股票期权激励计划调整 - 诺德股份调整2025年股票期权激励计划首次授予部分，激励对象由124人调整为118人，首次授予股票期权数量由3,113万份调整为3,030万份，预留股票期权数量由387万份调整为470万份 [5] - 调整原因是6名激励对象因个人原因自愿放弃参与本次激励计划 [5] - 本次调整属于公司2025年第一次临时股东会授权范围内事项，无需再次提交股东会审议 [5] 股票期权授予情况 - 公司以3.41元/股的行权价格向118名激励对象首次授予3,030万份股票期权 [6] - 公司确定2025年6月13日为本次激励计划的首次授权日 [6] - 公司和激励对象已满足《管理办法》和《激励计划》规定的股票期权授予条件 [7] 批准与授权 - 本次调整及授予已取得必要的批准和授权，符合《管理办法》及《激励计划》相关规定 [5] - 公司董事会薪酬与考核委员会对激励对象名单进行核实并发表核查意见 [4] - 公司第十届董事会第四十二次会议审议通过相关议案 [6] 信息披露 - 公司将及时公告董事会决议、调整事项公告和授予公告等文件 [7] - 公司已履行现阶段信息披露义务，尚需按照相关规定履行后续信息披露义务 [8]

股票期权激励计划调整 - 调整后首次授予激励对象人数为118名，首次授予及预留股票期权数量分别为3,030万份和470万份 [1] - 激励对象包括公司董事、高级管理人员、中层管理人员及技术、业务骨干，不包括独立董事、大股东及其关联方 [1] - 调整程序符合相关法律法规及股东会授权范围，不存在损害公司及股东利益的情况 [1] 激励对象资格核查 - 激励对象不存在最近12个月内被监管机构认定为不适当人选或受处罚的情形 [2] - 激励对象符合《公司法》《证券法》等法律法规规定的任职资格 [2] - 本次激励对象名单较原计划减少6人，其余与股东会批准名单相符 [2] 股票期权授予安排 - 首次授予日为2025年6月13日，授予价格为3.41元/股 [4] - 向118名符合条件激励对象授予3,030万份股票期权 [4] - 董事会薪酬与考核委员会认为授予条件已成就，同意实施该计划 [3][4]

董事会决议公告 - 公司第十届董事会第四十二次会议于2025年6月13日以通讯方式召开，由董事长陈立志主持，应出席董事7名，实际出席7名，高管列席，会议召开符合《公司法》及《公司章程》规定[1] - 会议审议通过调整2025年股票期权激励计划首次授予事项，因6名激励对象自愿放弃，激励对象从124人调整为118人，首次授予期权数量从3,113万份减至3,030万份，预留期权数量从387万份增至470万份[1] 激励计划调整事项 - 调整后的激励计划除人数和期权数量变化外，其他内容与2025年第一次临时股东会审议通过的方案一致[2] - 该调整议案已获董事会薪酬与考核委员会审议通过，且根据股东会授权无需再提交股东会审议[2] - 关联董事孙志芳因参与激励计划回避表决，最终表决结果为同意6票、反对0票、弃权0票、回避1票[2] 股票期权授予安排 - 董事会确认2025年股票期权激励计划首次授予条件已满足，确定授予日为2025年6月13日，向118名激励对象授予3,030万份期权，行权价格为每份3.41元[2] - 授予事项已获董事会薪酬与考核委员会审议通过，同样依据股东会授权无需提交股东会审议[3] - 关联董事孙志芳再次回避表决，表决结果与前一议案相同（同意6票/反对0票/弃权0票/回避1票）[3]

激励计划流程 - 2025年5月13日董事会审议通过激励计划相关议案[2] - 2025年5月15 - 25日公示拟激励对象，无异议[3] - 2025年6月3日股东会审议通过激励计划相关议案[4] - 2025年6月13日董事会审议通过调整及授予议案[4] 激励计划调整 - 6名激励对象放弃参与，首次授予人数由124人调为118人[5] - 首次授予股票期权数量由3113万份调为3030万份[5] - 预留股票期权数量由387万份调为470万份[5] 后续事项 - 调整合规，不影响财务和经营及计划实施[6] - 公司需按规定信息披露和办理后续手续[10]

