业绩总结 - 2024年公司计提各类资产减值准备85,625,905.87元，减少利润总额同额[2][7] - 2024年计提信用减值准备16,506,126.89元[5] - 2024年计提存货跌价准备69,119,778.98元[6] 减值明细 - 信用减值中应收账款坏账16,200,491.32元，其他应收款坏账305,635.57元[3] - 资产减值中合同资产减值342,840.82元等多项明细[3]

业绩相关 - 2024年纳税额达18,038.70万元[88] - 2024年末应付账款（含票据）为204,095.10万元[111] - 2024年研发投入为25,552.46万元[121] - 研发投入占主营业务收入的4.91%[126] 用户数据 - 客户反馈响应速度为1天，共收到客户投诉1359条，发放问卷9份[173] - 客户满意度调查问卷回收率100%，累计提供售后客户服务85次，反馈响应率100%[174] - 客户投诉解决率100%，客户满意度为90.5%[177] 未来展望 - 2024 - 2026年采用综合管理模式推进信息化建设[152] 新产品和新技术研发 - 2024年成功研发出3.5微米双面光锂电铜箔产品[35] - 2024年成功研发出3微米双面光锂电铜箔产品[35] - 2024年7月江西诺德成功试产出4微米锂电铜箔[121] - 2024年9月参加世界动力电池大会并推出九种新品类和型号产品[191] - 聚焦核心产品技术突破，布局研发AI智能、人形机器人等领域所需电子电路铜箔等产品[23] 市场扩张和并购 - 2024年1月与比利时首相会谈推进欧洲生产基地建设[187] - 2024年6月与印度最大蓄电池厂商Exide Energy签署战略合作协议[189] 其他新策略 - 发布第15份ESG专项报告，时间范围为2024年1月1日至12月31日[10][11] - 全年投入专项经费升级“健康诺德”计划，员工职业健康体检覆盖率达100%[22] - 员工技能培训人均45个学时，关键岗位人才保留率达90%以上[22] - 通过“诺德公益基金会”助力广东惠州市乡村振兴百千万项目[22] - “温暖喀什娃关怀活动”惠及超500名偏远地区群众[22] - 针对青海残障人士资助及留守儿童助学计划累计资助超300人次[22] - 2024年召开股东大会5次[54] - 2024年董事会成员总计7名，其中女性董事1名，占比14%[59] - 2024年董事会独立董事3名，占比43%[59] - 2024年共召开董事会会议13次，董事平均出席率100%[59] - 2024年董事会战略委员会会议召开2次，提名委员会会议召开3次，薪酬与考核委员会会议召开1次，审计委员会会议召开8次[59] - 2024年董事会共审议通过议案31项[58] - 2024年召开监事会5次，共审议通过议案31项[61] - 2024年共组织召开业绩说明会2次，编制并披露定期报告4份，接听投资者电话600多个，通过上证e互动回复投资者提问140条，发布临时公告109份[72] - 2024年完成2023年年度内部控制评价报告，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷[82] - 对预计损失超100万元的风险，在风险识别后的10日内报送风险有关情况[84] - 制定并执行《信息披露制度》[65] - 着力构建以风险管理为核心的内部控制体系，持续优化内控机制，完善制度流程[73] - 制定《风险管理制度》和《合规风险识别机制》，建立风险控制体系，定期开展全面和专项风险评估[83] - 在《财务管理制度》中对税费管理进行全面规范，构建完善税务管理体系[87] - 制定并严格执行《反腐败反商业贿赂管理制度》，构建内部管控体系[92] - 开展反商业贿赂及反贪污培训1次，全年未发生违规/贪腐事件，779名供应商签署反贿赂承诺书，全体员工皆签署廉洁承诺书[105] - 2024年未发生不正当竞争事件[109] - 秉持平等理念支持中小企业发展[110] - 2024年11月与惠州城市职业学院签订产学研合作协议，合作期限三年[133] - 自2018年起推进数字化转型，构建完整智能制造管理体系[149] - 构建多工厂的MES制造运营管理平台，部署实时数据监控和分析系统[146] - 制定《信息安全管理规范和保密制度》等制度性文件构建信息安全管理体系[150] - 开展信息安全及知识产权保密义务培训提升员工意识[154] - 制定专门知识产权管理制度，明确知识产权范围、归属、保护措施[136] - 定期组织员工知识产权培训，加强员工保护意识[137] - 2024年12月开展信息安全应急演练，提升应急处置能力[156] - 未发生数据安全及客户隐私泄露事故[157] - 2024年12月湖北基地开展产品品质管理系列培训，降低次品率[165] - 实现供应商100%签署《供应商社会责任与道德规范承诺书》[178] - 共有供应商779家，开展社会影响评估和环境影响评估的供应商均为146家[183][185] - 内部通过可持续采购培训的采购员比例为70%[183] - 无具有实际和潜在重大负面社会、环境影响的供应商，关键绩效达100%[183] - 90%的供应商签署了供应商行为准则，70%的供应商签订了包含环境和劳工要求的条款[183] - 2024年3月参加泰国国际电路板暨电子制造设备展[189] - 2024年9月参加深圳国际数字能源展[190]

