出生 现任温州肯恩大学教育发展基金会副理事长 深圳银通健康产业有限公司董事长 新疆和合神玉产业发展有限公司执行董事兼总经理 新疆银通生命科学股份有限公司董事 新疆银通健康产业合伙企业执行事务合伙人 培安美（浙江）科技股份有限公司总经理 [6] 股东会安排 - 2025年第四次临时股东会将于2025年8月14日14点30分在浙江省温州市鹿城区市府路168号合众大厦12层公司1号会议室召开 [9][14] - 股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式 网络投票通过上海证券交易所股东会网络投票系统进行 [9][10] - 网络投票时间为2025年8月14日 通过交易系统投票平台时间为9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00 通过互联网投票平台时间为9:15-15:00 [10] - 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的股东有权出席会议 [18] 股东会审议事项 - 会议审议事项为补选公司第十届董事会非独立董事的议案 已于2025年7月30日在上海证券交易所网站和《上海证券报》披露 [12] - 无特别决议议案 无对中小投资者单独计票的议案 无涉及关联股东回避表决的议案 无涉及优先股股东参与表决的议案 [13] 投票规则 - 股东可通过上海证券交易所交易系统投票平台或互联网投票平台进行网络投票 首次登陆互联网投票平台需完成股东身份认证 [15] - 持有多个股东账户的股东 其可行使的表决权数量为全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和 [15] - 同一表决权通过不同方式重复表决的 以第一次投票结果为准 [16] - 采用累积投票制选举董事 股东每持有一股即拥有与应选董事人数相等的投票总数 [23][24]

董事会决议 - 第十届董事会第二次会议于2025年7月29日以现场结合通讯方式召开 全体6名董事出席 会议合法合规 [1] - 会议全票通过补选涂飞云为第十届董事会非独立董事的议案 赞成票6票 反对票0票 弃权票0票 [1][2] - 会议全票通过召开2025年第四次临时股东会的议案 定于2025年8月14日举行 [1] 董事补选安排 - 为充实董事会团队 补选1名非独立董事 由股东施燕及其一致行动人推荐 [1] - 提名涂飞云为候选人 任期与第十届董事会相同 [1] - 候选人现任温州肯恩大学教育发展基金会副理事长及多家健康科技、产业公司高管职务 [3] 股东会安排 - 2025年第四次临时股东会通知详见同日公告编号2025-047 [1]

会议基本信息 - 会议类型为2025年第四次临时股东会 由董事会召集[4] - 现场会议召开时间为2025年8月14日14点30分 地点为浙江省温州市鹿城区市府路168号合众大厦12层公司1号会议室[1][4] - 股权登记日设定为2025年8月7日 当日收市后登记在册的A股股东有权出席[6] 投票安排 - 表决采用现场投票与网络投票相结合的方式[1] - 网络投票通过上海证券交易所股东会网络投票系统进行 投票时间为2025年8月14日9:15-15:00[1] - 涉及融资融券、转融通等特殊账户的投票需按上交所相关监管指引执行[1] - 会议将采用累积投票制选举董事和独立董事 股东可集中或分散行使其选举票数[9][10] 会议审议与登记 - 会议审议议案已于2025年7月30日通过上交所网站及《上海证券报》披露[3] - 股东登记时间为2025年8月13日9:00至15:00 可通过现场、信函或传真方式完成登记[6] - 公司联系地址为温州市鹿城区市府路168号合众大厦12层董事会办公室 联系电话0577-88812155[7]

公司治理动态 - 公司第十届董事会第二次会议审议通过《关于补选公司第十届董事会非独立董事的议案》[2] - 会议同时通过《关于召开2025年第四次临时股东会的议案》[2]

公司治理安排 - 浙江东日将于2025年8月14日召开2025年第四次临时股东会 [1] - 股东会将审议补选第十届董事会非独立董事的议案 [1]

公司治理动态 - 公司于2025年7月29日召开第十届第二次董事会会议，审议《关于补选公司第十届董事会非独立董事的议案》等文件 [1] 财务结构分析 - 2024年度营业收入构成：商品销售占比46.44%，批发交易市场收入占比25.86%，租赁业务占比22.68%，其他业务占比1.56%，其他收入占比3.2% [1] 市值数据 - 公司当前市值为111亿元 [1]