股票期权授予 - 2025年6月13日为股票期权首次授予日[3] - 首次授予股票期权数量为3030万份[11] - 首次授予人数为118人[11] - 股票期权行权价格为3.41元/份[11] - 激励计划有效期最长不超过60个月[11] - 首次授予股票期权等待期为12个月、24个月[12] - 首次授予的股票期权第一个行权期行权比例为50%[12] - 首次授予的股票期权第二个行权期行权比例为50%[12] - 激励计划授予的股票期权行权期考核年度为2025 - 2026年[15] - 激励计划股票来源为公司向激励对象定向发行的A股普通股股票[11] 业绩目标 - 2024年铜箔产品销售量为53307吨，营业收入为527732万元[17] - 2025年首次授予第一个行权期，铜箔产品销售量或营业收入增长率不低于30%[16] - 2026年首次授予第二个行权期，铜箔产品销售量或营业收入增长率不低于30%[17] 人员分配 - 陈郁弼获授股票期权130万份，占授予总数3.71%，占公告日股本总额0.07%[20] - 王丽雯获授股票期权125万份，占授予总数3.57%，占公告日股本总额0.07%[20] - 中层管理人员及技术、业务骨干获授2575万份，占授予总数73.57%，占公告日股本总额1.48%[20] 调整情况 - 激励计划首次授予激励对象由124人调整为118人，首次授予股票期权数量由3113万份调整为3030万份，预留股票期权数量由387万份调整为470万份[23] 费用摊销 - 首次授予3030万份需摊销总费用1075.12万元，2025年摊销503.58万元，2026年摊销466.49万元，2027年摊销105.05万元[27] 影响评估 - 不考虑激励计划对业绩刺激作用，股票期权费用摊销对有效期内各年净利润有影响但程度不大[28] - 考虑激励计划正向作用，公司业绩提升将高于费用增加[28] 合规情况 - 上海君澜律所认为本次调整及授予已取得现阶段必要批准和授权[29] - 本次调整不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，不影响激励计划继续实施[29] - 公司和授予的激励对象已满足股票期权授予条件[29] - 公司已履行现阶段信息披露义务，尚需履行后续义务[29] - 中信证券认为公司和激励对象符合激励计划授予条件[31] - 激励计划的调整及首次授予事项已履行必要审议程序和信息披露义务[31] - 公司本次授予尚需按规定进行信息披露和办理后续手续[31]

股票期权激励计划 - 2025年首次授予股票期权总数3500万份，占股本总额2.02%[2] - 总经理等高管获授一定数量期权[2] - 中层等113人获授2575万份，占73.57%[2] - 预留470万份，占13.43%，三季度报告前授出[2][3] - 激励对象不含独董及大股东等[3]

激励计划流程 - 2025年5月13日董事会审议通过激励计划相关议案[10] - 2025年5月15日披露独立董事公开征集委托投票权公告[10] - 2025年5月15 - 25日激励对象信息内部公示无异议[11] - 2025年6月3日临时股东会审议通过激励计划相关议案[11] - 2025年6月3日披露内幕信息知情人自查报告[12] - 2025年6月13日董事会审议通过调整及首次授予相关议案[13] 激励计划授予情况 - 授权日为2025年6月13日，向118名对象授予3030万份股票期权[14] - 首次授予数量3030万股，占股本总额1.75%[20] - 首次授予人数118人[21] - 首次授予价格3.41元/股[22] 激励计划参数 - 有效期最长不超过60个月[26] - 等待期为12个月、24个月[27] - 第一个行权期行权比例50%，第二个行权期50%[27] 业绩考核目标 - 2025年以2024年为基数，铜箔销售量或营收增长率不低于30%[31] - 2026年以2025年为基数，铜箔销售量或营收增长率不低于30%[31] 个人绩效考核 - 激励对象绩效考核分四档，对应行权比例不同[34] 激励计划调整 - 首次授予对象由124人调整为118人[37] - 首次授予期权数量由3113万份调整为3030万份[37] - 预留期权数量由387万份调整为470万份[37] 其他 - 2024年铜箔销售量53307吨，营收527732万元[33] - 激励计划调整属授权范围，无需再提交股东会[37] - 调整合法合规，不影响财务及计划实施[38] - 公司和对象符合授予条件，已履行必要程序[40] - 本次授予需信息披露并办后续手续[40]

激励计划审议 - 2025年5月13日相关会议审议通过激励计划议案[8][9] - 2025年6月3日临时股东会审议通过激励计划议案[9] - 2025年6月13日会议审议通过调整及授予议案[11] 激励计划调整 - 首次授予激励对象由124人调为118人[12] - 首次授予股票期权由3113万份调为3030万份[12] - 预留股票期权由387万份调为470万份[12] 激励计划授予 - 以3.41元/股行权价向118人首次授予3030万股[14] - 2025年6月13日为首次授权日[15] 其他要点 - 调整不影响财务和经营，无需再提交股东会[13][19][22] - 公司将公告相关会议决议文件[20]

股票期权激励计划调整 - 2025年激励计划首次授予激励对象由124人调为118人[2] - 首次授予股票期权数量由3113万份调为3030万份[2] - 预留股票期权数量由387万份调为470万份[2] 股票期权授予情况 - 2025年激励计划首次授予日为2025年6月13日[5] - 向118名对象授予3030万份，行权价3.41元/份[5] 会议相关 - 第十届董事会第四十二次会议6月13日通讯召开[1] - 董事孙志芳为激励对象，回避相关议案表决[4][6]

激励对象 - 6名激励对象放弃参与，调整后首次授予为118名[1] - 激励对象不包含特定人员且符合任职资格[1][4][5] 激励计划 - 首次授予及预留股票期权分别为3030万份和470万份[1] - 首次授予日为2025年6月13日，价格3.41元/股[6] - 首次授予条件已成就，委员会同意名单[5][6]