合同信息 - 诺德股份全资孙公司百嘉达与天合储能签2025年度约2亿采购合同[2][5] - 天合储能2025年向百嘉达采购4.5微米铜箔[2] - 合同自双方签字并盖章生效[6] 影响与风险 - 合同履行对公司2025年业绩有积极影响[1][7] - 合同执行存在多方面不确定性或风险[1][8] 其他 - 公司与天合储能无关联，协议无需审议[2] - 天合储能具备履约能力[4] - 违约责任按规定和约定执行[5] - 实际供货量以订单为准[7]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份购买湖北诺德锂电材料有限公司37.50%股权并募集配套资金[1] - 2025年4月21日审议通过终止本次重大资产重组事项[1][4] 其他情况 - 2024年9月6日公司收到中国证监会《立案告知书》，尚在调查[5] - 公司承诺至少1个月内不再筹划重大资产重组[12] - 公司将召开终止重组投资者说明会并披露情况[13]

诺德新材料股份有限公司董事会 2025 年 4 月 22 日 — 1 — 诺德新材料股份有限公司董事会 对独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等要 求，诺德新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事 蔡明星先生、肖晓兰女士及李炬先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查以上三位独立董事的任职经历、签署的相关自查文件及公司股东名册 等材料，包括公司在内，上述人员兼任独立董事的境内上市公司数量未超过 3 家，未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任 何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客 观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管 理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独 立董事独立性的相关要求。 ...

制度调整 - 2025年4月21日会议审议通过取消监事会并修订《公司章程》及相关制度议案[1] - 不再设监事会，职权由董事会审计委员会行使，相关制度废止[1] - 23项制度需修订，《监事会议事规则》废止[2][4] 制度生效 - 7项制度尚需2024年度股东大会审议通过生效[4] 手续授权 - 提请股东大会授权董事会或其授权人士办理《公司章程》变更登记等手续[5] - 董事会或其授权人士有权对修改后《公司章程》条款必要修改[5]

套期保值额度 - 有色金属套期保值总持仓合约价值不超31.5亿人民币或等值外币，保证金不超6.3亿[2][6] - 外汇套期保值持仓合约价值不超10亿人民币或等值外币，保证金不超1亿[2][7] 业务审议与期限 - 2025年4月21日董事会通过套期保值议案，待股东大会审议[3][15] - 额度使用期限自2024年年度股东大会通过起12个月，可循环用[14] 业务目的 - 有色金属套期保值对冲原材料波动风险，锁定利润[4] - 外汇套期保值规避汇率风险，增强财务稳定[5] 资金与交易 - 资金来源为自有和自筹资金，不涉及募集资金[8] - 交易方式含期货期权、外汇套期保值，场所含伦敦金属交易所[9][11][12] 风险与措施 - 衍生品交易存在价格波动等多种风险[17] - 公司已建立管理办法，采取多种风控措施[18]

诺德新材料股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 德皓核字[2025]00000753 号 北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙) Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进 c.mof.gov.cn) 报告编码: 京25F 讲 诺德新材料股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 (截止 2024 年 12 月 31 日) 页 次 目 录 北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙) 北京市丰台区西四环中路 78号院首汇广场 10 号楼[100141] 电话:86(10)6827 8880 传真:86(10)6823 8100 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 德皓核字[2025]00000753 号 诺德新材料股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据《中国注册会计师执业准则》审计了诺德 ...

人员情况 - 截至2024年12月31日，公司合伙人66人，注册会计师300人，签过证券审计报告的140人[1] 业绩情况 - 2024年度公司收入总额43506.21万元，审计业务收入29244.86万元，证券业务收入22572.37万元[2] 审计相关 - 2024年续聘公司为审计机构，对财务及内控有效性审计[2][3] - 2024 - 2025年审计委员会会议召开，公司报告审计情况及总结[6] - 审计委员会认为公司审计报告客观准确，体现良好素质[6][7][8]

诺德新材料股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 德皓核字[2025]00000754 号 （2024 年度） | | 目 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | | | 募集资金存放与使用情况鉴证报告 | 1-2 | | ۱ ـ | 诺德新材料股份有限公司 2024 年度募集资金 | 1-14 | | | 存放与实际使用情况的专项报告 | | 北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙) Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Special General Partnership) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.cncf.cov.cn）"进行式 "社行在" 诺德新材料股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙) 北京市丰台区西四环中路 78 号院首汇广场 10 号楼[100141] 电话:86(10)6827 8880 传真:86(10)6823 8100 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告 德皓 ...